证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以预案披露之日公司总股本393,241,359股扣除回购专户持有股份18,498,826股后的股本374,742,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务
　　公司是从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命，以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的产品；目前已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、四川、安徽、湖北等地建立了生产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及销售。
　　（2）主要产品及用途
　　本报告期内，公司的主要产品为金针菇、双孢菇。
　　①金针菇
　　金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名，它由成熟的子实体弹射出无数的担孢子，担孢子萌发形成菌丝，在适宜条件下，菌丝发育到一定阶段便分化形成子实体，子实体成熟后又散出大量的担孢子，属喜低温的菌类，子实体生长发育的适宜温度8-13℃，其整个生长都在低温中度过；金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都适合其生长；金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质；金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世，特别是火锅、麻辣烫和凉拌菜的上好食材。
　　②双孢菇
　　双孢菇又称蘑菇、白蘑菇、洋蘑菇等，是世界性栽培和销售的菇类，也是典型的以床栽为主的草腐菌，有“世界菇"之称，除鲜食、制成罐头和调味品外，还可以利用菌丝体生产蛋白质、草酸和菌糖等物质。根据百度百科，双孢菇既有食用价值又有药用价值：①食用价值：肉质肥厚，味道鲜美，热能低，高蛋白、低脂肪的特点，而且含有丰富的多糖、矿质元素、核苷酸、粗纤维及超氧化物歧化酶；②药用价值：中医认为双孢蘑菇性凉、味甘，具有健脾开胃、理气化痰等功能，可辅助治疗体虚纳少，痰多腹胀、恶心泻泄等症；《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麦芽糖酶等，有助消化，能溶解一定的胆固醇，还有降血压的作用，对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有较好的辅助疗效。
　　（3）行业发展情况
　　食用菌指可以食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，又常称为蘑菇或食用蕈菌。常见的食用菌有平菇、金针菇、双孢蘑菇、鸡腿菇、杏鲍菇、茶树菇、滑菇、草菇、猴头菌、香菇、竹荪、黑木耳、毛木耳、银耳、灰树花、海鲜菇、白灵菇、羊肚菌等。根据食用菌在生长中分解的基质类型分为木腐菌和草腐菌。木腐菌以木屑、棉籽壳、玉米芯等作为主要营养来源，主要包括平菇、金针菇、香菇、杏鲍菇、木耳、灰树花等。草腐菌以吸收禾草秸秆（如稻草、麦草）等腐草中的有机质作为主要营养来源，主要包括双孢蘑菇、鸡腿菇等。
　　我国是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国，食用菌资源丰富，采摘、生产、食用历史悠久，关于食用菌的记载最早可追溯到约5,000年前，20世纪70年代初我国开始大规模人工栽培食用菌，80年代进入高速发展阶段。在发展过程中形成了“传统农户型”、“企业+农户型”和 “工厂化生产型”等多种生产模式。
　　食用菌工厂化生产是运用工业理念发展现代农业，采用农业生物工程技术和工业先进生产手段相结合，利用温控库房、智能设备制造适合食用菌生长的精准、智能、周年化生长人工环境，在产品安全、可控、标准等方面可媲美工业产品。
　　我国食用菌工厂化生产是循环农业的典范，也是现代农业的朝阳产业，具有高产能、高投入、回报快的特点。与农法栽培方式相比，食用菌工厂化生产具有独特的优势，不仅实现了周年化生产，而且大幅提高了产品质量，特别是通过专业化分工，能发挥不同经营主体在不同生产环节中的优势，使新品种新技术更快的被开发应用。通过机器设备代替人工操作，大幅降低了劳动强度，提高生产效率。
　　随着我国食用菌工厂化栽培产能的不断释放，整个食用菌行业正经历规范的成长阶段。近年来，大量规模小、产品质量不高、销售渠道闭塞的企业被淘汰出局，传统农户种植食用菌市场比例逐步萎缩，而工厂化栽培龙头企业凭借其产品质量高、技术工艺先进，营销渠道畅通的优势占据更大的市场份额。食用菌产业利用农业下脚料、畜禽养殖废弃物等作为培养基，不仅可以实现资源循环利用、发展低碳农业，同时可以带动相关产业链的延伸，协同食用菌生产、仓储保鲜、加工、冷链物流、营销等环节，能够创设更多的就业岗位和经济增长点，成为地方政府驱动经济、为乡村振兴赋能的主业产业之一。
　　根据中国食用菌协会《2020-2023年中国食用菌工厂化研究报告》显示：随着农业结构化的调整深化，在生产技术和装备制造的推动下，我国食用菌行业工厂化生产发展迅猛，2023年总产能超过10,000吨/天，食用菌工厂化主要品种为金针菇、杏鲍菇、真姬菇、鹿茸菇和双孢蘑菇。
　　■
　　（图片来源：中国食用菌工厂化研究报告）
　　（4）公司的行业地位
　　公司致力于食用菌研发、生产以及销售，被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、中国证监会等八大部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”；经甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合认定为高新技术企业；“羲皇牌”金针菇被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”；被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”，公司通过了(HACCP)体系认证，覆盖公司全资子公司山东众兴菌业科技有限公司、五河众兴菌业科技有限公司、安徽众兴菌业科技有限公司、安阳众兴菌业科技有限公司及江苏众友兴和菌业科技有限公司。根据中国食用菌协会工厂化专业委员会的统计数据显示，公司的工厂化食用菌生产规模位居行业前列。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　备注：截至2024年12月31日，天水众兴菌业科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份16,083,226股,占公司总股本的4.09%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、担保事项
　　公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司日常经营及项目建设资金需求，公司预计在2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不超过 82,000万元的担保额度。《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-087）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-091）等详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、续聘会计师事务所
　　公司于2024年03月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议及于2024年04月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）等详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、董事会及监事会换届选举
　　公司于2024年03月24日召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；
　　公司于2024年03月25日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。2024年04月16日召开的2023年度股东大会审议通过了上述议案。
　　2024年04月16日公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司董事长、副董事长， 董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员，证券事务代表及内部审计部门负责人，同日，第五届监事会第一次会议选举产生监事会主席。《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人等的公告》（公告编号：2024-029）等详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、实施2023年度利润分配方案
　　公司于2024年03月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议及于2024年04月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于审议〈2023年度利润分配预案〉的议案》，公司以2023年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。2024年05 月16日，公司实施了2023年度权益分派方案。《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）及《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）等详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、股份质押情况
　　公司控股股东、实际控制人及其一致行动人办理了股份质押相关业务，截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押65,310,000股，占其所持股份的46.2312%，占公司总股本16.6081%。《关于控股股东、实际控制人部分股份质押、补充质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-041）等详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、对外投资
　　（1）2024年10月18日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的议案》及《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司与清水县人民政府签订《投资协议书》，投资设立清水众兴菌业科技有限公司，并由其实施“年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目”。
　　2024 年 10 月 24 日，清水众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得了由清水县市场监督管理局签发的营业执照。
　　《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-049）、《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-050）及《关于全资子公司对外投资进展公告》（公告编号：2024-056）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
　　（2）2024年11月25日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与涟水县人民政府签订〈招商引资合同书〉的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江苏众兴菌业科技有限公司并由其建设实施“涟水食用菌产业园项目”。2024 年 12 月 02 日，江苏众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记 手续并取得了由涟水县市场监督管理局签发的营业执照。
　　《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-063）、《关于与涟水县人民政府签订〈招商引资合同书〉的公告》（公告编号： 2024-064）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）及《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-070）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、股份回购
　　2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励，回购资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
　　截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 16,083,226 股，占公司目前总股本的 4.0899%，最高成交价为 8.00 元/股，最低成交价为 7.34 元/股，支付的总金额为 125,411,043.35 元（不含 交易费用等）。
　　《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060） 及《关于回购公司股份进展公告》（2025-001）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-011
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2024年度利润分配预案〉的议案》。同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议〈2024年度利润分配预案〉的议案》。
　　本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案基本情况
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润128,029,452.45元，年末合并报表可供股东分配的利润为957,825,432.49元。2024年度母公司实现净利润111,567,280.15元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金11,156,728.02元，加上年初未分配利润142,871,691.85元，减去报告期已分配的普通股股利117,972,407.70元，年末母公司可供股东分配的利润为125,309,836.28元。
　　按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为 125,309,836.28元。
　　公司2024年度利润分配预案：公司拟以截至本公告披露之日总股本393,241,359股扣除回购专户持有股份18,498,826股后的股本374,742,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税）。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
　　在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应调整。
　　（二）2024年度现金分红情况
　　1、根据公司2024年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税），本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,083,226 股，支付的总金额为125,411,043.35 元（不含交易费用等）。《关于回购公司股份进展公告》（公告编号：2025-001）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、公司2024年度现金分红和股份回购总额为237,833,803.25元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的185.76%，占公司2024年末合并报表可供股东分配的利润的24.83%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不触及其他风险警示情形
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　　备注：2019年05月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。截至2020年05月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,536,516股，支付的总金额为101,002,394.57元（不含交易费用）；2023年03月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将公司（第二期）回购股份用途进行变更，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。截至2023年04月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份14,536,516股。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。
　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。
　　1、公司负债情况及偿债能力
　　2022 - 2024年，公司速动比率分别为1.20、0.93、0.91 ，流动比率分别为2.1、1.82、1.65，资产负债率分别为 48.48%、43.44%、46.39%，公司整体负债水平较低，短期偿债能力维持在相对合理水平，流动资产对流动负债有一定的保障能力，长期偿债压力较小，财务稳健。
　　在经营模式上，公司食用菌销售采用经销商模式，回款周期短，资金周转快速，应收账款较少，使得经营活动现金流较为充盈。同时，公司授信额度充裕，账面货币资金较多，为公司的债务偿还提供了支持。公司本次利润分配方案不会对公司的偿债能力产生不利影响，不影响公司正常的生产经营。
　　2、使用募集资金补充流动资金情况
　　公司于2024年10月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及于2024年11月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。截至2024年11月27日，公司已将剩余募集资金转出，实际转出金额22,233.86万元，并已依法注销该专项账户。《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见2024年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
　　3、回购注销金额的相关证明。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-013
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于2024年度计提减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提减值损失的议案》，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值损失的情况
　　公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，2024年度公司计提资产减值损失1,383.65万元，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、应收账款
　　对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用
　　风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　2、其他应收款
　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　3、存货
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　三、董事会关于本次计提资产减值损失的合理性说明
　　本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，
　　依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损
　　失后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
　　五、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提减值损失金额共计1,383.65万元 ，减少公司合并报表利润总额1,383.65万元，上述数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　六、备查文件
　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
　　3、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-016
　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用
　　部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示
　　1、投资种类及方式：公司委托银行、证券、基金、保险资产管理机构等专业理财机构进行投资理财或认购相关产品。
　　2、投资金额：不超过60,000万元闲置自有资金
　　3、特别风险提示：委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。
　　本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内。
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财目的
　　为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）委托理财金额
　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币60,000 万元，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。
　　（三）投资方式及种类
　　公司委托银行、证券、基金、保险资产管理机构等专业理财机构进行投资理财或认购相关产品。投资品种包括但不限于安全性较高的银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司等发行的产品等。
　　（四）委托理财的期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司经营管理层在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。
　　（五）资金来源
　　公司自有闲置资金（不涉及募集资金及银行信贷资金）。
　　（六）其他情况说明
　　本事项不涉及关联交易。
　　二、委托理财的审议程序
　　2025年03月21日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　本事项不涉及关联交易，在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管公司将审慎选择投资品种及产品，投资风险可控。但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守“审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险”的原则。
　　2、公司已建立了较为完善的内部控制管理制度，公司制定的《委托理财管理制度》等对委托理财原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控等方面均做了具体规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　3、公司财务部门为委托理财的日常管理部门，负责对委托理财产品的审核与评估，相关合同、协议的签署、资金划转等业务以及持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；公司内审部门负责审查委托理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。
　　四、对公司的影响
　　公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。具体在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
　　五、监事会意见
　　公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
　　六、备查文件
　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-017
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的变更，无须提交公司股东大会审议。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的变更，无须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年11月09日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会【2023】21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确。该解释自2024年01月01日起施行。
　　2024年12月31日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会【2024】24号）对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进一步规范及明确，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 “主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更日期
　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年01月01日起起开始执行。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按《企业会计准则解释第17 号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更
　　后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会审计委员会及董事会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会、董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的，符合相关规定。本次变更后能更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　四、监事会意见
　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新解释进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，监事会同意本次会计政策的变更。
　　五、备查文件
　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
　　3、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-019
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年03月22日披露了《2024年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年04月02日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长高博书先生、财务总监李敏先生、独立董事党琳女士及董事会秘书钱晓利女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年04月01日（星期二）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-008
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年03月21日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年03月10日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司总经理刘亮先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认为，2024年度，公司管理团队勤勉尽责，良好地执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地总结了公司经营管理层工作情况。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　（二）审议通过了《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合2024年度公司治理的实际情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司第四届董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生，公司第五届董事会独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上作述职报告。
　　公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
　　《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于审议〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于审议〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司董事会编制了《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了核查意见。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《募集资金2024年度存放与使用情况公告》（公告编号：2025-010）详见
　　2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于公司〈关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的核查意见》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于审议〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　公司监事会发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过了《关于审议〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司董事会编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司董事、监事及高级管理人员已对2024年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2024年度报告及其摘要。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过了《关于审议〈关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过了《关于2024年度计提减值损失的议案》
　　为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，2024年度公司计提资产减值损失1,383.65万元。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于2024年度计提减值损失的公告》（公告编号：2025-013）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。
　　表决结果：因9票回避，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）审议通过了《关于审议〈2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。
　　表决结果：因9票回避，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》（公告编号：
　　2025-014）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十二）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》
　　根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。
　　2023年01月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意将该产品的管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，投资期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内。
　　2024年03月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》，同意将上述委托理财产品的投资期限延长一年。
　　该产品的投资期限将于2025年04月20日到期，因受市场环境影响尚未赎回，公司本着谨慎性原则，拟将其投资期限到期后再延长一年，委托理财协议其他条款不变。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　（十三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用不超过60,000万元闲置自有资金（含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策并签署相关文件。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）
　　详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定，公司变更相关会计政策。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十五）审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027）股东回报规划〉的议案》
　　为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2025－2027年）股东回报规划》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《未来三年（2025-2027）股东回报规划》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十六）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年04月15日下午2:30在公司会议室召开2024年度股东大会，审议公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-018
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会第十次会议决定于2025年04月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　本次股东大会为公司2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人
　　公司董事会。2025年03月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议日期与时间：2025年04月15日（星期二）下午2:30开始；
　　2、网络投票日期与时间：2025年04月15日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2025年04月15日上午9:15，结束时间为2025年04月15日下午3:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年04月10日（星期四）
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至股权登记日2025年04月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员
　　3、公司聘请的律师
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
　　（八）会议地点
　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）会议提案名称及编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述提案已经公司2025年03月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）特别强调事项
　　1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　3、公司第四届董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生，第五届董事会独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上作述职报告。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
　　3、异地股东可凭上述材料通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
　　（二）登记时间
　　2025年04月11日（星期五）上午9:00一11:30，下午2:00一4:30。
　　（三）登记地点
　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　（四）会议联系方式
　　1、联系人：钱晓利
　　2、电话：0938-2851611
　　3、传真：0938-2855051
　　4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
　　5、邮政编码：741030
　　6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
　　（五）其他事项
　　本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。
　　2、议案的表决意见或选举票数
　　（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案（即议案1.00-11.00）进行投票。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年04月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2025年04月15日上午9:15，结束时间为2025年04月15日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：天水众兴菌业科技股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。
　　一、投票意见指示
　　本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、议案1.00-11.00，股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　二、如果本委托人不作具体指示
　　受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
　　三、本授权委托书有效期限
　　自签署之日至 年 月 日。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________
　　委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________
　　委托人股东账号：_____________________________________________________
　　委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
　　受托人姓名（签字）：___________________________________________________
　　受托人身份证号码：__________________
　　签署日期：
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-009
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年03月21日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2025年03月10日以电子邮件方式送达各位监事。
　　本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于审议〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　监事会认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司2024年度生产经营情况和公司财务状况，同意通过该报告。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于审议〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放和实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《募集资金2024年度存放与使用情况公告》（公告编号：2025-010）详见
　　2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制的运行情况及有效性进行了评价。
　　监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度内部控制评价报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于审议〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案，符合公司现状和当前运作的实际，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定,在保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于审议〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过了《关于2024年度计提减值损失的议案》
　　为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，2024年度公司计提资产减值损失1,383.65万元。
　　监事会认为：本次计提资产减值损失，符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于2024年度计提减值损失的公告》（公告编号：2025-013）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
　　表决结果：因3票回避，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过了《关于审议〈2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》
　　监事会审查了公司监事会成员在2024年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为2025年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好地履行职责。
　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
　　表决结果：因3票回避，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告》（公告编号：2025-015）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　监事会认为：公司本着谨慎性原则，延长委托理财产品投资期限，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　监事会认为：公司（子公司）在保障日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）
　　详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定，公司变更相关会计政策。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　监事会认为：公司执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十三）审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027）股东回报规划〉的议案》
　　为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2025－2027年）股东回报规划》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《未来三年（2025-2027）股东回报规划》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-010
　　天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。2017年12月19日，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。实际募集资金净额全部用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”。
　　■
　　截至2024年11月27日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币95,891.08万元（扣除银行手续费支出）。以前年度累计直接投入使用募集资金金额为人民币56,627.79万元，部分项目结项后节余资金永久性补充流动资金为人民币16,925.88万元（含利息及尚未支付的工程尾款/质保金）。本年度直接投入使用募集资金金额为人民币103.55万元，终止募集资金投资项目后剩余募集资金永久性补充流动资金22,233.86万元（其中募集资金本金19,892.73万元、利息2,341.13万元）。
　　2024年11月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”，并将项目剩余募集资金（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金；截至2024年11月27日，公司已将剩余募集资金转出，实际转出金额22,233.86万元，并已依法注销该专项账户。至此，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部使用完毕。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
　　1、募集资金专户存储情况
　　2017年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至2018年01月11日，公司及全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。具体情况如下：
　　■
　　注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、募集资金专户变更情况
　　2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。2020年09月28日，安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。原募集资金专户已注销，公司、安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行天水分行签署的募集资金监管协议已随之终止。
　　本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况如下：
　　■
　　备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-103）、《关于部分募集资金专项账户注销完成公告》（公告编号：2020-104）详见2020年10月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、募集资金专户注销情况
　　2022年04月15日，公司召开2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的节余资金转出并已依法注销账户。公司、安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司与募集资金存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金监管协议》随之终止。《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2024年11月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2024年11月27日，公司已将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”的剩余募集资金转出，并已依法注销该专项账户。公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、募集资金存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的募集资金监管协议随之终止。至此，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部使用完毕。《关于注销完成募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-066）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、募集资金本报告期期末余额情况
　　截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　公司公开发行可转换公司债券募集资金2024年度实际使用情况请详见“募集资金使用情况对照表”（附表1-1）及“变更募集资金投资项目情况表”（附表1-2）。
　　四、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度内，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，三方监管协议得到切实履行，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　■
　　备注：表中募集资金总额均为募集资金净额；
　　累计变更用途的募集资金总额比例=（变更的募集资金总额/92,000万元）。
　　附表1-2：
　　■
　　备注：1、截至2024年11月27日，公司已将剩余募集资金转出，实际转出金额22,233.86万元，其中包括项目募集资金净额19,892.73万元，累计利息收入、现金管理理财收益（扣除银行手续费支出）2,341.13万元。
　　2、上述中变更用途的募集资金金额为募集资金净额（不含利息收入等）。