证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2025－006
　　贵州茅台酒股份有限公司
　　第四届董事会2025年度第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年3月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2025年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2025年3月17日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司市值管理办法》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
　　（二）《公司投资者关系管理办法》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
　　特此公告。
　　
　　贵州茅台酒股份有限公司董事会
　　2025年3月19日