证券代码：000029（200029） 证券简称：深深房A（B） 公告编号：2025-004
　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司专注于住宅地产开发，在售项目主要分布在深圳、惠州和汕头三地，分别为深圳地区的翠林苑和光明里，惠州临深的林馨苑，汕头地区的天悦湾；在建项目为林馨苑。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文。
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
　　（公告编号：2025-006）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年3月21日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《2024年度财务决算及利润分配预案报告》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》和《第八届监事会第十二次会议决议公告》。
　　2024年度利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2024年年初未分配利润1,401,610,305.69元，2024年实现净利润-163,938,743.67元，可供分配利润1,237,671,562.02元。
　　根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、2024年度利润分配的具体情况
　　■
　　四、2024年度利润分配预案合理性说明
　　《公司章程》第一百六十七条规定：“公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值；（2）公司在报告期盈利；（3）公司无重大投资计划或者重大现金支出事项；（4）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营和可持续发展。”2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
　　五、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第十二次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
　　（公告编号：2025-007）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对截至 2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
　　2024年公司信用减值及资产减值准备合计计提38,414万元。本次计提信用减值及资产减值准备明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提信用减值及资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）存货跌价准备
　　在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　本报告期公司对存货计提37,486万元跌价准备，主要是公司持有的深房林馨苑等存货项目可变现净值低于账面价值。
　　（二）合同资产减值准备和信用减值准备
　　1.按照组合计提：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2.按单项计提：对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　本报告期公司对应收款项、合同资产计提坏账准备928万元。
　　三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提各类减值合计38,414万元，减少公司2024年度利润总额38,414万元，由于少数股东因素影响，减少归属于上市公司普通股股东净利润 22,731万元，相应减少2024年度末归属于上市公司普通股股东权益22,731万元。
　　四、本次计提信用减值及资产减值准备的审批程序
　　2025年3月20日，公司董事会审计委员会召开2025年第三次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司2024年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的规定，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。公司董事会审计委员会同意将相关议案提交董事会审议。
　　2025年3月21日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，有助于真实反映公司财务状况及经营成果。公司监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
　　五、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第十二次会议决议；
　　（三）公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
　　（公告编号：2025-002）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年3月21日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年3月14日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告》及摘要
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2024年度财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，2024年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《独立董事2024年度述职报告》
　　独立董事将在公司股东大会上进行述职，述职报告同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《2024年内部控制自我评价报告》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　《2024年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议通过《2024年度财务决算及利润分配预案报告》
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于2024年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　公司本次计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，有助于真实反映公司财务状况及经营成果。
　　《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（七）审议通过《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
　　《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（八）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、董事会会议通报事项
　　（一）本次会议听取了独立董事关于独立性的自查报告，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的专项意见同日在巨潮资讯网上披露。
　　（二）本次会议听取了《2024年内部审计工作总结报告》和《2024年投资后评价年度工作报告》。
　　四、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　（三）公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
　　（公告编号：2025-003）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年3月21日上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年3月14日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。
　　本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　经全体监事投票表决，审议通过以下议案：
　　一、同意公司《2024年年度报告》及摘要
　　监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
　　本议案需提交公司股东大会审议。年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　二、同意公司《2024年内部控制自我评价报告》
　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2024年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　本议案需提交公司股东大会审议。《2024年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　三、同意公司《2024年度财务决算及利润分配预案报告》
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　四、同意公司《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
　　监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
　　《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　五、同意公司《2024年度监事会工作报告》
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年3月22日