公司代码：600063 公司简称：皖维高新
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，并出具天健审[2025]5-4号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积28,771,405.32元，加上合并报表年初未分配利润3,003,079,107.87元，扣除年度内已分配2023年度股利107,845,418.30元，加上2023年度业绩对赌原股东退回的股利2,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,150.63元。母公司累计未分配利润为2,609,614,348.20元。董事会拟定：以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）进行分配，共计分配利润126,277,093.74元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期。
　　报告期内，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]5-8号《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司业绩承诺实现情况的鉴定报告》，皖维皕盛未完成2024年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2024年度税后分红收益返还给上市公司，若2024年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2024年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）报告期公司所处行业情况
　　1. 国际聚乙烯醇的发展情况
　　报告期内，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约185万吨/年（根据公开资料整理），2024年实际产量约120万吨，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、台湾长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。
　　2024年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况
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　　资料来源：中国化学纤维工业协会
　　2. 国内聚乙烯醇的发展情况
　　报告期内，我国大陆地区聚乙烯醇（PVA）总产能109.6万吨/年（不含台湾地区），2024年聚乙烯醇实际产量为约80万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。
　　2024年国内主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况
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　　资料来源：中国化学纤维工业协会
　　经过多年竞争，国内聚乙烯醇行业产业集中度进一步提升，PVA产品市场已逐步向技术积累深厚、产品结构丰富、工艺技术先进、生产规模较大的优势企业集中，以本公司为代表的头部企业坚持创新驱动和深化改革，围绕打造以PVA为核心的“五大产业链”进行延链强链补链，进一步提升产业链韧性安全水平，推动产业转型升级成效显著。
　　聚乙烯醇（PVA）全球消费结构为：聚合助剂约占24%，聚乙烯醇缩丁醛（PVB）约占15%，黏合剂约占14%，纺织浆料约占14%，纸张浆料和涂层约占10%，其他23%。中国消费结构为：聚合助剂约占38%，织物浆料约占20%，黏合剂约占12%，维纶纤维约占11%，造纸浆料和涂层约占8%，建筑涂料约占5%，其他6%。聚合助剂、织物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场。
　　随着乙烯持续扩能、产品新应用领域拓展、国产替代需求增长以及设备更新和技术改造升级，给国内聚乙烯醇·维纶行业带来新的发展机遇。但产品同质化竞争较为激烈，加之下游传统应用领域消费景气有所下降，部分劳动密集型纺织产业外迁至薪资成本较低的东南亚，使得国内需求增长势头减缓，业内企业纷纷加大出口市场开拓。本公司凭借规模、技术优势在国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上，被工信部认定为国家级制造业单项冠军企业。报告期内，受宏观不利因素和下游需求不振影响，产品价格有所下滑，抵消了部分新项目放量带来的增长，本公司销售收入和盈利水平较上年同期有所下降。
　　PVA除作合成维尼纶纤维的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有广泛的应用前景。报告期内，公司具有年产2万吨PVA纤维、1.8万吨PVB树脂、2.2万吨PVB胶片、1200万平方米PVA光学膜、700万平方米偏光片、4万吨可再分散性胶粉、18万吨VAE乳液等下游新材料产品的生产能力，在建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜、年产2万吨多功能PVB树脂、年产2万吨汽车级PVB胶片、年产2万吨可再分散性胶粉（三期）、年产2万吨生物质PVA水溶膜生产线等项目，新材料产品收入占比接近30%。
　　根据“围绕主业发展，不断拓展产业面、延伸产业链” 的发展思路，公司建成化工、化纤、建材、新材料四大产业板块，形成电石一PVA一PVA纤维、膜用PVA一PVA光学薄膜一偏光片、PVA一PVB树脂一PVB胶片、 生物质酒精一乙烯一醋酸乙烯一VAE/PVA、VAC一VAE一可再分散性胶粉等五大产业链，实现了企业发展质量稳步提升。报告期内，公司提出了“积蓄新动能 拓展新空间 奋力开创建设世界一流专业领军示范企业新局面”的战略口号，加快打造新质生产力，着力建设现代化产业体系，实现创建世界一流专业领军示范企业宏伟目标。
　　1.公司主要产品及用途
　　（1）聚乙烯醇（PVA）
　　聚乙烯醇（PVA）是一种高分子聚合物，由醋酸乙烯（VAC）经聚合、醇解而制成,具有较好的粘接性、成膜性、耐油性、胶体保护性，还具备高分子材料中少有的无污染、可降解特性。PVA及其衍生产品与其它化工产品相比，发展空间十分广阔,且新用途和新品种还在不断的开发中。PVA产品传统应用领域，除作合成维尼纶纤维的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有着广泛的应用前景。我国聚乙烯醇主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维及粘合剂等，随着我国经济的发展，高支高密高档纺织品内需和出口增加，高档造纸业、石油开采业发展速度加快，汽车工业蓬勃发展，汽车、建筑用安全玻璃需求快速上升，这些行业对聚乙烯醇新产品的开发提供了广阔的发展空间。同时，国内大量基础设施建设为粘合剂市场提供发展机遇，电子、造纸、医药、精细化工行业的稳步发展，也进一步推动聚乙烯醇需求的上升。
　　报告期内，公司PVA产品产量25.07万吨，较上年度增长1.17%；扣除内部自用后销售20.90万吨，较上年度增长0.72%；实现销售收入225,631.43万元，较上年度减少3.64%。
　　（2）高强高模 PVA 纤维
　　高强高模PVA纤维是一种高性能纤维产品，具有良好的力学性能、生物相容性和无毒性。由于其与水的亲和性较好，在碱性水泥浆中分散性好，特别是其较独特的表面结构使其具有良好的机械结合性，强度可达石棉增强水泥的2.5倍以上，因此，可用于水泥、陶瓷建筑材料的增强；同时，其优良的耐腐蚀性，还可用于绳缆、水产业；此外，由于其伸度小，与橡胶、塑料等高分子材料的粘合性好，可用于橡胶制品、涂布层、编织软管等的粘合；在人造肠和医用缝合线领域也有应用。从纤维的长度看，高强高模PVA纤维不易进入人的呼吸系统，作为石棉的代用材料对人体无害，被誉为“绿色环保产品”，并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点，在建材、建筑、制革、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。
　　目前全球生产高强高模PVA纤维的企业主要有日本可乐丽、日本尤尼契卡、马来西亚JTC、皖维高新、中石化重庆川维、内蒙古双欣、宁夏大地等，总产能约12万吨。2023年世界高强高模PVA纤维需求量约8万吨，其中约7万吨用于建材领域，主要用于替代石棉，少量用于混凝土行业。预计到2027年，全球高强高模PVA纤维需求量可达到9万吨/年。
　　报告期内，公司高强高模PVA纤维产品实际产量2.24万吨，较上年度增长18.51%；销售1.79万吨，较上年度减少12.02%；实现销售收入29521.44万元，较上年度减少13.15%。
　　（3）PVB树脂
　　PVB树脂主要用于汽车以及建筑业制造夹层安全玻璃，即把 PVB 树脂首先压制成薄膜，然后镶嵌在玻璃板之间来制作夹层玻璃板。安全玻璃中的夹层材料能够吸收一定的冲击能，而且这种材料隔音效果好，抗紫外线。从下游消费结构看，约89%的PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，11%用在光伏材料中，其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。PVB树脂全球80%的市场份额被美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据。其中，首诺的产品主要应用于汽车以及建筑业。积水的产品主要用于汽车行业，可乐丽和杜邦则在新兴的光伏材料应用中占据重要位置。由于生产PVB树脂的技术复杂性，这四家企业垄断着汽车、建筑安全玻璃的膜片及航空、电子等高尖端产品对 PVB 树脂的需求。售价高，使得这些跨国公司获得了极其丰厚的利润，在中国市场，高端PVB树脂的售价达到8万元/吨以上。目前我国PVB树脂的生产企业规模偏小，全国十多家生产PVB树脂的企业，年PVB树脂实物量约7.2万吨，品质一般，多用在建筑领域。据业内人士测算，中国在安全玻璃方面，每年需要PVB树脂10万吨以上，随着高层建筑行业的发展，幕墙玻璃对PVB树脂的需要将呈现显著增长态势。其它行业的PVB树脂的使用量亦在不断增加，应用领域不断扩大。2023年我国PVB树脂总需求量预计为15万吨，对应市场规模约22亿元，其中膜用PVB 树脂将超过13万吨，其它行业PVB树脂的需求量将达到2万吨。
　　报告期内，公司PVB树脂产品实际产量1.42万吨，较上年度增长1.25%；扣除内部自用后销售1806.15吨，较上年度减少30.19%；实现销售收入3,960.63万元，较上年度减少18.77%。
　　（4）PVB胶片
　　PVB胶片，外观为半透明薄膜，要求表面无杂质、平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性。PVB胶片对无机玻璃有很好的粘结力并具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃用的最佳粘合材料。该产品是制造安全夹层玻璃用的最佳粘合材料，现已广泛应用于建筑幕墙玻璃、汽车前挡风玻璃等领域。目前国际上PVB胶片的生产商主要有四家一一美国首诺，日本积水（Sekisui），美国杜邦和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了全球90%左右的市场份额。由于PVB胶片行业需要较大的资本投入，成熟的技术以及整套的原料生产流程，因此入行门槛较高。目前，还没有其他产品能够替代PVB胶片。我国由于生产技术落后和配套原料不足，国产PVB胶片的质量与国际几大公司同类产品相比较还存在很大差距，质量和性能无法满足要求，国内高端市场几乎全部被国外跨国公司控制。
　　报告期内，公司PVB胶片产品实际产量1.93万吨，较上年度增长17.64%；销售1.42万吨，较上年度减少19.22%；实现销售收入32,786.12万元，较上年度减少3.96%。
　　（5）VAE乳液
　　VAE乳液外观呈乳白色或微黄色，具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点。产品被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏剂是VAE 乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。目前全球生产 VAE 乳液的企业主要有美国空气产品、美国塞拉尼斯、台湾大连化学、美国里奇化学、瓦克化学（韩国）、北京有机化工厂、皖维高新、四川川维，总产能达235万吨/年，另有约15万吨/年生产装置在建。我国是VAE乳液的使用大国，同时也是发展最快的市场，国内需求存在较大缺口，随着国内经济的快速发展，特别是国家对建筑节能环保的重视，未来VAE乳液的市场需求量将继续保持增长态势。
　　报告期内，公司VAE乳液产品实际产量14.64万吨，较上年度增长3.39%；扣除内部自用后销售8.89万吨，较上年度减少15.88%；实现销售收入39,465.00万元，较上年度减少17.02%。
　　（6）可再分散性胶粉
　　可再分散性胶粉主要应用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景。可再分散性乳胶粉的推广和应用，极大地改善了传统建筑材料的性能，大大提高了建材产品的粘结力、内聚力、抗折强度以及抗冲击性、耐磨性、耐久性等，从而使建筑产品以其优良品质、高科技含量，确保了建筑工程的质量。目前国内可再分散性胶粉产能达到15万吨，需求量约10万吨，并以每年10%左右的速度递增，主要供应厂家以德国瓦克、美国阿克苏、台湾大连化学、皖维高新四家为主。另据统计，中国每年约有20多亿平方米的新建建筑，还有几百个亿平方米的存量建筑需要改造。随着国家建筑节能法律、法规的实施和预拌干混砂浆技术的大力推广，以及各省市对建筑砂浆在工地现场搅拌的限制，可再分散性胶粉的应用必将得到大力发展，预计2025年国内需求量可达到20万吨。
　　报告期内，公司可再分散性胶粉产品实际产量5.95万吨，较上年度增长11.17%；销售5.87万吨，较上年度增长14.21%；实现销售收入50,929.09万元，较上年度增长0.21%。
　　（7）PVA光学薄膜
　　PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材，偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的80%，原材料主要有TAC 膜、光学级PVA 薄膜、感压胶、保护膜和离型膜构成，其中TAC 约占成本50%左右、光学级 PVA薄膜占12%、胶水5-10%，保护膜、离型膜15%，化工材料5%，其他成本占10%。因PVA光学薄膜技术含量高，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，其中可乐丽约占全球产能的70-80%，并垄断了膜用PVA 原料市场，剩下的20%几乎被日本合成化学掌握。国内仅有皖维高新、台湾长春建有少量窄幅膜供应中低端市场，市场占有率不足1%，全球再无其它生产企业。随着全球液晶显示产能持续向国内转移，国内偏光片市场竞争日趋白热化，各大厂家对成本管控更加严格，对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2023年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2，折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约1.9亿m2，按18元/m2计对应国内市场规模约34.2亿元。
　　报告期内，公司PVA光学薄膜产品实际产量546.52万平方米，较上年度增长20.95%；扣除内部自用后销售449.89万平方米，较上年度增长96.19%；实现销售收入5,374.29万元，较上年度增长68.92%。
　　（8）偏光片
　　偏光片主要用在液晶显示面板上，约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10%。液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。目前世界主要生产商有日本电工、住友化学、三立、PALANOTEC、LG化学、力特等。据统计，2023年的全球偏光片产能规模大约7.5亿m2，整体产能扩张趋于平稳，市场容量已超过120 亿美元。根据 IHS 预测数据，我国 LCD 面板在建和已投产线处于满载情况下，合计需要偏光片面积为4.38亿m2，而2023年我国偏光片产能仅3亿m2，供需缺口达1.3亿m2/年，然而我国偏光片研发技术落后，与液晶显示生产大国地位不相称，国内产能大部分被日韩企业占据，国产替代空间巨大。
　　报告期内，公司偏光片产品实际产量146.89万平方米，较上年度减少57.39%；销售198.42万平方米，较上年度增长0.30%；实现销售收入6,263.40万元，较上年度减少1.37%。
　　（9）聚酯切片
　　聚酯切片广泛应用于聚酯薄膜（复合纸、电缆、光盘、乐器、玻璃钢制品、包装等）、吹塑包装（矿泉水瓶、实用包装桶等）、医疗卫生、建筑、汽车等领域，是连接石化和多个行业产品重要中间产品。目前世界主要生产商有德国吉玛、美国杜邦、瑞士伊文达、日本钟纺等，国内生产企业有江苏三房巷、浙江荣盛化纤、太仓振辉化纤、浙江华欣控股集团、江苏华西村化纤、江苏德赛、仪征化纤、天津石化、江苏恒力化纤、浙江古纤道、洛阳石化等。据统计，该产品全球年需求量约200万吨，其中国内需求量约60万吨。
　　报告期内，公司差别化聚酯切片产品实际产量8.39万吨，较上年度增长14.36%；销售8.84万吨，较上年度增长24.77%；实现销售收入70,467.66万元，较上年度增长22.66%。
　　2.公司竞争优势及业绩驱动因素
　　公司是目前国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的PVA 系列产品生产商，多年来专注于聚乙烯醇及相关产品的开发、生产与销售，聚乙烯醇（PVA）产品的产销量和市场占有率占国内市场的30%以上，生产能力位居全国第一、世界前列；高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一，达国内总量的50%以上，国际市场占有率约为35%；其他产品如水泥、熟料、可再分散性胶粉、PVB树脂都成为了同行业的知名品牌产品，公司综合实力位居国内同行业首位。
　　公司经过多年来的技术创新和管理机制变革，逐步发展成为拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列40多个产品的国内同行业领军者，主要产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVB胶片、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥，以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等，形成了以聚乙烯醇为核心、以高端功能膜材料为引领的五大产业链。公司是我国为数不多的掌握PVA、高强高模PVA纤维制造核心技术并拥有完全自主知识产权的企业，竞争优势明显。公司还利用技术优势，在同行业中率先实现从产品出口向技术输出的重大跨越，PVA制造技术出口俄罗斯，加快实施“走出去”战略，提前进行国际产业布局。成功开拓了功能型PVA及高性能PVA纤维、功能性差别化聚酯、高端PVB树脂，汽车级PVB胶片、高性能PVA光学薄膜、偏光片、高端VAE乳液等高附加值产品。
　　近年来，公司针对PVA行业往高附加值差异化产品方向发展的趋势，根据市场需求变化，积极调整发展策略，立足创新驱动，一方面加快电石乙炔法PVA等传统产能转型升级，大力布局PVA光学薄膜、PVB树脂、PVB胶片、VAE乳液、可再分散性胶粉等下游新兴产业；另一方面持续推进新产品开发、设备更新和技术改造，提升产品综合竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司化工主产品产销量、市场占有率较为平稳，PVA光学膜、PVB中间膜等新材料产品稳中有进。全年公司实现销售收入80.30亿元，同比减少2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长8.20%；出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%。
　　截至报告期末，公司总资产154.05亿元，较期初上升9.32%，资产负债率45.42%，流动比率0.81，公司继续保持稳健的资产负债结构，具有较强的偿债能力，企业抗风险能力显著增强。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-018
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　九届七次监事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽皖维高新材料股份有限公司九届七次监事会会议，于2025年3月17日在公司研发中心6楼百人会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席潘友根先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就公司2024年度有关事项发表意见：
　　二、监事会会议审议情况及有关意见
　　（一）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　1、《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
　　3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、同意公司按时披露《2024年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　本报告尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　（三）审议通过了《2024年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
　　本预案尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　上述事项的详细内容见《皖维高新2024年度利润分配预案公告》（临2025-019）。
　　（四）审议通过了《2025年公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表意见。（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　我们监事会认为：公司2024年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2025年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2025年度经营预算。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　上述事项的详细内容见《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》（临2025-021）。
　　（五）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》并发表意见。（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　鉴于标的公司未完成业绩承诺，根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定，业绩承诺人应向公司进行股份补偿并注销。我们认为：本议案该方案内容和审议程序符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提请公司2024年年度股东会审议通过。
　　上述事项的详细内容见《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（临2025-023）。
　　（六）监事会对公司2024年度有关事项发表的意见
　　1、关于公司对外担保情况
　　报告期，公司除为全资子公司广西皖维6,600万元银行贷款提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续至报告期的事项。监事会认为：公司对外担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期公司严格控制对外担保事项，没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。
　　2、关于公司日常关联交易情况
　　监事会认为：报告期，公司与关联方的日常关联交易价格按市场定价原则确定，符合公允性原则，关联交易定价合理，信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。
　　3、关于对会计师事务所出具的审计意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。监事会认为：天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2024年度的财务状况、经营成果及现金流量。
　　4、关于对公司内部控制自我评价报告审阅及意见
　　报告期，监事会认真审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试和检查情况，认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好，自我评价报告内容客观、真实，内部控制缺陷认定标准恰当。
　　5、关于对会计师事务所出具的内部控制审计意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的内控审计意见。监事会认为：天健会计师事务所出具的内控审计意见能客观、公正地反映公司2024年度与财务报告有关的内部控制执行有效。
　　三、备查文件
　　《皖维高新九届七次监事会决议》
　　特此公告
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月20日
　　
　　证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-020
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　关于公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制定“提质增效重回报”行动方案。
　　一、提升经营质量
　　（一）深耕主责主业，提升经营质量
　　公司是国内最大、技术最先进、产品链最完整的PVA系列产品生产商。多年来专注于聚乙烯醇（PVA）及相关产品的开发、生产与销售，主要产品包括醋酸乙烯、PVA、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVB胶片、PVA光学薄膜、偏光片、VAE乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥等PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等，形成了聚乙烯醇全产业链。2024年公司围绕产品高端化、数字化转型、绿色发展理念等方面践行新质生产力。未来年度，公司将进一步聚焦主责主业，稳健经营、持续创新，科学谋划好“十五五”产业发展规划，围绕公司发展战略，通过加大科技创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，牢牢把握光伏、新能源汽车、新型显示等行业发展机遇，持续提升新材料产品市场份额，坚持做优做大做强主业，不断促进公司高质量可持续发展。
　　（二）强化项目运营，推进项目建设进度
　　在经济格局深度调整与行业竞争日益激烈的背景下，2025年对于公司而言是战略推进与成果收获的关键之年。公司将坚定不移地强化项目运营，全力推进项目落地见效，以此作为实现高质量发展、提升市场竞争力和可持续发展能力的核心举措。一是加快重点项目建设，提升产品供给能力。年产2000万平方米PVA光学薄膜、2万吨多功能PVB树脂、2万吨汽车级PVB胶片、2万吨PVA水溶膜等项目力争二季度投产达标，2万吨可再分散性胶粉项目力争年底前投产达标。二是科学谋划新项目落地，培育公司新的利润增长点。加大对新兴产业布局力度，充分利用产业链图谱研究成果，抢抓有利时机，围绕主业、新兴产业及产业链、供应链关键环节，加强统筹谋划和资本运作，积极开展投资扩产、对外并购、合资合作，全力推动产业链强链补链延链，实现低成本扩张，快速提升企业实力。
　　（三）积极拓市增收，巩固拓展发展空间
　　进一步解放思想、开放包容，在深度融入国内国际双循环中厚植优势，坚定不移以高水平开放推动高质量发展。一是优化市场布局，巩固传统代理用户，增大重点用户、直供战略用户，形成结构合理的用户梯队，稳量稳价，形成效益优势、竞争优势。增加高质量、高附加值产品供给，建立完善供产销全方位的质量管理体系，实行质量追溯制度，上道工序必须对下道工序负责，合格原材料必须生产合格产品，以优质的产品做营销坚实的后盾。二是加快拓展国际市场，积极融入“一带一路”发展战略，以开放的思维参与国际市场竞争，谋划在东南亚等地设立“办事处”的前期工作。参加国际行业展会，提升“皖维”品牌海外知名度。开展与全球较大分销商的战略合作，利用全球网点，布局开拓海外市场。持续做好ISCC（可持续发展与碳认证）、TFS（全球可持续发展）、碳足迹排放认证、GRS（全球可回收认证）、FDA（美国食品药品认证）、IATF16949（汽车行业质量体系）等工作，获得更多产品出口“通行证”。
　　二、重视投资者回报
　　（一）实施定向增发，增强投资信心
　　为充分维护公司和投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司实施了向特定对象安徽皖维集团有限责任公司定向发行A股股票募集资金项目。本次募集资金总额预计不超过300,000,000元人民币（含本数），股票发行价格为4.00元/股，发行股票数量不超过75,000,000股（含本数），扣除发行费用后的结余募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。目前，该项目在顺利推进中。
　　（二）加强现金分红，共享发展成果
　　公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营成果。2022年至2024年度（2024年利润分配预案已发布），公司累计派发现金红利 55,800.99万元，占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的26.82%。2025年初，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，公司着眼于投资者特别是中小投资者的合理投资回报和自身的长远可持续性发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在符合利润分配的条件下，可以进行年度利润分配和现金分红，也可以进行中期利润分配和现金分红。公司在年度中期进行分配利润的，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东会批准。
　　未来，公司将不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。制定分红政策时，既考虑股东期望，又能平衡好公司持续健康发展。
　　三、坚持创新驱动，培育新质生产力
　　公司拥有国家级企业技术中心、高性能PVA材料安徽省联合共建学科重点实验室、先进功能膜材料安徽省产业创新研究院等10多个省级以上创新平台。研发投入强度保持在5%以上，与中国科大、天津大学等知名院校长期合作开展PVA材料领域关键核心技术攻关，取得实质性成效。开发煤基醋酸乙烯合成成套生产技术，研制国内首套大型醋酸乙烯合成装置，建成全球最大煤基PVA生产基地，关键技术国际领先；攻克功能型PVA技术难题，实现PVA聚合度/醇解度精准调控，拓宽PVA应用领域，摆脱对国外产品依赖；独创生物基醋酸乙烯合成技术，全球首创“糖蜜-生物质乙烯－PVA”工艺路线，行业内首获产品碳足迹认证；研发母液回收变压精馏、加压热耦合技术，实现醋酸甲酯精制低能耗；独创甲醇气吹工艺，开发能级梯度利用，实现PVA综合能耗同行业最低。突破PVA光学薄膜流延成形技术，破解中国液晶显示产业核心材料长期依赖进口局面；研发PVB非均相缩醛反应控制及成膜技术，实现中国汽车玻璃产业核心材料自主可控；攻克胶束粒子分散界面控制等关键技术，成为中国唯一拥有“功能型VAE乳液－胶粉”完全自主知识产权的企业。与国内装备制造商共同研制PVA光学膜用大尺寸超镜面流延辊筒、VAE乳液用高压聚合反应釜，实现核心关键设备国产化，加快了产业链高端化进程。以科技创新驱动，推动皖维集团实现了由传统化工企业向绿色环保高端新材料企业的转型。
　　2024年度，公司承担国家级课题3项、省级课题17项，申请专利80件，其中发明专利46件；获授权专利46件，其中发明专利14件；认定省级新产品9项； “一种可再分散型乳胶粉及其制备方法”获首届中部六省高价值专利大赛三等奖，“一种耐水型可再分散性乳胶粉及其制备方法”专利获安徽省专利奖金奖，“一种腈纶同浴染色型波斯纶用聚酯及其制备方法”专利获安徽省专利奖优秀奖；公司通过安徽省技术创新示范企业复核评价，被工信部认定为“国家技术创新示范企业”。
　　未来，公司将继续深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，通过科技创新驱动产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，持续赋能公司高质量发展。
　　四、加强投资者关系管理
　　公司以投资者需求为导向，持续加强信息披露和投资者关系工作，通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司的业绩说明会总经理、独立董事及相关管理层均有出席。公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演以及投资者论坛等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司价值的认同感。
　　未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本市场传递公司价值。
　　五、规范运作，提升公司治理水平
　　公司一直以来重视公司治理和内部控制体系建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全各项制度体系，持续完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司合规治理水平。
　　未来，公司将持续完善公司信息披露机制，持续关注公司重大事项，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、日常经营可能出现的风险等重大事项，定期统计各类事项的发生情况并披露预警，保证公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。公司将全面落实独立董事制度改革相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益
　　保护、公司业务发展等方面起到积极作用。
　　六、强化“关键少数”责任
　　公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织专题培训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。
　　未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，确保履职规范。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的市值表现、经营业绩等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。
　　七、其他提示及风险说明
　　公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月20日
　　
　　证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-022
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项需提请公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、事务所基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目组成员基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料，发表意见如下：公司年审会计师事务所的选聘工作符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《皖维高新会计师事务所选聘制度》的相关规定,过程合法合规。天健会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，提议聘请天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期为一年。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　本次新聘会计师事务所事项已经公司2025年3月17日召开的九届十一次董事会审议通过。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，该事项表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）生效日期
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、《皖维高新九届十一次董事会决议》；
　　2、《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十一次董事会相关事项的审核意见》。
　　特此公告
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月20日
　　
　　证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-017
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　九届十一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十一次会议，于2025年3月17日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与2024年年度报告相关的各项报告和议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本报告尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本报告尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，并出具天健审字[2025]5-4号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积28,771,405.32元，加上合并报表年初未分配利润3,003,079,107.87元，扣除年度内已分配2023年度股利107,845,418.30元，加上2023年度业绩对赌原股东退回的股利2,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,150.63元。母公司累计未分配利润为2,609,614,348.20元。
　　董事会拟定：以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）进行分配，共计分配利润126,277,093.74元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期。
　　报告期，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]5-8号《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司业绩承诺实现情况的鉴定报告》，皖维皕盛未完成2024年度承诺业绩，业绩承诺