证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、主要业务
　　公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。
　　（1）智能电网业务
　　智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、边缘计算技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备。
　　A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源、新一代柔性自动化检定线及智能仓储，主要用于电网各省级计量院和供电所，为智能电表、智能终端、智能开关分布式电源接入单元及电动汽车充电桩提供智能检定服务。
　　B、智能用电设备。为智能电网建设提供各种标准的智能电表、用电信息采集装置及提供AMI解决方案。
　　C、智能配电网一二次设备。为智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。
　　（2）新型电化学储能业务
　　公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网输配电拥堵缓解、输配电安全支撑、工商储调峰、用户侧峰谷套利、虚拟电厂现货市场套利等。
　　2、主要经营模式
　　公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
　　3、业绩驱动因素
　　公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加电网公司、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；积极开拓非电网市场；通过战略合作、科技项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展，公司产品已实现从功能终端向智能化终端、从单一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，并不断拓展应用场景，培育公司新的利润增长点。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事长：伏拥军
　　二〇二五年三月二十日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025010
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于2025年3月10日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年3月20日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，董事吴德海先生、职帅先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　与会董事经过认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
　　《2024年度董事会工作报告》详见公司2024年年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”章节。
　　公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。《独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》；
　　2024年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司全体董事和高级管理人员对公司2024年年度报告做出了保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在2025年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）的审计结果编制2024年度财务决算，报告如下：
　　2024年度，公司实现营业收入443,100.03万元，较上年同期增长5.50%；实现营业利润-45,208.29万元，较上年同期减少18.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-46,390.27万元，较上年同期增长12.24%；基本每股收益为-0.2793元/股，加权平均净资产收益率为-64.44%。截至2024年12月31日，公司总资产为760,474.28万元，归属于上市公司股东的净资产为49,919.46万元，经营活动产生的现金流量净额81,236.82万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）确认，2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元，加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元，可供母公司股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。
　　根据《公司章程》等的相关规定，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二四年内部控制审计报告》，具体内容详见2025年3月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》；
　　所有董事均回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025014）。
　　八、审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
　　《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025016）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　所有董事均回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025017）。
　　十一、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见2025年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。
　　关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025019）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》；
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告》（公告编号：2025020）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十五、审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的议案》；
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025021）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025022）。
　　关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年4月14日（星期一）在公司行政会议室召开公司2024年年度股东大会。
　　《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）详见2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025011
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　第九届监事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知已于2025年3月10日以电子邮件或专人送达等方式送达各位监事，会议于2025年3月20日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中监事林婕萍女士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等的有关规定。
　　与会监事经过认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
　　《2024年度监事会工作报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司全体监事对公司2024年年度报告做出了保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在2025年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）的审计结果编制2024年度财务决算，报告如下：
　　2024年度，公司实现营业收入443,100.03万元，较上年同期增长5.50%；实现营业利润-45,208.29万元，较上年同期减少18.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-46,390.27万元，较上年同期增长12.24%；基本每股收益为-0.2793元/股，加权平均净资产收益率为-64.44%。截至2024年12月31日，公司总资产为760,474.28万元，归属于上市公司股东的净资产为49,919.46万元，经营活动产生的现金流量净额81,236.82万元。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）确认，2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元，加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元，可供母公司股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。
　　根据《公司章程》等的相关规定，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：
　　公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证公司经营目标的达成。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议了《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》；
　　所有监事均回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025015）。
　　七、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025016）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　所有监事均回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025017）。
　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025019）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025022）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
　　经审核，监事会认为：本次公司与关联方美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
　　具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十二、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　经审议，监事会认为：美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据对美的集团财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现美的集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现美的集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，公司与美的集团财务有限公司之间开展金融业务的风险可控。
　　《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见2025年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025024
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经公司及下属子公司对其截至2024年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2024年度拟计提信用减值损失人民币7,342.87万元，拟计提各项资产减值损失合计人民币27,236.63万元，具体明细如下表：
　　■
　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计人民币34,579.50万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币33,121.45万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币33,121.45万元。
　　三、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内应收票据冲回坏账准备人民币88.21万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-0.18%。
　　（二）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备人民币5,322.89万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.47%。
　　（三）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内其他应收款计提坏账准备人民币2,108.19万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的4.54%。
　　（四）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内存货计提存货跌价准备人民币716.91万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.55%。
　　公司于报告期内对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，公司2024年末存货跌价准备的计算方法和2023年度没有发生重大变化。
　　（五）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内投资性房地产计提减值准备人民币358.35万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.77%。
　　报告期内，公司拟对外出售全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司持有的位于北京市东城区崇文门外大街11号的办公用房，聘请评估机构对该房产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提资产减值准备人民币358.35万元。
　　（六）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内固定资产计提减值准备人民币20,787.65万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的44.81%。
　　报告期内，公司变更光明智慧能源产业园的持有目的，目前该产业园正在招商出租，实际租赁面积及租赁价格均不太理想。公司聘请评估机构对该资产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币13,191.26万元。
　　报告期内，公司拟对外出售全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司持有的位于南昌市高新开发区艾溪湖四路1066号的多层厂房、单层厂房及宿舍等不动产，聘请评估机构对该资产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币4,416.28万元。
　　因储能市场的风冷产品迭代，公司全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司风冷产品的生产配套产线及单机设备出现减值迹象，公司拟对相关固定资产计提资产减值准备人民币1,492.97万元。
　　报告期内，公司拟对外出售全资孙公司托克逊县东丰风力发电有限公司持有的风力发电资产组，聘请评估机构对该资产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币1,062.45万元。
　　报告期内，公司拟处置全资子公司玉门市科陆新能源有限公司持有的储能设备，聘请评估机构对该设备进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币624.69万元。
　　（七）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内在建工程计提减值准备人民币639.63万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.38%。
　　为进一步完善公司海外战略布局，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，公司计划在印度尼西亚建设储能生产基地，整体投资按照3GWh产能规划建设。为确保产能规划更好地匹配公司业务发展需求，提升资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止佛山储能产业园项目的建设。因佛山储能产业园项目终止建设，公司拟对相关在建工程计提减值准备人民币639.63万元。
　　（八）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内无形资产计提减值准备人民币4,734.09万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.20%。
　　根据评估机构对公司光明智慧能源产业园的资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟对相关无形资产计提减值准备人民币3,024.66万元。
　　因公司佛山储能产业园项目终止建设，公司拟对相关无形资产计提减值准备人民币1,143.79万元。
　　根据评估机构对南昌市科陆智能电网科技有限公司持有的位于南昌市高新开发区艾溪湖四路1066号的多层厂房、单层厂房及宿舍等不动产的资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟对相关无形资产计提减值准备人民币565.64万元。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025013
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、公司2024年度利润分配预案
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）确认，2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元，加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元，可供母公司股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、2024年度现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
　　《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配相关规定如下：“现金分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。”
　　2024年末，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,803,622,950.07元，母公司资产负债表中未分配利润为-2,449,465,315.99元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
　　三、监事会意见
　　监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025014
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
　　在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事、高级管理人员2024年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪是董事、高级管理人员目标年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平、风险与压力等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效年薪是董事、高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分，根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。
　　不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生均不在公司领取报酬。
　　经核算，公司董事、高级管理人员2024年度薪酬（含税）具体如下：
　　■
　　备注：
　　1、2024年4月19日，姜华方辞去公司董事、总裁职务；2024年4月25日，李葛丰被聘任为公司总裁。
　　2、上述为2024年担任董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。
　　二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　2025年度，公司董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》定薪方案执行。
　　（一）董事薪酬方案
　　1、公司独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
　　2、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定及发放。
　　3、不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生均不在公司领取报酬。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定及发放。
　　三、其他说明
　　1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025015
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司关于
　　公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司监事2024年度薪酬情况
　　在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报酬。
　　经核算，公司监事2024年度薪酬（含税）具体如下：
　　■
　　二、公司监事2025年度薪酬方案
　　2025年度，公司监事的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》执行。
　　1、在公司担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。
　　2、不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报酬。
　　三、其他说明
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案事项需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025016
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号），截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,803,622,950.07元，公司未弥补亏损金额3,803,622,950.07元，公司实收股本1,660,816,688元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系：
　　1、受资金紧张、计提资产减值准备、资产处置损失、汇兑损失、较大营业外支出等因素影响，公司2018年度、2019年度、2021年度、2022年度、2023年度亏损，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-33.40亿元。
　　2、2024年度，受计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研发费用增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.64亿元，公司未弥补亏损扩大。
　　三、应对措施
　　公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
　　1、智能电网业务将立足国内市场，紧跟国家“双碳”目标和新型电力系统建设步伐，夯实计量及高级量测的行业应用扩展，加强能源负荷调控、需求侧响应和虚拟电厂应用的探索；深耕非洲市场，加大对中东和欧洲市场的战略投入。
　　2、储能业务将继续以“打造世界级能源服务商”为愿景，以全球化布局、自主化研发、精益化服务为目标，积极拓展国内市场，深耕美洲、欧洲市场，开拓“一带一路”市场，联合当地知名EPC公司、开发商共同拓展新市场。
　　3、加强产品和技术研发投入，缩短产品开发周期，为全球能源客户提供卓越的产品和解决方案。
　　4、以平台创新为驱动引擎，持续深入挖掘内部潜力，坚定不移地推进标准化、平台化建设与降本增效工作向纵深发展。通过优化业务流程、整合资源平台、加强技术创新应用等手段，建立更加完善的标准化体系，通过平台化运营提高效率，降低成本，提升整体运营效益。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025017
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
　　公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、本次投保方案概述
　　1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准）
　　4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
　　5、保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）
　　6、保险公司：中国人民财产保险股份有限公司
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会批准后，授权公司经营层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保费、赔偿限额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025019
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因及变更日期
　　2023年8月1日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），该准则解释中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。企业在首次执行该解释规定时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司根据财政部上述准则解释对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报，自2024年1月1日起执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　1、根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
　　2、根据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定和要求，对于保证类质量保证费用的列报，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、监事会意见
　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025019
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因及变更日期
　　2023年8月1日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），该准则解释中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。企业在首次执行该解释规定时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司根据财政部上述准则解释对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报，自2024年1月1日起执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　1、根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
　　2、根据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定和要求，对于保证类质量保证费用的列报，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、监事会意见
　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025018
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，公司将根据美的保理的要求提供相应的抵质押物。
　　美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次与关联方开展应收账款保理业务事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方情况介绍
　　1、基本情况
　　公司名称：美的商业保理有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　成立日期：2016年1月19日
　　法定代表人：汪勇
　　注册资本：人民币80,000万元
　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1806
　　经营范围：保付代理(非银行融资类)；投资咨询；从事担保业务(不含融资性担保)；股权投资；机器设备租赁(不含金融租赁)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
　　2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有美的保理100%股权。
　　3、主要财务数据：
　　截至2023年12月31日，美的保理总资产364,787.73万元，总负债197,383.74万元，净资产167,403.99万元。2023年实现营业收入12,854.48万元，营业利润10,323.12万元，净利润8,769.31万元。（已经审计）
　　截至2024年9月30日，美的保理总资产351,889.14万元，总负债176,493.82万元，净资产175,395.32万元。2024年1-9月实现营业收入9,758.55万元，营业利润9,393.93万元，净利润7,983.62万元。（未经审计）
　　关联关系：美的保理为公司控股股东美的集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为公司关联方。
　　经查询，美的商业保理有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司拟与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）4.5%/年。具体融资金额、融资期限、融资费率等以公司与美的保理签订的有关协议为准。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　本次公司与关联方开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
　　五、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）40,000万元，期限不超过24个月；同意公司与美的保理合作供应链反向保理业务，公司光明智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能源产业园项目工程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）40,000万元，期限不超过24个月，公司向美的保理承诺到期支付相关款项，并将按照美的保理的要求提供相应的抵质押物。截至本公告披露日，公司与美的保理开展的应收账款保理业务融资余额为40,000万元，将于2025年5月29日到期；公司与美的保理实际未开展供应链反向保理业务。
　　除上述外，2025年年初至本公告披露日，公司与美的保理未发生其他关联交易。
　　六、独立董事专门会议情况
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事讨论后一致认为：本次公司与关联方美的保理开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
　　七、监事会意见
　　监事会认为：本次公司与关联方美的保理开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、第九届监事会第十三次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025018
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，公司将根据美的保理的要求提供相应的抵质押物。
　　美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次与关联方开展应收账款保理业务事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方情况介绍
　　1、基本情况
　　公司名称：美的商业保理有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　成立日期：2016年1月19日
　　法定代表人：汪勇
　　注册资本：人民币80,000万元
　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1806
　　经营范围：保付代理(非银行融资类)；投资咨询；从事担保业务(不含融资性担保)；股权投资；机器设备租赁(不含金融租赁)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
　　2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有美的保理100%股权。
　　3、主要财务数据：
　　截至2023年12月31日，美的保理总资产364,787.73万元，总负债197,383.74万元，净资产167,403.99万元。2023年实现营业收入12,854.48万元，营业利润10,323.12万元，净利润8,769.31万元。（已经审计）
　　截至2024年9月30日，美的保理总资产351,889.14万元，总负债176,493.82万元，净资产175,395.32万元。2024年1-9月实现营业收入9,758.55万元，营业利润9,393.93万元，净利润7,983.62万元。（未经审计）
　　关联关系：美的保理为公司控股股东美的集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为公司关联方。
　　经查询，美的商业保理有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司拟与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）4.5%/年。具体融资金额、融资期限、融资费率等以公司与美的保理签订的有关协议为准。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　本次公司与关联方开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
　　五、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）40,000万元，期限不超过24个月；同意公司与美的保理合作供应链反向保理业务，公司光明智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能源产业园项目工程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）40,000万元，期限不超过24个月，公司向美的保理承诺到期支付相关款项，并将按照美的保理的要求提供相应的抵质押物。截至本公告披露日，公司与美的保理开展的应收账款保理业务融资余额为40,000万元，将于2025年5月29日到期；公司与美的保理实际未开展供应链反向保理业务。
　　除上述外，2025年年初至本公告披露日，公司与美的保理未发生其他关联交易。
　　六、独立董事专门会议情况
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事讨论后一致认为：本次公司与关联方美的保理开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
　　七、监事会意见
　　监事会认为：本次公司与关联方美的保理开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、第九届监事会第十三次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025022
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日、2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。
　　（二）本次预计新增日常关联交易情况
　　根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不超过人民币18,000万元，其中：新增向关联方美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司采购原材料、商品预计不超过人民币7,000万元，新增向关联方美的集团及其下属子公司销售商品预计不超过人民币5,000万元，新增接受关联方美的集团及其下属子公司提供的服务预计不超过人民币3,000万元，新增向关联方美的集团及其下属子公司提供服务预计不超过人民币3,000万元。
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次增加公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。
　　（三）本次预计新增日常关联交易类别和金额
　　公司（含下属子公司）2025年新增日常关联交易预计情况具体如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、关联人介绍及关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　公司名称：美的集团股份有限公司
　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
　　注册资本：人民币765,567.3083万元
　　成立日期：2000年4月7日
　　法定代表人：方洪波
　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
　　经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。
　　实际控制人：何享健
　　最近一年一期主要财务数据：
　　截至2023年12月31日，该公司资产总额为4,860.38亿元，净资产为1,743.00亿元；2023年实现营业收入3,720.37亿元，净利润337.45亿元（已经审计）。
　　截至2024年9月30日，该公司资产总额为5,671.50亿元，净资产为2,202.96亿元；2024年1-9月实现营业收入3,189.75亿元，净利润321.51亿元（未经审计）。
　　关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
　　（二）履约能力分析
　　美的集团股份有限公司经营状况和财务状况良好，具有良好的履约能力。美的集团股份有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　本次新增预计的日常关联交易主要内容为公司及下属子公司向关联方美的集团及其下属子公司采购原材料、商品，向关联方美的集团及其下属子公司销售商品，接受关联方美的集团及其下属子公司提供的服务，向关联方美的集团及其下属子公司提供服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　五、独立董事专门会议情况
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事讨论后一致认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025023
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况：
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；
　　网络投票日期、时间为：2025年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月8日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　美的集团股份有限公司需对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决；黄幼平女士需对《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，美的集团股份有限公司、黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别提示和说明：
　　1、本次会议审议的提案2.00、7.00由公司第九届监事会第十三次会议审议通过后提交，其他提案均由公司第九届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议的公告》、《第九届监事会第十三次会议决议的公告》等相关公告。
　　2、对于提案6.00、7.00、9.00、10.00、12.00，关联股东需回避表决。
　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　4、公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
　　三、本次股东大会现场会议的登记方法
　　1、登记时间及地点：
　　（1）登记时间：2025年4月9日、4月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
　　2、登记方式：
　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年4月10日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　3、联系方法：
　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
　　邮政编码：518057
　　电话：0755-26719528
　　邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
　　联系人：张小芳
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的说明
　　1、投票代码：362121。
　　2、投票简称：“科陆投票”。
　　3、议案设置及意见表决
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　回执
　　截至2025年4月8日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2024年年度股东大会。
　　附注：
　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　出席人姓名：
　　股东账户：
　　股东名称：（签章）
　　日期：
　　附件三：
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年4月14日召开的2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
　　■
　　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日
　　注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　委托人股东账户： 委托人持股数量：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025020
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》，综合考虑公司业务发展及市场环境等情况，公司拟终止投资建设珠三角地区生产基地项目并注销对应的项目公司。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次终止对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会批准后，授权公司经营层办理本次终止对外投资事项相关具体事宜。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　公司第九届董事会第三次（临时）会议及2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》，根据公司的战略发展规划，为更好地满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力，公司拟在珠三角地区投资建设储能生产基地，项目投资总额预计不超过9.5亿元，公司拟设立全资子公司实施该项目的投资建设，具体详见刊登在2023年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司并投建生产基地的公告》（公告编号：2023098）。
　　经多方分析、论证，公司决定在佛山投建储能生产基地，并于2023年8月29日设立全资子公司佛山市科陆储能技术有限公司（以下简称“佛山科陆”）。佛山科陆已实缴出资1亿元，负责实施佛山储能产业园项目的投资建设。佛山科陆于2023年10月与佛山市自然资源局签订《佛山市国有建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得佛山顺德区一宗地块的国有建设用地使用权，出让金总额5,597万元。在取得地块后，佛山科陆陆续取得了工程规划许可证、施工许可证，完成了前期规划设计、造价、施工总承包等的招标采购，及项目现场的通水通电、土地平整、现场围蔽等工作。截至本公告披露日，公司在佛山储能产业园项目上的累计投入金额为7,162.53万元（包括5,597万元土地出让金）。
　　二、终止对外投资事项的原因
　　为进一步完善公司海外战略布局，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，公司计划在印度尼西亚建设储能生产基地，整体投资按照3GWh产能规划建设。为确保产能规划更好地匹配公司业务发展需求，提升资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止佛山储能产业园项目的建设并注销对应的项目公司。
　　三、终止对外投资事项对公司的影响
　　公司终止佛山储能产业园项目的建设是基于市场环境、公司业务发展等情况所做出的慎重决定，项目尚未正式开工建设，公司将积极与佛山市政府有关部门等沟通协商，妥善处理项目地块等后续事宜，尽可能将损失降为最低。本次终止对外投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025021
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）100%股权以人民币12,500万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称“康鑫泰”）。
　　公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的议案》，并授权公司经营层办理本次南昌科陆股权转让事项具体事宜。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方基本情况
　　公司名称：南昌康鑫泰商贸有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　成立日期：2023年09月13日
　　注册资本：人民币1,000万元
　　法定代表人：康杰
　　注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场A1#办公楼2204A室
　　经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，通讯设备销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，酒店管理，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：深圳市赛威特实业有限公司持有康鑫泰80%股权，深圳市企创商务服务有限公司持有康鑫泰20%股权。
　　康鑫泰控股股东深圳市赛威特实业有限公司主要财务数据如下：
　　截至2023年12月31日，深圳市赛威特实业有限公司总资产468,920,939.56元、总负债157,384,482.37元、净资产311,536,457.19元；2023年实现营业收入687,995,421.18元、营业利润16,677,193.00元、净利润16,286,898.87元。（已经审计）
　　截至2024年9月30日，深圳市赛威特实业有限公司总资产468,340,902.72元、总负债148,663,871.24元、净资产319,677,031.48元；2024年1-9月实现营业收入430,991,057.26元、营业利润8,340,711.62元、净利润8,140,574.29元。（未经审计）
　　关联关系：公司与交易对手方不存在关联关系。
　　经查询，南昌康鑫泰商贸有限公司不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　公司名称：南昌市科陆智能电网科技有限公司
　　成立日期：2011年09月19日
　　注册资本：人民币45,467.13万元
　　法定代表人：鄢爱华
　　注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区创新二路以东，艾溪湖四路以南，创新三路以西。
　　经营范围：电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；项目投资及管理；物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持有南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权。
　　主要财务数据：
　　截至2023年12月31日，南昌科陆总资产1,954,925,715.92元、总负债549,169,146.95元、净资产1,405,756,568.97元；2023年实现营业收入10,477,789.81元、营业利润-31,638,829.95元、净利润-82,646,641.12元。（已经审计）
　　截至2024年9月30日，南昌科陆总资产646,768,644.78元、总负债542,108,092.61元、净资产104,660,552.17元；2024年1-9月实现营业收入8,573,502.13元、营业利润-85,640,727.37元、净利润-91,096,016.80元。（已经审计）
　　评估情况：根据深圳中联资产评估有限公司出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的南昌市科陆智能电网科技有限公司股权价值项目资产评估报告》（深中联评报字【2025】第7号），采用资产基础法的评估结果，南昌科陆于评估基准日2024年9月30日的股东全部权益账面值为10,466.05万元，评估值为11,958.32万元，评估增值1,492.27万元，增值率14.26%。
　　其他有关情况：
　　本次交易完成后，南昌科陆不再纳入公司合并报表范围。截至2024年12月31日，相关应收应付相抵后，南昌科陆对公司及公司下属子公司尚有共计人民币6,674.19万元款项未支付。2024年3月，南昌科陆将持有的南昌研发大楼出售给了江西钨业股份有限公司，双方签订了《资产转让合同》，截至本公告披露日，南昌科陆对江西钨业股份有限公司尚有6,760万元应收账款。公司拟沟通与南昌科陆、江西钨业股份有限公司签订补充协议，约定由公司概括承接南昌科陆在《资产转让合同》项下的权利与义务，由此，公司对江西钨业股份有限公司的应收账款冲抵公司及公司下属子公司对南昌科陆相同数额的应收账款。对于剩余的应收应付往来，南昌科陆将在本次股权转让事项完成前与公司及公司下属子公司完成结算。
　　截至本公告披露日，公司未为南昌科陆提供担保，未委托南昌科陆理财；南昌科陆股权不存在被质押情形。经查询，南昌科陆不是失信被执行人。
　　四、交易协议的主要内容
　　甲方（受让方）：南昌康鑫泰商贸有限公司
　　乙方（转让方）：深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　丙方（目标公司）：南昌市科陆智能电网科技有限公司
　　1、本次股权转让
　　1.1乙方有意将其所持的目标公司100%的股权（对应45,467.13万元的出资额）转让给甲方，甲方同意受让前述标的股权。
　　1.2经甲乙双方协商确认，标的股权的转让价格为12,500万元。
　　2、股权转让款的支付及其他债权债务安排
　　2.1本协议生效且满足第2.1.1条后五个工作日内，甲方支付第一笔股权转让款，为标的股权的转让价格的20%，即人民币2,500万元。甲方前期支付予乙方的预收购诚意金人民币500万元，可直接抵减第一笔股权转让款。
　　2.1.1解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行借款合计299,000,000.00元而签订的《最高额保证合同》（合同编号：81100520240001758），目标公司无须为此承担连带保证责任；
　　2.2乙方在2025年3月31日前满足以下条件且经甲方认可后，甲方在五个工作日内（即2025年4月8日前）支付第二笔股权转让款，为标的股权转让价格的30%，即人民币3,750万元。
　　2.2.1乙方已按照公司章程、深圳证券交易所相关上市规则及其他内部决策制度就本次交易完成必要的内外部审批手续；
　　2.2.2解除目标公司在中国建设银行股份有限公司非融资类银行保函项下所签订的保证合同（编号为B10411000H0001ZGHT4420080052023N000K、B10411000H0001ZGHT4420080052023N0012），目标公司无须为此承担任何保证责任或还款责任。
　　2.2.3完成目标公司截至基准日与乙方或其关联方之间的往来交易清理，包括应收关联方金额合计455,346,910.72元，应付关联方金额合计524,024,822.84元；
　　2.2.4乙方、目标公司与江西钨业股份有限公司就《资产转让合同》签订补充协议，由乙方概括受让目标公司在《资产转让合同》项下的义务及责任；
　　2.2.5乙方出具目标公司与湖南晟雨置业有限公司不存在任何未结的债权债务的承诺书；
　　2.3 甲方于2025年6月30日前支付剩余股权转让款，为标的股权转让价格的50%，即人民币6,250万元。乙方应于甲方支付该笔股权转让款后五个工作日内达成协议约定的有关条件，将目标公司100%股权变更登记至甲方名下，并变更董事、监事、法定代表人及高级管理人员为甲方指定人员，修改目标公司章程，完成交割。
　　2.4 乙方同意甲方可提前支付本协议第2.3条约定的剩余股权转让款，甲方支付该笔款项后，乙方仍应按照协议约定完成相应交割事项。
　　3、过渡期间安排
　　3.1 自本协议签署之日起，甲方有权委派人员（以甲方出具的授权委托书为准）对目标公司经营活动、财务状况等实行必要监督，包括到目标公司驻场，查阅目标公司账簿、记录、账目及其他与经营、财务相关的资料。
　　3.2 各方同意，过渡期内的目标公司产生的正常经营损失（不含研发大楼的全部费用）且经甲方确认后，由甲方承担；收益由甲方享有。如果甲乙双方对此有争议，双方可以共同委托第三方审计机构对过渡期的经营状况进行审计。
　　3.2.1本协议生效后，乙方需要使用目标公司公章的，经甲方确认后，需填写受甲方认可的公章使用台账，并对需要加盖目标公司公章的文件留有备份。甲方委派人员有权对此进行查阅和核实。
　　3.2.2截至基准日，目标公司银行账户余额为人民币1,250,258.35元。目标公司应付工业园租户押金为人民币2,463,872.73元。在本协议第2.3条约定的剩余股权转让款支付前，甲乙双方应对目标公司在过渡期内的收支情况和应付工业园租户押金情况进行对账、结算（结算余额=过渡期收入－过渡期支出+应付工业园租户押金）。乙方应确保目标公司银行账户足额留存结算余额，否则甲方有权从剩余股权转让款中进行等额扣除。
　　4、本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章之日起生效。
　　五、其他安排
　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易前受让方与公司不存在关联关系，交易完成后不会产生关联交易。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。本次交易不存在伴随公司股权转让、管理层人事变更等情形。
　　六、出售资产目的及对公司的影响
　　本次交易完成后，南昌市科陆智能电网科技有限公司将不再纳入公司的合并财务报表范围，预计本次交易将产生的股权转让收益约为2,200万元（最终数据以年度审计报告为准）。公司本次转让南昌科陆100%股权符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的发展战略，有利于公司盘活资金，实现公司整体利益最大化，对公司正常生产经营不会产生重大影响，符合全体股东和公司利益。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、《关于南昌市科陆智能电网科技有限公司的股权转让协议》。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十一日