证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。
　　2.会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
　　3.会议应到董事9名，实到董事9名。
　　4.会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。
　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。
　　董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申请自送达董事会之日起生效。
　　鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰先生代为履行公司董事长职务，直至公司选举产生新任董事长人选为止。
　　2.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　6.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　上述议案2-5内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-11）；议案6内容详见《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-12）
　　三、其他
　　1.公司董事会提名委员会于2025年3月17日召开了2025年第一次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》《关于聘任公司财务总监的审核意见》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　2.公司董事会审计委员会于2025年3月17日召开了2025年第二次会议，对公司聘任财务总监事项进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会2025年第三次临时会议决议；
　　2.董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
　　3.董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-11
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　关于补选董事及高级管理人员变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事及高级管理人员辞职情况
　　1.因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务，所辞职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职后在公司不再担任任何职务。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，陈卫国先生未持有惠天热电股票。
　　2.因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去惠天热电财务总监职务，其财务总监职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职后马景丽女士仍在公司其他岗位任职。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，马景丽女士持有惠天热电股票800股，将按照高管任期内离职相关规定进行锁定及解锁。
　　在此，公司向陈卫国先生及马景丽女士在担任上述所辞职务期间，对公司作出的巨大贡献表示衷心感谢！
　　二、补选董事及新聘高级管理人员情况
　　鉴于上述情况，结合公司生产经营需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2025年3月17日，公司召开了第十届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体如下：
　　1.关于补选公司非独立董事的议案
　　经征得本人同意及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名郑运先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。
　　本议案正式生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》相关规定。
　　2.关于聘任公司总经理的议案
　　经征得本人同意及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任郑运先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。
　　3.关于聘任公司副总经理的议案
　　经征得本人同意及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任杨辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。
　　4.关于聘任公司财务总监的议案
　　公司董事会根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会和审计委员会审议通过，决定聘任杨辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。
　　三、相关董事会委员会事前意见
　　1.根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，董事会提名委员会就董事会拟提名郑运先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、拟聘任郑运先生为公司总经理、拟聘任杨辉为公司副总经理、财务总监事项发表如下审核意见：
　　（1）我们经审阅候选人履历等相关资料，我们认为郑运先生具备担任公司董事、总经理职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
　　我们同意提名郑运先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意聘任郑运先生为公司总经理，并同意将《关于补选公司非独立董事的议案》《关于选举公司总经理的议案》提交公司董事会审议。
　　（2）我们认为拟聘任副总经理的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉先生具备担任公司副总经理、财务总监相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。
　　我们同意聘任杨辉先生为公司副总经理及财务总监，并同意将《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》提交公司董事会审议。
　　2.根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司董事会审计委员会就董事会拟聘任杨辉为公司财务总监事项发表如下审核意见：
　　我们认为财务总监候选人提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉具备担任财务总监相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定。
　　我们同意聘任杨辉为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　附件：董事候选人及新任高管简介
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　附件：董事候选人及新任高管简介
　　1.非独立董事候选人、新任总经理简介
　　郑运：男，汉族，1975年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：华润电力（贺州）有限公司党委委员，副总经理；华润电力（锦州）有限公司副总经理（主持工作），党委委员，总经理；华润电力锦州公司副总经理（主持工作），总经理。现任：公司党委副书记，总经理；华润电力（锦州）有限公司党委副书记；锦州润电热能有限公司董事长（法定代表人）；锦州峪龙风力发电有限公司法定代表人；锦州晨辉墙体材料有限责任公司执行董事。
　　截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事、高级管理人员的情形。
　　2.新任副总经理、财务总监简介
　　杨辉：男，汉族，1986年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任：华润电力控股有限公司财务部商业计划与全面预算资深经理；华润电力锡林浩特公司财务部部长；华润电力锡林浩特公司财务部副部长（主持工作）；华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任（主持工作）；华润电力北方大区财务部高级经理；华润电力北方大区财务部主任师；华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理。现任：公司副总经理、财务总监。
　　截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-12
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
　　（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
　　（七）会议的股权登记日：2025年3月27日（星期四）
　　（八）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员
　　3.本公司聘请的见证律师
　　二、会议审议事项
　　1.提案编码及提案名称
　　本次股东大会提案及编码表
　　■
　　2.特别提示
　　本次股东大会提案内容详见本公司于2025年3月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
　　2.登记方式
　　登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。
　　3.登记时间
　　2025年3月31日和4月1日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
　　4.现场登记地点
　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部
　　5.出席会议所需携带资料
　　（1）个人股东
　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　(2)法人股东
　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
　　(3)提前登记，现场出示
　　拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
　　（二）会务联系人
　　联系人：刘斌 姜典均
　　联系电话：024－22905512
　　邮箱：htrd2012@126.com
　　邮政编码：110014
　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
　　（三）其他事项
　　1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
　　2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会2025年第三次临时会议决议。
　　特此通知。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360692
　　2.投票简称：惠天投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　（1）填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）本次会议无累积投票提案，
　　4．本次会议不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月2日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　附件2：
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
　　一、对本次股东大会提案表决意见指示
　　■
　　注：每项提案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权，请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。
　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
　　委托人证券帐户号码：
　　委托人持股性质：普通股
　　持股数量（股）：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
　　附件3：
　　股东参加会议登记表
　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年第三次临时股东大会。
　　■
　　注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。