公司代码：601899.SH 2899.HK 公司简称：紫金矿业
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　董事会建议公司2024年度股利分配预案为：每10股派发现金红利2.8元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司2024年度股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　紫金矿业是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等，致力为人类提供低碳矿物原料。公司在海外16个国家和中国17个省（自治区）拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。
　　报告期主要运营产品情况
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　　注：鉴于市场环境复杂多变，本计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有权根据情况变化，对本计划作出相应调整，敬请广大投资者关注风险。
　　● 公司为亚洲及中国唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前四。公司为全球主要铜企中矿产铜增长最多的公司之一，近5年矿产铜产量保持年均24%复合增长率。报告期，公司矿山产铜1,068,455吨，同比增长6.07%（上年同期：1,007,290吨）。根据中国有色金属工业协会数据，2024年中国实现矿山产铜164.3万吨，公司矿山产铜相当于中国总量的65%。
　　● 公司黄金资源量及产量位居主要上市矿企中国领先、全球前六，近5年矿产金产量年复合增长达12%。报告期，公司矿山产金72,938千克（2,345,003盎司），同比上升7.70%（上年同期：67,726千克）。根据中国黄金协会数据，2024年中国实现矿山产金298.4吨，公司矿山产金相当于中国总量的24%。
　　● 公司为中国第一、全球第四的矿产锌生产企业，拥有低品位锌（铅）矿开发和盈利比较优势。报告期，公司矿山产锌精矿含锌407,077吨，同比下降3.5%（上年同期：421,852吨)。
　　● 公司矿产银产量中国领先，并为中国重要的铁精矿、钼、钴矿及副产硫酸生产企业。报告期，矿山产银435,804千克，同比上升5.78%（上年同期：411,993千克）。生产铁精矿199万吨，同比下降17.70%（上年同期：242万吨)。矿山产钼9,273吨、钨3,672吨、钴864吨。
　　报告期资源量和储量情况
　　按控股企业100%口径及联营合营企业权益口径计算，报告期末公司保有探明、控制及推断的总资源量为铜11,037.41万吨、金3,972.53吨、锌（铅）1,298.23万吨、银31,836.01吨，锂（LCE）1,788.15万吨；其中，保有证实储量和可信储量:铜5,043.21万吨、金1,486.60吨、锌（铅）804.13万吨、银3,253.10吨、锂（LCE）860.47万吨。
　　公司重要增量项目
　　铜
　　● 塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿、博尔铜矿两项目联合为欧洲第二大矿产铜企业，正在加快推进年总产铜45万吨改扩建工程，有望联合晋升为欧洲第一大矿产铜企业。
　　● 刚果（金）卡莫阿铜矿三期达成后，年产铜将提升至60万吨，将晋升为全球第3大铜矿；配套50万吨/年铜冶炼厂将建成并形成新的利润增长点。
　　● 西藏巨龙铜业二期改扩建工程达产后，矿山年总矿产铜将达30-35万吨，成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大单体铜矿山。
　　● 公司在西藏还持有朱诺铜矿、雄村铜矿、玉龙铜矿等大型、超大型铜资产，建成达产后朱诺铜矿年均矿产铜约7.6万吨、雄村铜矿年均矿产铜约4.6万吨。
　　金
　　● 南美洲是公司黄金产量增长最快的区域，其中苏里南罗斯贝尔金矿1,000万吨/年选厂技改扩能已完成，正加速向年产黄金10吨提升；圭亚那奥罗拉金矿正快速推进330万吨/年选厂技改扩能；新并购的秘鲁阿瑞那铜金矿将通过延长上部一期在产黄金服务年限提升现实黄金产能。
　　● 加纳Akyem金矿正加快交割，按原业主排产计划，预计全矿山寿命周期内年均产金约5.8吨。
　　● 萨瓦亚尔顿金矿露采240万吨/年采选和5吨/年黄金冶炼项目正在推进产能爬坡，露采达产后年产金约3.3吨。
　　● 陇南紫金金山金矿2,000吨/日采选工程建成投产增效，生物预氧化500吨/日冶炼项目加快推进。
　　● 海域金矿为中国最大海底单体金矿，12,000吨/日采选工程建成达产后年矿产金约15-20吨，有望晋升为中国最大黄金矿山之一。
　　锂
　　● 公司视市场行情，规划至2025年形成4万吨当量碳酸锂产能。其中，阿根廷3Q盐湖锂矿一期2万吨/年碳酸锂项目预计于2025年第三季度投产；拉果错盐湖锂矿一期2万吨/年电池级碳酸锂项目预计于2025年第一季度末正式投产；湖南湘源硬岩锂矿500万吨/年采选项目及配套电池级碳酸锂冶炼厂规划2025年三季度同步建成投产，达产后形成3万吨/年电池级碳酸锂产能；刚果（金）马诺诺锂矿东北部探获超大规模优质锂辉石资源。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　无
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-025
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简称“员工持股计划”）第四次持有人会议于近日以现场及通讯表决结合方式举行，其中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共724人，本次会议总计获得代表75,035,955份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持股计划剩余总份额的100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，决议如下：
　　基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第四次持有人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由96个月展期至132个月，即延长至2028年6月6日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
　　表决结果：同意份额75,035,955万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。
　　截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为24,127,317股。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-016
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年3月21日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　确认全集团2024年度计提的资产减值准备共计75,266万元,其中：计提信用减值损失2,547万元，计提存货减值损失35,665万元，计提商誉减值损失515万元，转回合同资产减值损失1,022万元，计提固定资产减值损失33,528万元，计提无形资产减值损失2,701万元，计提预付款减值损失822万元，计提其他非流动资产减值损失510万元。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　六、审议通过《公司2024年可持续发展报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审阅。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　七、审议通过《关于2025年度对外捐赠预算的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《公司2024年度利润分配方案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　九、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》
　　为兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会全权处理2025年中期利润分配一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配以及实施利润分配的具体金额和时间。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　十、审议通过《关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉属于关联董事，已就本议案回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　十一、审议通过《关于核定副总裁、财务总监、董事会秘书2024年度薪酬的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏属于关联董事，已就本议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十四、审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十五、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十六、审议通过《审计与内控委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十七、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司2024年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十八、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
　　根据中国证监会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　十九、审议通过《关于2025年度担保计划的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案部分事项尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　二十、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
　　提请股东会一般及无条件授权公司分管领导根据公司特定需要以及市场条件决定及办理债务融资工具发行具体事宜，债务融资工具的发行余额（含存量公司债务融资工具余额）累计不超过（含）人民币700亿元或等值外币。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、可转换债券、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。授权期限自2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日止有效。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二十一、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《涉及紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　二十二、审议通过《关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　二十三、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
　　为进一步做好公司市值管理工作，切实维护公司及广大投资者合法权益，董事会同意制定《紫金矿业集团股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　二十四、审议通过《关于提请股东会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案》
　　董事会同意提请公司2024年年度股东会以特别决议形式给予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需求，决定单独或同时配发、发行及处理本议案于股东会获批准时不超过本公司已发行A股股份数量20%的额外A股股份和/或不超过本公司已发行H股股份数量20%的额外H股股份或可转换成A股或H股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司A股或H股的类似权利。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二十五、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、李建属于关联董事，已就本议案回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　二十六、审议通过《关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、李建属于关联董事，已就本议案回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　二十七、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
　　董事会同意公司第一期员工持股计划第四次持有人会议决定，将第一期员工持股计划存续期由96个月展期至132个月，即延长至2028年6月6日。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
　　会议同意将上述第一、三、四、八、九、十、十二、十四、十八、十九、二十、二十二、二十四、二十五、二十六项议案提交公司2024年年度股东会审议。会议授权执行董事决定公司2024年年度股东会的召开时间并发出股东会通知。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。因工作岗位调整，张燕女士不再担任公司证券事务代表，聘任郑荣飞先生为公司证券事务代表。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　附件：
　　郑荣飞，男，1989年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格、国家法律职业资格、证券及基金从业资格，自2022年10月起任公司证券部副总经理。郑荣飞先生与公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-018
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.28元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、2024年度利润分配方案内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为32,050,602,437元。2024年度母公司实现净利润为2,341,125,183元，加上以前年度未分配利润27,155,141,427元，扣除母公司于2024年实施的股利分红，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为21,573,766,015元。
　　经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数26,577,543,340股为基数（不含已回购但未注销的30,600股限制性股票），以此计算拟派发现金红利人民币（下同）7,441,712,135.2元（含税）。
　　鉴于公司已于2024年8月9日实施2024年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金红利2,657,788,894元（含税）。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司2024年度现金分红合计10,099,501,029.2元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.5%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开第八届董事会第十次会议，一致审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月21日召开第八届监事会第十次会议,一致审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司2024年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-019
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已连续多年为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，经全面且审慎的综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行充分沟通，双方明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤华永具有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永提供服务的上市公司所在行业主要为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。其中，公司同行业上市公司审计客户2家。
　　2、投资者保护能力
　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚1次，受到证券监管机构的行政监管措施2次，受到自律监管措施1次；17名从业人员受到行政处罚各1次，4名从业人员受到行政监管措施各1次，5名从业人员受到自律监管措施各1次；1名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，经验超过25年，2002年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。徐斌先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。徐斌先生拟自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
　　项目合伙人及拟签字注册会计师胡科先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，经验超过20年，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。胡科先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。胡科先生拟自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
　　项目质量复核人步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，经验超过20年，2007年注册为注册会计师， 现为中国注册会计师协会执业会员。步君先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。步君先生拟自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
　　2、诚信记录
　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　德勤华永和以上项目合伙人及拟签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司拟就2025年度审计项目向德勤华永支付的审计费用合计为人民币998万元（含内部控制审计费用人民币199万元）,相比2024年度减少人民币137万元。2025年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，通过邀请招标确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任的安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
　　安永华明对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　在完成2024年度审计工作后，安永华明为公司连续提供审计服务的年限已满20年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司拟变更会计师事务所。公司采取邀请招标的选聘方式，最终德勤华永以最高分中标。经董事会审计与内控委员会审核，提议聘请德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行沟通，双方明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议，后续将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与内控委员会审议意见
　　1、我们审查了德勤华永的执业资格、专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求及专业能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作需求。
　　2、我们审核了本次选聘会计师事务所的背景及程序，认为本次选聘工作符合公司专项制度要求，选聘程序合规，变更会计师事务所的理由恰当。
　　我们一致同意聘任德勤华永作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第十次会议，董事会以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-020
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券，期限5年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金已投入募投项目603,971.41万元。2024年度，本公司募集资金实际使用情况为：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东会审议通过。
　　（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
　　根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江多宝山铜业有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　根据公司于2023年3月22日披露的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2023-033），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司2022年度发行A股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，安信证券尚未完成的2020年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及子公司金山（香港）国际矿业有限公司、黑龙江紫金矿业有限公司、黑龙江多宝山铜业股份有限公司、奥罗拉金矿有限公司与兴业证券及中国工商银行股份有限公司上杭支行、兴业银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
　　上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按转账时的即期汇率折算。
　　注2：截至2024年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元7.18万元，折合人民币51.63万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.29万元；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元0.01万元，折合人民币0.10万元。
　　注3：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定，截至2024年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见“附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在使用2020年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
　　本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司2020年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司2020年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本年度，公司不存在使用2020年度公开发行可转换公司债券节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、募集资金实际投资项目的变更情况
　　经公司2022年4月11日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。
　　有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
　　六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为：紫金矿业的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构兴业证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法规和文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。兴业证券对紫金矿业在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。
　　注2：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
　　注3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2024年该项目产铜43.71万吨。
　　注4：塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2024年该项目产铜17.02万吨，产金5.33吨。
　　注5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入。截至本报告期末，相关工程项目已达到预定可使用状态，但尚在办理相关手续，未正式投入生产，未产生效益。
　　注6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计2026年7月达到预定可使用状态。
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-021
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　2025年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司（以下简称“被担保人”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超过3,125,546万元(含等值286,000万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计3,634,712.80万元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 逾期对外担保情况：无
　　● 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于2025年度向被担保人提供担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述占比按中国外汇交易按2025年3月12日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换人民币7.1696元计算，其中，金山（香港）国际矿业有限公司6亿美元、紫金锂业（新加坡）有限公司13.6亿美元、阿瑞那有限责任公司4亿美元、合并报表范围内的所有子公司（含新设公司及待交割项目）5亿美元。
　　注2：福建龙净环保股份有限公司担保预计合计为69.392亿元，具体内容详见于2025年3月22日在上交所网站披露的《福建龙净环保股份有限公司关于提供综合授信担保的公告》（编号：临2025-027）。
　　公司第八届董事会第十次会议一致审议通过了上述2025年度预计的新增担保总额，其中对资产负债率为70%以上的控股子公司及合营、联营企业合计担保总额为559,320万元，该部分担保尚需提交公司股东会审议；其余担保事项在公司董事会审议权限范围内，不存在需提交股东会审议的情形。
　　在上述总额度内，各下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。
　　本次担保安排的有效期自2024年年度股东会批准资产负债率为70%以上的控股子公司及合营、联营企业担保事项之日起12个月内。股东会或董事会拟授权财务总监吴红辉或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。
　　二、被担保人的基本情况
　　详见附件。
　　三、担保协议主要内容
　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会或董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司参股公司的，其他股东也同比例提供担保。
　　五、董事会意见
　　公司第八届董事会第十次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控；该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，同意将部分担保事项提交股东会审议。
　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保余额为人民币3,634,712.80万元（包含对全资和控股子公司担保2,313,799.80万元，占比63.66%），占公司2024年度经审计归母净资产的26%，不存在逾期对外担保。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　附件：被担保人及主债务人的基本情况
　　■
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-022
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　关于子公司开展期货及衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。
　　● 审批程序：公司第八届董事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。
　　（二）交易金额
　　公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元及不超过1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，对应亏损限额最高为人民币5,000万元及500万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易场所：
　　场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。
　　场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）进行场外期货和衍生品交易业务。
　　因公司在海外有自产黄金、铜等矿产品，为了规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展境外期货和衍生品业务，均通过欧美等发达地区交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构，政治、信用等风险基本可控。
　　2、交易品种：公司矿山、冶炼主营品种、供应链业务以及公司持有证券相关的品种。
　　3、交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权，外汇远期、掉期、货币互换、利率互换等。
　　（五）授权期限
　　自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　（六）实施主体
　　根据业务实施情况，实施主体为公司金融板块的下属企业。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　三、交易风险分析
　　公司进行期货和衍生品交易始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但同时由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险,主要如下：
　　（一）市场风险
　　受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、证券市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
　　（二）流动性风险
　　投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
　　（三）信用风险
　　开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
　　（四）操作风险
　　金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
　　（五）法律风险
　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、风险控制措施
　　（一）公司及子公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据，坚持审慎投资原则，加强市场分析和研究，遵守大类资产组合配置原则，搭建完整的风险管理组织架构，开展全面风险管理工作。公司已建立较为完善的期货和衍生品流程，公司及子公司有权机构将严格在股东会授权范围内对期货和衍生品交易业务进行决策。
　　（二）公司及子公司已制定《大宗商品套期保值管理办法》《资金管理办法》《套期保值实施细则》《全面风险管理制度》及各项工作管理制度与业务管理等制度，详尽规定期货和衍生品业务风险控制、审批程序、后续管理等，严格执行投资工作规则和止损机制，合理计划和使用保证金，有效防范交易业务风险。公司已配备了负责期货和衍生品业务的专业团队，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
　　（三）公司及子公司金融业务风险管理遵循全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、一致性原则和适时有效性原则；在风险识别、评估、应对、报告和监控及管理体系评价的过程中，注重各环节之间的相互关联、相互影响，循环互动，并在内部环境、市场环境、法规环境等发生变化时及时更新完善，同时运用信息科技手段，保障风险控制有效落地。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》等相关规定及其指南，对拟开展的期货与衍生品业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
　　六、对公司的影响
　　在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司金融板块下属公司适度进行投资，旨在降低市场波动风险的同时获取一定投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥公司有关牌照、平台资源优势及金融业务板块的投资职能，可提高资金使用效率。同时，公司及子公司在授权期和拟定额度内开展期货和衍生品交易业务，并已制定相关制度，对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-023
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　前次募集资金使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。
　　一、前次资金募集的募集及存放情况
　　（一）2020年度公开发行可转换债券
　　经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准，本公司已于2020年11月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币60亿元的可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币5,970,285,067.25元已于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至2024年12月31日止，2020年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币7,248.07万元。
　　（二）截至2024年12月31日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按转账时的即期汇率折算。
　　注2：截至2024年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元7.18万元，折合人民币51.63万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.29万元；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元0.01万元，折合人民币0.10万元。
　　注3：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
　　二、前次募集资金实际使用情况
　　截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金用途的变更情况”。注2：实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及汇率变动产生的影响。
　　注3：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
　　三、前次募集资金用途的变更情况
　　公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。
　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
　　（一）前次募集资金先期投入项目转让情况
　　公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
　　（二）前次募集资金置换情况
　　在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125,139.52万元。
　　公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年11月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年11月12日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60468092_H07号）。
　　前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13,197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币87,266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5,374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币35,538.30万元。
　　五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
　　截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司，该项目已于2021年10月达到预定可使用状态。2024年该项目产铜17.02万吨，产金5.33吨。
　　注2：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入。截至本报告期末，相关工程项目已达到预定可使用状态，但尚在办理相关手续，未正式投入生产，未产生效益。
　　注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
　　注4：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2024年该项目产铜43.71万吨。
　　注5：“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已于2022年完成，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目预计于2026年7月达到预定使用状态。
　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
　　公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
　　七、闲置募集资金的使用
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置的2020年度公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。
　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在结余的情况。
　　九、前次募集资金使用的其他情况
　　公司2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司2020年度公开发行可转换债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由公司全资子公司黑龙江铜山矿业有限公司变更为全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司，该项目其他事项均不变，公司保荐机构安信证券于2021年11月23日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》，同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。
　　十、结论
　　董事会认为，本公司已按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》履行了披露义务。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-024
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的2022年年度股东会、2023年第一次A股类别股东会以及2023年第一次H股类别股东会审议通过了《关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜（以下简称“相关授权”）的有效期为该次股东会及类别股东会审议通过之日起12个月，即2023年5月25日至2024年5月24日。
　　公司已于2024年5月17日召开2023年年度股东会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期延长至2025年5月24日。
　　鉴于公司本次发行的相关工作仍在持续推进中，而本次发行的决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作顺利开展，公司于2025年3月21日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》以及《关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2026年5月24日，并将上述议案提请公司股东会及类别股东会审议。
　　公司董事会授权人士根据相关授权和《上市公司证券发行注册管理办法》等最新法规及规范性文件，于2023年5月26日召开的第八届董事会2023年第9次临时会议对发行预案、方案等文件的相关表述进行了调整。具体修订情况请参见公司2023年5月29日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　除上述延长公司本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期，以及前述对本次发行预案、方案等文件的修订内容外，本次发行相关决议的其他事项和内容保持不变。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-026
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长3年。现将具体情况公告如下：
　　公司已于2023年2月17日召开第八届董事会2023年第5次临时会议，同意公司第一期员工持股计划存续期从72个月展期至96个月，具体情况详见《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：临2023-028）。基于对公司未来业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议和第八届董事会第十次会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划存续期从96个月展期至132个月，即延长至2028年6月6日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-017
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年3月21日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事曹三星先生因公务出差，已审核书面议案，并委托监事丘树金先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　经监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告及摘要》认真审核，提出如下书面审核意见：
　　（一）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
　　（三）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《公司2024年可持续发展报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《公司2024年度利润分配方案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　十、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年三月二十二日