证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-009
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）的通知，成都驰通对其法定代表人进行了变更，并取得了成都市金牛区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
　　一、本次变更的情况
　　■
　　二、变更后营业执照信息如下：
　　1、名称：成都驰通数码系统有限公司
　　2、统一社会信用代码：915101007774548291
　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　4、法定代表人：魏小冲
　　5、注册资本：叁仟万元整
　　6、成立日期：2005年07月11日
　　7、住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号
　　8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-007
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、情况概述
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
　　为满足公司及全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（下称 “功田公司”）生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司及功田公司分别向湖南银行股份有限公司郴州东城支行申请各不超过1000万元（含）的综合授信额度，授信期限为两年。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司与功田公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。
　　本次拟抵押资产的具体明细如下：
　　■
　　本次自有资产抵押均在有效期内，无需重新签订抵押合同。本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。功田公司及公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次公司以自有资产抵押为公司及全资子公司功田公司向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
　　二、对公司的影响
　　本次公司以自有资产抵押为公司及全资子公司功田公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司及功田公司正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-006
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十八次会议通知已于2025年3月18日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2025年3月21日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案
　　因公司董事变更，为保证公司第五届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现补选独立董事张华香女士为审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了关于全资子公司新增关联交易的议案
　　公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称“高斯贝尔山东公司”）收到潍坊城服新基建科技（集团）有限公司于3月初发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司（联合体牵头人）、山东三合新能源科技有限公司（联合体成员）以及山东国能电力设计有限公司（联合体成员）为全域新能源用电平台建设项目工程总承包（EPC）中标单位，中标金额为63,119,500元人民币。详见2025年3月14日刊登在巨潮资讯网《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。
　　本议案已经过2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的议案
　　为满足公司及全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（下称 “功田公司”）生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司及功田公司分别向湖南银行股份有限公司郴州东城支行申请各不超过1000万元（含）的综合授信额度，授信期限为两年。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的公告》。
　　四、审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　公司董事会定于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2025年4月1日。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-008
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
　　4、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年4月7日（星期一）下午15:00
　　（2）网络投票时间：2025年4月1日；
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月7日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
　　6、会议股权登记日：2025年4月1日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025年4月1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　说明：
　　本次审议提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见公司在2025年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
　　2、登记时间：2025年4月3日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。
　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：成柯静。
　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
　　6、其他事项：
　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　六、备查文件
　　1．第五届董事会第十八次会议决议；
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日
　　附件1：
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362848。
　　2、投票简称：高斯投票。
　　3、填报表决意见
　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月7日上午9:15，结束时间为2025年4月7日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会之授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年4月7日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
　　■
　　委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量： 股
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
　　2）单位委托必须加盖单位公章。
　　附件3
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会参会登记表
　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　截止2025年4月1日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。
　　个人股东姓名/法人股东名称：
　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：
　　股东账户：
　　持股数量：
　　是否代理：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　联系电话：
　　电子邮箱：
　　联系地址：
　　股东姓名或名称（盖章）：
　　日期：2025年 月 日
　　注：
　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。