公司代码：600055 公司简称：万东医疗
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年度利润分配预案为以总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金红利91,397,937.54元。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 报告期内公司所处行业情况
　　根据相关信息显示，全球医疗影像市场预计从2024年的426.7亿美元增长至2032年的701.9亿美元，预测期间（2024年至2032年）的复合年增长率为6.4%。慢性疾病的增多，如心血管疾病、神经学障碍和其他疾病，加上不断调整的医疗保健体系，导致了对早期诊断的重视增加。
　　据中商产业数据统计，2019-2023年中国医疗影像设备市场规模由824亿元增至1245亿元，CAGR达10.87%，2024年预计可达1360亿元。各级医疗机构是医疗影像的主要采购部门，我国主要通过公开招标方式，2019-2023年招标金额由530亿元增至826亿元，年复合年增长率达11.75%。
　　老龄化带动卫生健康需求持续增长。21世纪前期将是中国人口老龄化发展最快的时期，随着20世纪中期出生高峰的人口陆续进入老年，根据预测，到2040年65岁及以上老年人口占总人口的比例将达到22%。老年人口高龄化趋势日益明显，80岁及以上高龄老人正以每年5%的速度增加。老龄化加速之下，肿瘤、糖尿病、心脏病、高血压、脑血管病、神经系统疾病等慢性病以及骨科疾病发病率显著提高。
　　医学影像设备行业是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场，从核心零部件的研发设计到整机设备的生产组装，都需要长期的技术积淀。与全球相比，我国医学影像设备行业一直呈现行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低的局面。近年来，伴随国产医疗设备整体研发水平的进步，产品核心技术被逐步攻克、产品品质与口碑崛起，部分国产企业已通过技术创新实现弯道超车，进口垄断的格局正在发生变化，国产医学影像设备行业正逐步实现与国际品牌比肩并跑的目标。
　　（一）磁共振成像系统（MR）
　　MR（磁共振成像）是医学影像领域的高端设备，凭借无辐射、多参数成像及卓越的软组织分辨率等优势，广泛应用于神经系统、肌肉骨骼、肿瘤诊断及功能成像等领域。其技术特点包括对脑卒中、脊髓病变、早期肿瘤等疾病的精准检出能力，以及对代谢和血流动力学的功能性评估，被视为疑难病症诊断的“金标准”。
　　全球MR市场呈现“高端化升级”与“新兴市场扩容”双轮驱动格局。欧美日等发达国家以3.0T及以上超高场强设备替换为主，推动市场价值增长。亚太、拉美等地区则受益于医疗基建投入增加，1.5T中端机型需求快速释放。2022年全球MR市场规模约为93.5亿美元，预计2030年将达148.2亿美元，年复合增长率为5.9%。其中，亚太地区增速领跑全球，2022-2030年年复合增长率预计达7.6%，2030年市场规模占比将突破35%。
　　从人均保有量的维度，2023年中国每百万人MR保有量约12.4台，仅为美国的1/6和日本的1/4，且基层医院配置率不足20%，下沉市场空间巨大。中国脑卒中、肿瘤患者超1.5亿，且《“千县工程”县医院综合能力提升方案》明确要求县域医院配置MR，推动基层装机加速。2020 年，中国市场 1.5T 及以下的中低端MR与3.0T MR占比各一半，预计未来3.0T MR将成为中国MR市场主要增长点，其占比将于2025年增长至70%。2023年国产品牌在1.5T MR市场份额突破50%，而在3.0T高端市场，国产化率从2018年的不足5%上升至2023年的28%。2020年中国MR市场规模约89.3亿元，2023年增至142.6亿元，预计2030年将达280亿元，2023-2030年年复合增长率为10.2%，增速远超全球平均水平。
　　（二）X 射线计算机断层扫描系统（CT）
　　CT 是临床应用中最常见的医学影像设备之一，在医学诊断方面有重要的作用，具有扫描时间快、图像清晰的特点，可用于多种疾病的检查，在全球医院实现了广泛配置。从全球市场的维度，发达国家（欧美日）CT市场已经进入了相对成熟期，市场趋于饱和，需求以高端设备更新为主（如超高端CT、能谱CT）；发展中国家（中、印、东南亚）因医疗基建完善和疾病筛查需求增长，成为主要增长引擎。2023年全球CT设备市场规模约96亿美元，预计2030年增至145亿美元，年复合增长率达6.1%。
　　从人均保有量的维度，中国每百万人CT保有量约26台（2023年），仅为日本的1/4，具有较大的成长空间。随着中国人口老龄化程度加深对于医疗检查需求的提升、分级诊疗政策下基层医疗设施投资建设力度加大以及鼓励社会办医环境下民营医院数量的快速提升，CT作为必备设备将会迎来较大的发展机会。2023年中国CT市场规模约220亿元，增速超12%，占全球市场30%以上，国产CT市占率从2018年的20%提升至2023年的55%，64排以下机型国产化率超70%，256排CT国产化率突破10%。
　　CT行业正处于高端突破期与基层普及期双重叠加阶段，国产厂商通过技术迭代和政策红利快速崛起，但高端市场仍需攻克核心部件（如CT球管）与影像链算法壁垒。全球市场则呈现“高端需求精细化、中低端需求本土化”的分化趋势，国产CT有望复制DR领域的替代路径，从性价比优势转向技术品牌双驱动。
　　（三）数字化 X 射线摄影系统（DR）
　　DR（数字化X射线摄影系统）是临床应用最广泛的医学影像设备之一，主要用于胸部、骨骼、腹部等常规X射线检查，具有成像速度快、辐射剂量低、图像分辨率高的特点，是医疗机构的基础诊断设备，在全球各级医院中普及率较高。
　　从全球市场维度看，欧美等发达国家的DR设备市场已进入成熟阶段，需求以更新换代为主；而亚太、拉美等新兴市场因医疗基建升级和基层医疗覆盖率的提升，成为全球DR市场增长的核心驱动力。2020年全球DR设备市场规模约为112.4亿美元，预计2030年将增至178.6亿美元，年复合增长率达4.7%。其中亚太地区增速领先，市场规模预计从2020年的48.3亿美元增至2030年的89.5亿美元，年复合增长率达6.3%。
　　从人均保有量看，中国DR设备配置水平仍显著低于发达国家。2019年中国每百万人DR保有量约43.5台，仅为美国同期水平的四分之一（美国约172台/百万人）。随着人口老龄化带来的慢性病和骨科疾病检查需求上升、分级诊疗政策推动基层医疗机构设备补缺，以及民营医院和第三方影像中心的快速发展，DR作为基础影像设备将持续受益。2019年中国DR市场规模约78.9亿元，2020年受疫情推动需求激增至105.3亿元，预计2030年市场规模将达196.8亿元，年复合增长率达6.5%。
　　技术层面，DR设备可分为中低端（固定式、移动基础款）和高端（动态DR、多功能数字化系统）。在中低端市场，国产品牌凭借性价比优势已占据主导地位，2024年国产化率超过70%。在高端DR领域，进口品牌仍保持技术领先，但国产厂商通过自主研发加速突破，2024年高端DR国产化率已提升至35%，较2019年的15%显著提高，展现出国产替代的强劲势头。
　　政策支持基层医疗设备配置（如“千县工程”）、AI辅助诊断技术与DR的结合（如肺结节自动筛查）、以及动态成像、低剂量技术的创新，将进一步推动DR设备的更新迭代和市场扩容。国产头部企业有望通过技术升级和海外市场拓展，在全球竞争中占据更大份额。
　　（四）血管介入治疗系统（DSA）
　　DSA（数字减影血管造影）是介入诊疗领域的核心医学影像设备，主要用于心血管、脑血管、外周血管等疾病的诊断和微创治疗。其技术特点在于实时动态成像能力、血管显影的高清晰度以及对复杂介入手术的精准引导作用，因此在冠心病介入、脑卒中治疗、肿瘤栓塞等领域具有不可替代性临床价值。相较于CT，DSA设备单价更高、操作技术门槛更强，通常配置于三级医院或专科介入中心。
　　全球DSA市场长期由欧美日等发达国家主导，其医疗体系成熟、介入治疗普及率高，设备保有量趋于饱和。但随着亚太地区心血管疾病发病率上升、医疗基建升级及微创手术渗透率提高，新兴市场成为主要增长引擎。2022年全球DSA市场规模约为48.6亿美元，预计2030年将达75.2亿美元，年复合增长率为5.6%。其中，亚太地区增速显著高于全球均值，2022-2030年年复合增长率预计达7.8%，2030年市场规模占比将超过40%。
　　2021年中国每百万人DSA保有量仅约4.2台，远低于日本的27.5台和美国的18.3台，基层医院及中西部地区配置缺口显著。国家卫健委将DSA纳入“十四五”配置证放开名单，并明确鼓励采购国产设备。2018年国产化率不足10%，2023年已突破35%，预计2030年将超过60%。2020年中国DSA市场规模约41.3亿元，2023年增至68.5亿元，预计2030年将达142亿元，年复合增长率达11%，增速为全球市场两倍。2024年，DSA采购仍以三级医院为主，占比达到66.08%，较2023年增加4个百分点。二级医院中，万东医疗表现尤为突出。
　　随着人口老龄化和心血管疾病发病率的上升，DSA市场需求将持续增长。2024年，中国DSA行业在市场规模、国产化率和品牌竞争方面均取得了显著进展。未来，随着政策支持和市场需求的持续增长，DSA行业有望迎来更大的发展机遇。
　　2.2 报告期内公司从事的业务情况
　　在数字化与智能化浪潮中，万东医疗以“创新成就品质，科技惠及健康”为使命，将数智化深度融入企业基因。通过构建“技术研发-场景落地-生态共建”的全链条创新体系，公司不仅推动国产医疗设备迈向高精尖水平，重新定义了全球服务新标杆，更以科技之力破解医疗资源不均衡难题，为医疗科技可持续发展注入新动能。
　　（一）AI全系产品矩阵，打造数智驱动的创新体系
　　AI+磁共振：双子星AI3.0T磁共振将全新人工智能平台直接服务于一线临床，从而打破国内新技术落后国际2至4年的时间代差，实现了高端医疗装备从中国制造到中国“智”造的快速跨越，成功获得NMPA认证。通过搭载WDL1024AI广域深度学习平台，3.0T磁共振率先实现一次扫描双灌注定量成像，集简化扫描流程、减轻患者负担、稳定高效多参数等多项优势于一体，全面助力卒中中心、肿瘤中心建设。
　　AI+CT：万东医疗以“AI智慧影像，云端赋能”为核心，推出“新时代下的智慧128云CT”。该产品结合64排探测器、iPACS智能软件、AI辅助诊断、专家远程诊断、数字化云胶片、影像云服务等板块，推动国产医疗装备向高端化、智能化发展。通过深度学习，慧眼3D-AI导航系统能主动识别患者的身型和体位，并自动设定扫描范围，整体可节约医生近30%的操作步骤，助力基层医院日筛查量提升40%，助力“小病不出县”战略目标实现。
　　AI+全幅DR：作为全国首款通过一次曝光即可获得全脊柱/全下肢图像的设备，全幅DR是公司研发的临床全脊柱筛查的“利器”。产品目前已在北京积水潭医院、北京大学第三医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等医疗机构投入临床使用，该产品以其可满足全场景应用、高效便捷的检查流程、优质的图像质量等优势，深受院方好评。公司对这一产品进行了多项AI功能升级，智能图像算法可1:1还原图像，有助于骨伤治疗的精准诊断；搭载“慧眼”可视化智能导航，无需复杂摆位及费时配合，轻松打造高效智慧化工作流程。
　　AI+万东无液氦超导MR：在人工智能技术的加持下，2024新版无液氦磁共振系统实现了自动定位、自动扫描、静音高清扫描、图像加速去噪等功能。AI自动定位及自动扫描可覆盖60%临床部位，提高30%的临床操作效率；静音技术可以降低86%的噪声声压，AI去噪可以提高图像30%的信噪比，为用户提供了全面高效、精准、安静的磁共振新体验。
　　AI+学习平台：“万东WDL广域深度学习平台”已经在国家骨科中心首都医科大学附属北京积水潭医院、首都医科大学附属北京友谊医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院等多家头部医院投入临床实践，因其普惠性被人民网授予2024年度“匠心技术奖”。该平台做到AI的自动进床、AI自动智能定位、AI的辅助图像重建后处理，让检查流程大幅简化，增加了患者的流通量，提高诊断精准度。以常见的膝关节检查为例，传统扫描每个序列平均3分钟，四个标准序列扫描总时长需要15分钟以上，AI加持下，整体扫描时间可减少75%。
　　（二）全球守护，数字化赋能与高效响应构建设备服务新标杆
　　公司始终坚持实行“7×24小时”假日无休的服务机制，全天候、不间断守护客户的设备健康。面对国内服务需求，公司组建了超过200人的专业技术团队、9个前沿服务中心、300余家授权服务商，确保需求受理后1个小时内有方案，省级城市6小时响应就位，地市级城市12小时快速响应，客户需求得到妥善处置。同时，通过运行CRM系统使得售后服务业务数字化、智能化，该系统的运用在提升了现场处理效率同时还实现了在线技术支持，大大减少了问题处理时间、缩短了设备停机时间。面对海外服务需求，公司采取“营销服务高效协同”的策略，海外服务密切配合海外营销的“5+1”战略，2024年切实通过实施海外驻点扩容、多地增设海外配件库、构建地域性服务中心等手段精准布局，提升了海外合作项目的运作效率同时又强化了中亚和拉美地区的海外服务能力，获得了当地市场和客户的认可和好评。公司将一如既往通过高效响应机制、数字化运行、服务人才培养以及海外服务拓展等多方面的努力，为打造具有高竞争力的售后服务供应商而砥砺前行。
　　（三）促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，实施医疗卫生强基工程
　　作为国内最早布局DSA领域的企业，万东医疗针对县域医院介入诊疗能力缺失的痛点，首创“一站式介入整体解决方案”，从设备供应、技术带教到科室运营提供全周期支持。通过下沉超微动态DSA等国产高端设备，结合实地带教与科室管理帮扶，帮助基层医院建立起介入诊疗体系，显著提升急性心脑血管疾病等危重症救治效率。目前该方案已覆盖全国22个省、自治区、直辖市的120余个县域，累计完成介入手术超10万台。
　　万里云积极响应县域医共体建设，通过布局“影像一盘棋”提供医学影像SaaS信息化服务、个性化优质影像诊断运营服务和诊断中心整体解决方案，助力县域医共体内医疗机构实现信息互通、数据共享、智慧互联、结果互认，累计服务人次6,000万+，人工智能日均调用量20,000+，有效提升基层医疗卫生服务能力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业总收入15.24亿元，同比增长23.26%；归属于母公司股东的扣非净利润1.42亿元，同比增长4.84%；公司经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比增长4.82%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-005
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　第十届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2025年3月20日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2025年3月10日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会在全面了解和审核公司《2024年年度报告及摘要》后认为：
　　1、公司2024年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2024年度经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　四、审议通过《2024年年度利润分配预案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　五、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
　　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
　　2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
　　3、2024年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
　　六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　八、审议通过《万东医疗关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益。
　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十、审议通过《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于核实〈万东医疗2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-006
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,183,674,730.64元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本703,061,058股，以此计算合计拟派发现金红利91,397,937.54元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.09%。
　　2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《2024年年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-007
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品。
　　●投资金额：最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金和不超过8亿元（含8亿元）的自有资金。
　　●履行的审议程序：公司于2025年3月20日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
　　●风险提示：公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金和不超过8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理。上述事项需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，并经上海证券交易所同意，北京万东医疗科技股份有限公司以非公开发行方式发行了162,244,859股人民币普通股股票（A股），发行价格为12.71元/股，共募集资金总额人民币2,062,132,157.89元，扣除发行费用人民币15,845,933.54元后，募集资金净额为人民币2,046,286,224.35元，上述募集资金已全部到位，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2022]第ZA10265号《验资报告》审验确认。
　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容详见公司于2022年3月23日披露的《万东医疗关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2022-007）。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已根据实际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充流动资金部分的项目金额。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）现金管理的投资产品品种
　　1、募集资金
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　2、自有资金
　　公司本次使用部分自有资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性强、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）额度及期限
　　公司拟使用最高不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金及最高不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内的资金可循环滚动使用。
　　（四）实施方式
　　董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相应文件，具体事项由公司财经部门负责实施。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
　　（六）现金管理收益分配
　　1、募集资金
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用募集资金。
　　2、自有资金
　　公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转、公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，严格执行公司各项内部控制制度，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
　　六、审议程序
　　2025年3月20日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚需提交股东大会审议。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的要求，该使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项有利于提高公司募集资金及自有资金使用效益，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-010
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于独立董事公开征集委托投票权的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●征集委托投票权的起止时间：自2025年4月10日至2025年4月11日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
　　●征集人未持有公司股票。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并根据北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事赵俊作为征集人就公司拟定于2025年4月16日召开的2024年年度股东大会审议的公司2025年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
　　一、征集人的基本情况
　　（一）征集人的基本情况与持股情况
　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵俊（以下简称“征集人”）。
　　截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
　　（二）征集人利益关系情况
　　征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
　　二、征集事项
　　（一）征集内容
　　1、股东大会召开时间：
　　现场会议时间：2025年4月16日13:00
　　网络投票时间：2025年4月16日本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
　　3、征集投票权涉及的相关议案：
　　■
　　关于本次股东大会召开的情况，详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《万东医疗关于召开2024年年度股东大会的通知》（ 2025-014）。
　　（二）征集主张
　　征集人赵俊作为公司的独立董事，出席了公司于2025年3月20日召开的第十届董事会第六次会议，并对《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票。
　　征集人赵俊认为：公司2025年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司与全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票期权激励计划。
　　（三）征集方案
　　1、征集对象
　　截至股权登记日2025年4月7日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
　　2、征集期限
　　2025年4月10日至2025年4月11日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
　　3、征集程序
　　（1）征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
　　（2）向征集人委托的公司投资者关系提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司投资者关系签收授权委托书及其他相关文件：
　　1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
　　2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
　　3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
　　（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
　　地 址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
　　收件人：北京万东医疗科技股份有限公司投资者关系
　　电 话：010-84569688
　　邮政编码：100015
　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
　　（4）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
　　1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
　　2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
　　3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
　　4）提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
　　（5）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
　　（6）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
　　（7）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
　　1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
　　2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
　　3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
　　（8）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字（或盖章）或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
　　特此公告。
　　征集人：赵俊
　　2025年3月22日
　　附件：
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于独立董事公开征集委托投票权授权委托书
　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京万东医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京万东医疗科技股份有限公司独立董事赵俊作为本人/本公司的代理人出席北京万东医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
　　■
　　备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　签署日期：
　　本项授权的有效期限：自签署日至北京万东医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会结束。
　　
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-004
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年3月20日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2025年3月10日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到7人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本报告须提交股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度公司经营情况工作报告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本报告须提交股东大会审议。
　　四、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《2024年年度利润分配预案》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-006）《万东医疗2024年年度利润分配预案公告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　六、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2025年薪酬方案的议案》。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
　　依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与2024年度实际完成工作情况，对公司高管人员2024年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司2025年高级管理人员薪酬方案。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-008）《万东医疗关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-007）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
　　公司结合目前的资金状况，拟向相关七家合作银行申请综合授信额度，总计柒亿元整（70,000万元）。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十三、逐项审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。
　　1、追认2024年度与美的集团股份有限公司及下属公司日常关联交易及预计2025年度日常关联交易
　　公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　2、追认2024年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）及下属公司日常关联交易及预计2025年度日常关联交易
　　该关联交易事项董事无需回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、追认2024年度与广东和惠医疗科技有限公司日常关联交易
　　该关联交易事项董事无需回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、预计2025年度与杭州万东电子有限公司的日常关联交易
　　该关联交易事项董事无需回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-011）《万东医疗关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-009）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的议案》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-010）《万东医疗关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的公告》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十六、审议通过《2024年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-012）《万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
　　公司关联董事胡自强先生、宋金松先生回避表决。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十八、审议通过《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
　　该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
　　公司关联董事胡自强先生、宋金松先生回避表决。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
　　该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。
　　为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的以下事宜：
　　1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；
　　3、授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期权份额，分配给符合授予条件的激励对象或者直接调减；
　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
　　5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　7、授权董事会按照本激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　8、授权董事会确定公司预留部分股票期权的激励对象、授予权益数量和授予日等与预留部分股票期权授予相关的全部事宜；
　　9、授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本激励计划等；
　　10、授权董事会根据本激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；
　　11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
　　12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
　　13、授权董事会为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构；
　　14、授权董事会就本激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
　　15、授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
　　16、向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
　　公司关联董事胡自强先生、宋金松先生回避表决。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　二十、审议通过《关于董事会提名非独立董事的议案》。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，公司拟新增一名董事，经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名马赤兵为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　二十一、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-014）《万东医疗关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　附件：
　　非独立董事简历
　　马赤兵，男，硕士，曾任美的集团微清事业部总裁，美的国际欧洲区域总裁等职务，现任美的集团美的医疗业务板块负责人。
　　截至本公告日，马赤兵未持有公司股份，除担任控股股东美的集团美的医疗业务板块负责人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。
　　
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-008
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于公司2024年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、 募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除各项发行费用15,845,933.54元，实际募集资金净额为2,046,286,224.35元，上述募集资金已于2022年3月9日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA10265号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　截至2024年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：
　　■
　　二、 募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于2022年3月15日、2022年3月15日、2022年3月10日、2022年3月14日、2022年3月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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　　注：本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，公司已于2022年4月22日完成了该募集资金专户的注销手续。
　　三、 本年度募集资金的实际使用情况
　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年3月21日召开第九届董事会第十四次、第九届监事会第十三次会议，并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　截至2024年12月31日，进行现金管理的募集资金已经如期归还，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　单位（人民币万元）
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　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　(七) 节余募集资金使用情况
　　本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　(八) 募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年12月 20日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“MRI产品研发和产业化项目”、“CT产品研发和产业化项目”、“DSA产品研发和产业化项目”、“DR 及DRF产品研发和产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。
　　四、 变更募投项目的资金使用情况
　　本公司募投项目未发生变更。
　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了万东医疗2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构认为：经核查，万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2024年12月31日，万东医疗不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对万东医疗在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司 2024年度 单位：万元
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　　注：补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系2022年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。