公司代码：600717 公司简称：天津港
　　天津港股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），计300,976,107.95元；剩余未分配利润7,692,913,695.21元结转至以后分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。从世界整体经济形势上看，百年未有之大变局加速演进，全球地缘政治经济冲突依然易发频发，贸易保护主义盛行，大国博弈背景下的去全球化态势持续，新冠疫情后全球供应链产业链碎片化趋势也将维持。但全球经贸已形成一张稳固的网络，全球化格局不易撼动，并且在“一带一路”倡议下，东南亚、上合、RCEP、亚拉陆海新通道新兴市场地区都将带来新的机遇。
　　就我国而言，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。国家密集出台一系列政策，存量政策和增量政策组合效应将进一步释放，必将给港航业带来更大的机会。
　　天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，是雄安新区的主要出海口，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是2019年1月17日习近平总书记视察天津港，提出“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的殷切嘱托以来，天津港再次迎来发展的战略机遇期。总书记五年来三次对天津港作出重要指示，把脉定向；市委、市政府深入实施港产城融合发展行动，市领导多次批示、全力支持，为我们开创高质量发展新局面注入强大信心和强劲动力。
　　公司前身为天津港储运股份有限公司，是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。
　　公司经营范围：许可项目:港口经营；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；劳务服务(不含劳务派遣)；船舶港口服务一般事项；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
　　公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司完成货物吞吐量4.53亿吨，较同期增长1.80%，完成年度计划4.48亿吨的101.12%，其中集装箱吞吐量2047万TEU，较同期增长2.25%，完成年度计划2066万TEU的99.08%。
　　2024年，公司收入实现120.70亿元，较同期增长3.13%，完成年度预算110亿元的109.73%；利润总额19.10亿元，较同期增长8.49%，完成年度预算17.80亿元的107.31%；实现归属于上市公司股东的净利润9.94亿元，较同期增长1.22%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2025-002
　　天津港股份有限公司2024年度利润
　　分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.04元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。
　　( 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　( 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润654,168,156.68元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定，提取10%的法定盈余公积金65,416,815.67元和5%的任意盈余公积金32,708,407.83元后，加年初未分配利润7,733,469,081.10元，扣除实际分配的2023年度现金股利295,188,105.88元，减其他综合收益转入434,105.24元后，累计可供股东分配的利润为7,993,889,803.16元。
　　公司拟以2024年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），计300,976,107.95元；剩余未分配利润7,692,913,695.21元结转至以后分配。
　　如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　（二）不触及其他风险警示的情形说明
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会召开、审议和表决情况
　　公司于 2025 年 3 月20日召开十届十一次董事会，审议通过了此次利润分配预案，同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司 2024年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2024年年度利润分配预案综合考虑了监管政策导向、公司经营现状、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　天津港股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-003
　　天津港股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月29日 14 点00分
　　召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月29日
　　至2025年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案将于2025年3月22日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2025年4月23日至2025年4月25日、2025年4月27日至2025年4月28日（上午9:00一下午16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用邮件或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东食宿及交通费自理。
　　（二）公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号
　　邮 编：300461
　　电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
　　联系电话：（022）25706615
　　传 真：（022）25706615
　　联 系 人：张伟
　　特此公告。
　　天津港股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2025-004
　　天津港股份有限公司十届十一次
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会召开情况
　　公司十届十一次监事会于2025年3月20日在天津港办公楼308会议室召开。会议通知于2025年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席胡建春先生因事未能出席本次会议，书面委托监事黑建功先生代为主持会议并签署相关文件。监事孙埠先生因公未能出席本次会议，书面委托监事王家明先生代为出席并签署相关文件。会议由监事黑建功先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会审议情况
　　1.审议通过《天津港股份有限公司2024年年度报告》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《天津港股份有限公司2024年年度报告摘要》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《天津港股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《天津港股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《天津港股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《天津港股份有限公司2025年度预算报告》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《天津港股份有限公司董事、监事2024年度报酬结算的报告及2025年度薪酬计划》
　　同意0票，反对0票，弃权0票，5名监事回避表决。
　　上述第1、2、3、5、6、7、9项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、监事会关于公司2024年年度报告的审核意见
　　根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的要求，公司监事会在认真审议了公司编制的2024年年度报告后，提出审核意见如下：
　　1.公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。
　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　四、监事会关于2024年度利润分配预案的意见
　　公司 2024年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2024年年度利润分配预案综合考虑了监管政策导向、公司经营现状、未来资金需求以及董事的意见和全体股东的期望。同意本次利润分配预案。
　　特此公告。
　　天津港股份有限公司监事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2025-006
　　天津港股份有限公司关于未来三年
　　估值提升计划（2025年-2027年）的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司自2024年1月1日至2024年12月31日，股票处于低位波动，年开盘价4.00元/股、年收盘价4.87元/股、年最高价5.49元/股、年最低价3.68元/股，已连续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产6.44元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。公司十届十一次董事会审议通过了本估值提升计划。
　　● 估值提升计划概述：公司将积极探索提升公司市值表现的有效路径，通过多维度、深层次的举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更大的价值。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　公司自2024年1月1日至2024年12月31日，股票处于低位波动，年开盘价4.00元/股、年收盘价4.87元/股、年最高价5.49元/股、年最低价3.68元/股，已连续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产6.44元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　公司于 2025 年 3 月20日召开十届十一次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司未来三年估值提升计划（2025年-2027年）〉的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　面对公司股价长期处于破净状态这一严峻形势，公司高度重视，将市值管理工作列为当前经营发展的关键任务。公司将积极探索提升公司市值表现的有效路径，通过多维度、深层次的举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更大的价值。
　　（一）聚焦价值创造，筑牢可持续发展根基
　　1、打造装卸领域领军企业，提高盈利能力
　　升级货源市场竞争力，强化目标客户走访，加大航线开发力度，优化散杂货结构功能，拓展功能业务规模，争取港口货源增量。完善津港服务竞争力，增强客户服务体验，打响“在渤效率”品牌，提升用户粘性，提高装卸主营业务收入。着力精细成本管控，强化预算管理，动态监控预算执行情况，细化单位成本测算，分类实施单吨或总额管控，进一步实现降本增效。
　　2、建设绿色智慧港口，培育新质生产力
　　打造绿色港口升级，推进环保管理系统化、碳管理体系、综合能源管控系统运行提升。强化安全保障机制，加强重点风险管控和督导检查，提升本质安全水平，着力巩固安全稳定的运营环境。致力数智转型提效，加速码头自动化改造、信息化升级，推动JTOS、ECS系统上线，实现自动化场桥智能调度的规模应用，加强智慧干散货码头建设，加速企业数字化转型，拓展智能管控功能，积极培育和发展新质生产力。
　　3、聚焦公司治理规范高效，夯实发展根基
　　强化公司治理，完善董事会治理评价体系建设，强化董监事履职能力建设。深化ESG管理体系与技术体系有效衔接和精准落实，提高ESG报告质量。优化股权投资，提升优势项目持股比例，推进低效亏损企业扭亏减亏，提高投资收益水平。压实合规审查责任，推动内审工作体系建设，实现审计监督向下延伸，加速内控流程优化重构，做好法律审核，持续提升风险防控能力。
　　（二）开展价值传播，提升投资者信心
　　1、强化信息披露管理，提升价值传递效能
　　提升信息披露透明度，提高信息披露有效性和内容质量。建立健全公司内部约束机制、信息披露管理体系，确保信息披露管理依法合规。强化内幕信息管理，防范内幕信息泄露、内幕交易行为，保障公司及投资者利益。
　　2、增加投资者交流，提升品牌认同效能
　　丰富与投资者沟通方式，积极通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、特色活动等多个平台，加强与公众投资者交流。借助多元化的渠道与创新的手段，积极开展价值营销，做好舆情风险的防范工作。
　　3、践行现金分红政策，提升股东回报效能
　　持续完善利润分配制度，在《公司章程》等制度中明确利润分配原则，强化现金分红优先性，不断完善常态化分红机制。持续研究加大分红力度的可行性，以现金分红为优先分配方式，合理制定利润分配方案，高效合规履行审议和实施程序。
　　（三）探索价值挖掘，强化资本运作手段
　　1、研究增持回购，维护投资者信心
　　结合港口行业特征、天津区域经济形势以及公司发展规划，持续积极研究增持、回购、股权激励、员工持股计划等市值管理手段，在符合相关监管规则要求且具备可行性条件下，积极运用丰富的市值管理手段，优化公司股权结构，形成协同共进的良性循环。
　　2、谋划并购重组，注入优质资产
　　持续聚焦和发展主业，积极谋划并推动优质装卸资产注入上市公司，实现资产规模的稳步提升。强化装卸板块一体化运营管理，深化所属公司股权整合，促进板块集约化、规模化发展，不断提升整体盈利质量和水平，助力上市公司做大做强。
　　3、探索多元融资工具，保障项目投资
　　持续研究资本市场再融资方式，积极探索创新融资工具，以符合监管要求和政策导向、国有股权价值不流失为原则，择机应用创新融资工具，拓宽融资渠道，为公司投资项目提供多元化融资渠道，充分发挥上市公司在资本市场的融资平台作用。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司2025年度若触发长期破净情形，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在2025年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明，以后年度参照执行。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津港股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2025-001
　　天津港股份有限公司十届十一次
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　公司十届十一次董事会于2025年3月20日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼308会议室，会议通知于2025年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事娄占山，独立董事杜庆春以视频方式参会。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　1.审议通过《天津港股份有限公司2024年年度报告》
　　本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《天津港股份有限公司2024年年度报告摘要》
　　本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《天津港股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《天津港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
　　公司4名独立董事分别就2024年履职情况进行了述职。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《天津港股份有限公司2024年度总裁工作报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《天津港股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　本议案已经公司十届五次董事会战略委员会审议通过。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《天津港股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过《天津港股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《天津港股份有限公司2025年度预算报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　详见《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-002）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2024年年度股东大会有关事项的议案》
　　公司董事会定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会。
　　详见《天津港股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过《天津港股份有限公司董事、监事2024年度报酬结算的报告及2025年度薪酬计划》。
　　本议案已经公司十届八次董事会薪酬与考核委员会审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。
　　同意0票，反对0票，弃权0票，9名关联董事回避表决。
　　本议案非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
　　14.审议通过《天津港股份有限公司独立董事关于独立性情况自查的议案》
　　经自查，公司4名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
　　同意5票，反对0票，弃权0票，4名独立董事回避表决。
　　15.审议《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16.审议《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司未来三年估值提升计划（2025年-2027年）〉的议案》
　　本议案已经公司十届五次董事会战略委员会审议通过。
　　详见《天津港股份有限公司未来三年估值提升计划（2025年-2027年）的公告》（公告编号：临2025-006）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17.审议通过《天津港股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
　　该议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过，审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责的情况报告。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18.审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
　　2025年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。拟确定年度会计报表审计费用人民币105万元，内部控制审计费用人民币55万元，与2024年度审计费用持平。
　　本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
　　详见《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-005）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1、2、3、4、8、9、10、13、18项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　天津港股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2025-005
　　天津港股份有限公司关于续聘
　　会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　2024年度末合伙人数量： 259人
　　2024年度末注册会计师人数：1780人
　　2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人
　　2023年收入总额（经审计）：40.46 亿元
　　2023年审计业务收入（经审计）：30.15亿元
　　2023年证券业务收入（经审计）：9.96亿元
　　2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：张菁女士，2002年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
　　拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师：陈秋霞女士，2010年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　根据公司邀请招标中标结果报价，拟确定2025年公司年度会计报表审计费用人民币105万元，内部控制审计费用人民币55万元，与2024年审计费用持平。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》经公司十届二十九次审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为信永中和具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意继续聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制审计服务，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司十届十一次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天津港股份有限公司董事会
　　2025年3月20日