公司代码：603031 公司简称：安孚科技
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发现金红利人民币0.24元（含税）。本方案尚需公司股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业分类
　　公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司电池业务所在行业属于“C制造业”门类下的“C38 电气机械和器材制造业”大类。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4757-2017），电池业务所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C3844 锌锰电池制造”。
　　（二）电池行业发展概况
　　电池可以分为化学电池和物理电池两大类。化学电池将化学反应产生的能量直接转变为电能，按照使用性质，可以分为一次电池和二次电池两种。一次电池又称“原电池”，电池中的活性物质消耗完后即失去效用，常见有碱性锌锰电池、碳性锌锰电池、锂一次电池等。二次电池又称“蓄电池”，电量耗尽后可以通过充电反复使用，常见有镍氢电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍镉电池等。
　　物理电池是一种利用物理方法，直接将光能、热能等转化为电能的装置，常见有太阳能电池、温差电池等。
　　具体分类如下图所示：
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　　注：上图中虚线红框部分为南孚电池目前主要销售产品所覆盖领域。
　　随着科学技术日益发展，便携式电子产品、电动工具等越来越广泛地应用到社会生活中，电池作为人们生活中必不可少的消费品，在通信、交通、工业、医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中起到重要作用。无论在我国，还是全球，电池行业的技术和产业发展始终处于快速和持续发展势头。
　　1、我国电池行业发展概况
　　“十二五”以来，我国电池产业规模发展迅猛，建立了较完整的电池产业链，多数电池产品产量已位居世界同类产业前列，其中一次电池产业规模保持在世界首位。当前，我国电池行业整体呈良好运行态势。
　　2、全球电池行业发展概况
　　长期以来，全球电池市场与技术方兴未艾，一直处于持续发展态势。根据Mordor Intelligence数据，全球电池市场将继续稳定增长，2027年全球电池市场规模将达到2501.6亿美元，2022年-2027年期间复合增长率预计约为15.8%，得益于中国和印度等国家城市化进程加快和消费者支出增加，亚太地区将成为世界第一大电池市场，主要需求来自中国、印度、日本和韩国等国家。根据QYResearch的《全球锌锰（碱性+碳性）一次电池市场研究报告2023-2029》报告，2018-2022年，全球锌锰（碱性+碳性）一次电池市场规模复合增长率为3.2%，2022-2029年，全球锌锰（碱性+碳性）一次电池市场规模复合增长率预计为3.9%，全球锌锰（碱性+碳性）一次电池市场增长潜力较大。
　　从我国电池出口市场来看，2016年以来，我国电池出口规模稳健增长。各种电池品种出口额由2016年的120.73亿美元上升至2023年的707.69亿美元，复合增长率为28.74%。
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　　数据来源：中国化学与物理电源行业协会
　　3、我国电池行业的发展前景
　　当前，我国电池行业具备有利产业发展的外部环境，国家产业政策支持、居民消费能力不断提高、下游应用场景日渐丰富、产品性能不断优化等各方面有利因素推动我国电池行业保持持续、快速增长。
　　（三）锌锰电池行业概况
　　1、锌锰电池介绍
　　锌锰电池，全称为锌-二氧化锰电池，是以锌为负极，以二氧化锰为正极，通过氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池主要包括碳性电池和碱性电池两大类。碳性电池又称碳性锌锰电池、普通锌锰电池、碳锌电池，电解质通常为氯化锌和氯化铵。碱性电池又称碱性锌锰电池、碱锰电池，电解质为氢氧化钾。
　　作为发展历史最悠久、使用范围最广泛的一次电池产品，锌锰电池制造技术成熟，已经发展为国际标准化产品，尺寸、形状、规格等都具有国内外通用标准，具有性价比高、安全性能好、稳定性强、使用方便等优点。随着生产技术的发展，当前市场上的大部分锌锰电池已经实现了无汞、无铅、无镉化，对环境友好，可随生活垃圾一起丢弃。
　　2、锌锰电池凭借自身特性，目前仍是使用最为广泛的电池之一
　　经过多年发展，锌锰电池已经发展为国际标准化产品，尺寸、形状、规格等都具有国内外通用标准，广泛应用于遥控器、钟表、收音机等传统家用电器领域，智能门锁、智能体脂称等智能家居领域，遥控车、无线电遥控飞机等电动玩具领域，以及血压仪、红外体温计等家用医疗设备领域。
　　与镍氢电池、锂离子电池等二次电池相比，锌锰电池具有如下优点：
　　（1）使用便捷，即插即用，没有记忆效应，不用担心电池过放。
　　（2）不易发生漏液、爆炸等安全事故，安全性能更高。
　　（3）生产成本远低于二次电池，价格更低，具有更高的性价比。
　　（4）自放电率更小，常温下储存10年仍能正常使用。
　　（5）放电曲线平稳，对用电环境的适应性较强，不易损坏电器。
　　因此，锌锰电池具有技术成熟、原材料储备丰沛、储存时间长、自放电率低、安全可靠、使用方便、性价比高、应用范围广泛等优点；锌锰电池经过100多年的发展，已形成成熟的标准体系。
　　基于锌锰电池的前述优点，当小电流用电器具对电池的使用便捷性、安全性、性价比、长时间易储存、稳定性等具有较高要求时，锌锰电池仍具有不可替代的优势，广泛适用于传统家用电器、智能家居、电动玩具以及家用医疗设备等领域，其广泛的下游市场保证了锌锰电池具有稳定的市场需求。
　　3、随着锌锰电池碱性化率逐步提高，碱性电池市场具有广阔的发展前景
　　锌锰电池主要包括碳性电池和碱性电池两大类。碳性锌锰电池生产成本低，但容量小、内阻大、稳定性不高。碱性电池是在碳性锌锰电池的基础上发展而来，容量大、稳定性好、可放置时间长、小电流放电性能好，尤其适用于长期需要小电流放电的环境。
　　当前，锌锰电池正朝着碱性化方向发展，碱性化率逐步提高。随着全社会节能环保观念日益深化，不少发达国家或地区均出台相关政策积极鼓励碱性锌锰电池的生产和使用，据统计，发达国家碱性电池占整个干电池市场份额的80%，且仍在不断提高，碱性锌锰电池替代碳性锌锰电池仍是未来的发展趋势。当前我国相关部门出台了各种产业政策，碱性电池可免征4%的消费税，大大推动了我国碱性锌锰电池产业的发展。
　　4、我国锌锰电池行业发展状况
　　经过多年技术积累和持续创新，我国锌锰电池制造企业已跻身世界一流行列，中国不仅是全球最大的锌锰电池生产国，也是最大的出口国。国内领先的电池制造商通过引进国际先进技术和设备，结合多年的生产经验和工艺创新，实现了生产效率和产品质量的显著提升，与国际知名品牌的差距逐渐缩小，部分企业的产品质量已达到国际领先水平。
　　2024年，我国碱性锌锰电池出口数量和出口金额显著增长，出口数量达164.66亿个，同比增长19.69%，其中，圆柱型碱性锌锰电池出口数量为136.67亿个，同比增长20.07%；出口金额达96.85亿元，同比增长15.10%，其中，圆柱型碱性锌锰电池出口金额为88.81亿元，同比增长14.76%。
　　锌锰电池以其成熟的技术、稳定的性能、安全可靠性以及环保特性（不含铅、汞、镉等有害物质）获得了广泛应用，成为日常生活中不可或缺的消费品。随着行业的不断进步和市场需求的增长，预计我国锌锰电池行业将继续保持积极的发展势头。
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　　数据来源：海关总署
　　（四）锌锰电池行业上下游产业链情况
　　从锌锰电池产业链来看，上游是原材料，主要包括锰粉、锌粉、锌筒、碳棒、钢壳、铜针等；中游包括碱性锌锰电池及碳性锌锰电池生产制造；产业链下游是电动玩具、家用电器、智能家居、家用医疗设备、智能可穿戴设备等应用领域。
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　　1、上游主要原材料成本变动情况
　　公司生产所需的主要原材料包括电解二氧化锰、锌粉、钢壳等。2024年，锌粉价格出现一定幅度的上涨，主要系全球锌精矿产量下滑，冶炼厂因加工费降至历史低位而联合减产；而电解二氧化锰价格因需求疲软、产能过剩而呈现弱稳运行态势。在保证产品生产质量的前提下，为了尽可能减少原材料价格上涨对公司的影响，公司积极采取多种方式来降低成本和提升利润。
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　　数据来源：iFinD
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　　数据来源：iFinD
　　2、电池下游用电器市场发展情况
　　电池作为消费品的特点是消费者并不直接使用电池，而是将其作为电器的重要配件来使用，间接消费电池。电池市场的需求和销售量受到下游用电器市场的影响，这些用电器包括家用电器市场、智能家居市场、玩具市场、家用医疗市场、可穿戴设备市场等。因此，分析电池下游用电器市场的趋势可以反映出电池产品的发展趋势和市场前景。
　　（1）家用电器市场
　　作为家用电器的重要配件，电池在现代消费者日常生活中有着不可或缺的重要作用，不仅应用于遥控器、钟表、收音机、烟雾报警器、无线鼠标、电动牙刷和扫地机器人等传统家用电器，在智能门锁、智能汽车钥匙、蓝牙门禁卡、智能音箱、智能温湿度计和智能头盔等智能家居领域也得到广泛应用。随着消费水平的进一步提高，家庭平均的家用电器数量有所提升，根据凯度marketplace数据，户均家用电器数量从2022年8.9个提升到2023年9.0个。主要提升的用电器包括以下几类：
　　1、遥控器，特别是随着极端气候变多，防暑降温类电器包括空调、电扇遥控器等有所增加；
　　2、随着老龄化、公共卫生事件等多种原因，消费者对健康管理的需求提升，和健康相关的电器如体脂秤、血压计、血氧仪、耳温/额温枪等有所上升；
　　3、物联网驱动的生活方式升级，拉动物联终端如智能门锁，感应设备（智能窗帘、智能灯具等）遥控器增加。
　　家用电器作为现代家庭的生活必需品，行业规模巨大，随着全球经济的增长以及科学技术的发展，家用电器更新换代速度越来越快，具有广阔的发展空间，传统家电市场规模稳定增长，智能家居市场蓬勃发展。2017年至2019年，中国家用电器总体市场稳步发展，销售规模总体上呈现上升趋势。2020年以来，在公共卫生事件影响下内需收缩，全球经济衰退形势下外需下降，中国家电企业通过产品结构调整，全面提质增效，保持了稳定的发展格局。2024年，我国家电市场全渠道零售额达9,071亿元，同比增长6.4%，创历史新高，国内家电市场规模的持续增长为碱性电池提供了较大的应用场景。
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　　数据来源：奥维云网
　　（2）智能家居市场
　　物联网技术的发展带动了家用电器的高端化、智能化发展趋势，智能家居依托物联网技术，将家用电器设备、软件系统以及云计算平台等相结合，是未来家电行业发展的主流方向。近年来，我国智能家居市场规模呈现增长趋势，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年我国智能家居市场规模约为7,157亿元，并预测2025年市场规模将突破8,000亿元，发展前景广阔。
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　　数据来源：中商产业研究院
　　（3）电动玩具市场
　　电池是电动玩具的重要动力来源。相比较传统玩具而言，电动玩具更具趣味、互动性更强，在声光效果以及益智教育等方面都具有明显优势，深受广大消费者喜爱。据中国玩具和婴童用品协会发布的数据，2023年，全国玩具零售规模为906.9亿元，同比增长2.7%。
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　　数据来源：中国玩具和婴童用品协会
　　（4）家用医疗设备市场
　　家用医疗设备主要是相对于专业医疗设备而言，具有操作简单、体积小巧、携带方便等特点，包括红外体温计、血压仪、血糖仪和电动按摩产品等。根据共研产业咨询的数据，中国家用医疗设备行业市场规模呈稳步增长趋势，市场规模从2017年的1,268亿元增长到2022年3,174亿元，预计2027年市场规模将达到6,012亿元，年复合增长率为13.63%。未来，随着社会老龄化程度逐渐加深、人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展，预计家用医疗设备市场需求仍将稳步提升，行业市场规模将持续扩张。
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　　数据来源：共研产业咨询
　　（5）智能可穿戴设备市场
　　随着数据传输、锂离子电池等创新技术的飞速发展，各种智能可穿戴设备如智能手表、智能眼镜和智能手环等逐渐走进人们的日常生活，人们的消费习惯也在悄悄发生改变，智能可穿戴设备市场发展迅猛，需求不断扩大。根据IDC相关数据，2024年全球可穿戴设备的出货量达5.38亿台，同比增长6.1%，市场增长潜力巨大。
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　　数据来源：IDC、Statista
　　综上，通过电池下游各市场整体上呈现增长趋势，反映出电池市场需求增加，前景广阔。
　　（五）竞争格局
　　目前，全球锌锰电池行业的主要参与者包括品牌制造商、零售商和贴牌制造商。这些企业在产业链中的位置存在差异，具体情况如下：
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　　电池行业是一个高度市场化的行业。当前，在全球电池市场上，中国、日本、韩国和美国等国家是主要生产国和品牌商。经过多年发展，中国在锌锰电池、锂离子电池等领域已经成为全球第一大生产基地，锌锰电池行业在我国已经形成了相对成熟稳定的竞争格局，行业市场化程度较高。在激烈的市场竞争中，许多在生产技术与能力等方面处于落后地位的中小企业逐步退出市场。
　　公司作为在国内消费电池市场的头部品牌制造商，凭借较强的品牌认可度、庞大的销售体系、持续的研发创新能力、经验丰富的管理团队以及稳定的供应商等关键资源，进一步显现出竞争优势，占据了绝大部分零售市场份额。
　　（一）主要业务
　　公司专注于深耕家居电器的小电池领域，拥有较强的品牌认可度、庞大的销售体系、持续的研发创新能力、经验丰富的管理团队以及稳定的供应商等关键资源，主要为广大消费者提供低成本、稳定、安全、电力持久的电池产品；建立多品牌的电池品类矩阵，寻求各细分市场的机会。公司积极在碱性电池、1号燃气灶电池、纽扣电池、碳性电池、适合各类高电压大电流强动力用电器的锂可充电池和小型锂离子电池等多品类中布局专业品牌，针对消费者不同的生活场景和不同品类的电池需求，规划各品牌市场定位和策略规划，提供消费者多场景、一站式、最优化的电池产品方案，满足用户购买需求。
　　同时继续稳步推进代理业务，推进各代理产品的网点铺货和销售工作。
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　　南孚电池多年来坚持技术研发与品类拓展，为保障产品领先优势提供坚实基础。南孚电池拥有多项专利，研发成果多项投产，持续驱动电池产品创新和研发升级，不断增强研发创新能力，深耕碱性电池市场，多元化布局消费电池市场，战略进军锂离子电池市场。一方面，南孚电池注重新型碱性电池产品研发和技术升级，不断推出放电性能及产品质量领先的碱性电池产品；另一方面，针对不同应用场景以及消费需求，面向消费者推出了多种类电池产品，包括专门针对燃气灶高温高湿环境研发的“丰蓝 1 号”燃气灶电池以及适用于汽车钥匙、胎压检测和动态血糖监测仪等产品的锂锰纽扣电池等。
　　公司将继续巩固强化南孚电池在零售电池领域的优势领先地位，同时将发挥南孚电池近60年来在小型化学电池领域的深厚的技术和工艺的积累，积极投资开发新型化学电池，满足5G和IoT时代对新型化学电源的新需求。同时，南孚电池将充分发挥在消费品的品牌打造和渠道分销的优势，为中国庞大的中产阶级打造消费升级产品，开创新品类，成为中国领先的多品牌消费品集团公司。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司对外采购的货品主要包括电池生产所需原辅材料、部分外购商品以及其他包装材料等。
　　公司设立供应商管理部、计划与物控部负责电池生产所需原辅材料采购的相关事宜。供应商管理部主要负责供应商的开发与发展、日常管理以及商务谈判等工作，计划与物控部负责相关材料的日常采购事宜。除原辅材料采购外，全资子公司南孚营销下设的采购中心和交付中心负责外购商品的采购事宜。
　　公司建立了健全的原辅材料供应商开发与发展流程制度。供应商管理部根据采购战略规划、产品开发规划等编制供应商年度开发计划，寻源并筛选新供应商，通过样品试验、现场评估等方式确定供应商资格和采购政策，并持续对供应商进行品质跟踪、业务技术交流以及评审，供应商通过评审后进入合格供应商名单。
　　计划与物控部负责原辅材料的日常采购事宜，基于采购战略规划，按照生产部门提供的物料需求计划制定采购计划，对采购申请单进行核对，经审批通过后下达采购订单并督促供应商及时供货，仓管员收货并将需要检验的物资提交送检后，将检验合格物资办理入库。
　　公司通过和原材料供应商的长期战略合作降低了供应风险和成本，保证原材料产品质量的稳定性和供货的及时性。公司根据主要金属材料的市场走势，适当储备原材料，有效降低了材料价格上升造成的成本增长风险。
　　2、生产模式
　　公司主要采取“以销定产，适量备货”的生产模式，在实际生产中以“按销售预估生产”和“按订单生产”相结合的模式开展，公司产品以自主生产为主。
　　对于非定制产品，公司根据年度战略目标，结合销售市场信息，基于年度销售预测及规划，并在适当考虑安全库存的基础上制定生产计划，结合生产能力，满足市场要求。对于定制产品，主要采取订单生产模式，根据客户订单制定生产计划并组织生产。
　　3、销售模式
　　公司的销售模式主要分为品牌销售和OEM代工销售两大模式。两类模式在国内和国外市场细分为如下10种类型。
　　（1）品牌销售，重点是推动以南孚系为主的品牌，面向消费者的销售。国内主要包括南孚、丰蓝、益圆和传应等品牌；国际市场是NANFU、Richplus、Nectium和TENAVOLTS等品牌。
　　（A）经销商分销模式
　　南孚营销端负责全国各区域经销商的维护和管理，与经销商签订年度经销商合同，并在合同中约定销售区域，经销商以买断方式采购产品。经销商向南孚发出订单并预付货款后，南孚根据产品及渠道特点安排物流方式，一般通过快递或第三方物流发货，经销商验收无误后签收确认，参考公司制定的价格政策进行对外销售。
　　（B）平台分销模式
　　南孚与第三方的分销平台（如京东新通路）开展合作，将产品售卖给平台，平台再向其下游的用户供货，其用户主要为线下开店的中小商户。
　　（C）KA直供模式
　　南孚与大润发、沃尔玛、华润万家、永辉超市等知名大卖场、大型连锁超市直接进行合作，签订年度框架销售合同，KA客户以买断方式采购产品。
　　在KA模式下，KA客户根据产品销售情况向南孚下达订单，南孚按照订单信息安排物流配送产品至客户指定地点，商品所有权权属在交付时转移给KA客户。经对账核算后，KA客户在合同约定的价款支付期限内付款。
　　（D）店铺直销模式
　　南孚在第三方电商平台开设自营店铺，直接向买家销售产品，按照第三方电商平台的标准条款开设店铺和进行运营管理。主要销售平台为天猫、京东等。该模式下，买家下单支付货款后，南孚通过物流发货，买家确认收货或第三方平台系统自动默认确认收货后，款项直接转入南孚在其平台的账户。
　　（E）经销商店铺直销模式
　　由南孚授权经销商在第三方电商平台开店，直接面向买家销售产品。其和南孚的合作方式同线下经销商与南孚合作方式类似，南孚与线上经销商签订年度合同，授权其在指定的线上电商平台开店并销售南孚系产品，并对其进行日常管理。
　　（F）平台直供模式
　　南孚与主要电商平台如天猫超市、京东自营等客户展开直接合作，向其销售南孚系产品并直接与电商平台进行结算，不同平台采用不同的结算方式。
　　（G）跨境电商模式
　　类似于国内的电商模式，南孚在主流跨境电商平台上开设自营店铺或授权经销商开店，面向海外买家销售公司品牌产品，主要合作平台包括亚马逊、TEMU、TikTok等。
　　（H）海外经销模式
　　类似国内的经销商分销模式，即南孚直接和海外经销商合作，将产品售卖给海外经销商，再通过经销商卖给当地终端门店或消费者。
　　（2）OEM代工销售，以南孚的生产和技术为支撑，国内主要以工业配套为主；国外主要为零售商和品牌商提供贴牌业务。
　　（A）国内OEM代工
　　国内OEM代工的主要客户为国内知名电子设备厂商，例如：华为、美的等，公司根据客户所提供的产品规格型号、性能、工艺、外观、包装等个性化需求确定生产方案，代工生产其工业配套电池，以人民币结算。
　　（B）OEM出口
　　主要客户为国际知名电子设备生产厂商以及国际知名零售商和品牌商等，公司根据客户提供的产品方案要求进行生产，并主要采用FOB、CIF等方式出口交付至指定地点。以外币结算。
　　4、研发模式
　　南孚研发模式以自主研发为主、合作研发为辅，研发内容包括新产品研发、新生产设备研发和现有工艺在效率、质量方面的改善升级研发等。自主研发由南孚相关研发部门自主进行研究开发工作；合作研发主要为产学研合作，是指南孚与高等院校或科研院所通过合作开展科学研究、科研成果转化和科学技术市场的产业化。南孚建立了完善的研发制度和流程，研发项目立项前结合南孚发展战略部署，经过前期调研提出研发要求，经审批通过后方可立项，并进行严格的过程管理与结题验收。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2022年度，公司通过实施重大资产重组，先后于2022年1月和2022年5月完成了亚锦科技36%股权和15%股权的收购，合计持有亚锦科技51%的股权，而且公司于2022年1月完成了原有百货零售业务的置出，公司主营业务已从传统的百货零售转为电池的研发、生产和销售。自2022年2月开始，公司合并财务报表范围发生根本变化，公司主营业务收入及利润来源为电池的制造、销售。
　　2024年公司实现营业收入463,833.33万元，较上年同期增长7.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为16,818.20万元，较上年同期上升45.20%。截至2024年12月31日，公司总资产为715,697.99万元，较上年同期增长6.71%；归属于上市公司股东所有者权益183,579.61万元，较上年同期减少1.36%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-020
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：每股派发现金股利0.24元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币137,495,410.88元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本211,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,668,800.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、经营发展计划、自身经营模式及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-021
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）、福建南平南孚新能源有限公司（以下简称“南孚新能源”）、福建南孚市场营销有限公司（以下简称“南孚营销”）、上海鲸孚科技有限公司（以下简称“上海鲸孚”）、福建南孚环宇电池有限公司（以下简称“南孚环宇”）
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司安孚能源、南孚营销、南孚新能源、上海鲸孚等向银行申请共计不超过45亿元人民币授信额度提供相应连带责任保证，已实际为控股子公司提供的担保余额为86,770.94万元（截至本公告披露日）。
　　●本次担保是否有反担保：无
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　一、2025年度预计担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为了确保公司经营发展，提高子公司贷款办理效率，结合公司及子公司目前经营情况、授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为控股子公司安孚能源、南孚营销、南孚新能源、上海鲸孚等向银行申请共计不超过45亿元人民币授信额度提供连带责任保证。该议案需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
　　（二）履行的审议程序
　　2025年3月21日，公司召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》，公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展战略的需要，是为了更方便、更高效地支持子公司经营发展，补充流动资金。公司可实时监控上述子公司财务状况，风险在公司的可控范围之内。公司董事会同意上述担保事项，并提交公司2024年度股东大会审议，并授权公司经营管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、安徽安孚能源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91340124MA8NBMX293
　　法定代表人：夏茂青
　　注册资本：296,727.27万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为733,681.83万元，净资产为397,373.56万元，2024年度营业收入为463,833.33万元，2024年度实现净利润为82,859.13万元。
　　与本公司的关系：本公司控股子公司。
　　2、福建南平南孚新能源有限公司
　　统一社会信用代码：91350702MA33P24Q5A
　　法定代表人：谢庆富
　　注册资本：1,000万元
　　成立日期：2020年3月30日
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；物联网技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；工业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为5,567.10万元，净资产为252.56万元，2024年度营业收入为5,782.07万元，2024年度实现净利润为172.86万元。（以上数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计）。
　　与本公司的关系：本公司控股子公司。
　　3、福建南孚市场营销有限公司
　　统一社会信用代码：9135070069663334XP
　　法定代表人：刘荣海
　　注册资本：6,000万元
　　成立日期：2009年11月24日
　　经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；电池销售；销售代理；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；日用品销售；可穿戴智能设备销售；日用杂品销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为81,843.58万元，净资产为1,180.19万元，2024年度营业收入为288,808.97万元，2024年度实现净利润为1,063.08万元。（以上数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计）。
　　与本公司的关系：本公司控股子公司。
　　4、上海鲸孚科技有限公司
　　统一社会信用代码：91310113MA1GQ8D26G
　　法定代表人：刘荣海
　　注册资本：1,000万元
　　成立日期：2021年7月1日
　　经营范围：许可项目：食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；电子元器件制造：电池制造；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；电池销售；日用杂品销售；日用品销售；货物进出口，技术进出口；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售，(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为12,948.19万元，净资产为3,941.08万元，2024年度营业收入为70,540.48万元，2024年度实现净利润为7,991.06万元。（以上数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计）。
　　与本公司的关系：本公司控股子公司。
　　5、福建南孚环宇电池有限公司
　　统一社会信用代码：91350702MA8TTME80X
　　法定代表人：刘荣海
　　注册资本：5,000万元
　　成立日期：2021年8月23日
　　经营范围：一般项目：电池制造(锂离子电池制造除外)；电池制造；电池销售；金属材料制造；金属材料销售：机械电气设备制造：机械电气设备销售：货物进出口；技术进出口；进出口代理，销售代理，五金产品零售；家用电器销售；日用品销售；家居品销售；化妆品零售，电子产品销售；可穿戴智能设备销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为16,033.69万元，净资产为25.97万元，2024年度营业收入为92,838.09万元，2024年度实现净利润为23.49万元。（以上数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计）。
　　与本公司的关系：本公司控股子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为118,536.54万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为64.57%，均为公司对控股子公司的担保，公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-023
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
　　安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2014年01月02日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
　　（5）首席合伙人：张先云
　　（6）截止2024年末，中证天通拥有合伙人62名、注册会计师378名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有98名。
　　（7）中证天通最近一期经审计的收入总额为45,415.45万元，其中审计业务收入24,357.35万元，证券业务收入4,563.19万元。2023年度，中证天通为15家上市公司提供过审计服务，主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业等。
　　（8）历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　2.投资者保护能力
　　中证天通已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2024年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通计提了1,203.41万元职业风险基金。中证天通近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
　　3.独立性和诚信记录
　　中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　（1）项目合伙人及签字注册会计师
　　赵权先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，2009年9月至今在中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，2012年开始为国投新集、丰原药业、长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等证券服务，2021年开始为安孚科技提供年报审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师
　　任栓栓先生，中国注册会计师，2014年11月入职中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，2015年至今为丰原药业、长城军工、安孚科技等公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，2022年开始为安孚科技提供年报审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
　　（3）项目质量复核控制人
　　朱来明先生，中国注册会计师，2016年3月入职中证天通从事审计工作，2022年3月至今从事质量控制复核工作，近三年复核上市公司4家，挂牌公司 21家，其中：2024年复核丰原药业、安孚科技、蓝盾光电等上市公司2023年度审计报告，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
　　2.上述相关人员的诚信记录
　　项目合伙人赵权、签字注册会计师任栓栓和项目质量控制复核人朱来明诚信记录情况如下：
　　最近三年受到刑事处罚的情形：无。
　　最近三年受到行政处罚的情形：无。
　　最近三年受到行政监管措施的情形：赵权先生1次、任栓栓先生1次，不影响目前执业。
　　最近三年受到自律监管措施及纪律处分的情形：无。
　　3.独立性
　　拟续聘的中证天通及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　本期审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素确定，本期审计费用与上一期审计费用保持一致，财务报表审计费用为50.00万元，财务报告内部控制审计费用为15.00万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中证天通的执业情况进行了充分了解，在查阅了中证天通有关资格证照、相关信息和诚信记录等文件，于2025年3月21日召开了公司第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务的工作，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
　　（二）公司董事会审议情况
　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中证天通担任公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　（三）公司监事会审议情况
　　公司于2025年3月21日召开第五届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中证天通担任公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-028
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩暨现金分红
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年04月16日(星期三)上午11:00-12:00