公司代码：688584 公司简称：上海合晶
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为665,458,353股，以此计算拟派发现金红利133,091,670.60元（含税），本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的110.19%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1.主要业务
　　公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应用行业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。
　　公司主要采取以销定产的生产模式，通过直销和经销两种模式进行销售。公司主要原材料包括抛光片、多晶硅、石墨备品、气体、石英坩埚、粉体等。
　　2.主要产品
　　公司经过多年技术积累及持续研发，拥有砷、磷及硼元素重掺及轻掺的长晶核心技术，单片式、多片式的常压、减压外延生产核心技术，可为客户提供6、8、12英寸功率、模拟等类型器件用的半导体单晶硅外延片、埋层外延片的定制化生产加工及服务。
　　2.2主要经营模式
　　1.采购模式
　　公司主要采取以产定购的采购模式。公司根据客户订单、生产计划、物料清单、物料安全库存及实际库存量，制定物料采购计划，并根据物料采购计划相应进行采购。
　　公司建立了完整的供应商认证管理制度。对于供应商管理，公司主要通过书面评估、现场稽核、样品认证、定期考核等手段，确保供应商有能力长期稳定供应产品，并保证产品质量。公司目前已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。
　　公司采取了规范的采购控制程序。公司秉承公平公正原则进行采购控制，对于新供应商或初次使用的物料，公司需对供应商资质及其提供的样品进行严格的认证程序，在认证通过后将相关供应商及产品纳入合格清单；对于公司的重要物料，公司需在合格清单范围内选取多家供应商进行询价、比价及议价；对于公司的常用物料，公司需定期议价。
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造。生产部门根据销售计划来制定生产计划，同时将相关数据传送至采购部门，以确保原材料的供应。品保部门负责对产品关键质量参数进行审查及确认，环安部门确保公司在符合安全与环保规范的前提下合规运营。
　　长期的技术研发与生产运营，使得公司在技术水平和生产管理方面有着深厚积淀。公司先后通过ISO45001、ISO14001、IATF16949等体系认证。目前，公司能够分别按国际SEMI标准、中国国家标准、销售目的地国家标准及客户特定要求进行产品生产。同时采用SAP管理系统、MES生产管理系统和SPC过程控制工具，在产品开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，使产品质量的稳定性及一致性达到较高水平。
　　3.销售模式
　　公司采取直销和经销两种模式进行销售。在直销模式下，公司主要采取与客户直接沟通或谈判的方式获取订单，并负责为客户提供销售、技术及后续其他服务。公司与经销商的合作模式是公司向经销商买断式销售产品，再由经销商将产品销售给终端客户。
　　4.盈利模式
　　公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产和销售，通过向国内外Foundry、IDM等芯片生产制造企业销售硅外延片实现收入和利润。
　　2.3所处行业情况
　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　(1). 所处行业：
　　公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产及销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为第39大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”之第398中类“电子元件及电子专用材料制造”。
　　根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，6英寸/8英寸/12英寸集成电路硅片列入战略性新兴产业重点产品目录。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，硅外延片属于国家重点支持的新材料行业。
　　半导体硅片行业为国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业，符合产业政策和国家经济发展战略，公司所处行业细分领域为半导体材料环节的半导体硅外延片。
　　(2). 行业发展阶段
　　世界半导体贸易统计组织（WSTS）近日发布最新全球半导体市场预测，强调对2024年和2025年的强劲成长的预期，上调了对2024全年的预测，预计全球半导体市场将年增19.0％，产值将达到6,270亿美元。
　　展望2025年，WSTS认为全球半导体市场预计年增11.2％，全球市场估值将达到6,970亿美元。增长主要由逻辑电路和内存领域带动，这两大领域的总价值将超过4,000亿美元。其中，逻辑电路预计年增逾17％，内存年增13％。全球半导体硅片市场规模预计达到约130亿美元，年增长率保持在5%-8%之间。
　　(3). 行业基本特点
　　半导体硅外延片的市场需求进一步扩大。近年来，受益于下游功率器件、模拟芯片市场规模的增长，外延片的市场需求也持续扩张。未来，随着越来越多智能终端及可穿戴设备的推出，新能源汽车、5G通信、物联网等新应用的普及，IGBT、MOSFET等功率器件及CIS、PMIC等模拟芯片产品的使用需求和应用范围均将进一步扩大。
　　国产化趋势显著。在国家高度重视、大力扶持半导体硅行业发展的大背景下，我国半导体产业快速发展，产业链各环节的产能和技术水平都取得了长足的进步，但相对而言，以硅片为代表的半导体材料仍是我国半导体产业较为薄弱的环节，对于进口的依赖程度依然较高，国产化替代空间广阔。
　　8英寸产品目前占据主流，12英寸成为未来发展趋势。超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，侧重于功能的多样化，是由应用需求驱动的，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能，目前8英寸硅片在这个领域占据主要地位。另一方面，安森美、华虹宏力、芯联集成等国内外知名大厂在制造功率器件时已开始使用12英寸外延片，12英寸产品的优势越来越明显，所需的技术要求和数量规模也相应大幅提高。
　　公司产品主要用于超越摩尔定律方向，报告期内以8英寸外延片产品为主，12英寸外延片产品次之，向上述国际和国内大厂供货。
　　(4). 行业主要技术门槛
　　半导体硅片行业普遍存在技术壁垒，认证壁垒，设备壁垒及资金壁垒四大门槛，特别是半导体硅片的研发和生产过程繁多复杂，涉及固体物理、量子力学、热力学、化学等多学科领域交叉，是典型的人才密集型，技术密集型行业。随着产业链下游的集成芯片制造工艺技术节点的推进及各个晶圆代工厂的硅片规格完全不同，各个终端产品的用途不同也会导致硅片的要求规格完全不同。
　　半导体硅片制造其核心工艺包括但不仅限于单晶生长工艺、衬底切片、研磨、蚀刻、抛光和外延生长技术。其中单晶工艺是最为核心的技术，其控制工艺能力决定了硅片尺寸、电阻率、纯度、氧含量、位错、晶体缺陷等关键技术指标。随着集成电路制造技术的飞速发展，硅片直径不断增大，特征线宽不断减小，对硅片芯片原生缺陷及杂质控制水平，表面颗粒缺陷，表面金属含量，表面平坦度及芯片边缘的平整度、硅片表面的纳米形貌等参数的要求规格越来越严格，这也就对硅片衬底的切片、研磨、蚀刻、抛光、清洗等整个生产关键节点的工艺能力提出了更为严格的要求，也对市场新进者形成了较高的技术壁垒。
　　在半导体硅片制造领域，公司凭借多年的技术积累及市场开拓，已掌握了硅片制造多项关键技术，特别是但不限于超低阻单晶生长，磁场直拉单晶生产，单晶生产过程中热场控制，硅片的高精度蚀刻形貌控制，高精密的研磨，抛光，硅片清洗，外延等制备技术。得益于充沛的技术储备，公司在产品成本、良品率、参数一致性和产能规模等方面均具备较为明显的市场竞争优势，特别是细分市场占有率不断上升，市场地位和市场影响力不断增强。
　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　半导体硅片行业具有技术难度高、研发周期长、资本投入大、客户认证周期长等特点，因此全球半导体硅片行业集中度较高。国际硅片厂商长期占据较大的市场份额，排名前五的厂商分别为日本信越化学（Shin-Etsu）、日本胜高（Sumco）、环球晶圆（Global Wafers）、德国世创（Siltronic）、韩国SK Siltron。
　　公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，实现了外延片的国产化，满足了国内半导体产业的需求。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。公司已经为全球前十大晶圆代工厂中的7家公司、全球前十大功率器件IDM厂中的6家公司供货，主要客户包括华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。
　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　半导体行业的发展主要分为两个方向：一类是以支撑线宽不断缩小为特征的深度摩尔定律方向，另一类是以应用功能多样化为特征的超越摩尔定律方向。超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，侧重于功能的多样化，是由应用需求驱动的，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能，满足互联网、物联网、生物医药、新能源等新兴领域的发展应用需求。超越摩尔定律方向是硅外延产品应用的主要领域，产品直径也从8英寸逐渐转到12英寸。
　　公司是一体化外延片的专业生产制造商，外延片是以抛光片为衬底材料进行外延生长形成的半导体硅片，主要用于制作MOSFET、IGBT等功率器件和PMIC、CIS等模拟芯片，符合超越摩尔定律的技术发展路线。
　　公司除现有模拟器件、功率半导体、传感器等硅外延产品外，还聚焦以下重点产品的挖掘和研发：
　　(1). CIS（CMOS图像传感器）用外延产品方向。公司针对目标客户的高性能产品进行技术研发，开发具有高信噪比、高感亮度、高速全局快门捕捉、超宽动态范围、超高近红外感度、低功耗等特点的图像传感，将应用于特定领域及新兴需求。
　　(2). PMIC（电源管理芯片）用外延片方向。PMIC主要用于电子设备系统中对电能进行管理和控制，主要功能包括电压转换、电流控制、电源轨管理、电源监控等。PMIC使用的外延片具备耐高压、低导通电阻等特性，广泛应用于汽车、通信、电力、工业级消费电子等领域。
　　(3). 车规级SJ（超级结结构）、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）用外延片产品方向。随着新能源车企趋向于大量采用国产芯片，减少对进口芯片的依赖，将进一步推动中国国内半导体产业的发展与进步，尤其是长续航能力电池组件及快充充电桩模块外延产品将迎来新一轮的爆发。
　　(4). AI赋能·产业焕新方向。目前国家大力推动算力基础设施高质量发展，而推动算力需要极大的储能及电力系统支持，这些方面皆需要外延片在逻辑产品、功率器件及影像辨识上持续发展，对公司而言，是挑战也是机遇。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入11.09亿元，较上年同期减少17.76%；归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，较上年同期减少51.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，较上年同期减少49.58%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-004
　　上海合晶硅材料股份有限公司
　　第二届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　（五）审议并通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源回避表决。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
　　（六）审议并通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源回避表决。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
　　（七）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　（八）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（九）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（十）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（十一）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（十二）审议并通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（十三）审议并通过《关于修订〈董事薪酬制度〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（十五）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（十六）审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议并通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源回避表决。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十八）审议并通过《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源回避表决。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（十九）审议并通过《关于推动公司2025年度提质增效重回报行动方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效重回报行动方案》。
　　（二十）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邓泗堂、彭协如、徐征回避表决。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　（二十一）审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会同意择日召开公司 2024 年年度股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。
　　（二十二）听取了《2024年度独立董事述职报告》
　　本议案尚需提交公司股东大会听取。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（二十三）听取了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　本报告已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（二十四）听取了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》
　　本报告已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。
　　（二十五）听取了《关于董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》
　　本报告已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
　　特此公告。
　　上海合晶硅材料股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-005
　　上海合晶硅材料股份有限公司
　　第二届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年3月8日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　（五）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　（六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司计划使用不超过人民币7.35亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　综上，公司监事会同意在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.35亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（七）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（八）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（九）审议并通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》
　　经审核，监事会认为：
　　公司首期员工持股计划提取的专项基金金额符合《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》等的相关规定，相关的会计处理方式符合财政部及公司相关政策的规定。
　　公司首期员工持股计划专项基金的分配对象符合本员工持股计划及有关法律法规文件规定的范围，参与对象的主体资格合法、有效。同意公司将首期员工持股计划提取的专项基金用于员工激励，首期员工持股计划最终资金规模及标的股票数量以实际购买结果为准。本次专项基金提取的审议、决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十）审议并通过《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。
　　特此公告。
　　上海合晶硅材料股份有限公司监事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-009
　　上海合晶硅材料股份有 限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）董事会对2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月5日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
　　二、2024年度募集资金使用情况及结余情况
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入金额），本报告期内使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入金额）。报告期末，尚未使用的募集资金余额为735,947,316.22元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额、尚未支付的发行费用等净额）具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。
　　（二）募集资金三方及四方监管协议情况
　　根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、兴业银行股份有限公司上海松江支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以及与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：1、《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、理财收益、银行手续费、闲置资金理财等原因累计形成的金额。
　　2、公司全资子公司上海晶盟硅材料有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户31050283360000000154，用于募集资金现金管理。
　　3、公司于2024年12月20日将中信银行股份有限公司上海分行（8110201012601731094）账户销户，该账户未启用，上述募集资金专户注销后，公司与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。
　　四、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金为156,187,789.89元，使用募集资金人民币24,325,568.88元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-017）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2024年3月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集项目实施进度及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币139,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为708,440,388.93元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2024 年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-018）。
　　2024 年8月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-033）。
　　五、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，财务人员将募集资金专户中的发行费用2,467.32万元转入一般户，公司发现后第一时间将相关资金及利息转回募集资金专户。上述转出资金未影响募集资金的操作及使用，公司不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。
　　除此之外，公司募集资金管理和使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在其他募集资金使用及管理违规的情形。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况。
　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，上海合晶对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海合晶硅材料股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
　　注 2：本报告期投入募集资金总额指募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注3：2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，将调整“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间日期延期至2026年12月。
　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-010
　　上海合晶硅材料股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。
　　● 投资金额：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币7.35亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年3月18日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、现金管理情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用不超过人民币7.35亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。
　　2、募集资金的基本情况：
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月5日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。详细情况请参见公司2024年2月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　（四）投资方式
　　1、现金管理的投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。
　　2、现金管理收益分配
　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　（五）投资期限
　　使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内,资金可以循环滚动使用。
　　（六）实施方式
　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、 审议程序
　　2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
　　三、 投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行。
　　四、现金管理对公司的影响
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应的会计处理。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司计划使用不超过人民币7.35亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　综上，公司监事会同意在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.35亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
　　六、中介机构意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　七、上网公告附件
　　《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
　　特此公告。
　　上海合晶硅材料股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-011
　　上海合晶硅材料股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）于2025年3月18日分别召开了第