公司代码：600976 公司简称：健民集团
　　
　　第一节 重要提示
　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长何勤先生因个人身体健康原因暂无法签署公司《2024年年度报告》的确认意见。
　　三、未出席董事情况
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　　四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138,058,740.00元。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
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　　二、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业运行情况
　　1.医药制造的经济运行情况
　　规模以上医药制造企业数量持续增加。截至2024年底，规模以上医药制造企业9793个，较2023年9412个增加381个，同比增长4.05%。
　　医药工业面临下行压力。根据中国医药报《2023年我国医药工业运行情况分析》和国家统计局数据，2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%；医药工业规模以上企业实现营业收入29552.5亿元，同比下降4%；实现利润4127.2亿元，同比下降16.2%；根据统计局数据，2024年1-12月份医药制造业规模以上工业收入同比下降3.7%，利润总额同比下降15.1%，整体面临下行压力。
　　研发创新能力不断增强。研发实力是医药企业在行业“长跑”中能否胜出的重要因素，根据上市公司公开披露数据，申万医药生物类上市公司研发费用年复合增速6.8%，研发费用占营业收入的比重超过10%；2021年至2024年共有156个创新药获批上市，其中2024年批准上市的创新药达51个，同比增加34.21%。根据2024中国医药工业发展大会发布数据，目前我国在研新药数量位居全球第二，产业创新能力显著提高。
　　2.药品流通行业的基本情况
　　药品经营企业数量持续增加，连锁化率基本持平。根据《药品监督管理统计报告（2023年）》，截至2023年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业68.85万家，较2022年底64.39增加4.46万家。其中零售连锁总部6,725家，较2022年增加75家，零售连锁门店38.56万家，较2022年增加2.56万家。根据商务部发布的《2023年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2023年末，药品零售企业连锁率为57.8%，与上年基本持平。
　　经营业绩稳步增长，行业集中度提高。根据商务部发布的《2023年药品流通行业运行统计分析报告》，2023年，全国药品流通直报企业主营业务收入22,362亿元，扣除不可比因素同比增长8%，增速加快1.3个百分点；利润总额490亿元，扣除不可比因素同比增长4.6%，增速放缓0.7个百分点。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的37.8%，同比提高1.3个百分点；其中前5家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的51.3%，同比提高1.5个百分点。
　　医药电商交易规模增速总体呈下降趋势。随着互联网技术的不断发展，电商平台为医药行业提供了更广阔的市场空间和更便捷的销售渠道，促进了医药市场的整体升级和转型。根据观研报告网发布的《中国医药电商行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023一2030年）》显示，2018一2022年我国医药电商行业市场规模由657.4亿元增长至2,520亿元。根据商务部发布的《2023年药品流通行业运行统计分析报告》，2023 年医药电商销售总额2,489亿元,与上年相比略有下滑。预计2026年我国医药电商行业市场规模将突破3,400亿元。
　　3.医药行业政策情况
　　2024年医药行业充满变革与挑战、收获与成长，国家持续推进医保、医疗、医药高效协同发展，建立政策协同、信息联通、监管联动的高效统一协同机制。根据易联系统数据统计，截至12月16日，2024年度国家层面发布医药行业相关政策共计270余条，省级层面发布相关政策约有1300条。在医保方面，医保目录调整、药品集采常态化、异地就医直接结算、加强医保基金监管等有效提高了医疗服务的便利性和可及性；在医疗方面，国家积极推进县域医共体建设，推动医疗资源向基层下沉，构建更加公平、高效、可持续的医疗卫生服务体系;医药方面，多项有利于创新药全链条发展的支持政策，为企业打造了一个良好的研发环境，加速了新药的研发进程。
　　（二）公司从事的业务情况
　　公司以医药制造为核心，多元创新发展。
　　1.医药制造
　　公司医药工业主要以OTC产品线和处方药产品线为主，院内院外市场协同发展。
　　OTC产品线以品牌为引领，持续加快大产品培育。第一大单品为龙牡壮骨颗粒，是公司独家品种、医保乙类药品，具有强筋壮骨，和胃健脾之功效，用于治疗小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症状，在中国非处方药物协会发布的“中国非处方药产品（中成药）综合排名”中已连续四年位居儿科消化类第一。便通胶囊是OTC产品线第二个过亿的单品，用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘，在中国非处方药物协会发布的“2024年中国非处方药产品（中成药）综合排名”中位居便秘泄泻类第二。健脾生血颗粒是公司重点培育的第三大单品，已成功实现由医院市场向院外市场的拓展，并保持较快的发展态势。后续公司将加快产品梳理，陆续打造以“龙牡”为品牌的儿药产品线，以“健民”为品牌的家庭常备药产品线，并加快普惠、优质产品布局，惠及更多患者。
　　处方药产品线近几年保持了良好的发展态势，健脾生血片、小金胶囊、小儿宝泰康颗粒、便通胶囊等销售过亿的大品种持续稳健发展，新产品七蕊胃舒胶囊、拔毒生肌散保持了较快的发展速度；随着小儿紫贝宣肺糖浆、乳果糖口服液、拉考沙胺口服溶液等新产品的陆续上市销售，处方线未来也将实现较好的发展。同时公司在中药创新药管线上已构建儿童药、消化、呼吸等在研产品梯队，覆盖常见病、多发病等领域，将为处方线的持续发展提供更多有竞争力的产品补充。
　　2.医药商业
　　医药商业板块主要为药品的批发和零售。药品批发业务主要通过公司下属子公司福高公司、维生公司开展，销售本公司及其他企业的医药产品，业务区域主要集中在广东、湖北等地，零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。
　　3.中医馆
　　中医诊疗业务是公司近年来持续培育的新兴业务，保持了良好的发展势头。2024年公司已有3家中医馆，形成武汉三镇的中医馆连锁化布局。其中汉阳馆是2018年开业，经过7年发展，已初具规模，2023年3月第二家中医馆汉口馆开业，已实现盈利，2024年3月第三家中医馆武昌馆开业运营，业务经营状况正常。2024年底，着手筹建第四家中医馆光谷馆。
　　（二）报告期内的经情况讨论与分析
　　2024年我国社会经济实现稳步发展，医药行业“三医”改革联动协同发展，受消费增速放缓、集采升级扩面、“四同药品”医保药价治理、中药材价格上涨等因素影响，医药行业总体增长乏力；全链条支持创新药发展、优化医药支付方式、医疗服务升级等政策持续推进医药产业向研发创新转型升级，助推高质量发展。2024年公司积极应对医药行业环境及政策变化带来的挑战与机遇，直面过去几年快速发展过程中积累的问题和不足，坚定不移地推进营销体系全面改革，坚持品牌引领战略，持续优化产品结构，加大新产品培育；以中药创新药研发为导向持续加大研发投入；走绿色发展之路，推动制造体系向低碳化、智能化转型升级；推动数字化、信息化建设，促进管理体系效能提升，2024年各项管理举措落地实施，营销改革初见成效，新产品商业化能力提升。
　　本报告期内公司基本解决了影响持续发展的存量问题，保持了持续稳健发展的态势。截至2024年12月31日公司总资产42.78亿元，同比增长2.63%，资产负债率42.72%；公司2024年全年实现营业收入35.05亿元，同比下降16.81%，实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%。
　　表：健民集团近三年主要经营数据
　　单位：万元
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　　2024年重点工作完成情况如下：
　　1.党建促经营
　　公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，以推动公司高质量发展为目标，贯彻落实年度工作任务，将党建工作与企业发展深度融合，确保公司高质量发展目标快速推进。
　　一是强化理论武装，提升政治引领力。以线上线下协同，以“三会一课”、主题党日为载体，持续推进主题教育和党史学习教育常态化，集中开展线下学习4次、线上学习12次，覆盖党员225人次。
　　二是夯实党组织队伍。标准化党组织建设，根据公司职能体系划分，新成立3个党支部，培养入党积极分子12名，发展党员4名、转正党员2名。
　　三是创新党建模式。推进“党建+中心工作”，开展党员先锋岗、党员责任区创建活动；探索“党建+创新活动”模式，以党员创新带动全体员工开展创新工作，引导党员在工作中发挥先锋模范作用，助推企业发展。
　　四是加强群团建设。加强党对群团工作的引领，支持工会、共青团等群团组织建设，通过群团组织活动了解职工心声与诉求，维护职工合法权益。
　　五是践行社会责任，展现企业担当。持续开展 “绿色共享?助教行动”、“儿童营养支持计划”、公益义诊、非遗公益课堂、社区志愿服务等公益活动。
　　2.营销工作
　　全面启动营销体系改革，优化组织架构，完善营销考核模式、加强数字化建设、推进渠道管理精细化，为公司未来发展奠定了良好基础。
　　OTC渠道坚持品牌引领，围绕“龙牡”“健民”进行双品牌建设，优化广告投放，加快终端覆盖，持续布局“龙牡”儿药线产品和“健民”慢病及家庭常备药产品；以客户为导向，打造商业、连锁客户分级服务管理体系，构建核心客户价值共同体，实现合作与共赢；加快组织裂变和团队建设，以矩阵式管理模式、数字化手段，推进资源投放精细化；加强客户链接，持续开展“龙牡杯”金牌店长/店员评选、关爱肠道健康等活动，提升品牌价值，增强客户对公司产品的认知。本报告期末，主导产品龙牡壮骨颗粒、便通胶囊等渠道库存降至合理水平，销售结构得到改善；其中便通胶囊、健脾生血颗粒纯销保持高速增长，市占率显著提升，为公司OTC渠道产品的发展建立了第二增长曲线。
　　处方线以学术驱动开展多中心临床观察、产品循证医学研究，学术推广不断创新；参与中华医学会儿科、计划生育、消化领域，中华中医药学会脾胃、儿科领域等多场全国级学术年会，提高产品影响力；持续推进产品准入，提升产品资质，多个产品被纳入医学指南/共识。处方线持续加强渠道管理及纯销提升等工作，核心产品健脾生血片、便通胶囊、拔毒生肌散等主要产品纯销实现较快增长，截至报告期末，处方线主要产品渠道库存降至合理水平。
　　同时加快新产品培育，中药1.1类新药小儿紫贝宣肺糖浆通过谈判进入《国家医保目录（2024年）》、七蕊胃舒胶囊成功完成医保续约。本报告期内公司加快七蕊胃舒胶囊各省级市场导入，提高医院市场覆盖，纯销实现高速增长。小儿紫贝宣肺糖浆、乳果糖口服溶液、拉考沙胺口服溶液等新产品上市准备工作持续开展，为公司处方线的持续增长奠定了坚实基础。
　　公司持续推进“专业品牌+消费者品牌”“院内+院外”双轮驱动的核心策略，实现健脾生血颗粒从院内市场到院外市场的拓展，在OTC渠道销售实现快速发展。随着便通胶囊、健脾生血颗粒销售模式的持续打造，公司大产品双轮驱动战略已逐步落地，未来公司将结合产品属性、院内市场销售状况，逐步将部分产品引入院外市场。
　　推进营销队伍建设。加大人才的引进和培养工作，构建千人的营销队伍，积极开展各类专业化培训，有效推动团队专业能力提升；全面推进由发出考核向“纯销+利润”考核模式的转变，持续优化激励机制。
　　3.加大研发投入
　　公公司始终将研发创新作为发展的核心引擎，一方面围绕中药创新药持续投入，加快创新药的研发立项和研发进度；另一方面围绕“龙牡”品牌布局儿童仿制药及改良型新药，同时加大产品的二次开发力度，为公司的未来发展构建优质的产品管线。
　　在新产品开发方面，全年在研新药项目31项，中药1.1类新药牛黄小儿退热贴提交上市许可申请；通降颗粒与枳术通便颗粒二期临床试验完成，进入三期临床试验阶段； 1.1类新药JM-03开展二期临床试验；4项化药制剂获得药品注册证书，2项提交上市许可申请；其它临床前项目研究持续开展中。
　　持续加大已上市产品二次开发，2024年开展了部分产品说明书安全信息修订、质量标准研究、工艺技术攻关、临床循证医学研究等，为提升产品品质、挖掘产品临床价值提供技术支撑。。
　　2024年获得湖北省科技进步特等奖1项，取得药品上市许可证书4项，提交上市许可申请2项，获得授权专利2项，新申请专利1项。
　　4.生产工作
　　公司生产以绿色发展、智造未来为导向，围绕安全环保、质量管理、成本控制、智造信息化、组织建设等方面持续夯实能力，推进生产管理工作精细化。
　　在安全环保方面，制造中心不断完善安全体系化建设，全年安全生产零事故。以制造中心为核心成立健民集团低碳小组，积极履行社会责任，大力推进绿色工厂建设与清洁生产，持续开展节能降耗提效。通过一系列工作，2024年健民集团荣获国家级“绿色工厂”称号。
　　在质量管理方面，源头控制，优化采购策略，产地直采，专家指导培训，进一步提升药材质量；持续提升质量管理的精细度，加强生产过程管控，开展工艺优化，不断提升产品品质，公司产品出厂合格率100%，外部抽检231次，合格率为100%。
　　在智能制造方面，2024年制造中心完成片剂、胶囊剂、颗粒剂车间内外包线机械代人工作，武汉、随州两个生产基地生产效率提升了14%。叶开泰生产基地持续加大智能制造体系建设，加快综合制剂、原辅料冷链库等建设进度，加大信息化投入，提高生产效率、降低生产成本、提升产品品质的同时，降低能耗物耗，2024年叶开泰国药获评国家级“现代中药5G智慧工厂”称号。
　　在成本管理方面，持续开展节能降耗项目，如乙醇尾气回收、光伏并网投产等，进一步降低物耗、能耗，提高人效，有效控制生产成本。同时加强供应链管理，严格各环节库存控制，制定生产策略并修订产供销协调办法，全年节能降耗项目立项27个，2024年物耗较预算节约448万元。通过持续的成本管控，一定程度上缓解了中药材价格上涨带来的成本压力。
　　在组织建设方面，人才盘点、华科班、技工技师八级工、班组长训练营、读书会等项目的开展，进一步扩充人才池，为未来智能制造发展，奠定人才基础。
　　5.持续孵化新兴业务
　　积极布局中医诊疗业务，加强中医馆建设，报告期内武昌馆开业运营，初步完成在武汉三镇的中医馆布局；叶开泰中医药文化传承中心建设工程稳步推进，光谷馆筹建启动，并持续加强中医与文化领域的业务拓展；加快青年医师及专家队伍建设，严格中药材质量管理、优化客户服务体系，持续提升中医诊疗业务的服务能力；持续深耕武汉中医诊疗市场，加大中医文化宣传和中医技艺传承，举办500余场中医养生健康讲座等线下活动，有效促进了中医药文化的传播与交流，并荣获“武汉基层精品中医示范机构”，进一步提升公司品牌影响力。报告期内，国医投营业收入实现快速增长，在消化了新馆建设等因素后依然保持了利润的快速增长态势。
　　在大健康业务方面，打造龙牡品牌儿童发育养护专家系列化产品矩阵，完成重点产品龙牡壮骨营养棒2.0的升级及优化，并持续改进产品力；运营直播团队，直播业务模式成型；持续完善电商营销模式，优化电商达人合作，实现收入的持续增长，并构建了以品牌为引领的大健康产品销售模式。
　　6.管理工作
　　在人才建设上，持续优化人才选拔及培养机制。开展了供应链、营销体系关键岗位的人才盘点项目，优化人才结构和资源配置，提高人才成长与组织发展配适度；开展高潜人才培训、MBA培训、大学生训练营、营销训练、智造技能培训等多个培训项目，促进人才成长，保障企业发展的人才需求。推进企业合规体系建设，成立了合规委员会，实施了首席合规官制度。并对公司业务、制度和流程进行检查和梳理，完善内控制度、优化流程，加大内部审计与监察力度，提高财务控制能力和风险抵御能力。
　　7.数字化、信息化体系建设工作
　　实施了营销T+1的数据直联项目，并搭建了营销信息化平台，助力营销费用、效率、决策等管理工作的进一步优化；筹划建设面向C端的龙牡儿药私域平台，加强与用户链接；在新综合制剂车间布局了自动化、数字化的智能制造系统，为进一步提高生产效率、控制生产成本、提升产品品质夯实了基础；上线“健民e+”信息化平台，提升内部的沟通效率和办公效率。
　　8.文化工作
　　公司围绕集团战略布局与年度工作目标，开展企业文化软实力建设，塑造企业核心价值观，提升员工凝聚力，为公司发展注入精神动力；同时大力推进 “健民叶开泰” 非遗品牌建设，借助非遗资源和政府平台增加品牌曝光，弘扬中医药传统文化，在行业文化传承与创新发展中发挥引领作用。
　　为丰富员工业余生活，促进员工成长，为员工提供展示自我、互相交流的平台，公司精心设计一系列文化活动，传递健康生活理念，促进员工身心健康；持续弘扬和传承“叶开泰”中医药文化，以公司非遗项目为基础，不断挖掘非遗内涵，讲好非遗故事。
　　（三）公司市场地位
　　公司是国家高新技术企业，技术中心通过国家企业技术中心认定，叶开泰国药制造中心入选2024年国家现代中药5G智慧工厂名录，并武汉基地荣获工信部授予的国家级“绿色工厂”称号。报告期内公司武汉市工商业联合会“武汉民营制造业企业50强”位列第18、“民营企业科技创新50强”位列第21、“2024武汉民营企业100强”位列第59，公司还荣获中国中药协会“2023年度中成药工业TOP100企业”，公司在中医药产业生态论坛组委会“2024中药创新企业TOP20”位列第四、“2024中药老字号品牌TOP50”、“中医药文化传承示范项目”等多项殊荣；公司产品龙牡壮骨颗粒获中国非处方药物协会“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药·儿科消化类第一名”、“中成药·儿科大单品”、“中成药·黄金大单品”，便通胶囊获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药·泄泻类第二名”。研发实力在《2024中国中药研发实力排行榜TOP50》位列第九。
　　截至2024年12月31日，申万二级行业中药行业上市公司有72家，根据公开披露的2023年度报告，公司营业收入42.13亿元在中药行业中排23位，归属于上市公司股东的净利润5.21亿元在中药行业中排20位。根据2024年第三季度报告，公司营业收入28.81亿元在中药行业中排22位；净利润3.22亿元在中药行业中排25位，公司在中药行业上市公司的排名处于中等偏上位置。
　　（四）报告期内业绩驱动因素
　　一是始终将研发创新作为未来发展的核心引擎，以中药创新药为主，加快在研新产品上市进程，夯实公司产品基石；二是营销体系全面改革措施落地执行，各产品线渠道库存降至合理水平，管理日渐精细，核心产品市场地位持续稳固；三是双品牌战略推进，着力打造龙牡儿药、健民家庭常备药系列产品矩阵，实现品牌价值延伸、院内院外协同发展；四是构建新产品快速发展新模式，推进七蕊胃舒胶囊、小儿紫贝宣肺糖浆等新产品快速发展。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　(一)近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　1、 本期营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%。2024年受医药行业政策环境的影响，公司结合内外部的影响因素，持续深入地开展了营销体系改革，调整组织架构、优化考核模式、加强数字化建设等工作。同时加强了渠道库存管理，工业销售发出整体较上年同期相比有所下降。
　　2、 本期归属于上市公司股东的净利润同比下降30.54%，除医药工业收入下降影响因素外，公司在品牌建设、新药研发等方面的投入较上年同期有所增加，2024年中药材价格上涨也带来一定的生产成本增长。
　　3、 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降12.71%，主要系营业收入下降带来现金流量净额同步下降。
　　(二)报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年实现营业收入350,498.61万元，同比下降16.81%，其中医药工业收入174,669.24万元，同比下降19.28%，医药商业收入173,716.48万元，同比下降13.58%；实现归属于上市公司股东的净利润36,217.87万元，同比下降30.54%。本期营业收入下降主要是医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%。净利润下降除医药工业收入下降影响因素外，公司在品牌建设、新药研发等方面的投入较上年同期有所增加，2024年中药材价格上涨也带来一定的生产成本增长，2024下半年开始中药材价格持续下降，有利于公司生产成本的降低和盈利状况的改善。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。
　　● 本次担保金额：公司拟在2亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额度提供连带责任担保。截至2024年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为19,436.83万元
　　● 本次担保是否有反担保：有
　　● 对外担保的逾期数量：无
　　● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。
　　● 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担保风险
　　为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2024年公司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公司2025年融资业务顺利展开，公司拟在2025年继续为下属子公司向金融机构申请授信及贷款提供担保，具体如下：
　　一、提供担保额度预计情况
　　根据公司下属商业子公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：
　　1、担保额度：2亿元
　　其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元。
　　2、担保期限：2025年5月1日至2026年4月30日，期限不超过12个月。
　　3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。
　　4、截至2024年12月31日，福高公司资产负债率91%，维生公司资产负债率85.73%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。本次担保额度预计为2亿元占公司最近一期经审计净资产24.50亿元的8.16%。
　　二、被担保人情况
　　1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
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　　2、健民药业集团广东福高药业有限公司
　　■
　　三、本次担保的相关授权
　　公司本次为维生公司、福高公司提供担保的事项尚未签署相关协议，公司董事会提请股东大会授权副董事长根据维生公司、福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以保障公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施及后续的风险管理。
　　公司本次为维生公司、福高公司提供的担保额度经公司2024年年度股东大会批准后，有效期自2025年5月1日起至2026年4月30日止，期限不超过12个月。
　　四、担保的必要性和合理性
　　维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。健民集团为支持子公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。
　　五、应当履行的审议程序
　　1、董事会意见
　　2025年3月20日公司第十届董事会第三十三次会议以8票同意、1票弃权的表决结果审议通过“关于公司2025年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东大会审议。
　　维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。
　　2、尚需履行的审批程序
　　截至2024年12月31日，福高公司资产负债率91%、维生公司资产负债率85.73%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　综上所述，截止2024年12月31日，公司对子公司担保总额为49,600万元，实际担保额余额为19,836.83万元，无其他担保，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-007
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于2025年度融资额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月20日召开第十届董事会第三十三次会议，会议以8票同意、1票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度融资额度的议案》，根据公司2025年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：
　　一、申请授信额度基本情况
　　授信额度申请主体：公司及其控股子公司
　　授信银行：全国性商业银行或国有银行
　　授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）
　　授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。
　　二、有关授权情况
　　公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东大会授权总裁对上述授信事宜进行审批，包括签署有关银行合同及文件等。
　　2025年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　三、申请授信额度的必要性
　　向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。
　　公司2025年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-006
　　健民药业集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　健民药业集团股份有限公司于2025年3月10日发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知，并于2025年3月20日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
　　1、公司2024年总裁工作报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　2、公司2024年董事会工作报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、公司2024年独立董事述职报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2024年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2024年述职报告》《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2024年述职报告》。
　　4、公司2024年董事会审计委员会述职报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年董事会审计委员会述职报告》。
　　5、公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　6、公司2024年度利润分配预案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　公司2024年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138,058,740.00元，尚余1,399,410,444.54元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　7、公司2024年年度报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　8、公司2024年度内部控制评价报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　9、关于公司2025年度融资额度的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　根据公司2025年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为10亿元（包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2025年度融资额度的公告》。
　　10、关于公司2024年度资产减值及核销的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年度资产减值及核销的公告》。
　　11、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2025年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级R2及以下的理财产品。本次现金管理额度为14亿元，授权期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
　　12、关于2025年度对外担保额度预计的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计2亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过1亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限为2025年5月1日至2026年4月30日，期限不超过12个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
　　13、关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。
　　同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的公告》。
　　14、关于签订《技术转让合同》的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　为持续丰富公司产品储备，同意公司在2,500万元的价格范围内受让一项处于临床研究阶段的中药新品的技术成果并推进后续研究。
　　15、公司环境、社会和治理（ESG）管理制度
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第三次战略发展与风险控制委员会审议通过。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》
　　16、公司2024年可持续发展报告
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第三次战略发展与风险控制委员会审议通过。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年可持续发展报告》。
　　17、公司主要经营团队2025年绩效责任书
　　同意：6票 弃权：1票 反对：0票 回避：2票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。公司董事汪俊、胡振波为公司主要经营团队人员，回避表决。
　　18、公司财务总监2025年绩效责任书
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。
　　19、关于公司2025年度对外捐赠额度预计的议案
　　同意：8票 弃权：1票反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　为积极履行社会责任，公司全年预计对外捐赠额度为350万元。
　　20、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　公司定于2025年4月15日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开2024年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-005
　　健民药业集团股份有限公司
　　第十届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　健民药业集团股份有限公司于2025年3月10日发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于2025年3月20日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开本次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
　　1、公司2024年监事会工作报告
　　同意：5票 弃权：0票 反对：0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、公司2024年年度报告
　　同意：5票 弃权：0票 反对：0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　3、公司2024年度利润分配预案
　　同意：5票 弃权：0票 反对：0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　公司2024年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138,058,740.00元，尚余1,399,410,444.54元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　4、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
　　同意：5票 弃权：0票 反对：0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　5、公司2024年度内部控制评价报告
　　同意：5票 弃权：0票 反对：0票
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年三月二十二日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-013
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　2025年3月20日召开的公司第十届董事会第三十三次会议以“8票同意，1票弃权”的表决结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司2024年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定.
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月15日14点00分
　　召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月15日
　　至2025年4月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及征集投票权情况。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议题资料详见公司2025年3月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
　　2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
　　3、登记时间：2024年4月14日前
　　4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
　　5、邮编：430052
　　6、电话/传真：027-84523350
　　7、联系人：曹洪、王淼
　　六、其他事项
　　出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　健民药业集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-012
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于计提减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。
　　二、本次计提减值准备及核销资产的具体情况
　　（一）计提减值准备明细及对公司的影响
　　1、应收票据按照账龄组合计提坏账准备并确认信用减值损失。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，所持有的商业承兑汇票期限均在一年以内，本报告期计提坏账准备4.87万元。
　　2、应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原则，充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备4,464.61万元，核销应收账款坏账准备62.77万元。
　　3、其他应收款按照未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认信用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备125.43万元，转回其他应收款坏账准备0.75万元。
　　4、存货按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。经测试，本报告期计提存货跌价准备89.39万元，转回转销存货跌价准备140.96万元。
　　5、固定资产于资产负债表日进行减值测试，对固定资产可回收金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备并计入减值损失。经测试，本报告期计提固定资产减值准备41.74万元。
　　6、合同资产以账龄作为信用风险特征计提合同资产减值准备并计入减值损失，经测试，本报告期计提合同资产减值准备9.33万元。
　　2024 年公司共计提减值准备 4,735.37 万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为3,748.87万元。目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性较充足，本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。
　　（二）核销部分资产明细及对公司的影响
　　1、流动资产核销
　　经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额62.77万元，其中应核销已计提的坏账准备62.77万元，此项核销对当期净利润无影响；预付款项余额0.26万元已确认无法收回，期末转入营业外支出，此项核销减少净利润0.25万元。
　　2、非流动资产核销
　　经清理，由于厂房及设备改造、运输设备已达报废年限、办公设备已无使用价值、技术更新换代等原因，对部分固定资产、无形资产进行报废和核销。其中：拟处置的固定资产原值1,634.98万元，已提折旧1,131.81万元，已计提固定资产减值准备208.66万元，营业外支出247.97万元，营业外收入3.85万元，资产处置收益-12.08万元，收回现金38.66万元，销项税额0.36万元，此项核销减少净利润217.60万元；拟处置的无形资产原值31.23万元，已计摊销20.82万元，营业外支出10.41万元，此项核销减少净利润7.81万元。
　　公司对前期项目已终止并全额计提减值准备的开发支出1,112.36万元进行核销，此项核销对当期净利润无影响。
　　本次部分资产核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　三、本次计提减值准备及核销资产的审批程序
　　公司第十届董事会第三十三次会议，以“8票同意、1票弃权”的表决结果审议通过《关于公司计提减值准备及核销资产的议案》，公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就计提资产减值准备及核销资产的事项进行了充分沟通，董事会认为，公司本次计提资产减值和核销事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和2024年年度的经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-010
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的实际经营情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2024年度利润分配方案，具体情况如下：
　　一、利润分配方案内容
　　经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕0101119号）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024年12月31日，母公司实现净利润335,864,309.96元，加年初未分配利润1,385,683,194.58元，可供分配的利润1,721,547,504.54元，减付2023年普通股股利184,078,320.00元，未分配利润1,537,469,184.54元。
　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本153,398,600股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利为人民币138,058,740.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.12%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
　　2. 公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　二、最近三个会计年度现金分红情况
　　■
　　注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司2022年年度报告、2023 年年度报告数据。
　　2、回购注销是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
　　3、公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月20日召开第十届董事会第三十三次会议，会议以8票同意、1票弃权的表决结果审议通过《公司2024年度利润分配预案》，并将本议案提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月20日召开第十届监事会第十六次会议，会议全票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
　　● 理财额度：14亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
　　● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。
　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。
　　为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财产品，具体如下：
　　一、本次理财情况概述
　　（一）理财目的
　　在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。
　　（二）理财的总额度和有效期
　　1、总额度：公司拟在人民币14亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。
　　2、有效期:2025年7月1日至2026年6月30日，不超过12个月。
　　在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。
　　（三）资金来源
　　公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
　　（四）投资方式
　　1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。
　　2、认购理财产品资金金额：14亿元（总额度，含子公司）
　　3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）；
　　由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。
　　4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。
　　二、审议的程序
　　1、董事会意见
　　2025年3月20日公司第十届董事会第三十三次会议以“8票同意、0票反对、1票弃权”的表决结果审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟同意公司使用不超过14亿元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。
　　2、尚需履行的审批程序
　　公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度为14亿元，占最近一期经审计净资产2,450,339,242.80元的57.13%，公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项尚需股东大会审议通过后实施。
　　三、对公司的影响
　　公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
　　1、公司财务状况
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日,公司资产负债率为42.72%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　2、会计处理
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。
　　3、公司前次部分闲置自有资金进行现金管理授权的实施情况
　　2024年公司根据2023年年度股东大会、第十届董事会第二十二次会议决议授权，公司最高在14亿元的额度范围内对闲置自有资金进行现金管理，公司在授权期限内使用闲置自有资金实际购买的理财产品均属于低风险理财产品，投资本金未发生到期不能赎回的情况。授权期限内单日最高投资金额125,359.06万元 （含利息再投资），未有超过授权总额度的情形；截至2025年2月28日，公司使用自有资金投资理财产品的余额112,859.02万元；2024年全年累计收到理财收益2,867万元，占2024年归属于上市公司股东的净利润的7.92%。
　　四、投资风险和风险控制措施
　　1、投资风险
　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟投资的品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。
　　2、风险控制措施
　　公司副董事长将根据股东大会授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责实施。公司财务总监将组织财务中心严格按照《健民药业集团股份有限公司资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买。购买理财产品后，财务中心应及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　公司审计监察部负责对根据本项授权进行的现金管理事宜进行审计监督，定期应对各项投资理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，至少每半年向公司董事会审计委员会进行报告。
　　公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　公司董事会办公室负责及时跟踪各理财产品的购买和赎回情况，在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。若公司投资理财产品出现《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定的特定情形的，公司应当及时披露相关进展情况。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-011
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于聘任2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东大会批准。
　　健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或公司）于2025年3月20日召开的第十届董事会第三十三次会议，以8票同意，1票弃权的表决结果审议通过“关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案”，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘事务所信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，健民集团同行业上市公司审计客户家数19家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环执业，2014至2018年以及2021年起为健民集团提供审计服务；近3年签署9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：吴玉妹女士，2012年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2018年以及2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2024年起为健民集团提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人杨红青、质量控制复核人范桂铭和签字注册会计师吴玉妹最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人杨红青、签字注册会计师吴玉妹、项目质量控制复核人范桂铭不存在可能影响独立性的情形。
　　三、审计收费
　　董事会拟支付给会计师事务所2025年度审计报酬为人民币90万元（与2024年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本期审计报酬按照被审单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。
　　四、拟续聘审计机构履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司于2025年3月20日召开的第十届董事会第十四次审计委员会全票审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。
　　2、董事会意见
　　公司于2025年3月20日召开的第十届董事会第三十三次会议以“8票同意，1票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
　　3、尚需履行的审批程序
　　本次继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十二日