股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-003号
　　山东胜利股份有限公司
　　重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　一、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1．报告期内公司所处行业情况
　　2024年，全球能源低碳化转型加速，中国“双碳”目标进入关键期，我国天然气在能源消费结构中的占比持续优化，天然气表观消费量达到4,260.50亿立方米，同比增长8%，天然气在一次能源中的消费占比升至8.6%，主要受工业燃料与城市燃气需求驱动。在此背景下，燃气行业迎来结构性增长机遇，基础设施年投资超千亿，LNG重卡销量年增速超10%，新型城镇化与油气改革政策也加速了燃气基础设施投资，推动新型能源体系构建。
　　2．报告期内公司从事的主要业务
　　报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。
　　清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1．近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　2．分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　（四）股本及股东情况
　　1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　■
　　（1）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　（2）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3．以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　二、重要事项
　　（一）报告期经营情况简介
　　1．概述
　　2024年面对复杂的外部环境，公司始终以公司战略目标为引领，紧扣高质量、健康发展主线，进一步推进公司治理，深化管理改革，夯实发展基础，优化资产结构，加强现金流管理，加快低效资产处置，奋力开拓市场，积极培育第二增长曲线，大力提升数智化水平。过去一年是公司管理基础进一步夯实和提升、为未来加快发展进行铺垫的一年。
　　2024年，公司实现营业收入42.26亿元，实现归属于母公司的净利润1.17亿元。报告期公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，受公司战略性调整低毛利业务、气代煤补贴款回款延期按会计准则计提坏账、资产梳理处置和参股公司收益下滑的影响，公司2024年度收益暂受到阶段性影响，但公司资产质量和可持续盈利能力进一步提升。
　　（1）市场开拓稳步提升。面对公司奋力开拓市场，加大工商业开发力度，着力解决东阿等公司一手气源问题，优化公共关系、开展客户暖心工程，年销气量创历史新高首超10亿方，累计开发客户数量创出新高，为公司未来发展奠定了基础。
　　（2）重视发展质量。加快资产盘活和业务结构调整，公司资产结构日益优化，资产质量持续提升，推进未来轻装前行，并始终保持健康稳健负债率水平。2024年公司经营活动和投资活动合计现金流净额由上年的3.26亿元增加至5.18亿元，增幅58%，公司资产负债率50%，流动性充裕。
　　（3）加快探讨新型商业模式。充分利用现有百万级客户群，探索增值业务新的商业模式和服务范围，经营思维由经营产品向经营客户转型，推进客户暖心工程建设，培育公司新的利润增长空间。
　　（4）大力推进数智化建设。为赋能公司发展、注入科技和智能力量，2024年公司完成客服管理、工程项目管理、人力资源、供应链、费用报销、资金管理、商旅平台、税务云、全面预算等重点信息系统建设并上线应用，未来还将通过数智化系统的深化应用和优化，进一步提升管理效率、优化决策流程、提升客户满意度、降低管理成本、为公司未来发展增添新动力。
　　（5）基础管理工作进一步夯实。一是优化统筹，全力推进公司重点工程项目建设，优先推进对经营产生卡脖子的工程。二是加强三基建设，加大专业培训力度，先后开展安全、工程管理、资源与市场、计量、增值业务等多个专项培训，提升管理能力。三是严格审核投资计划，重视过程管控和投后评价，提升投资效能。四是加强合规经营、规范发展，强化审计监察系统监督职能，开展廉洁从业培训，推进公司健康发展。五是优化人才梯队建设，激活人才干劲，为公司管理提升奠定基础。
　　（6）安全管理方面，公司持续贯彻安全发展观，以风险防控为根本，进一步优化安全管理组织架构、制度流程，强化风险管控措施，安全管理体系建设进一步完善，隐患排查治理、应急救援演练、技能提升等工作稳步提升，确保安全发展。
　　2．核心竞争力分析
　　天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、LNG储气调峰设施等天然气架构体系，具有较好的协同效应；（6）拥有良好的资本支持体系；（7）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（8）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（9）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用；（10）具有行业专业化背景和规模实力的公司控股股东中油燃气投资集团，为公司核心竞争力和品牌地位的提升，以及公司快速发展提供更广阔的新空间。
　　装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。
　　3．公司未来发展的展望
　　（1）公司发展战略
　　①夯实主业根基：强化天然气业务的地域优势，利用行业推行“一城一企”的政策，关注具备协同性的合作机会，扩大经营区域，锁定更多低成本长期协议气源，降低采购成本，完善主业上下游产业链，做优、做强公司。
　　②定位绿色综合能源服务商：做深做透现有主业的同时，积极跟踪新能源领域，加快研究氢能利用、天然气掺氢应用、场站充换电、光伏和储能嫁接、内河船用LNG推广等领域，延伸清洁能源产业链，为公司高质量发展奠定坚实基础。
　　③数智化深化转型：全面升级智慧平台，通过全流程智能化改造、AI技术应用，进一步驱动城燃、装备业务的深度智能化转型，进一步提升公司在管理、运营、服务等各领域效能，实现全流程、标准化管理，不断提升服务质量，满足客户需求，为经营赋能价值。
　　④大力发展第二增长曲线：充分利用客户群资源，深挖潜力、反哺增长。通过创新商业模式，经营理念升级，与头部电商平台、供应商、同行等多模式构建商业生态圈，拓展多维通道，打造第二增长曲线。
　　（2）经营计划
　　①天然气业务
　　市场拓展方面，积极加强与“三桶油”的合作伙伴协作，有效激活现有资产。深化战略合作，锁定低价长协气源，降低综合采购成本；同时，依托国家管网网络，搭建多气源体系，并探索海外天然气资源利用。
　　资源整合方面，在城燃领域，密切关注“一城一企”的政策导向，捕捉整合机会。
　　②技术研发
　　跟踪风、氢、光、电、储等新能源业务、算力匹配的能源需求以及综合能源利用等项目，与相关生产商和科研机构结合，搭建公司综合能源服务商平台，满足日益增长的多元化能源需求。
　　③装备制造业务
　　装备制造业务将积极采用创新策略，灵活调整产业结构，并在新能源领域寻求创新性的突破，推动装备制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
　　（3）资金供需计划
　　公司建立与发展相匹配的资金供需计划，采取多种资本运作形式，通过充分利用国家产业政策、提高社会融资能力等方式，解决发展资金需求，不断降低融资成本。
　　（4）可能面对的风险及解决措施
　　①天然气业务
　　可能面对的风险：采购价格波动风险。
　　解决措施：公司将通过多种形式丰富上游气源资源，降低气源综合采购成本，同时积极推动政府主管部门完善上下游价格联动机制。随着宏观经济环境逐渐复苏，公司将密切关注经营区域内工商业用户需求，为用户提供多元、灵活的供能服务。
　　②装备材料制造业务
　　可能面对的风险：市场和原材料价格波动、竞争加剧风险。
　　解决措施：一是加大行业跟踪和研究，维护上游客户关系，进一步做好上游原材料的价格波动研判，及时调整经营策略，规避经营风险。二是进行差异化商业模式创新，加大市场开发、技术研发投入，聚焦高附加值产品，强化技术专利壁垒，提升服务品质，实现创新发展。
　　（二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　董事长：许铁良
　　二〇二五年三月二十二日
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-001号
　　山东胜利股份有限公司
　　十一届二次董事会会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司十一届二次董事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。
　　2.本次会议于2025年3月20日在公司驻地会议室以现场方式召开。
　　3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
　　1.公司董事会2024年度工作报告
　　会议认为，报告总结了公司董事会2024年的工作情况，并对下一年工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2024年年度股东大会审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2024年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.公司2024年度工作报告
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.公司2024年年度报告及摘要
　　会议认为，报告真实全面地反映了公司2024年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。
　　2024年年度报告全文及摘要见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　报告涉及的相关财务信息，已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.公司2024年度财务决算报告
　　公司《2024年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证监会有关信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计数据予以编制，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年年度报告》及《2024年度审计报告》。
　　本议案涉及的相关财务信息已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.公司2024年度利润分配预案
　　为回报股东，根据《公司章程》、中国证监会指导文件等相关规定，拟进行利润分配，同时考虑公司未来发展需要，提出2024年度利润分配预案如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金股利人民币36,963,555.55元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司利润分配专项公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.关于公司续聘会计师事务所的议案
　　会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供财务报告审计服务，年度服务报酬75万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30万元。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司续聘会计师事务所的专项公告。
　　本议案已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7.公司2024年度内部控制评价报告
　　会议认为，公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司实际，会议审议通过了报告并同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8.公司2024年度社会责任报告
　　会议认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9.公司2024年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案
　　根据《公司章程》《第十届董事、监事薪酬管理办法》《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》《公司2024年度业绩合同》《公司2024年度审计报告》等相关文件，会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案，方案公平、公正，方案依据和决策程序合法、合规。
　　本议案已经公司十一届二次薪酬与考核委员会会议事前审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　10.公司高级管理层2025年度业绩合同
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11.公司日常关联交易预计的议案
　　为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会同意日常关联交易议案，并就2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项发表了意见，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司日常关联交易预计专项公告。
　　本议案已经公司十一届一次独立董事专门会议事前审议通过。
　　本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉博迅回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。
　　表决结果：4票赞成，回避表决5票，0票反对，0票弃权。
　　12.公司《舆情管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13.关于公司为子公司提供担保额度的议案
　　为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，同意公司为相关子公司提供担保，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司为子公司提供担保额度的专项公告。
　　上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保及担保额度调剂事宜。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　14.关于召开公司2024年年度股东大会的决定
　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年5月20日（星期二）14:00在公司驻地召开2024年年度股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司关于召开2024年年度股东大会的通知公告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述决议事项中，第1、3、4、5、6、13项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议，其中第13项需以特别决议审议表决。
　　此外，根据财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司董事会十一届二次审计委员会会议审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《审计委员会2024年度履行监督职责情况的报告》，上述报告已提交董事会随年报一并报深圳证券交易所对外披露；公司独立董事向董事会递交了各自签名的《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，与此同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，并对专项意见予以披露。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2025-009号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十一届二次董事会会议（临时）决定于2025年5月20日（星期二）14:00召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十一届二次董事会会议决定召开。
　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00。
　　网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日15:00。
　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　2.本次提交公司股东大会审议的提案1、2、3、4、5、7经公司十一届二次董事会会议审议通过，提案6经公司十一届二次监事会会议审议通过。上述议案具体内容详见2025年3月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
　　3.上述提案7为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　2.会议登记时间：2025年5月15日
　　上午9:00一12:00 下午13:00一17:00
　　3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
　　联系人：宋文臻、曹蓓
　　邮编：250102
　　电话：（0531）88725687、88725689
　　传真：（0531）86018518
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：2024年年度股东大会授权委托书。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　山东胜利股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　山东胜利股份有限公司：
　　兹委托 （先生/女士），身份证号码：，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2024年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
　　■
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　受托人签名：
　　委托日期：年月日
　　注：委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-002号
　　山东胜利股份有限公司
　　十一届二次监事会会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.公司十一届二次监事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。
　　2.本次会议于2025年3月20日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
　　3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。
　　4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
　　1.公司2024年年度报告及摘要
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2024年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.公司2024年度财务决算报告
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.公司2024年度利润分配预案
　　公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合《公司章程》等相关规定。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.关于公司续聘会计师事务所的议案
　　详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.公司2024年度内部控制评价报告
　　公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
　　2024年度内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.公司2024年度社会责任报告
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7.公司2024年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案
　　公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8.公司2025年度业绩合同
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9.关于公司日常关联交易预计的议案
　　本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由非关联监事进行表决。
　　表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。
　　10.公司《舆情管理制度》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11.关于公司为子公司提供担保额度的议案
　　为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.公司监事会2024年度工作报告
　　具体内容详见公司《2024年年度报告》 之“第四节”内容。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13.关于召开公司2024年年度股东大会的决定
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年5月20日（星期二）14:00在公司驻地召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述决议事项中，第1、2、3、4、11、12项内容尚需提交2024年年度股东大会审议，其中第11项需以特别决议审议表决。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-005号
　　山东胜利股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）于2025年3月20日召开十一届二次董事会会议、十一届二次监事会会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1.利润分配方案的基本内容
　　（1）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润117,241,568.50元，母公司净利润118,336,458.06元，根据《公司章程》提取10%法定盈余公积11,833,645.81元，本年度末合并报表可供股东分配的利润843,887,505.84元，母公司未分配利润625,845,125.26元。
　　（2）2024年度利润分配预案
　　为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，拟进行利润分配，同时考虑公司未来发展需要，提出2024年度利润分配预案如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金股利人民币36,963,555.55元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
　　（3）2024年度现金分红情况
　　2024年公司共实施现金分红一次，为2023年度权益分派，现金分红金额为48,404,656.08元（含税），具体情况如下：
　　公司十届十九次董事会会议、 2023年年度股东大会审议通过的具体方案为：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金股利人民币48,404,656.08元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2023年度不送股，也不以资本公积金转增股本。上述方案于2024年7月25日已实施完毕，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
　　2.利润分配方案的调整原则
　　本方案披露后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以2024年度利润分配实施公告股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1.现金分红方案指标
　　■
　　2.现金分红方案合理性说明
　　（1）公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，综合考虑了公司经营情况、现金流情况、可持续发展与股东回报，符合公司和股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
　　（2）公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：其他流动资产为除待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产外的其他流动资产。
　　四、备查文件
　　1.公司审计报告（大信审字[2025]第3-00153号）；
　　2.公司十一届二次董事会会议决议；
　　3.公司十一届二次监事会会议决议。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-004号
　　山东胜利股份有限公司
　　董事会关于公司拟续聘
　　会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计服务机构。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户10家。
　　2.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　3.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：沈文圣
　　拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：肖富建
　　拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟安排项目质量复核人员：陈修俭
　　拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　公司2025年度财务报告审计拟收费75万元，内控审计拟收费30万元，较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业情况、独立性等方面进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，并且在2024年度审计工作中勤勉、尽责、客观、公正地履行了各项职责，鉴于其工作能力和工作质量建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.公司十一届二次董事会会议决议；
　　2.公司十一届二次审计委员会会议决议；
　　3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况文件。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十二日
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-008号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于公司相关方承诺事项履行情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”或“胜利股份”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并已实施， 2021年度公司控股股东、实际控制人变更事项已完成，现将相关方承诺及履行情况公告如下：
　　一、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项资产重组方承诺及履行情况
　　1.承诺内容
　　上述重组过程中，刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
　　在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。
　　2.承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　二、公司2019年度第一大股东变更事项相关方承诺及履行情况
　　1.山东胜利投资股份有限公司关于避免同业竞争的承诺
　　（1）承诺内容
　　①本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。
　　②本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。
　　③本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。
　　本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
　　（2）承诺履行情况
　　截至2021年11月3日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。
　　2.山东胜利投资股份有限公司关于减少和规范关联交易的承诺
　　（1）承诺内容
　　①本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
　　②本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
　　本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
　　（2）承诺履行情况
　　①截至2021年11月3日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。
　　②根据《股票上市规则》，自2021年11月3日起12个月内，山东胜利投资股份有限公司作为本公司关联方期间，未发现违反上述承诺的情形。
　　三、公司2021年控股股东、实际控制人变更事项相关方承诺及履行情况
　　1.关于保持上市公司独立性的承诺
　　（1）承诺内容
　　为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，具体承诺如下：
　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）承诺
　　“本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。
　　本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”
　　②中油燃气投资集团有限公司承诺
　　“本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。
　　本次收购完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”
　　③许铁良先生承诺
　　“本人及本人的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。
　　本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本人承担赔偿责任。”
　　（2）承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　2.关于避免同业竞争的承诺
　　（1）承诺内容
　　针对未来业务发展带来的潜在同业竞争，具体承诺如下：
　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）、中油燃气投资集团有限公司承诺
　　“在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本公司主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本公司将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。
　　本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”
　　②许铁良先生承诺
　　“在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本人控制的企业主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本人将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。本承诺在本人控制上市公司期间持续有效。
　　本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。”
　　（2）承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　3.关于规范关联交易的承诺
　　（1）承诺内容
　　为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，具体承诺如下：
　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）、中油燃气投资集团有限公司承诺
　　“一、本次交易完成后，本公司及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。
　　二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本公司及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。
　　本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”
　　②许铁良先生承诺如下：
　　“一、本次交易完成后，本人及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。
　　二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本人及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。
　　本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”
　　（2）承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-006号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于公司日常关联交易预计的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.概述
　　为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本着公平、公允、互利平等原则，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计11,810万元（不含税），涉及向关联方销售PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安装、监理、咨询等服务。
　　2024年，公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方日常关联交易实际发生金额为5,312.40万元（不含税）。
　　2.董事会审议情况
　　公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，该议案为关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉博迅回避表决，其他4名非关联董事全票赞成通过了上述事项。
　　本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经十一届一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注：以上数据均为不含税金额。
　　上述日常关联交易类别及金额系公司初步预计，后续实际发生后，公司将根据相关规则履行相应信息披露义务。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：以上数据均为不含税金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.中油燃气投资集团有限公司
　　中油燃气投资集团有限公司，该公司成立于2010年11月17日，法定代表人：许铁良，注册资本：7,500万美元，注册地址：珠海市香洲区前山路9号1518办公，经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（具体项目按规定报批）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务（涉及专项规定和许可管理的，按国家有关规定办理）。
　　截至2024年末，该公司总资产1,513,937.06万元，净资产624,256.38万元，营业收入1,102,248.52万元，净利润43,653.04万元，以上数据未经审计。
　　中油燃气投资集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，中油燃气投资集团不是失信被执行人。
　　2.山东齐智燃气设备制造有限责任公司
　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司，该公司成立于2010年9月10日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：10,000万元，注册地址：滨州市渤海二十四路789号，经营范围：一般项目：燃气器具生产；新能源原动设备制造；特种设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；泵及真空设备销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；防腐材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；特种作业人员安全技术培训；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工。
　　截至2024年末，该公司总资产24,053.30万元，净资产10,299.75万元，营业收入7,251.87万元，净利润-553.55万元。
　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，山东齐智燃气设备制造有限责任公司不是失信被执行人。
　　3.山东齐智能源装备科技有限公司
　　山东齐智能源装备科技有限公司，该公司成立于2021年8月16日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：3,000万元，注册地址：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道渤海二十四路789号，经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；燃气器具生产；电子元器件制造；电力电子元器件销售；气压动力机械及元件制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。
　　截至2024年末，该公司总资产8,463.22万元，净资产2,903.95万元，营业收入7,822.32万元，净利润923.07万元。
　　山东齐智能源装备科技有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　山东齐智能源装备科技有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，山东齐智能源装备科技有限公司不是失信被执行人。
　　4.重庆众安工程建设有限公司
　　重庆众安工程建设有限公司，该公司成立于2023年3月24日，法定代表人：黄科，注册资本：4,000万元，注册地址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路12号，经营范围：许可项目：建设工程施工。
　　截至2024年末，该公司总资产2,252.83万元，净资产804.86万元，营业收入0元，净利润-5.99万元，以上数据未经审计。
　　重庆众安工程建设有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　重庆众安工程建设有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，重庆众安工程建设有限公司不是失信被执行人。
　　5.齐智智家科技（珠海市）有限责任公司
　　齐智智家科技（珠海市）有限责任公司，该公司成立于2018年12月26日，法定代表人：赵亮，注册资本：1,250万元，注册地址：珠海市横琴琴海东路950号302-1，经营范围：一般项目：家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；计量技术服务；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；光伏设备及元器件销售；家具安装和维修服务；居民日常生活服务；初级农产品收购；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；宠物食品及用品批发；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；未经加工的坚果、干果销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售；产业用纺织制成品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；建筑装饰材料销售；安防设备销售；消防器材销售；电池销售；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用视听设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；茶具销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；文具用品批发；销售代理；化妆品批发；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；供电业务；出版物批发；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建设工程施工；安全生产检验检测。
　　截至2024年末，该公司总资产13,578.96万元，净资产7,865.08万元，营业收入11,365.89万元，净利润4,386.05万元。
　　齐智智家科技（珠海市）有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　齐智智家科技（珠海市）有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，齐智智家科技（珠海市）有限责任公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　为提升公司盈利能力，进一步提高公司市场竞争力，本着平等互利、降低成本、减少费用、业务协同的原则，经平等协商，公司与控股股东中油燃气投资集团签署了《业务合作框架协议》，具体内容如下：
　　甲方：山东胜利股份有限公司
　　乙方：中油燃气投资集团有限公司
　　第一条 合作主体
　　1.本次业务合作甲方主体为山东胜利股份有限公司及子公司和关联方；业务合作的乙方主体为中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方。
　　2.本协议生效后，甲乙双方均可以授权其子公司及关联方具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，具体业务的开展由甲乙双方或双方子公司及关联方之间或其相互之间，依据本协议约定的原则及内容，另行签署具体的业务合同、协议等法律文件予以落实。
　　第二条业务合作范围及预计金额
　　经协商，双方拟就以下业务展开合作，合作范围及预计交易金额如下：
　　1.乙方向甲方采购PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，预计金额人民币3,900万元（不含税）；
　　2.乙方委托甲方提供安装、劳务、租赁等服务，预计金额人民币450万元（不含税）；
　　3.甲方向乙方采购燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，预计金额人民币6,900万元（不含税）；
　　4.甲方委托乙方提供设计、安装、监理、咨询等服务，预计金额人民币560万元（不含税）。
　　第三条 定价原则和依据
　　双方遵循公平合理的原则，以同类产品或服务的市场价格为基础，并参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定。
　　第四条 交易价格、付款安排和结算方式
　　甲乙双方之间具体交易价格、付款安排和结算方式，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定。
　　第五条 交易总量或其确定方法
　　甲乙双方之间具体交易总量，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定，具体以实际履行数据为准。
　　第六条 交易原则
　　1.在本协议有效期内，甲乙双方均有权自主选择第三方作为本协议所涉及交易的交易方。
　　2.甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定内容，不得违反本协议约定的基本原则，如有冲突，双方同意以本协议约定的内容为准。
　　第七条 违约责任
　　任何一方违约，应赔偿因自身违约给对方造成的损失。
　　第八条 协议生效及有效期
　　本协议自甲乙双方有权批准机关审批通过之日起生效，有效期一年。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的关联交易属于经营过程中的正常业务范围，有利于充分利用关联企业间的资源和协同优势，降低成本，减少费用，进一步扩大公司市场竞争力，提升公司盈利能力。
　　公司本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司十一届一次独立董事专门会议审议通过了《公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
　　公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合公司日常经营和业务发展需要。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
　　公司本次预计的日常关联交易属于公司正常的商业交易行为，有利于降低成本，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合国家有关法律、法规和政策的规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1.公司十一届二次董事会会议决议；
　　2.公司十一届一次独立董事专门会议决议；
　　3.业务合作框架协议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　二Ο二五年三月二十二日
　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-007号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于拟为控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1.概况
　　近年来，随着公司清洁能源天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下：
　　重庆胜邦燃气有限公司40,000万元、威海胜利华昌燃气有限公司2,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司25,000万元、淄博绿川燃气有限公司15,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；本公司与全资子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司互相提供不超过35,000万元的担保（即：公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过35,000万元的担保，本公司为全资子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过30,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过5,000万元的担保），担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。
　　上述额度为批准的担保额度上限，具体以实际执行情况为准。
　　2.调剂机制
　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，同时满足以下条件的，公司股东大会审议通过的上述担保额度可在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：
　　（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
　　（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（4）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
　　前述调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
　　3.董事会审议情况
　　公司十一届二次董事会会议全票赞成通过了上述事项，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保及担保额度调剂事宜。
　　本次股东大会审议通过后，除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度外，公司2019年第一次临时股东大会通过的为山东龙禹胜利能源有限公司提供担保额度600万元，公司2022年第一次临时股东大会通过的为霸州市胜利顺达燃气有限公司提供担保额度13,000万元、山东胜利进出口有限公司提供担保额度45,000万元、彭泽县天然气有限公司提供担保额度10,000万元、濮阳市博源天然气有限公司提供担保额度3,000万元、山东胜利润昊能源供应链有限公司（曾用名“青岛润昊天然气有限公司”）提供担保额度10,000万元，公司2022年第二次临时股东大会通过的为钦州胜利天然气利用有限公司20,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司12,000万元、濮阳县博远天然气有限公司2,000万元、大连胜益新能源开发有限公司1,000万元，公司上述担保仍执行原担保决议。
　　二、预计担保额度统计表
　　■
　　三、相关主体情况
　　1. 重庆胜邦燃气有限公司
　　成立日期：2017年11月10日
　　注册地点：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路70号
　　法定代表人：黄科
　　注册资本：28,000万元
　　经营范围：许可项目：烟草制品零售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售，日用百货销售，食品销售（仅销售预包装食品），日用口罩（非医用）销售，个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其100%股权。
　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额74,651.16万元，负债总额42,874.67万元（其中银行贷款总额4,420.00万元，流动负债总额26,544.74万元），净资产31,776.49万元，营业收入42,242.03万元，利润总额7,912.00万元，净利润6,790.38万元，无或有事项。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额66,053.91万元，负债总额34,196.13万元（其中银行贷款总额7,440.00万元，流动负债总额28,897.78万元），净资产31,857.78万元，营业收入45,400.42万元，利润总额6,794.57万元，净利润5,819.18万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　2.威海胜利华昌燃气有限公司
　　成立日期：2016年9月13日
　　注册地点：山东省威海市乳山市白沙滩镇翁家埠村822-1号
　　法定代表人：孙鹏
　　注册资本：4,500万元
　　经营范围：管道燃气供应；燃气汽车加气站业务；销售燃气灶具、厨房设施设备、燃气热水器、燃气空调、燃气器具、燃气设备和配件并提供维修保养服务；设备租赁业务（涉及许可证的须凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）
　　股权关系：本公司持有其94.50%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。
　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额8,207.12万元，负债总额4,504.09万元（其中银行贷款总额1,100.00万元，流动负债总额4,272.41万元），净资产3,703.03万元，营业收入4,633.60万元，利润总额-172.31万元，净利润-87.80万元，无或有事项。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额8,063.33万元，负债总额4,544.84万元（其中银行贷款总额1,466.00万元，流动负债总额3,422.16万元），净资产3,518.49万元，营业收入4,696.24万元，利润总额-137.23万元，净利润-152.95万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　3.东阿县东泰燃气有限责任公司
　　成立日期：2011年9月23日
　　注册地点：山东东阿经济开发区张汉吴村
　　法定代表人：孙长峰
　　注册资本：1,000万元
　　经营范围：天然气销售及安装配套设施，燃气燃烧器具销售、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权关系：本公司持有其100%股权。
　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额27,513.34万元，负债总额18,380.21万元（其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额17,627.66万元），净资产9,133.13万元，营业收入33,916.66万元，利润总额2,856.59万元，净利润2,204.40万元，无或有事项。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额30,370.14万元，负债总额17,432.32万元（其中银行贷款总额5,700.00万元，流动负债总额14,550.34万元），净资产12,937.82万元，营业收入31,096.14万元，利润总额1,689.18万元，净利润1,314.84万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　4.淄博绿川燃气有限公司
　　成立日期：2005年4月30日
　　注册地点：山东省淄博市淄川区经济开发区北苏社区双山路11号
　　法定代表人：赵亮
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围： 天然气销售（仅限城镇燃气）；城市燃气工程、管道工程施工；厨具生产、销售；家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不含危险和易制毒化学品）销售；燃气燃烧器具（不含特种设备）安装、维修；保险代理服务；安全咨询服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其62.7041%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。
　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额36,134.86万元，负债总额19,902.47万元（其中银行贷款总额2,220.00万元，流动负债总额17,658.21万元），净资产16,232.39万元，营业收入63,068.52万元，利润总额4,805.36万元，净利润3,708.14万元，无或有事项。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额37,078.96万元，负债总额19,591.23万元（其中银行贷款总额2,300.00万元，流动负债总额17,147.40万元），净资产17,487.73万元，营业收入47,970.30万元，利润总额2,657.49万元，净利润2,060.87万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　5.山东胜邦塑胶有限公司
　　成立日期：2001年12月14日
　　注册地点：山东省东营市开发区东五路1号311室
　　法定代表人：赵阳
　　注册资本：21,000万元
　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；塑料加工专用设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；管道运输设备销售；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；特种作业人员安全技术培训；非电力家用器具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权关系：本公司持有其100%股权，本公司与山东胜邦塑胶有限公司及其子公司实施互保。
　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额57,637.57万元，负债总额36,121.22万元（其中银行贷款总额9,000.00万元，流动负债总额34,681.36万元），净资产21,516.35万元，营业收入39,993.90万元，利润总额201.67万元，净利润175.05万元，无或有事项。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额49,767.98万元，负债总额28,246.45万元（其中银行贷款总额10,480.00万元，流动负债总额22,416.53万元），净资产21,521.53万元，营业收入39,202.54万元，利润总额-55.83万元，净利润5.18万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　6. 重庆胜邦管道有限公司
　　成立日期：2017年11月21日
　　注册地点：重庆市大足区高新技术产业开发区
　　法定代表人：赵阳
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围：塑料管道技术开发、技术服务；塑料原料、塑料制品研发、生产及销售；塑料管道、塑料管件、阀门、仪器仪表、调压器、气动施工工具销售；普通货物仓储（不含危险化学品）；商品的进出口业务。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
　　股权关系：全资子公司山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权，本公司与山东胜邦塑胶有限公司及其子公司实施互保。
　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额9,053.81万元，负债总额2,610.53万元（其中银行贷款总额1,240.00万元，流动负债总额1,475.26万元），净资产6,443.28万元，营业收入7,209.06万元，利润总额172.52万元，净利润136.29万元，无或有事项。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额9,408.05万元，负债总额3,035.84万元（其中银行贷款总额1,700.00万元，流动负债总额2,822.23万元），净资产6,372.21万元，营业收入5,704.21万元，利润总额-91.64万元，净利润-71.07万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　四、担保内容
　　公司为下列子公司提供担保额度：重庆胜邦燃气有限公司40,000万元、威海胜利华昌燃气有限公司2,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司25,000万元、淄博绿川燃气有限公司15,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；本公司与全资子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司互相提供不超过35,000万元的担保（即：公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过35,000万元的担保，本公司为全资子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过30,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过5,000万元的担保），担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。
　　五、董事会意见
　　本次审议的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，有利于促进公司业务发展，实现公司战略目标。重庆胜邦燃气有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、山东胜邦塑胶有限公司、重庆胜邦管道有限公司均为公司全资子公司，其资产、人员均由公司统一管理，资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好，风险在公司控制范围内。
　　其余控股子公司用于自身资金需求融资进行的担保，各公司股东按股权比例提供担保，责任与风险对等。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次董事会审议的担保额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（含对控股子公司担保） 276,600万元，占最近一期经审计公司净资产的93.51%，与前次股东大会审议的担保比例相比下降21.85个百分点。
　　截至目前，公司及子公司对外担保（不含对控股子公司担保）实际发生金额为4,495万元，占最近一期经审计公司净资产的1.52%；公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为95,921.68万元，占最近一期经审计公司净资产的32.43%。
　　特此公告。
　　
　　山东胜利股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十二日