公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年度预计派发现金股利合计1.32元/10股(含税)，预计分红总额11862.44万元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的30.06%。
　　2024年12月公司已按每10股现金股利0.20元(含税)分配半年度利润,分配股利1797.34万元。
　　2024年下半年公司拟派发现金股利1.12元/10股(含税)，以898,669,632股为基数，预计分红10065.10万元(含税)，实际分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按照每10股现金1.12元(含税)进行派发。
　　2024年下半年利润分配方案尚需股东大会审议通过。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1．行业发展现状
　　2024年中国“经济运行总体平稳、稳中有进”。医药行业作为国民经济的重要组成部分，一方面受国家集采扩面及配套政策、市场竞争等因素影响，部分产品价格持续走低，医药企业的竞争进入到“全面低成本”竞争。投融资环境低迷，行业投入支出相对收缩。国际局势震荡，部分产业链去“中国化”风险仍然存在。另一方面，技术持续升级，部分创新含量高、临床效果好的产品加快进入临床。我国医药行业质效提速，无论是研发管线还是产品质量均在国际市场上形成了较高的竞争力，对外授权与境外业务均取得良好进展。政策力度加码，全链条支持将营造良性生态。医药制造业整体增速放缓，承压前行，机遇与挑战并存。
　　国家统计局数据，1-12月，医药制造业营业收入29762.67 亿元，同比下降0.02 %；实现利润4050.99 亿元，同比下降0.92 %；出口交货值3437.26 亿元，同比增长8.26 %。医药制造业营业成本17472.40 亿元，同比增长1.74%；销售费用4528.77 亿元，同比下降6.2%；管理费用2103.98 亿元，同比增长1.45%；应收账款同比增长4.75%；亏损企业同比增加366家；亏损企业亏损额同比下降6.5%。
　　2.行业周期性特点
　　药品是医疗健康的必需品，尤其是慢性病和重大疾病用药，需求受经济波动影响较小。但是医药制造行业受政策周期影响显著，政策调整会带来短期波动，尤其是医保政策、药品审批政策和带量采购政策。医保目录调整和支付方式改革可能短期内对药企利润造成压力。创新药研发周期长、风险高，产品生命周期受专利保护期限制。
　　3.公司所处的行业地位
　　公司以发展生态医药、服务人类健康为使命，在“创新、品质、品行”核心价值观的统领下，打造健康和谐、公平公正、敢于创新、善于学习的鲁抗，建设创新智慧诚信企业，制造优质安全高效的药品，服务人民医疗保健事业。2024年,公司在工信部发布的中国医药工业百强榜列第48 位。公司被评为山东省质量标杆企业、山东省药品上市许可持有人药物警戒规范化实践基地,2023-2024 年度两化融合管理体系升级版贯标A级优秀企业、2024年省级智能工厂、首批山东省数字经济创新平台,全国医药行业企业文化创新实践基地,中国医药行业 2020-2024年思想政治工作先进单位。舍里乐公司入选国家“绿色工厂”列入山东省 2024 年国家制造业单项冠军企业,大观霉素、泰乐菌素复核为“山东省制造业单项冠军产品”。
　　（一）公司从事的主要业务及产品分布
　　公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司持续加大研发投入，在创新药、生物制造、高端制剂等方面实现突破，逐步实现由微生物发酵基地向合成生物技术应用高地转变。产品结构持续优化，全身抗感染类、降糖类和心脑血管类药物竞争力不断提升，呼吸类、抗癌类、自身免疫类、男科类等特色产品管线也逐步丰富和完善。
　　（二）经营模式
　　1.采购模式
　　公司推行阳光招标采购制度，强化透明度和公正性。按照“三分离”原则成立了招标管理委员会和招标管理办公室，将招标、采购过程进行分段管理，确保评标、定标等环节的专业性和独立性。为了进一步提升采购流程的规范化程度，公司继续优化采购模式，利用数字技术革新原有的招标采购模式。通过数字化手段，公司实现了对采购流程的有效监控，节省了统筹管理的时间，提高了决策管理能力，降低了运营综合成本。
　　2.生产模式
　　本公司及各下属企业以医药市场需求为导向，积极应对国家集采，根据市场预测制定年度、月度、周生产计划，并按生产计划安排生产。严格按照国家GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在生产过程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司持续提高生产自动化、信息化、智能化水平，通过自动化联线、工业机器人等加快生产装备的技术升级，提高劳动生产率；增加过程监督自动化，促进生产过程监督质、效提升；实现连续密闭化、生产自动化，减少三废排放。
　　3.销售模式
　　公司销售全面贯彻“十四五”生产经营总方针，充分发挥销售龙头作用，公司经过多年积累国内制剂销售已建立了以招商代理为主，持续强化自主经营的多元化业务模式；制剂销售综合运用“渠道分销+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工+药品集采配送+终端开发”的销售模式，通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端的覆盖。适应国家集采、联盟采购、挂网准入、医疗机构议价。以基本药物配送、代理分销为主，加强精细化招商和终端销售，加大学术宣传及推广力度，强化品牌药与终端掌控，加大重点市场策划和实施增量开发。原料药销售持续拓展销售渠道，做好上下游客户购销协同；积极开展原料药产品供应商备案和一致性评价关联，稳定销量；做好知识营销、品牌营销,提升鲁抗产品销量和市场占有率。
　　4.研发模式
　　公司以药物研究院为主要研发机构，充分发挥国家级企业技术中心、省工程研究中心、博士后科研工作站、省品牌国际科技合作基地、省国资科创基地等科技创新基地作用，与国内外科研院所与大中专院校通过共建科技创新平台、共建实验室、项目合作、人才引进等方式开展产学研合作。采取自主研发、委托研发相结合模式，落实公司“研发精品工程”的整体要求，以丰富产品管线为基础，以充实产线负荷为依托，以创新药、仿制药首仿首批为目标，强化全身抗感染类药物新优势，提升降糖类及心脑血管类产品的竞争力；持续推进研发全周期管理，落实“四个避免”管理要求，实现研发与生产的全面衔接。
　　（三）业绩驱动因素
　　1.主营业务影响。2024年公司持续推进卓越绩效管理提升，加快产品技术迭代升级，优化产能结构调整，抓住市场机遇，相关主导产品销售收入较上年有较大增长。持续强化研发投入，实施研发“精品工程”，2021年以来新获批仿制药文号32个，新产品收入快速增长，经营效益支撑作用愈发明显，综合盈利能力进一步增强。
　　2.非经常性损益的影响。报告期内公司南厂区土地办理完成移交手续，土地完成整体移交后对公司损益产生积极影响。本项目土地补偿款总额为 33,757.344 万元，扣除土地账面净值、地上附属物账面净值、土地修复费用等相关支出后，土地收储税前收益15220.15万元。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入 62.33 亿元，同比增长 1.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，同比增长 60.30%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-008
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第六次会议于2025年3月21日在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年3月11日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
　　（一）《2024年度董事会工作报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）《2024年度总经理工作报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（三）《2024年度独立董事述职报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见《2024年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）
　　（四）《2024年度董事会审计委员会履职报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见《2024年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）
　　（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（www.sse.com.cn）
　　（六）《2024年度财务决算报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）《2025年度财务预算报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）《2024年度利润分配方案》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　2024年度预计派发现金股利合计1.32元/10股(含税)，预计分红总额11862.44万元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的30.06%。
　　2024年12月公司已按每10股现金股利0.20元(含税)分配半年度利润,合计分配股利1797.34万元。
　　2024年下半年公司拟派发现金股利1.12元/10股(含税)，以898,669,632股为基数，预计分红10065.10万元(含税)，实际分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按照每10股现金1.12元(含税)进行派发。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见《2024年年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）
　　（九）《2024年年度报告及摘要》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（www.sse.com.cn）
　　（十）《公司2024年内部控制自我评价报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
　　具体内容详见《公司2024年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
　　（十一）《公司2024年内部控制审计报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
　　具体内容详见《公司2024年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。
　　（十二）《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》；
　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。
　　（十三）《关于申请办理2025年融资授信额度的议案》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　同意公司2025年向中国进出口银行山东省分行等27家银行申请2025年融资授信额度合计不超过61.35亿元人民币，期限为1-10年。
　　（十四）《关于2025年度日常性关联交易的议案》；
　　关联董事张成勇、刘成通回避表决。
　　同意7票，反对0票、弃权0票
　　公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
　　具体内容详见公司《2025年度日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
　　（十五）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币9000万元、5000万元、1000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
　　（十六）《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》
　　同意对全资子公司山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本，增资完成后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。
　　具体内容详见公司《关于对全资子公司增资的公告》（www.sse.com.cn）。
　　（十七）《关于审议公司2025年度投资计划的议案》
　　为做大做强、做精做优医药主业，2025年公司拟投资66041.09万元。其中固定资产投资56685.09万元，包括4个续建项目、1个新建项目、13个零星固定资产项目；股权投资9356万元。2025年研发投入预计42971万元。
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（十八）《公司全面风险管理报告》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（十九）《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票
　　董事会定于2025年4月29日（星期二）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-012
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
　　成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　组织形式：特殊普通合伙；
　　注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
　　首席合伙人：王晖；
　　截至2024年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师254名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139名；
　　和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元。
　　2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
　　2.投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。
　　签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
　　项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。
　　2.诚信记录。项目合伙人王丽敏女士，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性：
　　和信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。
　　4、审计收费：
　　审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等 因素，经公开招标确定年度审计费用为人民币99万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用34万元。与2024年度审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会通过对和信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2025年度审计的工作要求。同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于 2025年 3月 21日召开第十一届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-014
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月29日 14点 00分
　　召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月29日
　　至2025年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述1、3-8项议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，第2项议案经公司第十一届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在2025年3月22日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　出席现场会议的股东于 2025年4月 22日（8：00－17：00）持股东账户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）
　　六、其他事项
　　1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000
　　联系电话：0537-2983174 传真：0537-2880808
　　联 系 人：荆保坤 杨华
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东鲁抗医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-009
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第六次会议于2025年3月21日在公司高新园区1310会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2025年3月11日以电子邮件的方式发出，会议应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
　　一、《2024年度监事会工作报告》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、《2024年度财务决算报告》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、《2025年财务预算报告》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、《2024年度利润分配方案》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
　　五、《2024年年度报告及摘要》；
　　发表审核意见如下：
　　（一）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（二）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（四）全体监事认为公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、《公司2024年内部控制自我评价报告》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　七、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。在年报审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、《关于2025年度日常性关联交易的议案》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，交易诚信、公平、公正，没有损害公司和全体股东的利益。
　　九、《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　监事会认为：公司本次以现金方式对全资子公司增资1892万元人民币，有利于提高公司的整体竞争实力，同时有利于提高机电公司资信水平，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司长远规划和整体战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常生产经营。
　　十、《关于审议公司2025年度投资计划的议案》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　十一、《公司全面风险管理报告》；
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会
　　2025年3月22日
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-010
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.112元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币310,614,159.98元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1.12元（含税）。截至 2024 年12月31日，公司总股本898,669,632股，以此计算合计拟派发现金红利100,650,998.784元（含税）。
　　公司2024年半年度，经2024年第一次临时股东大会审议通过，已经实施2024年度中期现金分红17,973,392.64元。综上，2024年度公司累计分红金额预计为118,624,391.424元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。
　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，分配总额相应变化。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于 2025年3月21日召开第十一届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》。公司 2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-011
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　2025年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
　　●需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月21日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张成勇、刘成通回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　上述关联交易总额在2024年度日常关联交易预计范围之内。
　　2024年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是股份公司及子分公司采购模式变更，新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量；市场需求变化导致销售订单不及预期。
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况、与本公司的关联关系
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　　（二）履约能力分析
　　根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、北京羽兢健康科技有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-013
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●增资标的名称：山东鲁抗机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）
　　●增资金额：1892万元人民币
　　●本次增资事项无需提交公司股东大会审议
　　一、 增资情况概述
　　（一）本次增资基本情况
　　机电公司为本公司的全资子公司。近几年，随着机电公司业务规模扩大，其注册资本与行业内同等类型企业不匹配，为满足该公司业务拓展需求，公司拟以自有资金向机电公司进行增加注册资本1892万元。增资完成后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》，同意公司对机电公司增资人民币1892万元。
　　根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
　　二、增资标的基本情况
　　1.企业名称：山东鲁抗机电工程有限公司
　　2.统一社会信用代码：913708003342679876
　　3.注册资本：1108万元人民币
　　4.成立日期：2015年5月25日
　　5. 法定代表人：曹海峰
　　6. 注册资本：1108万人民币
　　7.注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇新华路邹城市高精新园区
　　8.经营范围：工业自动控制系统装置制造与销售；计量技术服务；通用设备修理；机电设备、化工设备、电气仪表、自动化工程成套设备的安装与维修；医药化工非标设备、机械配件、不锈钢器具的生产与销售等。
　　9.股权结构：公司持有100%股权
　　截至2024年12月31日，机电公司资产总额3213.40万元，净资产2375.11万元。营业收入4245.44万元，净利润279.39万元（经审计）。
　　三、本次增资对公司的影响
　　本次增资有利于提升机电公司的社会形象和品牌价值，同时也可以增加社会信任度，提升银行授信额度，增加评标评分加分项竞标硬实力，从而对本公司的盈利能力起到促进作用。
　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、本次增资的风险分析
　　本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。
　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2025年3月22日