证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2025-09
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主营产品及用途
　　公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉等系列产品。现有产能10万吨。公司“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号；作为老牌的钛白粉生产企业，在下游行业有较高的知名度。
　　公司控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的研发、生产和销售，主要产品为磷酸铁系列产品。现有产能总计15万吨。作为较早一批进入锂电的磷酸铁企业。公司在磷酸铁生产、研发上积累了较为成熟稳定的技术和生产工艺。
　　报告期，公司钛白粉销量9.45万吨，同比下降7.82%，子公司磷酸铁销量6.55万吨，同比上升5.48%。
　　1.钛白粉 化学名称为二氧化钛（Tio2），具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性，是一种性能优异的白色
　　颜料和化工原料，被认为是目前世界上性能最好的白色颜料，可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业，涉及人们日常生活的众多领域。与整个国民经济发展有着紧密联系，是三大无机化学品之一。我国的钛白粉需求端主要集中在涂料、塑料和造纸，其中涂料的终端市场主要集中在建筑、包装及汽车涂料等。
　　2.磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁，是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。主要应用于磷酸铁锂
　　电池材料、催化剂及陶瓷等。
　　（二）经营模式
　　公司生产的钛白粉为外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉，公司生产的磷酸铁为外购磷酸与自产硫酸亚铁加工生产磷酸铁；公司物资采购实行“比质比价”公开招标方式，以市场需求为导向；加强全面预算管理，安排生产经营计划，以销定产；生产模式是化工企业典型的大规模连续化方式组织生产；产品销售采取直销和经销方式相结合，针对不同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方式。
　　报告期，钛白粉市场上，公司在稳固国内经销市场的基础上，不断开拓和建立国际自主销售渠道，打造自主品牌，减少中间环节，实现在国外终端市场进行销售。磷酸铁市场上，公司稳定市场规模，加强研发能力，提升产品质量，降低产品能耗，提升磷酸铁产品的综合竞争力。
　　报告期，公司的经营模式未发生变化，目前的经营模式在可预见的未来不会发生重大变化。
　　（三）市场地位及竞争优势
　　公司作为国内为数不多的几家钛白粉上市企业之一，钛白粉产品质量领先，产品性能良好，在行业内具有较高的知名度，在部分中高端应用领域具有一定的市场份额。报告期，公司钛白粉产量9.44万吨，占全国产量比重为1.98%。
　　铜陵纳源主要产品为磷酸铁，作为国内较早发展布局磷酸铁产业的企业，在磷酸铁产业化及技术、成本、市场方面具有综合比较优势，公司积极顺应新能源行业发展趋势，加大产业布局，与行业头部企业联合，引进战略资本的投入。报告期，公司磷酸铁产量6.66万吨，占全国产量比重为3.28%。
　　1、团队建设优势：公司拥有高素质的技术、生产和管理团队，相关核心管理技术人员长期致力于钛白粉、磷酸铁产品相关的科研技术研究和实践，培养了一批拥有经验丰富的生产技术核心骨干人员。公司研发、生产和销售等各个团队均能够高度加强彼此分工协作，确保公司的高效运营，持续为公司研发技术创新、生产连续性和产品稳定性提供了有力保障。
　　2、技术积累优势：公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，拥有多项自主知识产权和专利技术。公司曾先后与天津大学、南京工业大学、华东理工大学、清华大学开展了“产学研”合作，联合进行了“TiO2 水解在线自动化控制”“钛白粉后处理包覆技术研发和平台建设”、“高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”、“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”等技术攻关，取得了显著成效。其中，“高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”项目，获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖及铜陵市科学技术奖二等奖，且被安徽省人民政府列入《安徽省石化产业调整和振兴规划》，“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”项目获安徽省科学技术奖二等奖。报告期，公司及子公司共拥有10项发明专利和50项实用新型专利。
　　3、产业协同优势：产业链拓展优势，公司磷酸铁产品主要原材料硫酸亚铁为钛白粉生产过程中的副产品，主营产品的产业链及增加值得到有效拓展；基础设施投资优势，纳源公司建设在安纳达厂区内，距离市区较近，水、电、蒸汽、天然气等公用工程及基础设施依托母公司安纳达，污水处理依托母公司安纳达污水处理站，投资成本优势明显；协同发展优势，报告期内，万华电池成为公司控股股东，公司钛白粉业务与万华化学现有涂料业务具有互补及协同效应。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　一、2024年2月26日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的32, 683, 040股股份（占安纳达股份总数的15. 20%）转让给万华电池；铜化集团向万华电池转让安纳达15. 20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的31, 822, 744股股份，占安纳达全部股份总数的14. 7999%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东，合计持有安纳达64, 505, 784股股份，占安纳达全部股份总数的29. 9999%。经双方协商一致，转让方在上市公司股东大会表决事项中与受让方保持一致行动，转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。本次权益变动及一致行动人达成后，公司控股股东将变更为万华电池，实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　二、因公司控股股东股权变更事项，2024年4月11日公司召开《第七届董事会第七次会议》、《第七届监事会第七次会议》，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张汝山先生为公司总经理。会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，经股东推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议通过，提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人，提名周永金先生为公司监事会监事候选人；公司于2024年4月29日召开临时股东大会审议通过了上述事项。
　　三、公司于2024年4月22日收到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司于2024年4月22日出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000010658），铜化集团持有的公司 32,683,040 股股份已过户给万华电池， 过户日期为 2024 年 4 月 19 日，股份性质为无限售流通股，万华电池持有公司 32,683,040 股股份，持股比例 15.20%，成为公司第一大股东。详见公司于2024年4月24日发布在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于控股股东转让股份完成过户登记的公告》（2024-27）《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》（2024-28）。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　董事长：刘军昌
　　二0二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－10
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　第七届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年3月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，2025年3月20日，公司第七届董事会第十七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告（草案）》。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事何文龙先生、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯
　　网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　《2024年度内部控制评价报告》详细情况见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]230Z0445号《内部控制审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年度利润分配的预案》。
　　综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
　　本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025年度生产经营计划》。
　　2025年主要生产经营预算：
　　生产钛白粉 100,000 吨、磷酸铁力争100,000 吨。
　　销量：钛白粉100,000 吨；磷酸铁力争100,000 吨。
　　资金回笼率：100%；
　　环境保护：各项污染物达标排放。
　　8、会议审议了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决。因本次事项出席董事会会议非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已经审议通过。
　　公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
　　本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、会议以3票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告》中“第四节之五、3董事、监事、高级管理人员报酬情况”。关联董事何文龙先生、吕斌先生回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　11、会议以5票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司高管薪酬的议案》。
　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告》中“第四节之五、3董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　12、会议以3票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
　　独立董事何文龙先生、吕斌先生回避表决。
　　详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　14、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
　　15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　16、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　17、会议以5票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　18、会议以 5 票赞成0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知议案》。
　　会议决定 2025年4月23日召开2024年度股东大会，审议有关事项。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二 0 二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－12
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月20日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，会议决定于2025年4月23日（星期三）召开公司2024年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　1、本次会议届次：2024年度股东大会。
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年4月23日（星期三）下午15:00。
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年4月23日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间： 2025年4月23日上午9:15至下午15:00。
　　5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月16日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、会议提案
　　（一）本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2025年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，议案 9.00《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。
　　3、特别说明
　　本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　公司独立董事何文龙先生、吕斌先生将向本次股东大会作2024年度工作述职，本事项不需审议。
　　四、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件二）
　　2、登记时间：2024年4月21日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
　　信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
　　通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
　　邮 编：244001；
　　传真号：0562-3861769。
　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　5、会议联系地点：公司证券部
　　联系人：任瑞瑄女士
　　联系电话：0562－3867798、0562－3862867
　　6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议
　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议
　　特此通知。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　董 事 会
　　二0二五年三月二十二日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362136； 投票简称：安达投票；
　　2、填报表决意见或表决票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月23日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9：15，结束时间为2025年4月23日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
　　注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－11
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　第七届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十四次会议通知，2025年3月20日，公司第七届监事会第十四次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。会议由监事会主席周永金先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告》（草案）。
　　公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度利润分配的预案》。
　　综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
　　本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
　　公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]230Z0445号《内部控制审计报告》。
　　6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　7、会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告》中“第四
　　节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　单项子议案 1：关于对闵小龙监事薪酬的议案，监事闵小龙先生回避表决。
　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
　　单项子议案 2：关于对杨程监事薪酬的议案，监事杨程女士回避表决。
　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
　　经审核，监事会认为：2024年公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　8、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。
　　监事会认为：本次增加公司日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　9、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
　　二0二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025-16
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。2025年3月20日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更的概述
　　1.变更原因
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。
　　2024年3月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》，以及2024年12月31日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定企业保证类质量保证费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。
　　2.变更日期
　　公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自2024年1月1日起执行。
　　3.变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　4.变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编（2024）》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－15
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的相关规定，现将计提资产减值的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
　　公司及所属控股子公司2024年度计提各项资产减值准备金额合计4,984,831.85元，具体情况及明细如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　公司本次计提减值准备事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。
　　三、本次计提减值准备具体说明的确认标准及计提方法
　　（一）信用减值损失计提的坏账准备
　　2024 年度公司信用减值损失计提坏账准备353.17万元，其中：其他应收款计提坏账准备2.09万元，应收票据及应收账款计提坏账准备351.08万元；确认标准及计提方法如下：
　　本公司以预期信用损失为基础，对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1商业承兑汇票
　　应收票据组合2银行承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1应收合并范围内关联方
　　应收账款组合2应收合并范围外的其他客户
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　其他应收款确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1应收利息
　　其他应收款组合2应收股利
　　其他应收款组合3应收保证金及其他款项
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
　　2024 年度公司计提存货跌价准备145.31万元，确认标准及计提方法如下：
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　四、关于本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于公司公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
　　2024年度公司计提资产减值准备金额合计4,984,831.85元，减少2024 年归属于上市公司股东的净利润1,564,372.62元，减少归属于上市公司股东的所有者权益1,564,372.62元。该数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提资产减值准备准确合理。
　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性意见
　　董事会审计委员会成员基于审慎的判断认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。此次计提资产减值准备后，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　六、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司董事会审议通过了2024年度计提资产减值准备的事项，董事会认为公司2024年度计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月 31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　八、备查文件
　　1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2. 公司第七届监事会第十四次会议决议；
　　3. 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性意见
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－13
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）及其子公司生产规模不断扩大，为保障其生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供总额不超过合计人民币30,000万元的担保额度；铜陵纳源为其子公司铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称：“安伟宁”）提供总额不超过合计人民币8,000万元的担保额度，铜陵纳源为其子公司铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称：“安轩达”）提供总额不超过合计人民币8,000万元的担保额度；
　　上述担保额度方式包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。
　　2025年3月20日，公司第七届董事会第十七次会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
　　一、担保额度预计情况 金额单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）铜陵纳源
　　1.概况
　　公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司
　　成立日期：2013 年 8 月 25 日
　　法定代表人：齐东辉
　　注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道1288 号
　　注册资本：人民币12,500万元，其中：公司占66.64%。
　　经营范围：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。
　　是否是失信被执行人：否
　　股权结构情况：
　　■
　　3.财务情况
　　截至2024年12月31日，铜陵纳源资产总额为79,389.70万元，负债总额为32,266.88万元（其中：银行贷款总额1,000.00万元、流动负债总额30,190.83万元），铜陵纳源为控股子公司安伟宁提供担保余额2,500万元，为控股子公司安轩达提供担保余额1,000万元，归属于母公司所有者权益为40,512.12万元，资产负债率为40.64%；2024年度，实现营业收入59,336.69万元，利润总额-9,625.54万元、归属于母公司所有者的净利润-6,755.64万元。
　　（二）安伟宁
　　1.概况
　　公司名称：铜陵安伟宁新能源科技有限公司
　　成立日期：2021年 7 月 19日
　　法定代表人：齐东辉
　　注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道1288 号
　　注册资本：人民币12,000万元，其中：铜陵纳源占65%。
　　经营范围：电子专用材料研发、制造及销售（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　是否是失信被执行人：否
　　安伟宁公司股权结构情况：
　　■
　　2.财务情况
　　截至2024年12月31日，安伟宁资产总额为26,443.66万元，负债总额为17,937.55万元（其中：银行贷款总额1,000万元、流动负债总额17,931.31万元），归属于母公司所有者权益为8,506.11万元，资产负债率为67.83%；2024年度，实现营业收入20,194.79万元，利润总额-3,218.88万元，归属于母公司所有者的净利润-3,335.40万元。
　　（三）安轩达
　　1.概况
　　公司名称：铜陵安轩达新能源科技有限公司
　　成立日期：2022年5 月 5 日
　　法定代表人：齐东辉
　　注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道1288 号
　　注册资本：人民币15,000万元，其中：铜陵纳源占65%。
　　经营范围：电子专用材料研发、制造及销售（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　是否是失信被执行人：否
　　股权结构情况：
　　■
　　2.财务情况
　　截至2024年12月31日，安轩达资产总额为27,641.85万元，负债总额为17,260.26万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额17,139.93万元），归属于母公司所有者权益为10,381.59万元，资产负债率为62.44%；2024年度，实现营业收入17,142.31万元，利润总额-3,108.53万元，归属于母公司所有者的净利润-3,536.84万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　1.担保金额：公司为铜陵纳源授信业务总额担保不超过人民币30,000万元，铜陵纳源为安伟宁授信业务总额担保不超过人民币8,000万元，铜陵纳源为安轩达授信业务总额担保不超过人民币8,000万元；具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。
　　2.担保方式：连带责任保证。
　　3.担保业务办理期限：自公司 2024年度股东大会审议批准之日起至 2025年度股东大会召开之日。
　　四、控股子公司及控股子公司为其所属子公司股东提供担保情况
　　2025年度担保计划是根据公司及合并报表范围内控股子公司及控股子公司为其所属子公司的实际经营需要和资金安排，为满足被担保单位的资金需求而进行的合理预计。由于所有被担保主体均为公司控股子公司以及控股子公司所属的控股子公司，其他参股股东未提供同比例担保以及反担保，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效控制范围之内。该事项不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司无合并报表外的对外担保。本公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保余额共计人民币8,200万元，占公司2024年度经审计净资产的6.99%。公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保计划额度共计人民币46,000万元，占公司2024年度经审计净资产的39.20%。
　　公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－17
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于向银行申请综合信用额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请的综合授信额度总计不超过人民币19.28亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东大会审议批准之日起至2026年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币192800万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额度见附件《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，在总授信额度及有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行或调整银行之间的授信额度，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年三月二十二日
　　附件：《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》
　　■
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－19
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）等的规定。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安纳达所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为安纳达公司提供审计服务；近三年签署过瑞鹄模具、楚江新材等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张林清，2016 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为安纳达公司提供审计服务；近三年签署过淮北矿业、佳先股份、安纳达等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：谢骏，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为安纳达公司提供审计服务；近三年签署过安纳达审计报告。
　　项目质量控制复核人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业，近三年签署或复核过美亚光电、志邦家居等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人崔芳林、签字注册会计师张林清、签字注册会计师谢骏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目质量复核人吴琳近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目质量复核人吴琳于2023年10月20日收到来自中国证监会安徽监管局的监督管理措施，系在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任职期间的审计项目被监管谈话。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司 2024 年度审计费用为72万元（其中年报审计费用52万元、内控审计费用20万元），2024 年度审计费用根据审计收费定价原则确定。公司提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况和审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会审查意见
　　公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能 力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　2.董事会、独立董事专门会议对议案的审议和表决情况
　　公司第七届董事会第十七次会议、独立董事专门会议，均以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
　　3.监事会审议和表决情况
　　公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：容诚会计师事务所在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出良好的职业操守和业务素质。同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　4.生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.第七届监事会第十四次会议决议；
　　3.董事会审计委员会决议；
　　4.独立董事专门会议决议；
　　5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025-14
　　安徽安纳达钛业股份有限公司关于
　　增加公司日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　为提升公司产品结构、提高产品市场竞争力，提升公司盈利水平，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）签订《钛白粉工艺优化及差异化产品开发技术服务协议》及《钛白粉连续包膜技术及差异化产品开发技术服务协议》，合同预计总金额暂估约为1990万元。万华化学为公司控股股东万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，万华化学构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。
　　1.公司于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议，关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次事项出席董事会会议非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已经审议通过。
　　3.本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
　　（二）预计增加关联交易类别和金额
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　公司名称：万华化学集团股份有限公司
　　注册地址： 山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号
　　法定代表人：廖增太
　　注册资本： 313974.6626万元
　　统一社会信用代码：91370000163044841F
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；铁路运输辅助活动；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2024年9月30日，万华化学总资产为30,964,113.44万元，净资产为10,160,095.05万元，2024年1-9月年营业收入14,760,415.04万元，实现净利润1,230,064.43万元（以上财务数据未经审计）。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　万华化学为公司控股股东万华化学集团电池科技有限公司的母公司。
　　（三）关联方履约能力分析
　　关联方能正常履行合同约定，信用良好，具有充分的履约能力。
　　（四）万华化学不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易以公平、公开、公正、合理的原则，基于市场价格，在考虑原料价格、技术复杂程度等基础上，经双方协商确定交易定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　四、关联交易的主要内容
　　（一）、关联交易的主要内容。本公司（甲方）与万华化学集团股份有限公司（乙方）拟签订《钛白粉工艺优化及差异化产品开发》《钛白粉连续包膜技术及差异化产品开发》技术服务合同。
　　1. 《钛白粉工艺优化及差异化产品开发》技术服务合同主要内容：
　　技术服务目标：（1）钛白粉产线工艺优化，达到双方约定的考核指标；（2）反应自动化开发及产业化；（3）油墨领域新牌号产品开发，支持进行工业化上线。
　　技术服务费用暂估总额为1000万元（含税），付款安排和结算方式：按双方约定的进度付款。甲方向乙方支付任何一笔款项后，乙方需向甲方开具相应金额的增值税专用发票，发票税率6%。发票内容均为技术服务费。
　　合同约定，双方确定的产品利润共享如下：本合同中乙方根据甲方需求，开发油墨领域新牌号产品，针对此产品乙方享有利益分成，即自本合同产生的油墨领域新牌号产业化盈利之日起10年内，甲方在前5年内每年须按照油墨领域新牌号净利润的10%支付给乙方，其后5年内每年按照净利润的5%支付给乙方。在此期间，乙方在必要且合理范围内，提供相应的技术服务支持。
　　合同期限：自合同签订之日起24个月。上述关联交易是在市场公允价格基础上，双方本着“公平自愿、互助互惠”的原则，经双方协商确定。
　　2.《钛白粉连续包膜技术及差异化产品开发》技术服务合同主要内容：
　　技术服务目标：（1）塑料领域产品开发，性能提升到标杆产品的水平，支持进行工业化上线；（2）连续化包膜技术的开发及工艺优化，支持装置技改及工业化上线。
　　技术服务费暂估总额为990万元，付款安排和结算方式：按双方约定的进度付款。甲方向乙方支付任何一笔款项后，乙方需向甲方开具相应金额的增值税专用发票，发票税率6%。发票内容均为技术服务费。
　　合同约定，双方确定产品利润共享如下：本合同中乙方对甲方现有产品进行优化升级，达到标杆产品的水平，针对此产品的收益方面，乙方享有利益分成，即自产品产业化盈利之日起10年内，甲方在前5年内须每年按照净利润的10%支付给乙方，其后5年每年按照净利润的5%支付给乙方。在此期间，乙方在必要且合理范围内，提供相应的技术服务支持。
　　合同期限：自合同签订之日起24个月。上述关联交易是在市场公允价格基础上，双方本着“公平自愿、互助互惠”的原则，经双方协商确定。
　　（二）、关联交易协议签署情况。本次关联交易事项为新增公司日常关联交易预计事项，协议尚未签署。在预计金额范围内，将由公司经营管理层根据业务开展的需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
　　四、关联交易的目的以及对公司的影响
　　本次预计增加的日常关联交易是有利于公司实现可持续发展的交易事项，为提升公司产品结构、提高产品市场竞争力，提升公司盈利水平。万华化学集团股份有限公司拥有强大的研发能力，委托研发的项目能够符合公司新产品和新工艺的开发要求。有利于保障公司技术研发能力持续稳定的提升，对交易双方实现互惠互利。公司与关联方之间的预计发生的本次关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平公正，不存在损害公司利益和中小股东合法权益。上述交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价遵循了公开、公平、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，公司独立董事一致同意上述关联交易事项，并审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着独立客观的原则，审核认为：公司本次增加日常关联交易预计事项，有利于促进公司日常经营业务持续、稳定发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　六、监事会意见
　　公司召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次增加公司日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第十七次会议决议；
　　2、第七届监事会第十四次会议决议；
　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－18
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为11,256,213.91元，加年初未分配利润547,295,972.07元，减去2024年度提取盈余公积5,610,452.81元，减去已分配 2024年度利润21,502,000.00元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为531,439,733.17元。2024年度，母公司实现净利润56,104,528.11元，加年初未分配利润319,210,277.07元，减去2024年度提取盈余公积5,610,452.81元，减去已分配 2024年度红利21,502,000.00元，截至2024年12月31日，母公司报表可供分配的利润348,202,352.37元。
　　综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、2024 年度利润分配预案不触及其他风险情况说明
　　1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险
　　公司在2024年度不实施利润分配的情况下，公司2022年至2024年度派发现金红利合计64,50,600.00元（含税），满足公司最近三年（2022年-2024年）以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%（公司比例为56.27%），符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、近三年实现利润及利润分配具体情况
　　金额单位：元
　　■
　　三、公司2024 年度拟不进行利润分配的原因及专项情况说明
　　根据公司经营发展实际情况，结合公司发展战略及资金需求，公司营运资金需求也将较快增长，另外，公司预计2025年技改技措、研发等方面将有较大的资金开支，将对公司的现金流造成一定压力。为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　（一）公司未分配利润的用途及使用计划
　　公司2024年度未分配利润累积留存至下一年度，以补充公司生产经营流动资金周转，进一步满足公司技改技措项目投资需求，加快公司研发项目的推进，提升公司产品市场竞争力的需要，公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
　　（二）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
　　（三）为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将通过提升生产经营运营效率等措施增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
　　四、本次利润分配预案的决策程序
　　1. 董事会审议情况
　　公司第七届董事会第十七次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议批准。
　　2.监事会审议情况
　　公司第七届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　3.审计委员会审议情况
　　公司审计委员会审议通过《2024年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
　　4.独立董事专门会议意见
　　公司独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会提出的利润分配预案。
　　四、其他说明
　　1.公司本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　2.公司本次利润分配预案尚需经2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.第七届监事会第十四次会议决议；
　　3.公司审计委员会书面审核意见
　　4.独立董事专门会议决议
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年三月二十二日