证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-004
　　江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年度固定资产投资计划》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产20万吨纯碱数字化项目立项的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于设立江西省江盐科技研究有限公司的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江西省盐业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月20日