证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-004
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中电力供应业的披露要求
　　公司于2013年涉足光伏电站的投资与运营，属于集中式地面光伏发电业务。基于光伏电站属于重资产项目，公司调整发展战略，于2017年底对光伏电站投资运营业务进行优化、出售部分光伏电站资产。
　　公司光伏发电业务主要利用太阳光能、太阳能组件、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统，是属于国家鼓励的绿色电力开发能源项目。工作原理即太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网，由电网统一调配向用户供电。基础上网电量根据国家电价批复执行，包括标杆电价及国家再生能源补贴两部分。超出基础上网电量部分通过电量交易平台竞价交易实现销售。
　　截至报告期末公司尚有光伏发电电站7座，分别位于新疆富蕴1座30MW，新疆温泉1座30MW，新疆若羌1座20MW，云南通海1座30MW，陕西榆林1座50MW，山东菏泽1座10MW，河北宣化1座30MW，共计200MW。
　　2024年公司光伏电站累计销售电量为 24,644.45万KWh，其中光伏发电市场化交易总电量 13,965.65KWh，占总上网电量的 56.67%；总上网电量比去年同期减少12.60%，市场化交易总电量比去年同期减少 5.17%。
　　公司对光伏电站没有继续投建及扩张计划。截至2024年12月31日，公司光伏电站的应收补贴余额为48,689.29万元。
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
　　饰件业务主要产品及经营模式
　　公司主要产品为汽车内饰材料，形成织物面料、生态合成革和超纤仿麂皮三大系列产品，以及以上产品前后道的有色纤维、座椅面套、汽车电子饰件等产品。
　　研发模式：公司围绕新材料、新技术、新产品及测试技术等方向进行创新设计与研发，以自主研发设计为主，同时依托国内外科研院所进行深度合作研发。旨在提供专注于消费者需求的交通工具内饰材料和汽车电子饰件产品的前瞻趋势研究、色彩纹理设计、产品性能测试、材料工艺创新研发、产品工艺开发以及数字化设计等全流程解决方案与个性化定制服务。通过深加工和价值附加提高产品市场竞争力，实现公司内饰件材料与产品战略的创新发展。
　　采购模式：因公司汽车内饰件业务下属公司较多，在全国分布较广，因此公司对通用性材料采取统一谈价，对其他辅助材料等采用信息共享、分别采购的联合采购模式。
　　生产模式：公司汽车内饰件业务实施“以销定产”的生产模式，根据客户的订单制定销售计划组织生产。
　　销售模式：公司汽车内饰件产品采用“直销”的销售模式。公司作为汽车主机厂的二级供应商，公司产品由销售部门（或下属公司）直接销售给汽车主机厂或其一级配套供应商。
　　饰件业务主要风险分析与应对措施
　　主要风险：汽车整车制造环节的竞争格局变化，汽车产业供应环节的议价能力相对弱势和技术研发投入压力等行业情况，可能会导致市场份额下降和利润空间进一步压缩；新产品、新项目的研发投入如果不能及时应用落地，也将对公司市场拓展等增大压力。
　　应对措施：提升技术水平，优化产品结构，以满足市场对高品质、高技术含量内饰材料的需求；加强与客户的合作，拓展市场份额，尤其要拓展新能源汽车领域的客户资源；持续深化研发创新工作，加强与供应商和客户的合作关系，形成更稳定的产业生态。
　　（2）主要产品
　　公司汽车内饰产品经过公司结构调整、新材料研发，已形成织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列，以及有色化纤丝，包括下游汽车座套、坐垫等饰件产品。
　　公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。
　　（3）主营业务情况
　　报告期内，公司实现营业收入209,830.14万元，同比增长16.35%；实现归属于上市公司股东的净利润16,348.82万元，同比下降14.50%。
　　①汽车内饰件业务
　　2024年度饰件业务实现营业收入192,591.74万元，同比增长20.88%；实现净利润13,205.68万元，同比增长21.88%。受益于汽车行业复苏、公司客户结构优化，新能源汽车配套产品订单量的增加；同时，公司规模化生产与供应链成本管控措施的提升，报告期内公司汽车内饰件业务实现收入与净利润双维度增长。
　　②新能源业务
　　2024年度公司光伏电站累计发电量较上年同期下降12.60%，实现光伏发电业务及其他收入17,238.40万元，同比下降17.99%；新能源业务实现归母净利润3,143.14万元，同比下降 62.06%。2024 年电网消纳限制较为严重，随着光伏装机量的快速增长，部分地区电网难以适应大规模的光伏发电接入，导致限电现象频发；同时报告期内光伏市场化交易电价显著下跌，公司光伏电站平均售电价格承压，导致公司光伏发电量与发电收益双重下降。
　　报告期内重要参股公司芯投微在产能建设、技术验证及客户拓展方面取得实质性进展，形成从芯片设计、制造到封装的全流程自主可控能力。
　　（4）报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中电力供应业的披露要求
　　光伏电站发电能力受电网传输与消纳能力限制。报告期内，公司持有的光伏电站限电率上升，直接导致发电量减少。2024年2月9日，国家发改委与国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，明确新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，推动光伏等新能源电力全面参与市场竞争。市场化定价机制使电价波动直接与供需挂钩，公司光伏发电的平均电价下降。电力市场化改革后，保障小时数逐步减少，剩余电量需通过竞争性交易出售，进一步加剧了电价波动风险。
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
　　行业情况
　　公司汽车内饰业务相关行业的市场规模和未来需求主要受汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。 随着全球经济逐步复苏，消费者对汽车的需求逐渐回暖，尤其是新能源汽车市场呈现出快速增长态势。根据相关统计，2024 年全球新能源车合计销量年增25%。国内新能源新车占汽车新车总销量的比重达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点，这为汽车及汽车内饰材料行业提供了较大的市场空间。报告期内受益于汽车行业的复苏和新能源汽车市场的增长，公司汽车内饰业务通过优化生产流程、提高生产效率，满足了市场对内饰材料的需求，实现了产销量的稳步增长。新能源汽车市场的快速崛起，吸引了新的进入者，进一步加剧市场竞争，这种竞争格局的变化对汽车整体产业链的利润率产生了较大的影响。
　　行业政策及发展趋势
　　?国家继续支持和鼓励新能源汽车的发展，对新能源汽车延续免征车辆购置税政策。国家对汽车产业的支持，提振汽车消费市场信心，对汽车产业链发展具有积极推动作用。汽车内饰行业长期发展来看，由于产品差异化、技术要求多样、开发费用大、单件价值量低等因素影响，行业集中度将不断提升，并不断拓展新的产品类型。
　　智能化、环保化及个性化是汽车内饰材料的重要发展方向。随着人工智能、物联网以及自动驾驶技术等技术的发展，推动了内饰布局的改变。具备自适应调节功能的座椅面料、能够与车内智能系统交互的内饰部件等将成为未来发展趋势；环保意识的增强促使汽车内饰材料向绿色、可持续方向发展，可再生材料、低挥发性有机化合物（VOC）材料的应用将越来越广泛；消费者对汽车内饰的个性化需求日益增长，定制化内饰将成为新的应用方向。
　　公司在行业中的地位
　　公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司及其下属公司为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件。其中车用内饰件包括织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列及座椅面套、坐垫等产品，广泛应用于下游众多国内外汽车主机厂的各种车型。 公司以“领跑中国、服务全球 ”为愿景，以前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新，打造完整的产业链生产体系，具备雄厚的各类交通工具内饰材料研发、制造全套技术力量及先进测试手段，为产品提供系统化的整体技术解决方案服务，是中国汽车零部件内饰件行业的标杆型专业制造服务企业，全球领先的交通工具内饰材料专业制造服务企业。
　　2024年，公司持续对新型汽车内饰材料进行研发，组建专业研发团队，加强与相关院校合作，通过不断技术创新，丰富产品种类，提高产品附加值，并逐步应用于中高端汽车内饰产品中。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司经营情况未发生重大变化。报告期内发生的其他重要事项：
　　实施限制性股票激励计划及员工持股计划：公司于2024年5月24日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于2024年6月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。报告期内公司已完成上述限制性股票激励计划的授予和员工持股计划的非交易过户手续。
　　旷达科技集团股份有限公司
　　法定代表人： 龚旭东
　　二零二五年三月二十日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-005
　　旷达科技集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2023年度业务收入270,337.32万元，其中审计业务收入220,459.50万元，证券业务收入50,183.34万元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额35,481.21万元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：刘淑云，2004年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　签字注册会计师：郭锐，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。
　　项目质量控制复核人：杨志，2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度审计费用145万元。其中，财务报表审计费用130万元，内部控制审计费用15万元，较上期审计费用一致。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对致同所完成2024年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为致同所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求。公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度审计机构。
　　2、董事会、监事会对议案审议情况
　　公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过续聘致同所为公司2025年度审计机构的相关议案，聘用期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关审计费用。
　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
　　3、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-011
　　旷达科技集团股份有限公司
　　关于举行2024年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要已于2025年3月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年4月3日（周四）下午15:00一17:00在全景网举办2024年度报告网上说明会。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长吴凯先生、公司副董事长兼总裁龚旭东先生、公司董事兼财务负责人陈乐乐女士、公司董事会秘书陈艳女士、独立董事匡鹤先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月2日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
　　■
　　敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-008
　　旷达科技集团股份有限公司关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度为不超过人民币70,000万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。本次委托理财额度未达到公司最近一期经审计净资产50%以上，无需提交公司股东大会审议。
　　本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　为提高公司短期富余资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子、孙公司拟继续使用自有闲置资金购买短期银行等金融机构理财产品，增加公司收益。
　　2、投资额度
　　公司及下属全资子、孙公司合计投资金额不超过70,000万元人民币。相关额度在投资期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资方式
　　公司及下属全资子、孙公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》第三章第一节、第四节中规定的投资产品。
　　4、投资期限
　　投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内签订理财合同有效。单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过12个月。
　　5、资金来源
　　公司及下属全资子、孙公司用于短期银行等金融机构保本理财产品投资的资金为其闲置自有资金。保证公司及子、孙公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
　　6、公司及子、孙公司短期银行等金融机构理财受托方均为银行等正规金融机构，均与公司不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，根据深交所《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《股票上市规则》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管短期银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司及其子、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作风险。
　　2、针对投资风险拟采取的措施
　　公司及子、孙公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和公司《理财产品业务管理制度》等相关规章制度的要求开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
　　（1）公司董事会会议审议通过后，财务部负责根据公司财务、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定具体理财计划并提交公司财务负责人、董事长审核，由公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司总裁、董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部及总裁、董事长；理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
　　（2）内部审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
　　（3）独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在临时公告或定期报告中披露短期银行等金融机构理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、对公司的影响
　　为提高公司及下属公司短期富余资金的使用效率、降低公司资产负债率，为公司股东谋取更多的投资回报，公司将继续进行适度的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财。
　　上述短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的现金管理，不会影响公司及下属公司日常业务的资金周转需要，同时也可在新业务拓展需要时灵活使用，符合公司的经营发展需要。
　　五、监事会意见
　　根据公司生产经营及未来项目投资所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司在审议期限内及授权额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
　　六、公告日前十二个月内公司及下属公司购买理财产品情况
　　截至本公告日，公司及子公司尚未赎回的理财产品包括：
　　■
　　截至本公告日，公司及子、孙公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品的余额为66,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.11%，在公司董事会审议通过的授权额度内。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-007
　　旷达科技集团股份有限公司
　　关于2025年度为下属公司融资提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　为保障旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”或“公司”）的下属公司未来业务发展资金需要，2025年度公司拟为旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）等下属公司向金融机构申请合计最高不超过173,000万元人民币综合授信提供连带责任担保。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为158,000万元人民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为15,000万元人民币。
　　担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日或签署协议之日起至下一个年度股东大会召开之日。上述担保额度及期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准，公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜。
　　2025年3月20日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议方式审议。
　　二、预计公司为子公司提供担保的情况
　　单位：万元
　　■
　　注：榆林旷达光伏发电有限公司简称“榆林旷达”；若羌县国信阳光发电有限公司简称“若羌国信”；菏泽隆兴光伏科技有限公司简称“菏泽隆兴”；通海旷达光伏发电有限公司简称“通海旷达”；张家口旷达光伏发电有限公司简称“张家口旷达”；温泉县国盛阳光发电有限公司简称“温泉国盛”；富蕴国联阳光发电有限公司简称“富蕴国联”。
　　上述担保额度期限自公司2024年度股东大会审议通过之日或签署协议之日起至下一个年度股东大会召开之日。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）旷达汽车饰件系统有限公司
　　1、成立时间：2013年1月10日
　　2、注册地点：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号
　　3、法定代表人：龚旭东
　　4、注册资本：69,200万元人民币
　　5、主营业务：汽车饰件、化纤复合面料、化纤丝、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，是母公司为全资子公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，旷达饰件不属于失信被执行人。
　　（二）榆林旷达光伏发电有限公司
　　1、成立时间：2014年01月16日
　　2、注册地点：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：15,000万元人民币
　　5、主营业务：光伏电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询；太阳能硅材料、电池及组件的销售。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司旷达新能源投资有限公司之孙公司，是母公司为全资下属公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，榆林旷达不属于失信被执行人。
　　（三）若羌县国信阳光发电有限公司
　　1、成立时间：2013年08月28日
　　2、注册地点：新疆巴州若羌县招商局党政联合办公大楼101室
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：5,500万元人民币
　　5、主营业务：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，若羌国信不属于失信被执行人。
　　（四）菏泽隆兴光伏科技有限公司
　　1、成立时间： 2015年01月08日
　　2、注册地点：山东省菏泽市成武县汶上镇政府四楼
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：3,000万元人民币
　　5、主营业务：太阳能光伏的及相关项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物质、设备采购。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，菏泽隆兴不属于失信被执行人。
　　（五）通海旷达光伏发电有限公司
　　1、成立时间： 2015年04月27日
　　2、注册地点：云南省玉溪市通海县河西镇大平地
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：6,500万元人民币
　　5、主营业务：太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设和经营，光伏发电电力的生产；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，通海旷达不属于失信被执行人。
　　（六）张家口旷达光伏发电有限公司
　　1、成立时间：2015年05月08日
　　2、注册地点：河北省张家口市宣化区顾家营镇大堡子村
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：7,000万元人民币
　　5、主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏和农业的综合利用；太阳能光伏发电、销售；光伏电站的综合利用。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，张家口旷达不属于失信被执行人。
　　（七）温泉县国盛阳光发电有限公司
　　1、成立时间：2013年07月04日
　　2、注册地点：新疆博州温泉县博格达尔镇镇政府办公楼
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：10,500万元人民币
　　5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，温泉国盛不属于失信被执行人。
　　（八）富蕴国联阳光发电有限公司
　　1、成立时间：2013年03月26日
　　2、注册地点：新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾东路10号437栋
　　3、法定代表人：钱凯明
　　4、注册资本：9,900万元人民币
　　5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。
　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
　　7、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、其他说明：经查询，富蕴国联不属于失信被执行人。
　　四、担保具体事项
　　■
　　五、董事会意见
　　1、提供担保的原因：为下属公司的投资、发展资金做好准备，公司董事会同意本次担保事项。
　　2、本次担保风险在可控范围之内，符合公司整体利益。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。
　　3、提供反担保情况：无。
　　六、监事会意见
　　公司为全资子、孙公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及下属公司的累计担保总余额为173,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的47.11%，上述担保均为公司对全资下属公司的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。
　　本公司及下属公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-003
　　旷达科技集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旷达科技”)于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月20日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026）年》的分红规定，同意公司的利润分配方案。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第110A002769号）确认，旷达科技母公司2024年度实现净利润为167,732,920.94元。依据《公司法》《公司章程》等规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,773,292.09元。2024年度母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利144,606,218.20元后的未分配利润，加上上年末未分配利润155,914,774.68元，母公司2024年年末可供股东分配的利润为162,268,185.33元。
　　在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟实施2024年度利润分配方案如下：
　　公司2024年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,470,838,682股，预计合计拟派发现金红利117,667,094.56元（含税）。
　　2024年度，公司未实施股份回购，公司预计现金分红总额为117,667,094.56元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为71.97%。
　　若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为551,485,749.16元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及深圳证券交易所《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　2024年度现金分红方案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司业务稳健，目前现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持。
　　本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》中的规定。同时公司董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。
　　四、备查文件
　　1、公司审计报告（致同审字（2025）第110A002769号）；
　　2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　3、公司第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-009
　　旷达科技集团股份有限公司
　　关于2024年度计提各项资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将本次计提资产减值准备具体内容公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　1、本次计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，对合并范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、生物资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉、长期待摊费用等资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备情况
　　2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备合计4,615.20万元，明细如下：
　　■
　　注：本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　3、计提减值准备的具体说明
　　（1）信用减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资、合同资产、租赁应收款、财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备：
　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
　　（2）资产减值准备
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　二、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备4,615.20万元，该项减值损失将减少2024年度归属于母公司股东的净利润3,763.06万元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求。不存在涉嫌利润操纵的情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，公允的反映了公司2024年度财务状况及经营成果。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-002
　　旷达科技集团股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况：
　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月5日以通讯方式向各位监事发出，于2025年3月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况：
　　本次会议以记名投票方式形成如下决议：
　　1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。
　　公司2024年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》。
　　公司监事会对董事会编制的2024年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　《公司2024年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告摘要》同时登载于2025年3月22日的《中国证券报》《证券时报》。
　　本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　6、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　7、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年在对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2024年度审计报告》真实、准确的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构。
　　本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　8、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　上述日常关联交易详细内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司及子、孙公司2025年日常关联交易事项的公告》。
　　9、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司向金融机构申请办理综合授信额度17.30亿元人民币，无风险票据业务2.00亿元人民币。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　10、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司合计最高额度不超过17.30亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。
　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容见公司2025年3月22日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。
　　11、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币70,000万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
　　12、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提各项资产减值准备的公告》。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司监事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-010
　　旷达科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于2025年4月15日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。
　　公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。
　　现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　2、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14∶00。
　　（2）网络投票时间：2025年4月15日，
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、股权登记日：2025年4月10日。
　　4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼6号会议室。
　　5、股东大会投票表决方式：
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
　　如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　（1）如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
　　（2）如果同一表决权通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年4月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。
　　议案5、7、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案9以特别决议方式审议。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、出席会议登记方法
　　1、登记时间：2025年4月11日-4月14日（工作日上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。
　　2、登记地点：公司资本战略部
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2025年4月14日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会会期预计为半天。
　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　3、会务联系方式：
　　联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。
　　邮政编码：213179
　　联 系 人：陈艳
　　联系电话：（0519）86159358
　　联系传真：（0519）86549358
　　邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年4月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　旷达科技集团股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司 2024年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：
　　委托人股东账号： 委托人持有股数：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
　　■
　　附注:
　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　附件3：
　　回 执
　　截至2025年4月10日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年度股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）
　　注：请拟参加本次股东大会的股东于2025年4月14日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-001
　　旷达科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年3月5日以通讯方式发出，于2025年3月20日在公司总部会议室以现场加通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事8名，通讯会议方式出席董事1名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
　　《2024年度总裁工作报告》详见《2024年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。
　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2024年度董事会报告》。
　　此议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。
　　公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。上述具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过。
　　《公司2024年度财务决算报告》于2025年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　此议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2025年度财务预算报告》。
　　2025年公司经营目标为实现营业收入228,500.00万元，归属于母公司股东的净利润18,000.00万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在25,000.00万元以内。
　　本事项已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过。
　　上述经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对2025年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。
　　此议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。
　　公司2024年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　此议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》。
　　此议案需提交公司 2024年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见。2024年年度报告及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》。
　　本事项已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过。
　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本事项已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过。
　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘用期一年。此议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　本事项已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事龚旭东回避表决。
　　上述有关日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告》。
　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司向金融机构申请办理综合授信额度17.30亿元人民币，无风险票据业务2.00亿元人民币。
　　综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，并提请股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。
　　申请综合授信额度计划见附表：
　　单位：万元
　　■
　　此议案需提交公司2024年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日。
　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属全资子、孙公司合计最高额度不超过17.30亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。
　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过70,000万元人民币的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》。
　　公司本次计提资产减值准备4,615.20万元，该项减值损失将减少2024年度归属于母公司股东的净利润3,763.06万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　本事项已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过。
　　具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提各项资产减值准备的公告》。
　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年4月15日召开公司2024年度股东大会，具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件：
　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-006
　　旷达科技集团股份有限公司关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项包括与关联人之间的购销货物及租赁房屋等事项，关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公司实际控制人、董事相关亲属的企业。2025年度日常关联交易预计总金额不超过5,300万元，2024年日常关联交易实际发生总金额为3,902.91万元。
　　1、公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事龚旭东回避表决。该日常关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事龚旭东回避了表决。本次预计发生关联交易的江苏旷达塑业科技有限公司、旷达控股集团有限公司均属于公司实际控制人沈介良先生控制的企业，预计交易金额合计不超过2,200万元，其他关联单位预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产值的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。
　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　根据公司2024年度实际发生的关联交易情况及2025年公司及子、孙公司实际经营需求情况，对 2025年日常关联交易事项作出如下预计：
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　上述日常关联交易在2024年度执行中，公司与关联方日常交易的金额没有超过按类别预计的日常关联交易额度。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、江苏旷吉汽车附件有限公司
　　公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区聚业路68号
　　注册资本：1,000.00万元
　　成立日期：2001年4月18日
　　法定代表人：黄署亭
　　主营业务：汽车零部件、针织面布、针织底布制造加工;纺织品织造。
　　与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东黄暑亭为公司实际控制人沈介良的妻妹之女婿。
　　2、常州朗月行贸易有限公司
　　公司住所：常州市武进区雪堰镇342省道新康段5号
　　注册资本：380.00万元
　　成立日期：2017年3月27日
　　法定代表人：龚旭明
　　主营业务：汽车内饰件、无纺布、无纺制品、塑料制品、橡胶制品、塑料粒子、海绵制品、人革皮、汽车配件的销售，汽车内饰件制造。
　　与公司关联关系：常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。
　　3、安徽奥特弗车用饰件科技有限公司
　　公司住所：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇工业园区
　　注册资本：580.00万元
　　成立日期：2009年8月13日
　　法定代表人：尹明良
　　主营业务：聚氨酯软质海绵塑料制品的制造和销售。
　　与公司关联关系：安徽奥特弗车用饰件科技有限公司实际控制人尹明良先生为公司实际控制人沈介良先生之胞弟。
　　4、江苏旷达塑业科技有限公司
　　公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
　　注册资本：6,500.00万元
　　成立日期：2001年4月8日
　　法定代表人：沈介良
　　主营业务：塑料制品贸易业务
　　与公司关联关系：同一实际控制人。
　　5、旷达控股集团有限公司
　　公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
　　注册资本：5,000万元
　　成立日期：2006年12月27日
　　法定代表人：沈介良
　　主营业务：对外投资及资产管理；金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。
　　与公司关联关系：同一实际控制人。
　　上述关联方主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　经核查，上述关联方及其法定代表人、实际控制人均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　关联交易按照公开、公平、公正的原则，采购关联方的原材料、辅料，部分依据市场公允价格确定，部分根据公司配套主机厂的定点和中标通知执行；销售货物根据公司和关联方配套主机厂的定点和中标通知执行；加工服务、绿化养护遵循当期市场价格协商确定；工厂、公寓等资产租赁业务遵循当地同类型房屋租赁市场价格确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将在上述预计的额度范围内，按照生产经营的实际需求及第三方主机厂的相关通知与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
　　四、关联交易的目的及对公司产生的影响
　　1、采购和销售商品的关联交易是为满足公司的日常经营需求。
　　2、公司及下属公司租赁关联方的厂房、办公楼及公寓是为解决公司发展所需的生产车间和办公场所及员工住宿问题。
　　以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述货物购销金额所占公司收入的比重较低，公司的审议程序和披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易事项的规定，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会有重大影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　经核查，公司2024年各日常关联交易总金额未超过原预计金额，交易价格依据市场价格公平、合理确定。公司 2024 年部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
　　2025 年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，租赁关联方的厂房、公寓及办公楼是为解决公司合成革生产场地及安排子、孙公司员工的生活、居住等问题，属于正常、必要的交易行为。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上，全体独立董事同意公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025年度日常关联交易预计事项并提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　旷达科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日