证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-24号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　十届二次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　会议审议通过了《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。
　　公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司使用自有资金20,000万元投资建设年产能60万件的新能源汽车曲轴生产线。预计建设周期为16个月，具体实施进度以项目实施进展为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司战略委员会审议通过。
　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告》（公告编号：2025-25号）。
　　备查文件：
　　1、十届二次董事会会议决议；
　　2、董事会战略委员会十届一次会议决议。
　　特此公告。
　　四川浩物机电股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十日
　　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-25号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）使用自有资金20,000万元投资建设年产能60万件的新能源汽车曲轴生产线。
　　2、公司于2025年3月19日召开十届二次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《四川浩物机电股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
　　4、本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
　　二、项目实施主体的基本情况
　　1、公司名称：内江金鸿曲轴有限公司
　　2、注册地址：内江市市中区汉渝大道1558号
　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　4、法定代表人：田斌
　　5、注册资本：11000万元人民币
　　6、主营业务：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、股权关系：公司100%控股
　　三、投资项目的基本情况
　　1、项目实施主体：内江金鸿曲轴有限公司；
　　2、项目名称：年产60万件曲轴生产线建设；
　　3、建设地点：四川省内江市汉渝大道1558号3#厂房；
　　4、建设内容：利用金鸿公司已有厂房，新增购置设备82台（套），新建两条数控曲轴生产线；
　　5、建设周期：预计建设周期为16个月，具体实施进度以项目实施进展为准；
　　6、投资规模：20,000万元，主要用于购置生产加工设备和信息化建设；
　　7、资金来源：金鸿公司自有资金。
　　四、对外投资目的及对公司的影响
　　金鸿公司目前已形成以国内自主汽车品牌为主，兼有合资及国际品牌的客户市场结构。近年来，中国汽车产销量呈现出稳步增长趋势，且新能源汽车市场增长势头强劲，将成为推动中国汽车产销量增长的主要动力。目前，金鸿公司已与国内主要头部车企建立紧密的合作关系，金鸿公司预计其核心客户的增程、混合动力新能源汽车生产能力将持续提升。同时，金鸿公司为持续提升其市场竞争力，积极寻求新客户及新订单，预计其曲轴产能缺口将进一步增大。
　　金鸿公司投资建设年产能60万件的曲轴生产线，是基于对行业发展现状以及自身发展需求的分析而做出的慎重决策，是公司完善主营业务产能布局的重要举措，有利于进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力，提高公司市场占有率。项目建设完毕后，公司曲轴产能将进一步提升，为提升公司产品供应能力及公司业务规模和持续盈利能力奠定坚实基础。
　　本次投资资金来源为金鸿公司自有资金，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次投资将对公司未来的发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司的长远发展。
　　五、本次对外投资存在的风险
　　1、在项目开展实施过程中可能受经济环境、产业政策、市场环境变化等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、项目规划变更等风险。
　　2、项目的投资金额、建设周期等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在调整的可能性。
　　3、新建项目存在一定不确定性，公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业政策变化等情况的影响。
　　公司后续将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件：十届二次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　四川浩物机电股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十日