证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-009
　　山东海化股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示 □适用 (不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 (不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 (不适用
　　二、公司基本情况
　　1．公司简介
　　■
　　2．报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司立足盐化产业，继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的生产和销售，其中，纯碱为主导产品，产销量位于行业前列。纯碱是一种重要的基础化工原料，也是国民经济不可或缺的基础产品，其化学名为碳酸钠（Na2CO3），国际贸易中又名苏打或碱灰，广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。
　　3．主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 (否 单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据 单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 (否
　　4．股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 (不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 (不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 (不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5．在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 (不适用
　　三、重要事项：无。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-007
　　山东海化股份有限公司
　　第九届董事会2025年
　　第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次会议通知于2025年3月10日以书面及电子方式下发给公司各位董事。3月20日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人，公司监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2024年年度报告全文》第三节及第四节内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3. 审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》
　　报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入601,265.29万元、归属于上市公司股东的净利润3,921.67万元。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年年度报告全文》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4. 审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5. 审议通过《2024年度利润分配预案》
　　董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6. 审议通过《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》
　　经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内控审计机构，报酬为44.37万元，其中财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2025年度拟向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8. 审议通过《2025年度日常关联交易情况预计》
　　公司预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过395,000万元。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2025年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号：2025-013）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。
　　9. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10. 审议通过《2025年度固定资产投资计划》
　　本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11. 审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司决定利用不超过5亿元的闲置自有资金开展结构性存款或购买保本型收益凭证。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。2024年度存货跌价准备期末余额12,302.31万元，应收款项坏账准备期末余额8,489.77万元。本次计提减值准备已经会计师审计确认。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱树脂有限公司2024年度扣非净利润为3,017.43万元，业绩承诺为8,160.93万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺5,143.50万元。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14. 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持续发展能力，公司决定披露《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》
　　为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公司决定对组织架构进行优化调整，其中财务部更名为财务中心、信息部更名为流程和数字化中心。本次优化调整只涉及两个内部管理机构的名称及职责，不会对生产经营活动产生重大影响，优化调整后的组织架构图详见附件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16. 审议通过《关于建立〈舆情管理制度〉的议案》
　　为建立健全舆情处置机制，进一步提升应对舆情的能力，避免或降低各类舆情对公司股价及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益,公司决定建立《舆情管理制度》。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17. 审议通过《关于提议召开2024年度股东大会的议案》
　　会议决定于2025年4月17日召开2024年度股东大会。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　以上第1、3、4、5、6、7、8项议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第九届董事会2025年第二次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件：
　　山东海化股份有限公司组织架构图
　　■
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-017
　　山东海化股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》，决定召开2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年度股东大会
　　2．股东大会召集人：公司董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　4. 会议召开日期和时间
　　现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14:30
　　网络投票时间：2025年4月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2025年4月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2025年4月17日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6. 股权登记日：2025年4月9日（星期三）
　　7. 出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年4月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8. 现场会议地点
　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室
　　二、会议审议事项
　　（一） 本次股东大会表决提案
　　■
　　注：1. 议案主要内容详见刊登在2025年3月22日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会2025年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第九届监事会2025年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）等相关公告。
　　2. 上述第5、6、8项议案中小股东单独计票；第8项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
　　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1．登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
　　2．登记时间
　　2025年4月16日9:00－11:00,14:00－16:00
　　3．登记地点
　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部（投资者关系管理部）
　　4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
　　5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　邮政编码：262737
　　联系电话：0536-5329879 5329931 5329842
　　传 真：0536-5329879
　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
　　联 系 人：杨玉华 江修红
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
　　五、其他
　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
　　2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
　　六、备查文件
　　1．第九届董事会2025年第二次会议决议
　　2．第九届监事会2025年第二次会议决议
　　特此公告。
　　附件一：2024年度股东大会授权委托书
　　附件二：网络投票具体操作流程
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件一：
　　山东海化股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2025年4月17日召开的山东海化股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使如下表决权：
　　■
　　附件二：
　　网络投票具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
　　2．填报表决意见
　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年4月17日的交易时间，
　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日9：15，结束时间为2025年4月17日15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-008
　　山东海化股份有限公司
　　第九届监事会2025年
　　第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第二次会议通知于2025年3月10日以书面及电子方式下发给各位监事。3月20日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1．审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　2024年度，公司监事会严格依照法律法规及公司章程的相关规定，充分发挥其作为内部监督机构的核心职能，本着依法履职、客观公正的基本原则，对公司的运营规范性、财务状况、董事和高级管理人员履职情况，以及重大生产经营活动等关键领域进行了重点监督检查，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。该工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2024年年度报告全文》第四节相关内容。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》
　　经审核，董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3. 审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　4. 审议通过《2024年度利润分配预案》
　　董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　5. 审议通过《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》
　　公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内控审计机构，报酬为44.37万元，其中财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2025年度拟向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　7. 审议通过《2025年度日常关联交易情况预计》
　　公司预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过395,000万元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　8. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　9. 审议通过《2025年度固定资产投资计划》
　　本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　10. 审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司决定利用不超过5亿元的闲置自有资金开展结构性存款或购买保本型收益凭证。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　11. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经审核，公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　12. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱树脂有限公司2024年度扣非净利润为3,017.43万元，业绩承诺为8,160.93万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺5,143.50万元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　以上第1-7项议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第九届监事会2025年第二次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司监事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-013
　　山东海化股份有限公司
　　2025年度日常关联交易情况
　　预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过395,000万元，2024年度同类关联交易实际发生额为408,047.61万元。
　　1．2025年3月20日，公司第九届董事会2025年第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度日常关联交易情况预计》，关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。
　　2．本事项尚需经公司2024年度股东大会批准，关联股东山东海化集团回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别及金额 单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）
　　1. 法定代表人：孙令波 注册资本：72,449.48万元
　　主营业务：发电、输电、供（配）电业务及危险化学品生产、经营等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产2,651,004万元，净资产1,441,505万元，主营业务收入700,772万元，净利润13,429万元。
　　2．与公司的关联关系
　　山东海化集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　山东海化集团生产经营正常，与公司有良好合作关系，履约能力强。
　　（二）山东滨海能源有限公司（简称“山东滨海能源”）
　　1. 法定代表人：张少华 注册资本：10,000万元
　　主营业务：发电、输电、供电业务。
　　住 所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街02233号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产159,225万元，净资产31,964万元，主营业务收入13,822万元，净利润1,670万元。
　　2．与公司的关联关系
　　山东滨海能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　山东滨海能源生产经营正常，与公司有良好合作关系，履约能力强。
　　（三）山东海化能源有限公司（简称“山东海化能源”）
　　1. 法定代表人：王龙学 注册资本：30,000万元
　　主营业务：发电、输电、供配电、自来水生产与供应等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街13601号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产347,170万元，净资产117,210万元，主营业务收入355,147万元，净利润26,397万元。
　　2．与公司的关联关系
　　山东海化能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　山东海化能源生产经营正常，与公司有良好合作关系，履约能力强。
　　（四）山东海化华龙新材料有限公司（简称“华龙新材料”）
　　1. 法定代表人：宋仕杰 注册资本：15,000万元
　　主营业务：硝酸钠、亚硝酸钠及硝酸等化工产品的生产与销售。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路02600号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产93,596万元，净资产16,908万元，主营业务收入56,491万元，净利润132万元。
　　2．与公司的关联关系
　　华龙新材料系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　华龙新材料生产经营正常，与公司有良好合作关系, 履约能力强。
　　（五）山东海化海洋工程有限公司（简称“海洋工程”）
　　1. 法定代表人：张国庆 注册资本：2,100万元
　　主营业务：海洋工程装备制造、工程管理服务等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区榆园路02801号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产50,038万元，净资产4,796万元，主营业务收入34,176万元，净利润51万元。
　　2．与公司的关联关系
　　海洋工程系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　海洋工程生产经营正常，与公司有良好合作关系，履约能力强。
　　（六）山东海化塑编有限公司（简称“山东海化塑编”）
　　1. 法定代表人：王宗生 注册资本：1,950万元
　　主营业务：加工及销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街14200号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产21,135万元，净资产7,659万元，主营业务收入18,523万元，净利润-708万元。
　　2．与公司的关联关系
　　山东海化塑编系山东海化集团控制的公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　山东海化塑编生产经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。
　　（七）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）
　　1. 法定代表人：何树坤 注册资本：800万元
　　主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区海源街东段路北
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产14,661万元，净资产3,307万元，主营业务收入9,885万元，净利润-413万元。
　　2．与公司的关联关系
　　永安汽运系山东海化集团控制的公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　永安汽运生产经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。
　　（八）中盐工程技术研究院有限公司（简称“中盐研究院”）
　　1. 法定代表人：李发荣 注册资本：40,000万元
　　主营业务：盐及盐化工技术咨询、盐产品生产及销售等。
　　住 所：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产31,892万元，净资产25,503万元；主营业务收入3,161万元，净利润-1,272万元。
　　2．与公司的关联关系
　　中盐研究院系山东海化集团股东中国盐业集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　中盐研究院经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。
　　（九）潍坊市盐业有限公司（简称“潍坊盐业”）
　　1. 法定代表人：徐杰 注册资本：1,800万元
　　主营业务：销售工业盐、批发及零售食盐。
　　住 所：山东省潍坊市奎文区东风东街201号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产2,639万元，净资产2,169万元，主营业务收入6,142万元，净利润 -22万元。
　　2．与公司的关联关系
　　潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　潍坊盐业生产经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。
　　（十）潍坊中以溴化物有限公司（简称“中以溴化物”）
　　1. 法定代表人：沙米尔·罗尼 注册资本：1,160万美元
　　主营业务：基础化学原料制造、专用化学产品制造等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区大海路与化工街交叉路口西300米路北
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产20,803万元，净资产17,675万元，主营业务收入21,503万元，净利润1,451万元。
　　2．与公司的关联关系
　　中以溴化物系公司联营企业。
　　3．履约能力分析
　　中以溴化物生产经营正常，与公司有良好合作关系, 履约能力强。
　　（十一）山东海化骊潍新材料有限公司（简称“骊潍新材料”）
　　1. 法定代表人：孙仿建 注册资本：10,119.78万元
　　主营业务：化工产品生产、销售等。
　　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区化工街01081号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产30,052万元，净资产10,277万元，主营业务收入8,220万元，净利润32万元。
　　2．与公司的关联关系
　　骊潍新材料系公司合营企业。
　　3．履约能力分析
　　骊潍新材料生产经营正常，与公司有良好合作关系，履约能力强。
　　（十二）山东液流海材料科技有限公司（简称“液流海”）
　　1. 法定代表人：何友国 注册资本：3,000万元
　　主营业务：新材料技术研发、专用化学产品制造及销售等。
　　住 所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道氯碱路02777号
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产3,147万元，净资产2,104万元，净利润-107万元。
　　2．与公司的关联关系
　　液流海系公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司的合营企业。
　　3．履约能力分析
　　液流海与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。
　　（十三）山东海化美天膜材料有限公司（简称“美天膜”）
　　1. 法定代表人：吴秀美 注册资本：1,000万元
　　主营业务：新型膜材料、生态环境材料制造及销售等。
　　住 所： 山东省潍坊市滨海区大家洼街道工业街西首路北
　　2024年度主要财务数据（未经审计）：总资产889万元，净资产722万元，主营业务收入33万元，净利润-278万元。
　　2．与公司的关联关系
　　美天膜系山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　美天膜与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则。
　　1．为保证日常生产经营活动的正常开展和持续稳定，交易各方签署相关合同。
　　2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格，双方参照市场价协商，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议意见
　　2025年3月14日，公司独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度日常关联交易情况预计》，认为该预计客观、真实地反映了公司2025年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意该预计，并同意提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1．第九届董事会2025年第二次会议决议
　　2．第九届监事会2025年第二次会议决议
　　3．独立董事2025年第一次专门会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-015
　　山东海化股份有限公司
　　关于2024年度计提资产
　　减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映财务状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能存在减值迹象的应收款项、存货进行了减值测试。根据测试结果，公司决定对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
　　1. 2024年度存货跌价准备计提情况 单位:万元
　　■
　　注：原材料转销存货跌价准备基于材料领用；库存商品转销存货跌价准备基于产品已出售。
　　2. 2024年度应收款项坏账准备计提情况 单位:万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　2. 应收款项坏账准备确认的标准及计提方法
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计提坏账准备。
　　三、审议程序
　　公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。
　　四、对公司财务状况及生产经营的影响
　　公司2024年度存货跌价准备期末余额12,302.31万元，应收款项坏账准备期末余额8,489.77万元。本次计提减值准备已经会计师审计确认。
　　五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　六、监事会意见
　　公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　第九届董事会2025年第二次会议决议
　　第九届监事会2025年第二次会议决议
　　监事会关于2024年度计提资产减值准备的审核意见
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-010
　　山东海化股份有限公司
　　关于2024年度利润
　　分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润合并口径为39,216,729.33元，母公司口径为-4,624,179.86元。加年初未分配利润，扣减已分配的2023年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为2,699,053,704.60元，母公司报表为2,382,245,269.21元。
　　经综合考量资金需求、未来规划及行业发展趋势等因素，董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为17,901.84万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1. 公司主导产品纯碱属基础化工产品，因行业产能持续扩张，加之下游需求回落，导致公司2024年度业绩大幅下滑，其中，归属于上市公司股东的净利润为3,921.67万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,776.35万元，分别较上年下降了96.24%、103.85%。
　　为了有效应对当前行业及市场变化，增强企业核心竞争力，维护全体股东的长远利益，公司在未来几年，将积极在现有装置升级改造、新产品研发以及新兴领域开拓等方面加大投入，加快向产业链、价值链中高端延伸，向智能化、绿色化转型升级，力争在新的产业领域实现突破，预计资本开支将会大幅增加。鉴于未来发展对资金的需求较大，在综合考量各方因素后，公司2024年度拟不进行利润分配。留存未分配利润将用于保障日常生产经营、装置升级、技术研发以及项目建设等资金需求。
　　2. 公司2023、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为340.26万元、20,362.49万元，占总资产的比例分别为0.04%、2.37%。
　　3. 在股东大会审议利润分配预案时，公司将为中小股东提供网络投票便利，并披露分类表决情况。同时，还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。
　　公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，努力提升股东回报能力，统筹好长远发展与股东回报的关系，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014
　　山东海化股份有限公司
　　关于利用闲置自有资金
　　进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证
　　2．投资金额：不超过人民币5亿元
　　3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
　　一、投资情况概述
　　1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提高闲置资金使用效率，增加公司收益。
　　2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　3. 投资方式：选择安全性高、流动性好、风险低的保本型结构性存款或购买保本型收益凭证。
　　4. 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
　　5. 资金来源：自有资金
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。
　　三、投资风险分析及控制措施
　　1．投资风险分析
　　公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投资，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
　　2．风险控制措施
　　（1）授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司将严格筛选发行主体，做好理财产品前期调研，遵守审慎投资原则，选择风险可控的理财产品；
　　（2）具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督、审计，公司独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查；
　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金开展结构性存款或购买收益凭证，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关科目。
　　五、备查文件
　　第九届董事会2025年第二次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-011
　　山东海化股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2025年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　1. 基本信息
　　（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（5）首席合伙人：王增明
　　（6）2024年度末合伙人93人；注册会计师482人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180人。
　　（7）最近一年经审计的收入总额为69,445.30万元，其中审计业务收入为64,991.05万元；证券业务收入为29,778.85万元。
　　（8）2023年度上市公司审计客户39家；挂牌公司审计客户183家；主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、建筑业等；上市公司审计收费6,806.15万元；本公司同行业上市公司审计客户0家。
　　2．投资者保护能力
　　中审亚太计提的职业风险基金2024年年末金额为7,694.34万元,购买的职业保险累计赔偿限额为40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
　　中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下：
　　■
　　3．诚信记录
　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚3次，监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　二、项目信息
　　1. 基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：周志，2016年5月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告8份。
　　签字注册会计师：向丽君，2019年6月成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告0份。
　　项目质量控制复核人：潘悦，2018年6月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在中审亚太执业；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告14份。
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3. 独立性
　　中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计报酬
　　根据业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人员和工作量，双方拟定的2025年度审计报酬为44.37万元，其中财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元，与上一年度相同。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1. 审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会在对中审亚太进行充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面核查后，一致认为中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，决定向董事会提议续聘中审亚太为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　2. 董事会对议案审议和表决情况
　　公司第九届董事会2025年第二次会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　3. 生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1．第九届董事会2025年第二次会议决议
　　2．董事会审计委员会2025年第四次会议决议
　　3. 拟聘会计师事务所相关资质文件
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-016
　　山东海化股份有限公司
　　关于山东海化氯碱树脂
　　有限公司2024年度业绩
　　承诺完成情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）2024年度业绩承诺完成情况说明如下：
　　一、收购基本情况
　　2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）持有的氯碱树脂公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）及《关于收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-034）。
　　二、业绩承诺情况
　　根据公司与山东海化集团签署的《业绩承诺补偿协议》，山东海化集团承诺：氯碱树脂公司2022年度扣非净利润不低于8,463.47万元，2023年度扣非净利润不低于9,039.73万元,2024年度扣非净利润不低于8,160.93万元。若承诺期内，氯碱树脂公司每一年度实际净利润数低于同期山东海化集团承诺的净利润数，则山东海化集团须就不足部分向公司以现金方式进行补偿。
　　三、氯碱树脂公司2024年度业绩承诺完成情况
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，其中氯碱树脂公司也纳入了审计范围。经审计，氯碱树脂公司2024年度扣非净利润为3,017.43万元，业绩承诺为8,160.93万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺5,143.50万元。
　　四、2024年度业绩承诺未完成的原因
　　2024年，氯碱化工行业产能增加，下游需求偏弱，致使氯碱树脂公司烧碱、液氯等主要产品销售价格低位震荡运行。该公司虽在节能降耗、内部挖潜方面取得较好成效，但全年未能完成业绩承诺。
　　五、业绩补偿及后续措施
　　根据《业绩承诺补偿协议》约定，如发生补偿情形，公司应在会计师事务所专项审核意见确定后十个工作日内，确定应补偿的现金金额，并向山东海化集团就承担补偿义务事宜发出书面通知。山东海化集团应在收到上述书面通知书之日的十个工作日内，按照通知的要求将补偿金额汇付至公司指定的银行账户。
　　公司将督促山东海化集团按照协议约定履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益，并及时履行信息披露义务。
　　六、会计师事务所审核意见
　　经审核，我们认为，公司管理层编制的《关于山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，在所有重大方面公允反映了山东海化氯碱树脂有限公司业绩承诺完成情况。
　　七、备查文件
　　1. 第九届董事会2025年第二次会议决议
　　2. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-012
　　山东海化股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行
　　申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，并决定提交公司2024年度股东大会审议。具体内容如下：
　　为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2025年度拟向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等，上述额度可在有效期内循环使用，具体融资金额、期限视公司实际需求确定。该决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
　　董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
　　特此公告。
　　
　　山东海化股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日