证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-013
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于开展原材料及外汇套期保值的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风险，提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品种为国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民币12,000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　（1）原材料套期保值
　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责组织实施。
　　（2）外汇套期保值
　　公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责组织实施。
　　（二）交易金额
　　公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民币12,000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）交易品种
　　国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇品种。
　　（五）交易期限
　　本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料及外汇价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
　　2、政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
　　3、流动性风险。在期货及衍生品交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
　　4、操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
　　5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　6、银行违约风险。对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易头寸。
　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
　　3、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。
　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原材料及外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　（二）会计政策核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-014
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年3月20日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任刘宏庆先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　截至本公告披露日前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件：刘宏庆先生简历
　　刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任本公司技术员、技术部副部长、秦安铸造副总经理兼采购部部长、秦安铸造总经理，现任本公司董事。
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-015
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年4月11日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月11日10点00分
　　召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月11日
　　至2025年4月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会审议议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。会议资料于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2025年4月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
　　（二） 登记地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号2楼董事会办公室
　　（三） 登记方式：
　　1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
　　2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。
　　（二）联系方式：
　　联系人：许锐、杨彬若
　　电话：19923812993
　　邮件：zq@qamemc.com
　　邮编：401326
　　地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆秦安机电股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-004
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年3月20日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2025年3月10日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体与会监事审议，通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2024年年度的经营状况和财务状况。
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（四）审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司2024年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定。
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（七）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　上述议案除第（五）、（六）项外，均需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司监事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月20日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2025年3月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度审计委员会履职报告》。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度独立董事履职报告》。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（六）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年年度报告摘要》和《秦安股份2024年年度报告》。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年内部控制评价报告》。
　　公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司2024年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2024年度内部控制的建设和运行情况。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。
　　公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况.
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司2025年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购等的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（十四）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2025年度使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（十五）审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　（十六）审议通过《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。
　　本议案中高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-015）。
　　表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-006
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司2024年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备的情况概述
　　为客观、准确和公允地反映公司2024年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
　　2024年度公司计提各类减值准备共计836.39万元，计提项目明细如下：
　　■
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　1．信用减值准备
　　根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2024年度对公司的应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值准备计提-8.49万元，应收账款坏账收回74.08万元。
　　2．存货跌价准备
　　公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备526.98万元。
　　3．固定资产减值准备
　　公司对所有生产设备进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产/在建工程，计提减值准备391.98万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额836.39万元，占计提资产减值准备前合并报表利润总额的3.86%。
　　四、本次计提减值准备履行的审议程序
　　1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提减值准备事项；
　　2、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项不需要提交公司股东会审议。
　　五、审计委员会意见
　　公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司2024年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备。
　　六、监事会审核意见
　　公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意本次计提减值准备事项。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-009
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公司及子公司在未来一年内（至2025年度董事会召开之日）需向各家银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等。
　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-011
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于使用自有资金进行投资理财的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。
　　●投资金额：不超过30,000万元人民币
　　●已履行的审议程序
　　本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
　　●特别风险提示
　　尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。
　　（二）投资金额
　　本次拟投资总金额不超过30,000万元人民币，在规定期限内进行投资，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金
　　（四）投资方式
　　预计2025年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。
　　（五）投资期限
　　本次授权额度的使用期限为第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止，董事会授权公司管理层在上述期限内行使决策权，单一投资产品最长投资期不超过十二个月。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币30,000万元人民币的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品等，以增加公司收益。本议案无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟投资购买安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等，总体风险可控，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。对此，公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：
　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。
　　2.在上述授权额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，经批准后实施。
　　3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
　　4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
　　5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次授权使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对公司购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中正确列报。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　
　　证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-012
　　重庆秦安机电股份有限公司
　　关于2025年度使用自有资金进行证券投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。
　　● 投资金额：拟使用最高额度合计不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投资收益。
　　（二）投资金额
　　拟使用最高额度合计不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网下打新、战略配售、基金产品、债券市场投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
　　（五）投资期限
　　本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性，产品流通转让的受限期应不超过六个月，持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表现综合考虑确定，原则上不超过十二个月。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。对此，公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：
　　（1）公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对证券投资决策权限、交易管理等进行了明确规定。公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。投资股票二级市场以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象，采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段规避、控制投资风险。
　　（2）独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况、投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司进行证券投资，将严格遵循风险防控措施，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
　　特此公告。
　　重庆秦安机电股份有限公司董事会
　　2025年3月22日