公司代码：600769 公司简称：祥龙电业
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,281.31万元。截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-6.73亿元，合并报表未分配利润为-6.80亿元。鉴于公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况和可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　自来水行业作为特许经营行业，供排水设施及管网投资规模大，建设期与回报期长，资本密集度高，市场竞争格局相对稳定，区域垄断特征明显，行业周期性则相对较弱。自来水行业发展与区域经济增长、人口数量、城市化进程紧密相连，行业整体处于发展成熟期。自来水行业的公益属性较强，价格受政府指导，调整空间有限。未来，随着水价机制改革进一步推进，行业整体盈利能力有望得到改善。2024年10 月，财政部、国家税务总局、水利部联合发布《水资源税改革试点实施办法》，对水资源税的纳税人、计税依据、税额标准、税收优惠等税制要素作出了具体规定。
　　建筑行业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设等方面发挥着重要作用。同时，建筑行业发展受宏观经济影响显著，行业周期性明显。2024 年，建筑行业面临复杂多变的经济形势，但依靠积极的财政政策和稳健的货币政策，建筑行业发展总体平稳。2024 年全国建筑业总产值达 32.65万亿元，同比增长3.9%。受国内经济结构优化和发展动能转换影响，建筑行业逐步转向存量竞争的时代，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，行业正处于转型升级的关键时期，绿色建筑、装配式建筑、智能建筑等成为发展新方向。
　　公司供水业务集中在以左岭大道为中轴的武汉新城中心片区，主要服务于半导体存储器行业和液晶显示屏行业的高科技企业。通过实施供水厂一二期改扩建工程，公司自来水生产设备、生产工艺以及厂区面貌全面提档升级，一座融合了花园式景观布局、节水型生产理念以及智慧化管理模式的现代化水厂已初步成型，日供水能力可达10万吨。在区域用水市场中，公司凭借优质的服务、可靠的供水质量以及充足的产能具备较强的竞争优势。公司供水业务收入与重点客户自身经营状况关联紧密，重点客户经营情况的波动会对公司供水业务收入产生较大影响。
　　公司建筑业务主要分布在武汉新城片区，以承接市政、房建、装饰装修、绿化园林等中小型工程项目为主。受资质、技术、风险控制等因素制约，近年来的发展不及公司其它产业。结合熟悉区域市场这一自身优势，公司制定了“扬长避短、稳中有进”的经营方针，在项目承接上秉持审慎态度，积极探索稳健可持续的发展路径。公司建筑业务收入受周边区域建设开发情况、工程承揽数量以及工程款回款速度的影响较大。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入7,573.00万元，净利润1,281.31万元，分别同比增长13.71%和 5.38%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-001
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年3月5日以电子方式送达各位董事，会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)2024年度董事会工作报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　(二) 2024年年度报告及其摘要
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
　　(三) 2024年度财务决算报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　(四) 2024年度利润分配方案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　(五) 2024年度独立董事述职报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
　　(六) 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　(七)董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
　　(八) 公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　(九)关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭振宏回避表决，议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》
　　公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
　　(十) 2024年度内部控制评价报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
　　(十一)关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
　　(十二)关于公司独立董事独立性评估的专项意见
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性评估的专项意见》。
　　(十三)关于计提及转回资产减值准备的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。
　　(十四)关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
　　(十五)关于召开2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　结合公司实际情况，董事会决定适时召开2024年年度股东大会，年度股东大会通知将另行公告。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-002
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　第十一届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月5日以电子方式通知公司监事，会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)2024年度监事会工作报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　(二)2024年年度报告及其摘要
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　(三) 2024年度财务决算报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　(四)2024年度内部控制评价报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）2024年度利润分配方案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　（六）关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。
　　（七）关于计提及转回资产减值准备的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-003
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　关于2024年第四季度主要经营数据情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2024年第四季度主要经营数据披露如下：
　　一、水的生产与供应板块
　　■
　　注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
　　二、 建筑板块
　　■
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-004
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司不触及其他风险警示情形
　　一、利润分配方案
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,281.31万元。截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-6.73亿元，合并报表未分配利润为-6.80亿元。
　　鉴于公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况和可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合触及其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月18日召开第十一届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月18日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-005
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　关于计提及转回资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”）于2025年3月18日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提及转回资产减值准备概述
　　为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据企业会计准则的相关规定并基于谨慎性原则，公司对截止2024年12月31日合并报表范围内相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2024年度计提及转回信用减值损失和资产减值损失共计-1,187,936.99元，具体情况如下表：
　　■
　　二、计提及转回资产减值准备的具体情况
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度共计转回信用减值损失金额1,182,739.68元。
　　（二）资产减值损失
　　1、对存货计提跌价准备的情况
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，公司2024年度需计提存货跌价准备金额共计42,726.17元。
　　2、对合同资产计提减值准备的情况
　　公司按照合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司2024年度需计提合同资产减值损失金额共计2,327,950.50元。
　　三、计提及转回资产减值准备的说明
　　信用减值损失转回主要系公司于2024年12月与武汉白浒山自来水有限责任公司签订房屋租赁补充协议，约定2024年12月31日之后的剩余租金4,723,333.33元于本年度末采用武汉白浒山自来水有限责任公司所欠债务中的等值部分一次性抵偿，影响当期信用减值损失转回1,669,245.53元。合同资产减值损失计提增加主要系公司建筑业务受整体行业特性影响，部分项目结算周期长，公司管理层基于共同信用风险特征采用预期信用损失法确定预期信用损失，因合同资产账龄延长，影响当期减值损失计提大幅增加，共计2,327,950.50元。
　　公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。
　　四、计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　公司本次合计转回信用减值损失1,182,739.68元，计提资产减值准备2,370,676.67元，以上综合影响公司2024年度合并报表利润总额减少1,187,936.99元。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-006
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
　　● 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币1.5亿元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
　　● 履行的审议程序: 公司于2025年3月18日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司主营业务发展以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。
　　（二）投资金额
　　投资理财单日最高余额不超过人民币1.5亿元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司投资理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
　　（五）投资期限
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月18日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等导致理财产品收益不确定。
　　（二）风控措施
　　公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，整体风险可控。公司将按照内控制度规定和董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财全流程。公司已组建投资理财专业团队，在购买前对理财产品进行全面研判，购买后及时跟踪理财产品进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将立即采取措施，控制投资风险。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-007
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）会计师事务所情况
　　1.机构信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户10家。
　　4.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　5.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　(二)项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：郭义喜
　　拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有洪通燃气、海峡创新、安硕信息等,未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：陈伟
　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，具有多年的上市公司审计经验，未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：郝学花
　　拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有安硕信息、钱江摩托、绿地控股、力合科技、洪通燃气等上市公司审计业务。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量、业务的复杂程度以及需要委派的人员情况等综合确定。公司2025年度审计费用为44.50万元，其中财务报告审计费用为34.50万元，内部控制审计费用为10.00万元。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为大信能够胜任公司2025年度审计工作，同意续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第十次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-008
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 本关联交易无需提交股东大会审议。
　　● 本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，会议认为:公司2025年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
　　公司第十一届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
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　　受承揽工程数量减少影响，公司建筑业务日常关联交易实际发生金额低于预计金额。
　　（三) 2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下:
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）武汉葛化集团有限公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：龙小庆
　　注册地址：洪山区葛化街
　　注册资本：50亿元
　　经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。
　　截止2023年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额166.16亿元，净资产46.56亿元，2023年度营业收入1.86亿元，净利润4,500万元。
　　（二）武汉葛化建设投资发展有限公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：胡俊文
　　注册地址：洪山区葛化街
　　注册资本：351,718.849409万元
　　主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。
　　主要股东：武汉葛化集团有限公司
　　截止2023年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额 95.73亿元，净资产 35.17亿元，2023年度营业收入 2,534.90万元，净利润0.45万元。
　　(三)武汉国华资产管理有限公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：高军
　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第5幢107室
　　注册资本：110,000万元
　　主营业务：一般项目：园区管理服务,物业管理,住房租赁,以自有资金从事投资活动。
　　主要股东：武汉葛化集团有限公司
　　截止2023年12月31日，武汉国华资产管理有限公司资产总额 49,938.57万元，净资产45,005.87万元，2023年度营业收入424.00 万元，净利润1.65万元。
　　（四）武汉葛化实业有限责任公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：朱传炬
　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第一幢1-2层
　　注册资本：2,180万元
　　主营业务：物业管理；保洁服务；非居住房地产租赁；幼儿教育项目的投资及策划（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；教育咨询（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议及展览服务；餐饮及住宿服务；电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的销售；防腐油漆的施工；设备保温工程；房屋（土地）征迁代理及工程服务；承接园林绿化工程设计与施工；工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务；洒水车经营服务；校车服务；生态环境治理；苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售；海鲜批发兼零售；禽类养殖、批发兼零售；市政工程；劳务分包；广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作；电气设备、通用设备的维修；建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售；施工围挡的销售、安装；活动板房、钢结构的销售、安装、租赁。
　　主要股东：武汉葛化集团有限公司
　　截止2023年12月31日，武汉葛化实业有限责任公司资产总额 3,027.96万元，净资产2,120.06万元，2023年度营业收入2,449.00 万元，净利润 256.27万元。
　　（五） 武汉光谷育桐教育发展有限公司
　　公司名称：武汉光谷育桐教育发展有限公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：程琳
　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司
　　注册资本：5,000万元
　　主营业务：一般项目：对教育项目的投资；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议会展服务；提供校车服务；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务。
　　主要股东：武汉葛化集团有限公司、武汉葛化实业有限责任公司
　　截止2023年12月31日，武汉光谷育桐教育发展有限公司资产总额1,884万元，净资产1,424万元，2023年度营业收入2,203万元，净利润63万元。
　　（六）与上市公司的关联关系
　　武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司、武汉光谷育桐教育发展有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的控股子公司，为公司关联法人。
　　（七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　关联人前期同类关联交易执行情况良好，具有较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司日常关联交易内容为向关联方提供劳务（建筑）。交易价格按照市场价格确定，关联交易行为遵循公平、公允原则。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司预计的日常关联交易是正常的业务经营需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易定价按照公允原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月19日