公司代码：603588 公司简称：高能环境
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年3月18日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司坚持以资源再生循环利用为核心发展战略，金属资源化领域加快项目建设，完善业务布局，提升基础金属产能负荷，增加稀贵金属回收能力；非金属资源化领域增加回收品种，拓展海外原料市场；继续深耕现有生活垃圾焚烧发电业务，拓展协同处置和供热供汽领域，运用AI技术提升运营效率，增强环保运营服务盈利能力；调整环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等环保工程业务方向，降低项目实施和回款风险，提升综合环保服务能力。
　　（1）完善固废危废资源化利用业务布局
　　公司固废危废资源化利用项目以金属资源化为主，项目核准危废处理牌照合计96.035万吨/年，项目覆盖江西、甘肃、湖北、重庆、广东等地，资源回收利用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡、铋、锑、金、银、铂、钯、钌、铑、铱等多种金属。此外，公司积极拓展再生塑料、再生橡胶等非金属资源化领域。
　　2024年度公司主要资源化利用产品产量如下：
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　　报告期内，随着珠海新虹和金昌高能二期的投产，公司资源化利用板块已基本完成国内产能建设。公司持续提升含铜、含铅和含镍工业废料的金属资源综合回收系统的产能负荷，同时重点开发并形成了对金、银、铂族金属（铂、钯、钌、铑、铱等）、铋、锑、碲等多种金属的回收提取提纯能力。
　　报告期内，高能鹏富稳健经营，重庆耀辉业绩改善，珠海新虹顺利投产，高能鹏富、重庆耀辉、珠海新虹均可为江西鑫科提供含铜合金原料，形成上下游产业协同。江西鑫科完成技术改造升级，全年连续运营，现已具备年产阴极铜约10万吨、锡锭约2,000吨、铅锭约1,500吨、金锭约3吨、银锭约120吨、硫酸镍约1万吨的生产能力。公司已实现含铜工业废料的资源化初加工到深加工利用的延伸，形成以回收铜金属为主，兼顾镍、锡、金、银、铂、钯等其他金属的资源综合回收产业链闭环。
　　报告期内，靖远高能拓宽原料种类，优化产品结构，已具备年产电解铅约25,000吨、铜约5,000吨、精铋约6,000吨、锑约1,200吨、黄金约1吨、白银约100吨的生产能力。其中，精铋的产能规模已居于全球领先。公司已实现含铅工业废料从资源化初加工到深加工利用的一体化生产，形成以铅金属为主，兼顾铜、锡、铋、锑、金、银、碲等其他金属的资源综合回收产业链闭环。
　　报告期内，金昌高能二期项目正式投产，大大提升了对贵金属尤其是铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）的分离提纯能力,已具备年产金2吨、铂2吨、钯2吨、钌2吨、铑500公斤、铱500公斤、银50吨，附带回收铜、镍、铅、锌、铋、锑等金属的生产能力，极大增强了行业竞争力和盈利能力。同时，金昌高能、高能中色、鑫盛源、正宇高能等公司互为上下游，已建立了以含镍工业废料为主的资源化利用产业闭环，产品由低冰镍延伸至高冰镍、硫酸镍、氧化镍等下游深加工与镍工业产品，各公司之间协同效应明显。
　　（2）深耕拓展环保运营服务能力
　　公司环保运营服务板块以生活垃圾焚烧发电项目为主，目前在手运营：13个生活垃圾焚烧发电项目，合计日处理能力达到11,000吨/日；8个固废危废无害化处置项目，合计危废处置牌照量16.18万吨/年，医废处置牌照量22吨/日，2024年度固废无害化处置超300万吨；有机垃圾处理项目4个。
　　报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目年处理垃圾量389.05万吨，年度发电量13.57亿度。运营板块各垃圾焚烧发电项目积极通过技术革新，运用人工智能（AI）技术提升项目运营效率，已在多个项目落地AI工业大脑，实现智能焚烧，增加运行稳定性，提高产出；项目以数据为核心，进行AI算法分析进而实现设备自动控制，垃圾焚烧自动投入率达90%以上，整体燃烧稳定性提升10%以上，辅助提高吨产汽3%，同时降低环保耗材用量5%，实现减污、降碳、降本协同增效；另外通过深化集采，引进大型专业采购平台等措施持续深化降本增效，运营成本进一步降低；运营模式上，通过积极对接有需求的工业企业，根据具体需求项目由原来的发电模式变为供热或供汽模式，改善项目现金流。公司积极参与可再生能源绿色电力证书市场，现有生活垃圾焚烧发电项目均已申请并获得可再生能源绿色电力证书，其中新沂、伊宁和贺州项目已实现绿证交易。
　　（3）调整环保工程业务方向
　　报告期内，环保工程板块聚焦于环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等领域，不断升级风险评估和管理体系，确保工程项目的合规性和风险可控。同时，密切关注政策变化，及时调整发展策略，以适应不断变化的市场环境，服务对象以政府客户为主逐步转向大企业客户；业务模式由单一工程承包向“工程承包+运维服务”方向拓展。
　　（4）积极实施海外战略布局
　　报告期内，公司着手实施全面出海的国际化战略。凭借在国内环保领域三十余年的技术和经验的积累，以及环保全产业链的综合服务和实施能力，公司在固废危废资源化利用、垃圾焚烧发电、传统环保工程等多个领域加快海外市场拓展，重点布局东南亚、中亚、拉丁美洲、非洲等区域。金属和非金属资源化领域积极开拓海外原料市场，已在东南亚、拉丁美洲、非洲等多地建立了稳定的原料供应渠道，传统环保工程和运营领域也已在上述地区进行了市场覆盖和重点项目跟踪。
　　（5）持续提升公司市场影响力
　　报告期内，公司收获多项重磅奖项，连续六年荣登“中国环境企业营收前50”榜单，并连续七年蝉联北京民营企业百强等。在技术领域，“超大深度城市生活垃圾填埋场垂直屏障风险管控关键技术研究及应用”荣获华夏建设科学技术奖二等奖，该奖由国家住房和城乡建设部指导设立，在城乡建设领域极具权威性，标志着公司的技术创新成果获国家级认可。“工业废水循环式异相光催化氧化深度处理技术转化及产业化项目”获民营科技发展贡献奖-科技进步奖一等奖，此奖经科技部批准设立，是针对民营企业的重要科技奖项。“化工园区土壤-地下水有机污染系统防控关键技术及应用”获环境保护科学技术奖二等奖，这是国家环保领域的最高奖项，体现了公司在科研方面的深厚实力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，实现营业收入145.00亿元，同比增长37.04%，主要系金属资源化板块产能逐步释放，销售收入增长所致。
　　2024年度，实现归母净利润4.82亿元，同比下降4.52%，主要系环保工程板块受国家投入的影响，利润同比大幅度下滑，以及报告期对贵州宏达等并购子公司商誉计提减值所致。
　　2024年度，经营活动现金流量由负转正，全年实现经营活动现金流量7.60亿元，主要系去年同期资源化板块江西鑫科产能爬坡，备货量增加，导致集团全年经营活动现金流为负；报告期环保工程板块加大催收力度，回款增加，同时资源化材料板块随着产能逐步释放，存货周转率提高。各业务板块报告期内经营情况如下：
　　1、固废危废资源化利用
　　报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入111.37亿元，同比增长72.17%，毛利率增加0.85个百分点。报告期内，江西鑫科、靖远高能、高能鹏富通过工艺改进、技术升级、加快周转，收入同比增长；金昌高能二期项目投产运营，盈利能力增加；非金属资源化板块新增中鑫宏伟子公司，同比业绩提升明显。
　　2、环保运营服务板块
　　报告期内，环保运营服务板块实现收入17.29亿元，同比增长6.25%，毛利率49.92%，同比增加3.36个百分点，报告期内，运营的垃圾发电项目通过技术改造提升/优化内部管理等措施降本增效效果明显，因此整体运营效率提升，毛利率增长。
　　3、环保工程板块
　　报告期内，环保工程板块实现收入16.33亿元，同比下降34.26%，毛利率12.89%，同比降低12.62个百分点。随着公司整体战略转型实施，工程类业务在整体业务中占比逐步下降。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-020
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》，详情如下：
　　为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2025年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过200亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
　　公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。
　　本事项尚须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-024
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月9日14点 30分
　　召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月9日
　　至2025年4月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-9经公司于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开的第五届董事会第三十七次会议或同日以现场结合通讯方式召开的第五届监事会第二十八次会议审议通过，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关会议决议公告。
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：全体董事、监事及高级管理人员。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、会议登记：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2025年4月2日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：安先生
　　电话：010-85782168
　　传真：010-88233169
　　邮箱：stocks@bgechina.cn
　　3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
　　邮编：100095
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京高能时代环境技术股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-018
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本年度不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,010,114,566.09元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,523,234,457股，以此计算合计拟派发现金红利人民币106,626,411.99元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为609,293,782.80元（含税）；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为0，现金分红和回购金额合计609,293,782.80元（含税），约占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的126.46%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0，现金分红和回购并注销金额合计609,293,782.80元（含税），约占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的126.46%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月18日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会意见：本次制定的2024年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。
　　2、本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-016
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　第五届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　会议就下述事项作出如下决议：
　　一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。
　　二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。
　　三、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　四、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　六、审议通过了《高能环境2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度内部控制评价报告》。
　　七、审议通过了《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
　　经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
　　九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　十、审议通过了《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。
　　十一、审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。
　　本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
　　十二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
　　作为受益人，全体董事回避表决。
　　此议案将直接提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。
　　十三、审议通过了《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　十四、审议通过了《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
　　十五、审议通过了《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
　　十六、审议通过了《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　十七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
　　十八、审议通过了《高能环境市值管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2025年4月9日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，审议如下议案：
　　1、《公司2024年年度报告（正文及摘要）》；
　　2、《公司2024年度利润分配预案》；
　　3、《公司2024年度董事会工作报告》；
　　4、《公司2024年度财务决算报告》；
　　5、《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
　　6、《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
　　7、《关于2025年度对外担保预计的议案》；
　　8、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
　　本次会议还将听取《高能环境独立董事2024年度述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
　　本次会议还听取了《高能环境独立董事2024年度述职报告》。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-019
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度财务报告审计费用158万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币198万元（含税）。2023年度财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币130万元（含税）。2024年度审计费用增加的原因为：2024年较2023年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、拟续聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。
　　（二）2025年3月18日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
　　（三）2025年3月18日，公司召开的第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-021
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）、西宁湟水高能环境有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司，均非上市公司关联人。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2025年拟对外提供担保总额预计不超过2,438,800万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,548,800万元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890,000万元，该新增890,000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过527,580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362,420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5日起12个月止。截至2025年3月7日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为898,555.79万元。
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
　　● 本事项尚须提交股东大会审议，请投资者充分关注担保风险
　　一、担保情况概述
　　公司及控股子公司2025年拟对外提供担保总额预计不超过2,438,800万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,548,800万元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890,000万元，该新增890,000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过527,580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362,420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5日起12个月止。
　　在上述对外担保总额预计额度2,438,800万元内，公司及控股子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及控股子公司相关担保事宜，包括但不限于：在2025年度公司及控股子公司为控股子公司提供的对外担保总额预计额度内签署、更改相关协议（包括保证协议、质押协议、抵押协议等）；根据实际经营需要，将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过527,580万元范围内的剩余额度在资产负债率低于70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过362,420万元范围内的剩余额度在资产负债率高于（含）70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；或办理与各担保事项相关的一切其他手续。
　　2025年3月18日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本次担保预计事项尚须提交公司股东大会审议批准。
　　担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）：
　　■
　　公司将在后续实际发生对控股子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
　　二、2025年拟对外提供担保预计额度范围内被担保人基本情况
　　公司及控股子公司2025年拟对外提供担保预计额度范围内的被担保人为下列公司（其中所涉控股子公司范围包括但不限于列示的控股子公司）：
　　■
　　■
　　上表财务数据中，凉山州金钰环境治理有限公司、西宁湟水高能环境有限公司2024年度财务数据未经审计，其他各公司2024年度财务数据已经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司、控股子公司及被担保控股子公司将在新增担保事项将要发生时签订相关协议，上述新增担保预计额度仅为公司及控股子公司拟提供的担保额度。上述新增担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司及控股子公司2025年拟对外提供担保总额预计中，预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,548,800万元，为存续有效担保合同范围内的担保金额与公司2023年度股东大会审议通过的对外担保预计范围内尚可能发生的担保金额之和；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890,000万元，本次新增担保预计范围内被担保人均为公司控股子公司，风险可控，本次新增担保预计有利于在集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合公司及全体股东的整体利益。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次担保预计是基于公司控股子公司项目建设及日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司及控股子公司对外提供合计不超过2,438,800万元的担保总额预计。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月7日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为898,555.79万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99.33%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为893,323.21万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的98.75%；
　　经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,233,469.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的136.35%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,225,449.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的135.47%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-022
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于为董事、监事及高级管理人员
　　投保责任保险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次投保概述
　　公司于2025年3月18日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下：
　　1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
　　2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
　　4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
　　5、保险期限：12个月。
　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、监事会意见
　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-023
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年3月18日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下：
　　一、计提资产减值准备情况的概述
　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内2024年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
　　公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、商誉、合同资产，计提各项资产减值准备合计177,981,447.49元，占公司2024年度经审计的合并报表净利润的32.81%，详情如下：
　　■
　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法
　　（一）信用减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。
　　（二）资产减值损失
　　存货跌价准备：公司根据《企业会计准则第1号一存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司运用简化计量方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备金额共计177,981,447.49元，使得公司2024年度合并报表的净利润减少177,981,447.49元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月7日召开第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年3月18日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-017
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　第五届监事会第二十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第五届监事会第二十八次会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。监事会于本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　会议就下述事项作出如下决议：
　　一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年年度报告（正文及摘要）》。
　　二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　监事会认为：本次制定的2024年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。
　　三、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　五、审议通过了《高能环境2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过了《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　七、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
　　经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案将提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
　　八、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
　　监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
　　作为受益人，全体监事回避表决。
　　此议案将直接提交股东大会审议。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。
　　九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
　　特此公告。
　　
　　北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
　　2025年3月19日