本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月19日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事出席情况：
　　1.公司在任董事8人，出席8人；
　　2.公司在任监事3人，出席3人；
　　3.公司高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目提供融资担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
　　律师：吴佳雪、文洋
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年3月20日