证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-019号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月17日
　　(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于向银行申请2025年授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
　　2、本次会议的议案8、9为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过；本次会议的议案1-7为普通决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
　　3、本次会议的议案4、6对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
　　4、本次会议的议案6涉及关联交易，天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等与关联交易议案有关联关系的股东回避了表决，所持表决权股份为681,895,759股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
　　律师：刘弘、张辛羽
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-018号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2025年3月27日(星期四)至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@tasly.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月4日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事兼总经理：蔡金勇先生
　　董事会秘书：于杰先生
　　财务总监：魏洁女士
　　独立董事：王爱俭女士
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年3月27日（星期四）至4月1日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@tasly.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王麒
　　电话：022-26736999
　　邮箱：stock@tasly.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2025年3月18日