公司代码：600965 公司简称：福成股份
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本年度无资本公积金转增股本方案。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）生态农业
　　2024年2月3日发布的中央一号文件，提出有力有效推进乡村全面振兴路线图，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。2024年12月27日农业农村部关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见（农规发〔2024〕27号），提出加快农业发展全面绿色转型，促进资源利用高效集约、产业模式低碳循环、乡村环境生态宜居，推动乡村生态振兴。
　　2025年2月23日，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称“文件”）对外发布。这是党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件。在持续增强粮食等重要农产品供给保障能力方面，文件提出深入推进粮油作物大面积单产提升行动、扶持畜牧业稳定发展、强化耕地保护和质量提升、推进农业科技力量协同攻关、加强农业防灾减灾能力建设、健全粮食生产支持政策体系、完善农产品贸易与生产协调机制、健全粮食和食物节约长效机制等九项内容。要以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。
　　为响应党的政策号召，帮助农民增利增收，高效使用土地资源，公司加大了租赁土地面积规模，截止本报告披露日，累计租赁种植用地达到6.3万亩。2024年,公司对生态农业进行了较大的战略调整，协商租赁获得当地农村流转土地以展开大规模农业种植；通过机械化自动化大规模种植，可以提高农业种植效率，并能保障向公司下游产业供应初级农产品原材料，与第二产业食品加工及制造有机结合。
　　为确保农户收入稳定，公司全部一次性支付农户5-6年农业租金（租期5-6年），既保障农业种植稳定性、连续性，也给企业长期持续性发展、农民增收有了充分基础和便利条件。
　　（二）畜牧业-肉牛育种养殖
　　根据国家统计局数据显示，2024 年全国牛肉产量为 779 万吨，比上年增加 26 万吨，同比增长 3.5%；2024年度我国进口牛肉总量287万吨，主要集中在巴西、阿根廷和乌拉圭，同比提高4.7%。
　　2024年12月27日，中国商务部对进口牛肉启动了保障措施调查“中国牛肉进口量在2019年至2023年期间增长了65%，2024年上半年进口数量达到了2019年上半年的两倍以上。在进口产品冲击下，国内产业遭受严重损害。” 大量进口对国内养牛业冲击十分严重，在国内肉牛养殖行情已经十分低迷，大部分养殖场户处于亏损的情况下，大量进口牛肉的冲击无疑“雪上加霜”。
　　在活牛养殖行业不景气的背景下，公司通过购买青年母牛进行繁育，逐渐替代原高价购买的母牛，逐渐稀释成本；科学搭配饲料，提高养殖效率；扩大牛肉销售渠道，加快资金和资产流动，以达到供销平衡，缓解成本过高的压力。
　　（三）食品加工及制造
　　2024年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和食品安全监管。2024年3月12日，国家卫生健康委发布关于《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）等47项食品安全国家标准和6项修改单的公告（2024年 第1号）。2024年3月21日，市场监管总局等六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，旨在强化预制菜食品安全监管，促进预制菜产业健康发展，保障人民群众食品安全。2024年11月6日第十七届“一带一路”生态农业与食品安全论坛在国家会展中心（上海）成功举办。论坛指出，中国政府高度重视食品安全，严格落实“四个最严”要求，坚持源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩，强化全链条监管，推进食品和农产品安全领域治理体系和治理能力现代化。市场监管总局将继续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”国家食品安全共享共治，强化科技创新驱动，构建多元化食物供给体系，扩大食品农产品国际贸易，推进食品产业高质量发展，更好满足人民群众高品质生活需要。2024年12月23日市场监管总局发布《食品安全违法案件查办通用指南》和《食品安全执法办案指南（一）》。
　　公司食品加工分为三个分公司承担：肉制品分公司、速食品分公司和乳制品分公司，食品制造由中餐、西餐、面食、烘焙、预制菜，乳制品等6条总生产线，食品加工及制造业务包括牛肉、羊肉、肉食品及速食品（预制菜）、乳制品和益生菌粉等。经过市场调研并结合公司订单需求，综合研究后已将食品种类压缩至200余个。近几年，食品加工行业出现预制菜投入增多加剧了市场竞争力度，但整个行业在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，产品有序的向绿色、健康和方便的方向发展。
　　近年来，公司从事的预制菜细分领域发展迅速，得到中央及地方各级政府的支持。2023年一号文件明确提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。预制菜的消费场景众多，对于连锁餐饮和普通大众消费都存在很大市场，食品安全是预制菜业务发展的基石，市场对预制菜食品安全放心才有预制菜未来的发展。
　　（四）餐饮服务
　　国家统计局数据显示，2024年1-12月，全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%。从数据中可以看出，餐饮市场不仅延续了增长态势，且市场规模持续扩大，但行业竞争加剧，餐饮连锁化率进一步提升，不断出现节假日消费小高峰，积极拥抱数字化转型，推进人工智能场景运用。
　　公司经营的餐饮服务品类有火锅（单人单石锅）、特色烤肉。随着视频平台的兴起，餐饮品牌增加了新传播途径。餐饮服务竞争已不止于口味和价格竞争，移动互联网运营、安全质量管理、品牌营销、运营管理和创新能力成为竞争的关键领域。2024年，餐饮行业竞争愈加激烈，夏季烧烤分流客人现象严重，堂食客流及客单价均有所下浮，消费者对价格敏感度上升，公司餐饮业务规模及盈利水平都有明显下降。
　　（五）殡葬服务
　　殡葬服务行业属地化和区域化竞争特点明显，城市化进程也推动殡葬业向前发展。随着中国进入老龄化社会的程度越来越高，不同层次类别的殡葬服务需求也稳步增长。公司主要殡葬资产灵山宝塔陵园位于北京七环与京秦高速交叉口，并接驳京平高速，位置优越环境优美，主要客户集中在北京市、天津市和河北省。
　　2024年，公司仍然秉承“食品加工+殡葬服务”双轮驱动业务模式。公司收购三河市兴荣农业发展有限公司及其农业合作社，已形成从田间到餐桌的饮食大消费产业链。链条环节包括农业种植、畜牧业、食品加工及制造和餐饮服务业务；产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食（预制菜）、中餐、西餐、餐饮火锅等系列。
　　公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式，具体包括：
　　1) 农作物种植和销售；
　　2) 肉牛育种、养殖及活牛销售；
　　3) 肉牛屠宰与牛羊肉销售，以各类食材为原材料的食品研发、加工制造、代加工和销售；
　　4） 连锁餐饮服务；
　　5) 公墓开发、销售和殡葬服务。
　　公司经营大消费产业链，实现从田间到餐桌整个闭环体系：农业种植、肉牛饲养、屠宰分割、食品加工、餐饮服务等环节。公司租赁土地种植小麦和玉米，小麦加工后面粉提供给食品加工厂和餐饮店使用，部分外售；玉米做青贮食料用于肉牛饲料。活牛经过屠宰分割后，向食品厂和餐饮店提供新鲜牛肉，部分牛肉通过批发市场、商超渠道销售。公司食品加工产品主要通过用户（B端）和终端消费者（C端）用户，销售模式采取线上和线下方式，获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。
　　公司发展生态农业符合国家农业农村发展政策，与公司下游产业链相衔接,形成农业种植-〉畜牧-〉食品加工及制造-〉连锁餐饮，既能保障食品安全、降低产业链成本和稳定供应，同时肉牛养殖排泄物回施农田，增加土壤肥力减少化肥使用，对环境友好。
　　（一）生态农业
　　为响应党的政策号召，帮助农民增利增收，高效使用土地资源，公司加大了租赁土地面积规模，截止本报告披露日，累计租赁农耕用地达到6.3万亩用于种植小麦和玉米，为食品加工餐饮提供面粉等原料，玉米作为青贮食料用于饲养肉牛。大规模机械化自动化农业生产种植提高土地使用和生产效率，降低综合成本，是完全符合国家农业发展方向。
　　公司租赁土地种植小麦和玉米，主要供应内部产业链条，能够确保产品质量，有利控制成本。2024年度，生态农业业务对外实现收入5,674.37万元。
　　（二）畜牧业-肉牛育种养殖
　　2024年，活牛（生牛）价格持续在低位运行，时有下探，屡创近年来新低，这给公司肉牛饲养带来严重的成本压力。本年虽有一定的业务规模，但利润水平同比有大幅下降，养牛业务板块略有盈利。本报告期内，公司采购活牛19,101头,生产犊牛8,966头;销售活牛19,727头。本报告期末，公司活牛存栏34,778头，其中公牛17,126头，母牛14,860头，小牛2,792头。
　　公司为均衡养殖成本，择机在低价位采购青年母牛进行繁育，逐步淘汰替换购置成本较高的母牛，努力维持肉牛养殖的正常经营态势。适时对活牛的价值进行动态判断，如销售的小牛饲养期增加了3个月达到6-8个月，比以往销售的小牛饲养期延长，提高了销售价格。在饲养过程中，对不易配种成功的母牛、生理和身体有损伤不适宜繁育的母牛、生产时抵触陪护人员的母牛、生产过小牛的繁育母牛体重若达不到1100斤等情况的母牛，进行逐步淘汰。同时，购买等量的青年母牛进行繁育，达到公司饲养规模稳定结构合理，母牛繁育性能提高，综合饲养效益最佳。
　　公司在肉牛育种养殖方面具有丰富经验，拥有肉牛育种养殖专业人才队伍，对肉牛市场具有深厚研究，同时进行上游农业种植，保障肉牛育种养殖有机饲料供给，形成肉牛育种、养殖和屠宰业务的整体优势。2006年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为2006年度北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌，2008年获得“北京奥运会指定供应商”中的“优秀供应商”称号。
　　（三）食品加工及制造
　　公司食品加工以向B端和C端生产销售中、西式即食熟食和即配方便菜为主，也包括冷鲜肉类、乳制品、烘焙食品、面食、预制菜及益生菌粉等产品。以自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工，与盒马鲜生、呷哺呷哺、海底捞、全家便利店、北京航食、国家体育总局等众多优质客户建立了稳定业务合作。公司中央厨房立足公司食材原料，研发生产出符合大众需求和趋势的健康食品。公司与中国农业大学开展产学研合作，提升产品研发能力。公司是“军民融合促进会副会长单位”，多年为人民子弟兵供应产品。
　　公司预制菜新工厂在2007年落成，总建筑面积约10万㎡，这标志着公司从作坊加工进入标准化、高质量的预制菜领域，抢占市场先机并成功树立了福成“鲜到家”知名品牌。已形成多系列市场热销产品：牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、卤肉等，“福成鲜到家京东自营旗舰店”多款预制菜产品热销，部分产品进入“京东金榜-方便菜金榜”。
　　公司拥有“福成”中国驰名品牌及“鲜到家”速食品牌。常年优质客户、高品质产品、京津冀区域优势、冷链运输车队、持续研发新品等要素形成公司综合市场竞争优势。公司还会继续扩大市场覆盖面，拓展消费渠道、吸引专业人才，让消费者对公司品牌的认知和市场占有率进一步提升。
　　2024年度，公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%。
　　（四）餐饮服务
　　公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味，以引领营养健康消费和服务大众为宗旨，经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、自助烤肉。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌在华北及其他地区具有相当的知名度和美誉度。公司对餐饮店全部采取直营方式经营，统一配送食材确保食品安全，报告期末共有24家门店分布于北京市、河北省和内蒙古自治区。
　　2024年，餐饮行业竞争愈加激烈，夏季烧烤分流客人现象严重，堂食客流及客单价均有所下浮，消费者对价格敏感度上升，公司餐饮业务规模及盈利水平都有明显下降。2024年，餐饮服务实现业务收入1.46亿元，同比下降32.45%。
　　（五）殡葬服务
　　殡葬服务行业属地特征较为明显，与该行业紧密关联的数据主要是周围人口密度、社会死亡率和火化率等指标。公司灵山宝塔陵园总面积765亩，规划设计墓位约12.5万个，位于北京大七环与京秦高速交汇口，并接驳京平高速，可为北京、天津、河北省及周边居民提供殡葬一体化服务。2024年，殡葬服务业务实现收入9,817.41万元，同比下降14.91%。
　　2024年3月25日，韶山公司涉非吸案二审判决：驳回上诉，维持原判。具体案件和诉讼进展详见本报告第六节重要事项之十五“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。
　　2021年3月25日，公司董事决定和辉基金存续期满不再延期，进入清算环节，详见公告(编号：2021-008）。和辉基金已组成清算组，对和辉基金及其所投资项目正在清算过程中，福成股份已累计收回投资款9575万元。具体内容详见本报告第六节重要事项之十五“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%；实现归属于上市公司股东的净利润5,169.88万元，同比下降47.56%；公司实现经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%。报告期末，公司总资产26.01亿元，较期初增加1.50%。净资产21.53亿元，较期初增加0.54%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　董事长：李良
　　2025年3月20日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-003
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●本次日常关联交易已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交2024年年度股东大会审议。
　　●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。
　　●公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。
　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2024年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
　　一、2024年度公司日常关联交易执行情况
　　1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
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　　2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
　　■
　　3、公司向关联租赁情况表
　　本公司作为承租方：
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　　二、预计2025年公司日常关联交易情况
　　1、公司向关联方预计采购商品情况表
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　　2、公司向关联方预计销售商品\提供劳务情况表
　　■
　　3、公司向关联方预计租赁情况表
　　■
　　三、关联方介绍及关联关系
　　1、三河福成酿酒有限公司
　　法定代表人：李征
　　注册资本：800万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村北侧、福成五丰公司东侧
　　主营业务：白酒酿造、销售；消杀用品销售；预包装食品销售；货物进出口。
　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
　　2、河北福成房地产开发有限公司
　　法定代表人：李福成
　　注册资本：96187.52万元
　　注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北
　　主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。
　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
　　3、福成国际大酒店有限公司
　　法定代表人：李福成
　　注册资本：52000万元
　　注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧
　　主营业务：特大型餐馆（含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品），宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆，酒；自有场地租赁。
　　与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。
　　4、李高生
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　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。
　　5、三河市润成小额贷款有限公司
　　法定代表人：李高生
　　注册资本：10000万元
　　注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城
　　主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。
　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
　　6、三河市和鑫汽车销售有限公司
　　法定代表人：李良
　　注册资本：1000万元
　　注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧
　　主营业务：一般项目：汽车销售；汽车装饰用品销售；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；光缆销售；金属材料销售；日用百货销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售。
　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
　　7、三河市晟良门窗生产安装有限公司
　　法定代表人：张国健
　　注册资本：2200万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧
　　主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
　　8、三河市金天地生态农业专业合作社
　　法定代表人：沈永成
　　注册资本：2000万元
　　注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村
　　主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。
　　与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。
　　9、三河市泊利科技小额贷款有限公司
　　法定代表人：李征
　　注册资本：5000万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103
　　主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。
　　与上市公司的关联关系：母公司参股的公司
　　10、三河市兴隆运输有限公司
　　法定代表人：徐大勇
　　注册资本：7700万元
　　注册地址：三河市燕郊开发区102国道北侧
　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。一般项目：建筑工程机械与设备租赁。
　　与上市公司的关联关系：母公司实际控制的公司。
　　11、三河市永兴水泥制品有限公司
　　法定代表人：蔺海波
　　注册资本：4000万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧
　　主营业务：一般项目：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；机械设备租赁；道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；建筑服务；劳务服务（不含劳务派遣）；自有房屋及场地租赁。
　　与上市公司的关联关系：母公司控股的公司
　　12、李福成
　　■
　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。
　　13、三河市一福一城物业服务有限公司
　　法定代表人：田培
　　注册资本：100万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧
　　主营业务：一般项目:物业服务;房地产租赁、经营;供热服务（不含燃煤、燃油热力生产）;停车场管理服务;销售:五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。
　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
　　14、三河市一福一城电子商务有限公司
　　法定代表人：邓长乐
　　注册资本：100万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-104
　　主营业务：网络科技、信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务（不含金融及类金融）;孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理。销售（含网上销售）:预包装食品,速冻食品,畜禽（牛）产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通讯器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、五金交电、办公用品、出版物、照明电器、多媒体设备、文化体育用品、图书音响设备、服装服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化妆品、食品、第一类医疗器械、成人用品、保健食品、医护人员防护用品、塑料制品、金属制品、建筑材料、装潢材料、气体、液体分离及纯净设备、宠物食品及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车装饰用品、电动自行车、智能车载设备;上述产品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。
　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
　　15、三河市福成一福一城俱乐部有限公司
　　法定代表人：邓长乐
　　注册资本：100万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼
　　主营业务：一般项目：室内娱乐服务；住宿服务；餐饮服务；健身服务；体育赛事策划；体育场馆运营管理；保健服务；游泳服务；歌舞厅服务;足疗、洗浴服务；酒店管理服务；物业管理服务；会展服务；活动策划；婚庆礼仪服务；茶艺、插花服务；零售：体育用品。美容、美发、美容美甲、销售:体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品；洗涤服务；保洁服务；停车场服务；旅游票务代售；演艺服务；自有场地租赁。
　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
　　16、三河市易创广告有限公司
　　法定代表人：李茼
　　注册资本：300万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧、盛林木业加工厂南侧福泽颐园小区13-10
　　主营业务：广告设计、制作、代理发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
　　17、三河市友邻网络科技有限公司
　　法定代表人：张国建
　　注册资本：4000万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西侧、实验小学南侧润旭商贸中心第1幢2单元1101号
　　主营业务：网络工程设计、弱电施工设计、技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售：通信设备、手机及零部件；监控安防设备、弱电及维保材料、智能家居；代理电信业务（凭代理协议经营）；代理联通业务；网络工程施工；物业服务；省内电信增值业务（不得从事本市产业政策禁限项目）
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
　　18、三河市隆泰物流有限公司
　　法定代表人：李高起
　　注册资本：300万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧庄户村北
　　主营业务：普通货运、货运代办、信息配载、货运站经营（道路运输经营许可证有效期至2018年6月19日）;建材销售。
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
　　19、兴隆县福成新型建材有限公司
　　法定代表人：刘伟
　　注册资本：2800万元
　　注册地址：河北省承德市兴隆县李家营镇栾家店村（兴隆县福成新型建材有限公司办公楼）
　　主营业务：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂浆、涂料、助磨剂生产；纯低温余热发电；水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆涂料、助磨剂、建材、煤（仅供本企业制造水泥作为原材料使用）、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备、建筑装饰材料销售；煤矿钻电设备、塑料纺织品制造、销售；混凝土搅拌、销售；砖瓦用砂岩露天开采；石灰岩开采、销售；危险废物的收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处理；水泥构件制造、销售；普通货运；货物装卸；技术开发、技术服务。
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
　　20、北京市润成典当有限责任公司
　　法定代表人：初晓慧
　　注册资本：5000万元
　　注册地址：北京市顺义区望泉家园10号楼1单元商业17
　　主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
　　与上市公司的关联关系：实控人参股的公司
　　21、三河市润堂科技小额贷款有限公司
　　法定代表人：沈晓忠
　　注册资本：5000万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心2号楼一层2-110
　　主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。
　　与上市公司的关联关系：关联人参股的公司
　　22、三河市勇润建筑工程有限公司
　　法定代表人：于化勇
　　注册资本：400万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧商业楼一层西侧
　　主营业务：土石方工程;房屋建筑工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;装饰工程设计、施工;土地整理;荒山改造;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁;建筑物拆除;销售:建筑材料、装饰材料、防水材料、防腐材料、五金交电。
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司
　　23、三河润景房地产开发有限责任公司
　　法定代表人：李雪莲
　　注册资本：2000万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103
　　主营业务：房地产开发经营;房地产销售。
　　与上市公司的关联关系：实控人控制的公司
　　24、三河福生投资集团有限公司
　　法定代表人：李高生
　　注册资本：3000万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路东侧行宫东大街北侧
　　主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资（国家限定、禁止投资的除外）。
　　与上市公司的关联关系：上市公司股东
　　25、三河燕山福成娱乐有限公司
　　法定代表人：李福成
　　注册资本：70300万元
　　注册地址：河北省廊坊市三河市区黄土庄镇栲山一村南
　　主营业务：一般项目：文化旅游服务；野生动物饲养、展示；动物园管理服务；娱乐服务；酒店住宿服务；旅游景区开发、建设、园区管理服务。
　　与上市公司的关联关系：母公司全资子公司
　　26、三河金鼎典当有限责任公司
　　法定代表人：李良
　　注册资本：10000万元
　　注册地址：三河市燕郊开发区
　　主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；依法批准的其他典当业务。
　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司
　　四、定价原则和依据
　　本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行；养牛场、屠宰分公司土地租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
　　五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
　　1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；
　　2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；
　　3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
　　六、独立董事意见：
　　2024年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
　　2025年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2024年度执行情况和2025年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的2025年度日常关联交易内容和关联交易额度。请将2025年度日常关联交易预计的议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-004
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.038元（含税）；
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。
　　● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第110003号），确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。
　　根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本年度无资本公积金转增股本方案。
　　本预案须提请2024年年度股东大会审议后实施。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于 2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
　　2、 本次利润分配预案，尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-008
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月11日 14 点 30分
　　召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月11日
　　至2025年4月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第二十四次会议及公司第八届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2025年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2024年年度股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、10
　　应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年4月10日
　　上午8:00-11:00 下午13:30-17:00
　　2、登记方式
　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
　　（3）异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。（电话或邮件到达时间应不迟于2025年4月10日下午17:00）
　　3、登记电话或者邮箱：
　　电话：010-61595607 邮箱：Fortune600965@163.com
　　邮编：065201 联系人：公司证券部
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　河北福成五丰食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-001
　　河北福成五丰食品股份有限公司关于
　　第八届董事会第二十四次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于2025年3月20日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
　　会议审议并一致通过了如下决议：
　　1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　2、审议《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　4、审议《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　5、审议《公司独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　6、审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》
　　关联独立董事对本议案进行了回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　8、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　9、审议《关于公司2024年度利润分配的预案》
　　根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》，确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。
　　根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　12、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　13、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　14、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　15、审议《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年4月11日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开2024年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　以上第1、2、3、8、9、10、11、12项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-002
　　河北福成五丰食品股份有限公司关于
　　第八届监事会第十三次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。2025年3月20日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十三次会议。公司共有监事5人，5名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　会议审议并一致通过了如下决议：
　　1、审议《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　2、审议《公司2024年财务决算报告》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　4、审议《监事会成员对2024年年度报告的书面审核意见》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　5、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
　　根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》，确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。
　　根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　7、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　8、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-005
　　河北福成五丰食品股份有限公司关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2024年资金使用状况和2025年财务资金预算，确定2025年使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下：
　　一、购买保本型理财产品的基本情况
　　1、 投资的理财产品必须符合以下要求：
　　(1) 产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；
　　(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币3亿元，可循环使用；
　　(3) 资金来源：自有闲置资金；
　　(4) 理财产品期限：不超过一年；
　　2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　3、实施方式
　　经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后，还须提交2024年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。
　　公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、风险防范措施
　　公司投资标的为一年以内保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性,确保理财资金安全。公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-006
　　河北福成五丰食品股份有限公司关于
　　续聘审计师事务所并决定其费用的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永拓”）为公司 2025年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　成立日期： 2013 年 12 月 20 日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
　　首席合伙人为吕江先生。
　　上年度末（2023年末）合伙人数量：97人
　　上年度末（2023年末）注册会计师人数：312人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人
　　最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32,267.90万元
　　最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44万元
　　最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：12,997.80万元
　　上年度（2023年末）上市公司审计客户家数：34家
　　上年度（2023年末）挂牌公司审计客户家数：148家
　　上年度（2023年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度（2023年末）数：7,038.81万元
　　能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
　　3、诚信记录
　　永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
　　■
　　根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　永拓会计师事务所为公司2024年财务报告和内部控制审计配备专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
　　签字项目合伙人：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2013年开始从事证券业务审计，2013年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告4份。
　　签字注册会计师：万从新，中国注册会计师协会执业会员，2006年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2008年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告4份。
　　项目质量复核人员：姜小颖，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2012年7月10日成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2023年3月13日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作11年，具备证券服务业务经验。
　　前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，永拓会计师事务所为公司服务年限为20年，签字项目合伙人和签字注册会计师为公司服务年限为1年，定期轮换符合管理办法规定。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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　　3.独立性
　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2024年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为40万元。2025年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于 2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项，尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-007
　　河北福成五丰食品股份有限公司关于
　　提请股东大会补充审议公司2024年度
　　肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月30日披露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）（以下简称：“关联交易公告”）。经查发现关联交易金额已达到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补充审议。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10家合作社）2024年度肉牛购销及转租土地的交易。
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次关联交易未构成重大资产重组。
　　● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。
　　● 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
　　2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（以下简称：警示函）。“我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。”警示函提出：公司与10家合作社在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序、未及时披露。
　　一、交易概述
　　公司2024年1-10月，分别与10家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务，具体数据见下表：
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　　二、关联方基本情况
　　（一）、三河市禾旺农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD2XHME3Q
　　2、法定代表人：韩志鹏
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-10-24
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动。
　　8、股权结构如下：
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　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（二）、三河市谷裕农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MACYXT8C8F
　　2、法定代表人：郭士兵
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-27
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（三）、三河市丰稔农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD0U1C38H
　　2、法定代表人：项立明
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-27
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
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　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（四）、三河市谷康农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MACYXRA742
　　2、法定代表人：张建
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-27
　　6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
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　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（五）、三河市皓鸣农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD2PYXYXN
　　2、法定代表人：李满德
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-11-03
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇白家庄村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（六）、三河市厚丰农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD27Y900G
　　2、法定代表人：李杰文
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-10-24
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇小丁庄子村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（七）、三河市弘朋农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MACYXNM61G
　　2、法定代表人：崔卫东
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-27
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（八）、三河市驰盛农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD0TXYX5U
　　2、法定代表人：孙铁贵
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-27
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（九）、三河市卓业农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD0PTA34F
　　2、法定代表人：张利
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-28
　　6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　（十）、三河市利鸣农业专业合作社
　　1、统一社会信用代码：93131082MAD0U0UG6N
　　2、法定代表人：张立新
　　3、注册资本：10万元
　　4、公司类型： 农民专业合作社
　　5、成立日期：2023-09-27
　　6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村
　　7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
　　8、股权结构如下：
　　■
　　9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
　　单位：万元
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　　三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　基于公司的日常经营和未来发展需要，增加土地租赁面积为公司食品加工、肉牛饲养等提供充足的原料，有利于控制各业务链条财务成本，保障食品加工产业产品质量，提升市场竞争能力，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次关联交易符合公司日常经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
　　四、关联交易审议程序及独立董事的意见
　　1、2024年11月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
　　2、本议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。全体独立董事认为本次审议的关联交易是基于公司的日常经营活动和公司的未来发展需要，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次补充审议的关联交易定价客观、公允，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易事项要按照相关规定履行董事会及相关审批程序，并进行相关信息披露；公司董事会审议此项议案时，关联董事应回避表决。
　　3、2023年10月至2024年10月，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且达到公司2023年经审计净资产绝对值5%以上。所以需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　二〇二五年三月二十二日