公司代码：603162 公司简称：海通发展
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票530,720股后的916,347,988股为基数计算，合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　公司于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利45,843,935.40元。
　　综上，2024年度公司现金分红总额为9,166.13万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.70%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所处行业属于水上货物运输（G552）中的远洋货物运输（G5521）及沿海货物运输（G5522）。水上货物运输是国际航运最主要的运输方式，全球90%以上的国际贸易是通过水上运输完成的，而干散货运输是水上运输的主要方式，占全球总货运量的比例超过40%。干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，因此干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。
　　（一）政策扶持促进航运业高质量发展
　　近年来，我国颁布一系列政策支持、推动航运产业的发展。2023年，交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》，提出到2035年，我国应形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。
　　根据交通运输部《水运“十四五”发展规划》，“十四五”时期，我国航运业开放拓展，提升我国水运国际竞争力，预计水运需求将在高基数上保持中低速增长，2025年水路货运量、港口吞吐量将分别达到85亿吨、164亿吨，年均增长2%-3%。展望2035年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系基本建成。
　　我国幅员辽阔，资源的地域分布情况和经济格局存在不匹配的情况。在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下，干散货水上运输是调剂国内资源分布的重要手段，同时服务于国内外资源和商品的流动，是驱动“双循环”加速发展的重要助推力。“双循环”格局的构建，为干散货航运行业发展带来重要的发展机遇。
　　（二）干散货贸易量稳中有升，驱动海运需求增长
　　2012年以来，全球干散货贸易市场处于稳步增长期，干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉克森统计，2012年至2024年，全球干散货海运贸易量由43.58亿吨增长至57.41亿吨，年均复合增长率为2.3%，2024年全球干散货海运需求同比增长3.1%，其中中国增加铁矿石、煤炭和铝土矿进口为增长的主要来源。分货种来看，小宗散货贸易量增速同比2023年加快，而铁矿石、煤炭、粮食增速放缓。此外，报告期内俄乌冲突带来粮食和煤炭等商品贸易重构、拉长运距影响依然存在，同时巴拿马运河与红海的中断推升吨海里需求，全球吨海里需求增速为4.9%。
　　全球干散货海运贸易量变化（2012-2024）
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　　数据来源：克拉克森
　　全球干散货分货种海运贸易量增速（2020-2024）
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　　数据来源：克拉克森
　　全球干散货船通过亚丁湾数量
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　　数据来源：克拉克森
　　全球干散货船通过巴拿马运河数量
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　　数据来源：克拉克森
　　（三）产能紧张叠加环保法规日益趋严，运力增长整体放缓
　　一方面，截至2024年12月，全行业散货船在手订单占运力之比为9.9%，处于历史低位，而新船价格高企、船台紧张拉长交付周期，导致新订单有限；另一方面，现役船队老龄化加深，截至2024年12月，行业平均船龄为12.2岁，带来航速和效率下降，叠加IMO环保规定日益趋严等因素共同作用下行业供给温和增长。
　　全球干散货船舶在手订单占现有运力之比
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　　数据来源：克拉克森
　　全球干散货船舶船龄结构
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　　数据来源：克拉克森
　　（四）干散货航运市场情况
　　全球经济的持续发展是干散货船市场繁荣的基石。在需求侧，2024年随着各国经济活动的不断推进，国际贸易稳步复苏，全球航运市场景气度回升。在供给侧，近年来全球船舶产业在海运贸易结构调整、绿色转型加速、国际规则逐步清晰等长期因素推动下，整体新造船产能利用率处于高位，新船订单价格较高，散货船订单显著下降，同时在环保政策逐步趋严下，老船航速和效率下降、拆解加快，干散货航运运力增长整体放缓，航运市场供需结构有望进一步改善。
　　1、国际远洋干散货航运市场情况
　　在上述背景下，2024年运价优于2023年，走势呈现前高后低，前三季度运价水平在近十年间仅次于2021、2022年。根据波罗的海交易所统计，BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1,755、2,724、1,567、1,241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%。
　　其中第一季度受益外矿货主集中发货、叠加国内节后复工复产，运价持续上涨至年内高点，第二、三季度运价在铁矿季末冲量、粮季发运旺季和巴拿马运河拥堵解除等共同影响下呈现下有支撑的震荡走势，但第四季度整体干散货需求较弱，运价自11月跌至年末。
　　波罗的海干散货指数（BDI）变化情况（2022-2024）
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　　数据来源：波罗的海交易所
　　2024年，全球铁矿石及铝土矿发运量稳中有升，为大型散货船运价带来有力支撑。报告期内，好望角型干散货船舶平均租金22,593美元/天，比2023年同期高约37.85%，全年最高租金35,780美元/天。
　　好望角型 (Capesize) 散货船5TC（180k）平均租金（2022-2024，单位：美元/天）
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　　数据来源：波罗的海交易所
　　2024年，巴拿马型船舶货运量稳定。一方面，主要货种粮食运输量增长；另一方面，受新兴经济体扩张及高温天气影响，煤炭需求旺盛，中国煤炭进口量大幅增长。报告期内，巴拿马型干散货船舶平均租金14,099美元/天，比2023年同期高约9.69%，全年最高租金20,757美元/天。
　　巴拿马型 (Panamax) 散货船5TC（82k）平均租金（2022-2024，单位：美元/天）
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　　数据来源：波罗的海交易所
　　2024年，在巴拿马运河通行限制导致谷物航线调整、苏伊士运河通行减少使得建筑材料和化肥等货物吨海里增加等因素影响下，超灵便型散货船租金收益上涨。报告期内，超灵便型干散货船舶平均租金13,601美元/天，比2023年同期高约21.01%，全年最高租金16,441美元/天。
　　超灵便型 (Supramax) 散货船10TC（58k）平均租金（2022-2024，单位：美元/天）
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　　数据来源：波罗的海交易所
　　2、国内沿海干散货航运市场情况
　　2024年，由于外贸干散货航运市场高景气，部分内外贸兼营船舶转外贸经营，一定程度上缓解内贸运力供给压力，国内沿海干散货运输市场前三季度总体震荡低位运行，四季度受迎峰度冬的影响，煤炭进入消费旺季。在国内宏观经济政策利好刺激下，工业生产形势有所好转，沿海煤炭运价波动上行。报告期内，中国沿海（散货）综合运价指数均值1,008点，同比下降0.67%；中国沿海煤炭运价指数秦皇岛-张家港（4-5万DWT）均值25.84元/吨，同比上升4.57%。
　　中国沿海（散货）综合运价指数（2022-2024）
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　　数据来源：上海航运交易所
　　中国沿海煤炭运价指数秦皇岛-张家港（4-5万DWT，单位：元/吨）
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　　数据来源：上海航运交易所
　　（五）报告期内公司从事的业务情况
　　公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。境内沿海运输方面，公司主要运输的货物为煤炭，现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一，同时积极拓展矿石、水渣等其他干散货物的运输业务；国际远洋运输方面，公司顺应国家“一带一路”倡议，积极拓展全球干散货海上运输业务，运营的航线遍布80余个国家和地区的300余个港口，为客户提供矿石、煤炭、粮食、化肥、件杂等多种货物的海上运输服务。
　　公司组建了一支多元化的干散货船队，包括超灵便型船舶、巴拿马型船舶以及好望角型船舶，以实现航运业务的全面覆盖与高效运营。公司长租干散货船舶（使用运力期限在一年及一年以上）14艘，自营干散货船舶48艘（其中自有船舶46艘、光租船舶2艘），油船3艘，合计散货船控制运力377万载重吨，运力规模在国内从事干散货运输的民营企业中排名前列。凭借优秀的运输能力、精细化的成本管理和专业高效的客户服务能力，公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时，公司在船舶管理、航线调配、客户开发与维护等方面积累了丰富经验，形成了具备竞争实力的专业化队伍。
　　全球干散货运力分布较为分散，各航运公司所控制的运力占全球市场份额较为有限。根据上海航运交易所发布的《国际干散货运输市场月度报告》，截至2024年12月末，全球干散货船舶总计14,081艘，干散货运力总计10.34亿载重吨，运力同比增长3.09%，船队增速持续保持低位震荡。公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.44%和0.36%。未来，随着公司干散货船舶的继续购置和长期外租船的投入运营，公司控制运力规模将进一步提升。
　　公司业务模式：
　　1、业务航区分类
　　公司主营业务涉及的航区可分为境内航区和境外航区。
　　（1）境内航区运输业务
　　公司的境内航区运输业务，系通过直接购买、租赁等方式控制运力，并经营干散货运输船舶，在中国境内沿海、长江中下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货。
　　公司境内航区主要运营航线示意图
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　　（2）境外航区运输业务
　　公司的境外航区运输业务，涉及全球远洋无限航区，包括世界各国家及地区的开放港口和国际通航运河及河流，运输货物以煤炭、矿石、粮食等干散货为主。
　　公司境外航区主要运营航线示意图
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　　2、经营模式分类
　　根据经营模式的不同，公司主营业务可分为程租业务和期租业务。
　　（1）程租业务
　　程租又称航次租船。公司作为船舶出租人，向客户（即承租人）提供船舶在指定的航程或航次上使用，由承租人向公司支付运费，船舶的经营及相关费用由公司承担。
　　为保证船东货源的稳定，对于运输服务需求量较大且较为稳定的客户，公司一般与其签订COA，约定在一定期间内完成客户提供的特定数量货品的运输任务，运费按照航次租船的方式结算。
　　（2）期租业务
　　期租又称定期租船。公司作为船舶出租人，向客户（即承租人）提供由公司配备船员的船舶，客户在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金。租约期内，船舶交由客户调动和使用，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租金。
　　3、运力来源分类
　　根据运力来源的类型，公司主营业务可分为自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务。
　　（1）自有船舶运输业务
　　自有船舶是公司的基础运力，系公司作为固定资产及使用权资产核算的船舶，包括公司购置以及通过融资租赁、售后回租方式租入的船舶。
　　（2）光租船舶运输业务
　　光租船舶系船舶所有人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给公司，由公司占有、使用和经营，公司利用租入船舶开展运输业务，船舶营运费用均由公司承担，公司定期与船舶所有人结算光船租赁费用。
　　（3）外租船舶运输业务
　　外租船舶是公司自有运力的补充。当公司自营运力无法满足运力灵活配置的要求时，公司通过长期、短期和单航次租入船舶开展船舶运输业务。外租船舶运输业务模式下，公司向客户收取运费或租金，并向出租人支付运费或租金。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入3,658,767,456.51元，同比增长114.55%；归属于上市公司股东的净利润549,024,522.62元，同比增加196.70%。报告期末，公司总资产5,837,845,808.42元，较上年期末增长28.80%，归属于上市公司股东的净资产4,119,260,024.71元，较上年期末增长13.28%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-017
　　福建海通发展股份有限公司
　　第四届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于2025年3月19日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　根据《证券法》第八十二条的要求，公司监事会对2024年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
　　3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（四）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（五）审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　监事会认为：2024年度利润分配的预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下，为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金所进行的，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（九）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　2025年度监事薪酬方案如下：
　　1、在公司内部任职的监事，将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。
　　2、高秋金女士在公司领取监事津贴，其他外部监事不在公司领取监事津贴。
　　因无关联关系监事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司监事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-016
　　福建海通发展股份有限公司
　　第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成2024年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营计划，积极面对新问题、解决新困难，通过不断开拓市场布局、优化绩效管理和资源配置、加强成本管理、强化安全生产，务实高效推进各项经营发展工作，不断提升综合运营能力，为公司的未来发展积蓄了力量。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　2024年，公司董事会在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部控制制度的指导下，坚持维护公司及股东合法权益的原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极落实股东大会的各项决策，规范运作，勤勉尽责，持续推动公司平稳、健康发展。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审议，董事会一致同意公司2024年度财务决算报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（九）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案已经保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的核查意见：无异议。
　　本议案已经致同会计师事务所出具了鉴证报告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案已经致同会计师事务所出具了标准无保留意见的《福建海通发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十一）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　基于公司目前的经营情况、资金需求以及未来发展战略，公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元（含本数）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　本议案已经保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的核查意见：无异议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（十四）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　2025年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴；公司独立董事2025年度津贴为每人每年8.00万元人民币（含税）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　因无关联关系董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　2025年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生回避表决
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　（十六）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年4月9日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-018
　　福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集
　　资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现将福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,276,015股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币37.25元，募集资金总额为人民币153,753.16万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,959.96万元后，实际募集资金净额为人民币142,793.20万元。
　　上述募集资金已于2023年3月23日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第351C000122号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。
　　（二）以前年度已使用金额、2024年度使用金额及当前余额。
　　1、以前年度已使用金额
　　截至2023年12月31日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目”98,495.94万元，投入“信息化系统建设与升级项目”120.73万元，投入“补充流动资金”项目7,000.00万元，累计投入募投项目105,616.67万元。
　　2、本年度使用金额及当前余额
　　2024年度，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目”34,183.80 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”237.74万元，投入“补充流动资金”项目0万元，合计投入募投项目 34,421.54万元。
　　截至2024年12月31日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目 ”132,679.74万元，投入“信息化系统建设与升级项目”358.47万元，投入“补充流动资金”项目7,000.00万元，累计投入募投项目140,038.21万元，尚未使用募集资金的金额为2,754.99万元（不含利息收入等）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2023年3月，公司、保荐人中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　2023年5月，公司、海通国际船务有限公司、保荐人中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　注：
　　1、上述存款余额中，已计入募集资金专户银行存款利息收入及购买理财产品收益1,923.96万元，已扣除手续费支出14.68万元、汇兑损失支出905.28万元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户，该账户余额已根据2024年12月31日汇率折算成人民币。
　　2、公司募集资金专户“兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部117010100100608934”余额中包含购买的大额存单，截至2024年12月31日大额存单余额为3,000.00万元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，募投项目的资金情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2023年8月30日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,117.47万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于2023年8月31日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2023）第351A016466号）。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年3月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　截至2024年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1,923.96万元。公司可转让大额存单的余额为3,000.00万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在超募资金情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司不存在超募资金情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　鉴于公司“超灵便型散货船购置项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2024年7月24日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“超灵便型散货船购置项目”的节余募集资金合计1,061.60万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年2月28日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，增加全资子公司海通国际船务有限公司的全资子公司大楚海运有限公司等6家公司，及全资子公司HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.的全资子公司DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD.等4家公司，共计10家公司作为募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2023年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置13艘超灵便型干散货船，总投资金额168,870.92万元，拟使用募集资金132,823.43万元。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
　　公司于2024年7月24日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》。为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，公司拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构及子项目构成，并调整项目预计可使用状态日期至2026年12月31日。具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告》。
　　变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为中介机构，对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，认为：福建海通发展股份有限公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海通发展公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐人专项核查报告的结论性意见
　　中信证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于福建海通发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》：
　　在2024年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。
　　经核查，保荐人认为：海通发展2024年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，严格执行募集资金专户存储制度，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务。海通发展募集资金的存放与使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：
　　1、“超灵便型散货船购置项目”公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目所购置船舶于2023年至2024年陆续投入营运，截至2024年末营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。
　　2、“信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基础，无法单独核算效益。
　　3、“补充流动资金”主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
　　4、公司首次公开发行募集资金总额为人民币1,537,531,558.75元，各项发行费用（不含税）为人民币109,599,572.28元，募集资金净额为人民币1,427,931,986.47元。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-019
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票530,720股后的916,347,988股为基数计算，合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币316,913,136.84元。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为549,024,522.62元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票530,720股后的916,347,988股为基数计算，合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　公司于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利45,843,935.40元。
　　综上，2024年度公司现金分红总额为9,166.13万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.70%。
　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2,126.82万元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计11,292.95万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.57%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计9,166.13万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例16.70%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、最近三个会计年度现金分红情况
　　■
　　注：公司于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润549,024,522.62元，本次拟分配的现金红利总额45,817,399.40元，2024年度累计分配的现金红利总额9,166.13万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）上市公司所处行业情况及特点
　　公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，因此干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。经济强国必定是海洋强国、航运强国。随着中国经济的蓬勃发展和“一带一路”倡议的深入实施，我国已经成为世界上最具有影响力的海运大国之一，正朝着航运强国的目标迈进。在此背景下，为充分发挥公司在干散货航运领域的竞争优势，抓住国家航运强国政策推进带来的新机遇，公司需要在提升运力规模，开展数智化布局等方面投入更多的资金，以期进一步增强核心竞争力和盈利能力，提高投资者回报。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　目前公司仍然处于高速发展期，公司秉承“成为国际一流的航运品牌”的愿景，坚持以“志在海洋，做精做强中国航运事业”为企业使命，通过稳健、可持续的经营模式，积极提升运力规模，努力构建更为完善的航运网络，同时对船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率实施配套升级，以优质的服务获得更多客户的认可与信赖，做精做强主营业务。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　报告期内，公司实现营业收入365,876.75万元，同比增长114.55%；实现归属于上市公司股东的净利润54,902.45万元，同比增长196.70%。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司可持续性发展，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。该预案有助于实现公司可持续、健康、长远的发展。
　　（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保持公司持续稳定发展，提升公司综合竞争力和盈利能力，给投资者带来长期持续的回报。
　　（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司高度重视股东的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者带来长期、稳定的投资回报。未来，公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，增强广大投资者的获得感。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本预案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月19日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-020
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
　　● 投资金额：不超过人民币10亿元（含本数）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。提醒广大投资者注意投资风险。
　　一、现金管理概述
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
　　（二）资金来源
　　公司及子公司的闲置自有资金。
　　（三）现金管理额度
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元（含本数）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10亿元（含本数）。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，资金可以循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月19日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　（二）风控措施
　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司及子公司将严格筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、现金管理对公司的影响
　　公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或货币资金，取得收益计入利润表中投资收益或财务费用利息收入。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
　　五、专项意见
　　（一）监事会意见
　　公司本次使用合计不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下所进行的，为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-021
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
　　● 投资金额：不超过人民币0.5亿元（含本数）。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,276,015股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币37.25元，募集资金总额为人民币153,753.16万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,959.96万元后，实际募集资金净额为人民币142,793.20万元。上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月23日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第351C000122号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《福建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-064）、《福建海通发展股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告》（公告编号：2024-064），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过，在“超灵便型散货船购置项目”募集资金投资用途及投资金额不变的情况下，公司将“超灵便型散货船购置项目”规划购买的超灵便型干散货船舶数量由10艘增加至13艘；
　　注2：经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，在“信息化系统建设与升级项目”募集资金投资用途及投资金额不变的情况下，公司调整了“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构及子项目构成。
　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币0.5亿元（含本数）。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或存款类产品。公司及子公司剩余闲置募集资金以协定存款方式存放于公司及子公司开立的募集资金专户，如上述理财产品或存款类产品到期后无其他理财产品购买计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
　　三、审议程序
　　公司于2025年3月19日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币0.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
　　2、公司及子公司将严格筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
　　6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　五、对公司的影响
　　公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或货币资金，取得收益计入利润表中投资收益或财务费用利息收入。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
　　六、专项意见
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司及其子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-022
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月9日14点30分
　　召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月9日
　　至2025年4月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2024年4月3日9：00至11：30，14：30至17：00。
　　（二）登记地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司证券投资部。
　　（三）登记方式：拟报名参加股东大会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱ir@fz-highton.com完成登记。
　　1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。
　　2、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。
　　3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。
　　（二）与会股东食宿和交通费自理。
　　（三）联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
　　联系人：黄甜甜
　　联系电话：0591-88086357
　　邮政编码：350004
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月20日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　福建海通发展股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。