证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-011
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售。
　　■
　　公司在全球范围内建有锂产品生产基地，目前已建成锂盐产能13.7万吨/年和金属锂产能500吨/年：（1）致远锂业位于四川省德阳市绵竹德阿生态经济产业园，已建成产能为年产4.2万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨、氯化锂2,000吨）；（2）遂宁盛新位于四川省遂宁市射洪经济开发区锂电产业园，已建成产能为年产3万吨锂盐（全部为柔性生产线，可根据客户需求生产碳酸锂或氢氧化锂）；（3）盛新科技位于四川省遂宁市射洪经济开发区锂电产业园，规划产能为年产1万吨锂盐，利用盐湖锂资源原料生产电池级碳酸锂或氯化锂，其中一期5,000吨产能已建成投产；（4）印尼盛拓位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP），设计产能为年产6万吨锂盐，已于2024年6月投入试生产；（5）盛威锂业位于四川省遂宁市射洪经济开发区锂电产业园，规划产能为年产1,000吨金属锂，目前已建成产能500吨。
　　■
　　公司锂产品业务技术先进成熟，产品主要应用于锂离子动力电池、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车和储能产业的持续扩张，锂产品市场需求持续增长，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。
　　■
　　为保障公司锂产品生产的原料供应，公司在全球范围内陆续布局锂资源项目，既有硬岩矿山项目，也有盐湖提锂项目：（1）奥伊诺矿业在川西地区的金川县拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已查明Li2O资源量16.95万吨，平均品位1.34%，项目已于2019年11月投产，原矿生产规模40.5万吨/年，可生产锂精矿约7.5万吨/年，太阳河口锂多金属矿目前处于探矿权阶段；（2）Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，平均品位1.98%，为当地锂矿品位最高的在产矿山，项目已于2023年5月投产，原矿生产规模99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年，其他35个矿权处于勘探阶段；（3）公司通过直接和间接方式合计持有惠绒矿业52.20%股权，惠绒矿业旗下的木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，为四川地区锂矿品位最高的矿山之一，该矿山已取得自然资源部颁发的采矿许可证，生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进矿山的开发建设；（4）公司拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权，项目年产能为2,500吨碳酸锂当量；公司在阿根廷还投资了Pocitos、Arizaro等多个盐湖勘探项目，并积极推进其勘探工作。
　　■
　　根据公司“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的发展战略，公司将专注于锂电新能源材料的发展，根据行业需求释放节奏适时扩大锂产品的生产规模，并不断增强在上游锂资源的布局和储备，持续为客户提供最优质的产品和服务。
　　（二）工艺流程
　　1、锂矿采选的工艺流程
　　（1）露天开采
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　　（2）地下开采
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　　（3）选矿
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　　2、锂盐、金属锂的生产工艺流程
　　（1）电池级碳酸锂
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　　（2）氢氧化锂
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　　（3）金属锂
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　　3、盐湖提锂的工艺流程
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　　（三）经营模式
　　1、锂矿采选业务
　　（1）采购模式
　　锂辉石选矿厂的原矿来源于矿山开采的矿石，采购项目主要为矿石采选所需的爆破材料、燃料、机器设备、配件以及常用工机具、办公用品、劳保用品等物资。各矿山根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案，对采购物品实行多家供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。
　　（2）生产模式
　　根据矿山生产能力以及公司锂盐业务子公司的需求情况等因素制定年度生产经营计划，并按计划组织生产。
　　（3）销售模式
　　根据矿山产能、矿石品位、市场行情以及公司锂盐业务子公司的需求等情况，并参照锂精矿的市场价格进行销售。
　　2、锂盐生产业务
　　（1）采购模式
　　针对主要原料锂精矿，通过多渠道保障供应，减少上游资源价格的周期性波动带来的影响：①奥伊诺矿山原矿生产规模40.5万吨/年，可生产锂精矿约7.5万吨/年，且公司积极推动增储；津巴布韦萨比星矿山其中5个矿权原矿生产规模99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年，其他35个矿权处于勘探阶段；②与金鑫矿业、Pilbara、DMCC公司等境内外企业签署了长期承购协议；③公司参股了惠绒矿业，拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权，并投资了阿根廷多个盐湖勘探项目，公司将积极推动上述项目的开发建设及投产达产；④公司将积极利用各种渠道，继续寻找海内外优质锂资源标的，通过投资、运营、包销等形式锁定上游锂资源。
　　（2）生产模式
　　根据市场预测和客户订单情况采用计划和订单相结合的生产模式。公司生产基地根据产品的市场需求，结合库存量等，制定生产计划，进行生产准备，实施生产。
　　（3）销售模式
　　公司设置专门的市场营销部负责锂产品的销售，采取长协和零单销售相结合，以长协为主的方式。销售人员通过对现有客户动态和市场趋势的分析，结合公司战略部对行业发展趋势的专业研判，以获取客户并实现灵活定价机制。销售团队定期联系现有和潜在客户，收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。公司主要客户包括比亚迪、中创新航、厦门海辰、LGES、SK On、POSCO、ALB、现代汽车、湖南裕能、德方纳米等行业领先企业。
　　（四）矿产勘探活动
　　奥伊诺矿业目前拥有四川省阿坝州金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省阿坝州金川县太阳河口锂多金属矿详查探矿权，公司持续推动业隆沟锂辉石矿的增储和太阳河口锂多金属矿的勘探工作。报告期内，奥伊诺矿业发生的勘探支出为1,725.80万元。
　　津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计拥有40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权已探明资源量并投入生产，其他35个矿权尚在勘探中。
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　报告期内，锂盐行业仍处于下行周期中，由于新产能不断释放以及需求增速放缓，导致市场呈现供过于求的局面，锂盐产品和锂精矿价格下跌幅度较大。根据亚洲金属网的数据，电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂2024年均价分别为9.02万元/吨和8.30万元/吨，2023年均价分别为25.30万元/吨和26.91万元/吨，同比下降分别为64.35%和69.18%；锂矿石（6%品位）2024年均价为972美元/吨，2023年均价为3,689美元/吨，同比下降73.66%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、发行全球存托凭证方案到期失效
　　为满足公司业务发展需要，拓宽国际融资渠道，进一步推进公司全球化战略，公司于2022年12月14日和2022年12月30日分别召开了第七届董事会第四十二次会议和2022年第五次（临时）股东大会，审议通过了拟发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市事项（以下简称“GDR事项”）。2023年5月16日，证监会发布了《监管规则适用指引一一境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》；2023年7月18日，深交所发布了《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》。公司根据证监会和深交所发布的新规及实际情况继续推进GDR事项，并于2023年7月31日和2023年8月16日分别召开第八届董事会第四次会议和2023年第二次（临时）股东大会，审议通过了《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，预案对公司本次发行GDR事项方案进行了调整。截至2024年7月1日，审议本次发行GDR事项方案的股东大会决议已届满18个月，因此本次发行全球存托凭证方案已到期自动失效。具体情况详见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行全球存托凭证方案到期失效的公告》。
　　2、印尼盛拓年产6万吨锂盐项目投料试生产
　　2024年6月，印尼盛拓年产6万吨锂盐项目回转窑成功投料，标志着公司第一个海外锂盐生产基地正式进入试生产阶段。印尼盛拓产能规模为年产6万吨锂盐，项目位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）内，是公司在海外建设的第一个锂盐生产基地，也是目前海外建成的产能规模最大的矿石提锂项目。印尼盛拓项目的顺利实施大幅增加公司锂盐产能规模至13.7万吨/年，有利于保持公司的行业领先地位，并极大地提升公司保障和服务全球客户的能力。
　　3、发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市
　　为进一步推进全球化战略，拓宽国际融资渠道，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司于2024年8月24日和2024年9月9日分别召开了第八届董事会第十二次会议和2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事项，目前公司正积极推进本次H股发行事项。具体情况详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》等相关公告。
　　4、惠绒矿业取得采矿许可证
　　2024年10月17日，公司投资的惠绒矿业取得了中华人民共和国自然资源部颁发的《采矿许可证》，生产规模为300万吨/年。根据四川省矿产资源储量评审中心出具的《〈四川省雅江县木绒矿区锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》，木绒锂矿累计查明的矿石资源量6,109.5万吨，氧化锂98.96万吨，平均品位达到1.62%，是四川地区锂矿品位最高的矿山之一。后续公司将充分发挥锂矿开发建设的优势，积极推进木绒锂矿项目的开发建设，尽快实现锂矿资源的大幅度增量供给。具体情况详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于雅江县惠绒矿业有限责任公司取得采矿许可证的公告》。
　　5、盛威国际与现代汽车签订氢氧化锂供货合同
　　2024年1月9日，公司及全资子公司盛威国际与Hyundai Motor Company（以下简称“现代汽车”）签订了《氢氧化锂供货合同》，公司及盛威国际将在2024年至2027年期间向现代汽车供应氢氧化锂产品。具体情况详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署氢氧化锂长期供货合同的公告》。
　　6、盛威国际与Pilgangoora签订锂精矿承购协议
　　2024年2月6日，公司全资子公司盛威国际与澳大利亚锂矿生产商Pilbara Minerals Ltd.的全资子公司Pilgangoora Operations Pty Ltd.（以下简称“Pilgangoora”）签订了《锂精矿承购协议》，公司将在2024年至2026年期间向Pilgangoora采购锂辉石精矿。具体情况详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署锂精矿承购协议的公告》。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事长：周祎
　　二〇二五年三月二十一日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-012
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、利润分配方案的基本情况
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2024年度财务报告：2024年度归属于上市公司股东的净利润为-621,580,681.54元，母公司净利润为681,885,782.83元。以2024年度母公司净利润681,885,782.83元为基数，提取10%法定公积金68,188,578.28元，加期初未分配利润1,622,343,801.92元后，减去报告期内分配利润218,594,614.32元，2024年度可供股东分配的利润为2,017,446,392.15元。
　　根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明
　　鉴于2024年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
　　四、公司留存未分配利润的用途及使用计划
　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十八次会议决议；
　　2、第八届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-013
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，从业人员总数3,957人，合伙人175人，注册会计师1,031人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
　　2、投资者保护能力
　　大信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信会计师事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所承做本公司审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　项目合伙人吴惠娟女士，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，1999年取得注册会计师职业资格，从1999年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市审计工作，近三年签署洛阳科创新材料股份有限公司等上市公司。未在其他单位兼职。
　　签字注册会计师罗刚，从2008年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市审计工作，2015年成为注册会计师，未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员刘仁勇，2005年成为注册会计师，2004年开始在大信会计师事务所执业，2011年开始从事上市公司审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告有航锦科技（000818）、天目湖（603136）等多家上市公司。未在其他单位兼职。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
　　3、独立性
　　大信会计师事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会对该议案的审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第十八次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会对该议案的审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开了第八届监事会第十四次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　2、第八届董事会第十八次会议决议；
　　3、第八届监事会第十四次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-014
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于对下属子公司提供担保额度
　　预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。2025年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过人民币110亿元，其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币35亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币75亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、担保额度预计情况
　　1、总体担保额度情况
　　■
　　2、关于担保额度调剂
　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币110亿元。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
　　三、被担保方情况
　　1、被担保方基本情况
　　■
　　2、被担保方2024年度主要财务数据（经审计）
　　单位：万元
　　■
　　3、被担保方信用情况
　　上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币465,112.57万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的38.67%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　第八届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-015
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金购买
　　理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司，下同）于2025年3月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：
　　一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
　　1、投资目的
　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　2、投资额度
　　公司拟使用额度不超过人民币30亿元购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。
　　3、投资品种
　　为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财产品。
　　4、资金来源
　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
　　5、有效期
　　有效期自本次董事会审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日为止。
　　6、决策及实施方式
　　本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司在董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。本次事项在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东大会审议。
　　7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；
　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　四、备查文件
　　第八届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-016
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于开展商品期货套期保值业务的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。因公司及控股子公司业务发展的需要，拟开展商品期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
　　一、开展商品期货套期保值业务的目的
　　公司主要从事锂电新能源材料业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
　　本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。
　　二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
　　公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
　　1、交易品种
　　公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种；
　　2、资金额度
　　公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币9亿元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用；
　　3、资金来源
　　公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
　　4、业务期限
　　本次交易额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　三、商品期货套期保值业务审议程序
　　本次商品期货套期保值业务已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　四、开展商品期货套期保值业务的风险分析
　　公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品、纯碱和烧碱市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险
　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
　　2、政策风险
　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
　　3、流动性风险
　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
　　4、内部控制风险
　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
　　5、技术风险
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　五、风险控制措施
　　1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
　　2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责