本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2024年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，且该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站发布的《千金药业关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
　　近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，相关情况如下：
　　一、本次签字注册会计师变更情况
　　天健作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派刘利亚作、易幕丽作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于易幕丽已从天健离职，刘灵珊接替易幕丽作为签字注册会计师，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为刘利亚和刘灵珊。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信情况及独立性
　　（一）变更后签字注册会计师基本信息
　　刘灵珊，2015年成为注册会计师，自2015年开始在天健执业。
　　（二）独立性和诚信记录情况
　　刘灵珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作构成不利影响。
　　特此公告。
　　株洲千金药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月20日