证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-028
　　陈克明食品股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司从事的主要业务包括食品和生猪两大板块。食品业务专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、方便食品等产品，在全国投资建设了多个一体化生产基地。2023年增加生猪业务板块，控股子公司兴疆牧歌主营生猪养殖和销售、生猪屠宰，对外销售的主要产品包括生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品等。
　　面条代表品牌有“陈克明”“金麦厨”和“来碗面”，其中“陈克明”品牌定位中高端，“金麦厨”和“来碗面”品牌定位低端。报告期内，公司研发了华夏软弹面健康营养系列，包括华夏软弹荞麦面、华夏软弹燕麦面、华夏软弹高钙面、华夏软弹富硒面四款产品，新品既保留了软弹面Q弹爽滑的口感，又调配不同添加配方满足消费者多样需求。儿童营养面专为成长中的孩子设计，每一口面条至少补充8种营养，鳕鱼款特别添加DHA和AA，助力眼脑发育，更有南瓜、菠菜、火龙果三种口味，美味又健康让孩子爱上吃饭的同时享受均衡营养，高钙款助力孩子骨骼健康，同时结合胡萝卜和牛肉的丰富营养，让孩子荤素均衡，满足妈妈更高的育儿标准。
　　■
　　方便食品代表品牌为“五谷道场”，代表产品有非油炸方便面、熟湿面、容器面、自热产品等。报告期内，公司研发了香菜拌面、肥汁拉面方便面、酸笋螺蛳拌面、重庆碗杂乌冬面、金汤肥牛乌冬面等新品。
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　除公司《2024年年度报告》"第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司报告期内不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他重要事项。
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-029
　　陈克明食品股份有限公司关于公司
　　2024年度财务决算报告及2025年度
　　财务预算报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》，并提请公司2024年年度股东会审议，具体内容如下：
　　一、2024年度财务决算报告
　　（一）2024年度财务报告审计情况
　　公司2024年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（二）2024年度资产、所有者权益情况
　　截至报告期末，公司资产总额613,250.70万元，较上年末增长5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益243,648.09万元，较上年末增长1.73%。
　　（三）2024年度公司经营情况
　　2024年度，公司实现营业收入456,684.73万元，同比下降11.91%；实现归属于上市公司股东的净利润14,594.86万元，较上年增长322.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,828.18万元，较上年增长314.98%；经营活动产生的现金流量净额28,086.23万元，同比下降62.80%。其他数据、指标详见公司2024年度审计报告。
　　二、2025年度财务预算报告
　　（一）预算编制的原则
　　降本增效、拓展市场与规模、防范经营与财务风险。
　　（二）预算编制说明
　　根据公司各业务板块的发展目标及结合公司近年营业业绩、实际生产能力等情况，按照合并报表口径，编制公司2025年度的财务预算方案。
　　（三）预算编制基础及假设
　　1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
　　2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
　　3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
　　4、公司有能力巩固和维护现有市场份额，不断拓展新兴市场。
　　5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
　　（四）结论
　　根据以上原则、编制基础和假设，公司预计2025年营业收入将有适当增长。
　　（五）特别提示
　　本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-030
　　陈克明食品股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、2024年度可分配利润情况
　　根据公司2024年度财务报表（经审计），公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为145,948,595.66元，母公司实现净利润为38,898,687.77元，提取盈余公积3,889,868.78元，加上年初未分配利润551,165,797.40元，减去2024年已实施的2024年半年度分配利润64,769,268.40元，2024年末母公司可供分配利润为521,405,347.99元。
　　2、2024年度利润分配方案主要内容
　　综合考虑公司2024年末未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本扣减回购专户股份数量为基数，合计拟派发现金红利91,189,708.50元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
　　如在未来实施权益分派的股权登记日前因股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
　　3、2024年度累计现金分红总额：2024年半年度利润已分配股利64,769,268.40元；如本议案获得股东会审议通过，2024年公司现金分红总额为155,958,976.90元。
　　2024年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计15,070,650股，回购股份已使用资金总额为135,791,569.95元（不含交易费用）。
　　因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为291,750,546.85元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为199.90%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险
　　公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
　　■
　　注：2022年归属于上市公司股东的净利润系公司收购兴疆牧歌后追溯调整后数据。
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为220,434,425.30元人民币，占最近三个会计年度平均净利润82,903,010.69元人民币的265.89%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
　　2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产余额为0.90亿元，占总资产的比例为1.54%。2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产余额为1.28亿元，占总资产的比例为2.09%。公司连续两年会计年度前述比例均低于50%。
　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，该方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　五、其他说明
　　本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　六、备查文件
　　1、审计报告；
　　2、董事会决议；
　　3、回购注销金额的相关证明。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-031
　　陈克明食品股份有限公司
　　关于公司拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1、事务所基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　■
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本年度审计收费将依据公司组成部分规模及本年度审计工作量确定。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所担任公司2025年度财务及内控审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第二十五次会议决议；
　　3、2025年审计委员会第一次会议审议意见；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-032
　　陈克明食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在保证陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
　　一、投资概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
　　（二）投资额度
　　本次公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
　　（三）投资品种
　　为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的理财产品。包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种；以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
　　（四）决议有效期
　　期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的最长持有期限不超过12个月。
　　（五）资金来源
　　用于购买理财产品的资金为公司及子公司（含全资和控股子公司）经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不影响日常经营资金使用，资金来源合法合规。
　　（六）实施方式
　　公司董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用闲置自有资金进行现金管理的风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的投资品种，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用计划正常实施前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
　　四、相关审批意见
　　董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。
　　经核查，保荐人认为：克明食品本次拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规。公司在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，财信证券对上述公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十八次会议；
　　2、第六届监事会第二十五次会议；
　　3、财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-033
　　陈克明食品股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营带来的不利影响，计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经营成本的影响。
　　2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经营资格的金融机构。品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种。
　　3、交易金额：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
　　4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。
　　5、风险提示：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险、交易风险等风险，敬请投资者注意。
　　一、商品期货套期保值业务情况概述
　　（一）开展商品期货套期保值的目的
　　公司控股子公司兴疆牧歌是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。
　　（二）资金额度
　　兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
　　（三）交易方式
　　1、交易场所：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经营资格的金融机构。
　　2、交易品种：兴疆牧歌开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种，目的是为公司生产经营的相关产品及生产所需的原料进行套期保值。
　　（四）资金来源
　　兴疆牧歌自有资金。
　　（五）业务期间
　　自股东会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　二、审议程序
　　公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品期货的套期保值业务。
　　此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、商品期货套期保值业务的可行性分析
　　兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。公司建立了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。因此，开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
　　四、套期保值的风险分析
　　1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
　　2、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
　　3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
　　5、交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　五、公司采取的风险控制措施
　　1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对兴疆牧歌开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。
　　2、兴疆牧歌的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
　　3、兴疆牧歌以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。兴疆牧歌将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
　　4、兴疆牧歌将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
　　5、兴疆牧歌将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　6、公司及兴疆牧歌审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。
　　六、交易相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　七、中介机构意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司控股子公司开展商品期货套期保值业务是为了规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对兴疆牧歌开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定。
　　上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，除尚需股东大会审议通过之外，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
　　综上，保荐人对克明食品控股子公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第二十五次会议决议；
　　3、控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告；
　　4、财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-034
　　陈克明食品股份有限公司
　　关于董事会提前换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年5月18日任期届满，为提高公司会议召开的效率，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由5至19名董事组成。经公司第六届董事会第二十八次会议审议，董事会同意提名陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
　　公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事办理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士均已取得独立董事资格证书，其中赵宪武先生为会计专业人士。相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。
　　二、其他说明
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，并与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　公司对第六届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历
　　附件2：第七届董事会独立董事候选人简历
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历
　　1、陈宏先生简历
　　陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生,博士研究生。曾任公司采购部、设备部负责人、总经理助理；2010年至2016年,任公司副总经理；2016年至今，任公司总经理；2023年至今，任公司董事长。
　　陈宏先生直接及间接持有本公司股票合计2,058.57万股，与公司实际控制人陈克明先生为父子关系，与董事段菊香女士为母子关系，与董事陈晖女士为姐弟关系。陈宏先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈宏先生不属于失信被执行人。
　　2、陈晖女士简历
　　陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，研究生学历。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理；2010年至2016年，任公司副总经理；2016年至今，任公司董事；2020年至今，任公司副董事长。
　　陈晖女士直接及间接持有本公司股票合计1,217.49万股，与公司实际控制人陈克明先生为父女关系，与董事段菊香女士为母女关系，与董事长陈宏先生为姐弟关系。陈晖女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈晖女士不属于失信被执行人。
　　3、陈灿女士简历
　　陈灿，女，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，研究生学历。2006年9月至2009年3月，任职于青岛中集冷藏箱制造有限公司；2012年11月至2014年7月，任职于陈克明食品有限公司财务部；2015年3月至2024年9月，任职于湖南克明食品集团有限公司；2023年6月至今，任公司董事。
　　陈灿女士间接持有本公司股票1,174.36万股，与公司实际控制人陈克明先生，与董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生存在亲属关系。陈灿女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈灿女士不属于失信被执行人。
　　4、刘姿萌女士简历
　　刘姿萌，女，中国国籍，无境外居留权，1990年6月出生，博士研究生。2022年至今任公司项目负责人。
　　刘姿萌女士未持有本公司股票，与公司董事长陈宏先生为配偶关系。刘姿萌女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，刘姿萌女士不属于失信被执行人。
　　5、周汨先生简历
　　周汨，男，中国国籍，无境外居留权，1977年3月出生，博士研究生，中共党员。2011年11月至2014年2月任职于中国农业银行；2014年2月至2016年1月任职于中国农业银行长沙芙蓉支行；2016年2月至2019年5月任职于湖南省资产管理有限公司；2024年12月至今任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。
　　周汨先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司担任副总经理。周汨先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，周汨先生不属于失信被执行人。
　　附件2：第七届董事会独立董事候选人简历
　　1、赵宪武先生简历
　　赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，中共党员，研究生，正高级会计师，注册会计师、资产评估师，湖南省会计咨询专家库专家、中国注册会计师协会资深会员，湖南省科技厅、财政厅、工信厅等单位财务评审专家库专家。2012年7月至2016年4月任国防科技大学投资评审中心主任,2016年5月至2018年2月任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018年4月至2020年2月任湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020年2月至2021年3月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会业务监管部副主任,2021年3月至2023年3月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专业发展部主任、专业技委员会副主任，2023年3月至2023年8月任中兴华会计师事务所湖南分所副所长、湖南涉外经济学院特聘教授，2023年8月至今任湖南师范大学兼职教授，湖南信息学院管理学院院长助理。
　　赵宪武先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵宪武先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，赵宪武先生不属于失信被执行人。
　　2、刘昊宇先生简历
　　刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生，研究生。2001年7月至2005年2月，任中国食品工业（集团）公司中外食品杂志社编辑；2005年2月至今，任职中国食品科学技术学会，2014年到今任副秘书长；2022年至今，兼任《中国食品学报》杂志社社长。
　　刘昊宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘昊宇先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，刘昊宇先生不属于失信被执行人。
　　3、马胜辉先生简历
　　马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，博士研究生。2016年至2019年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师；2017年1月至12月担任英国剑桥大学访问学者；2019年9月至今任职于复旦大学管理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作。
　　马胜辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马胜辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，马胜辉先生不属于失信被执行人。
　　4、王闯女士简历
　　王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2010年1月至2012年10月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012年10月至2017年2月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017年2月至2018年4月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018年4月至2019年5月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019年5月至2021年2月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021年3月至2023年2月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023年3月至今，任北京中才网教育科技有限公司总经理。
　　王闯女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王闯女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-036
　　陈克明食品股份有限公司
　　关于举办2024年年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告全文》及《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03月24日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公司2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年03月24日（星期一）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长兼总经理陈宏先生，财务总监李锐女士，独立董事赵宪武先生，董事兼董事会秘书陈燕女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年03月24日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mIwzHwbwD6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年03月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：陈燕刘文佳
　　电话：0731-89935187
　　传真：0731-89935152
　　邮箱：kemen@kemen.net.cn
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-037
　　陈克明食品股份有限公司关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备及核销。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
　　1、计提减值准备及核销资产的原因
　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日资产的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，对于丧失使用性能，停工改造仍无法使用的固定资产进行了相应的报废。
　　2、计提减值准备及核销资产的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。
　　公司对2024年末计提减值准备和核销资产的范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产及商誉。本次计提各项减值准备及核销资产合计金额为8,502.69万元。
　　具体情况如下：
　　■
　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、本次计提减值准备及核销资产的具体说明
　　1、信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定的组合依据如下：
　　■
　　2、资产减值及报废损失
　　资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
　　（1）预付账款损失
　　前期受到市场环境影响，基于谨慎性原则，公司对国外个别供应商预付的原材料采购款按照会计政策计提坏账准备655.44万元，公司对预付款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
　　（2）存货跌价损失
　　期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品、原材料和低值易耗品等可直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　通过对存货进行清查，公司2024对可变现净值低于成本的存货计提减值损失2,882.75万元。本期存货减值计提明细及期末减值余额如下：
　　■
　　注：原材料本期计提减值主要系稻谷减值；库存商品本期计提减值主要系成品面粉、方便食品、挂面减值；消耗性生物资产本期计提减值主要系兴疆牧歌生猪业务仔猪、商品猪减值。
　　（3）固定资产、在建工程及生产性生物资产减值及报废损失
　　对于固定资产及在建工程，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。公司2024年计提在建工程减值损失4,045.33万元。对于丧失使用性能，停工改造仍无法使用的固定资产、在建工程公司进行了相应的报废处置，2024年发生固定资产及在建工程报废损失447.36万元。对于种猪死亡，2024年发生生产性生物资产报废损失297.19万元。本期在建工程计提减值明细及期末减值余额如下：
　　■
　　（4）商誉减值损失
　　公司本期对非同一控制下企业合并克明五谷道场食品有限公司100%股权，收购KENESARY AGRO LLP公司100%股权形成的商誉进行了减值测试，根据评估报告及相关相关会计准则，计提商誉减值金额为29.28万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计金额8,502.69万元，全部计入2024年度损益，将减少公司2024年度利润总额8,502.69万元。
　　四、审计委员会关于公司2024年度计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会对公司2024年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-038
　　陈克明食品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　1、变更原因
　　财政部于2024年12月 6日发布的《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”）规定，对不属于单项约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更日期
　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　（一）本次变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（二）本次变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　上述会计政策变更是根据国家财政部颁布的准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-026
　　陈克明食品股份有限公司
　　第六届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年3月11日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年3月21日上午以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，由半数以上的董事推举的董事陈灿女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中，董事段菊香女士、陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、邓冰先生和独立董事刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。
　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
　　（一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（二）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。
　　公司现任独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，现任独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（三）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　内容：公司总经理陈宏先生就2024年度工作情况和2024年经营策略向董事会进行了汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（四）《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　内容：具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（五）《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　内容：2024年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（六）《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　内容：董事会认为，2024年度公司现有内部控制制度基本健全，公司结合实际经营管理情况和风险因素，针对所有重要事项建立了健全、合理的内部控制制度，形成了较为规范的管理体系。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度内部控制评价报告》。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（七）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
　　内容：董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（八）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
　　内容：董事会同意公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币35亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等，并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜，授权期限自股东会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东会召开之日止。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　内容：董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（十）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
　　内容：公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十一）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
　　内容：公司控股子公司兴疆牧歌开展商品期货套期保值严格按照自身经营需求进行，且同步建立了完备的期货套期保值管理制度。兴疆牧歌利用套期保值工具规避市场价格波动风险，降低价格波动给生产经营所带来的影响，有利于兴疆牧歌生产经营的稳定性和可持续性。综上，兴疆牧歌开展商品期货套期保值是可行的。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（十二）《关于2024年非独立董事薪酬确定的议案》
　　内容：董事具体薪酬数据详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“公司治理”章节。
　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权，6票回避；表决结果为通过。
　　关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士、邓冰先生、陈燕女士对本议案回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案中除未在公司领取薪酬的邓冰先生外，其他非独立董事薪酬情况尚须提交股东会审议。
　　（十三）《关于2024年高级管理人员薪酬确定的议案》
　　内容：高级管理人员具体薪酬数据详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“公司治理”章节。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十四）《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》
　　内容：董事会对在任的四位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为四位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（十五）《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
　　内容：根据相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，结合行业发展趋势，为完善公司稳定、持续的利润分配政策和长效机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合法权益，同意制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十六）《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　内容：董事会同意选举陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十七）《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　内容：董事会同意选举赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十八）《关于2025年度董事薪酬的议案》
　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年度董事薪酬（津贴）方案》。
　　表决情况为：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十九）《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　内容：为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年度高级管理人员薪酬方案》。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二十）《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　内容：公司2024年年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年公司募集资金的存放和实际使用情况。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年年度存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（二十一）《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　内容：董事会同意召开公司2024年年度股东会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十）、（十二）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）项议案提交公司2024年年度股东会审议，股东会通知另行披露。
　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）公司2025年审计委员会第一次会议审查意见；
　　（三）公司2025年薪酬与考核委员会第三次会议审查意见；
　　（四）公司2025年提名委员会第一次会议审查意见；
　　（五）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-035
　　陈克明食品股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午3:00
　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年4月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6号（遂平克明面业有限公司）一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议提案
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　特别提示：
　　（1）本次会议审议议案已由公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　（2）议案1-12为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
　　（3）议案13、14采取累积投票制进行逐项表决，选举5名非独立董事、4名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（4）议案14中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
　　（5）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　（6）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　2、登记时间：2025年4月16日（8:30-11:30,14:30-17:30）。
　　3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。
　　4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。
　　5、会议联系方式
　　联系人：陈燕 刘文佳
　　邮编：410116
　　电话：0731-89935187
　　传真：0731-89935152
　　邮箱：kemen@kemen.net.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
　　4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362661
　　2、投票简称：克明投票
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如议案13，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如议案14，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月18日（星期五）的交易时间，即上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名或单位名称：
　　委托人身份证号码或营业执照号：
　　委托人股东账户号码：
　　委托人所持公司股份数：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
　　受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
　　委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
　　特别说明：
　　1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2024年年度股东会结束。
　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　年月日
　　附件三：
　　法定代表人证明书
　　兹证明先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
　　公司/企业（盖章）
　　年 月 日
　　证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-027
　　陈克明食品股份有限公司
　　第六届监事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2025年3月11日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年3月21日上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。其中，舒畅女士、王冠群先生以线上方式参加。
　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
　　（一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
　　内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　内容：2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开8次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东会。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（三）《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　内容：监事会认为公司董事会对《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的审议及表决程序符合相关规定。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（四）《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　内容：监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（五）《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度内部控制自我评价报告》。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（六）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
　　内容：经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（七）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
　　内容：监事会同意公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币35亿元（在此额度内可滚动使用），同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等，并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜，授权期限自股东会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东会召开之日止。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（八）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　内容：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（九）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
　　内容：监事会认为公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高其抵御市场价格波动的能力，实现长期稳健发展，符合实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务。
　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（十一）《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十二）《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　内容：经核查，监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年年度公司募集资金的存放和实际使用情况。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年年度存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
　　（十三）《关于2024年监事薪酬确定的议案》
　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“公司治理”章节。
　　表决结果:全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陈克明食品股份有限公司监事会
　　2025年3月21日