公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本954,440,720股，以此计算合并拟派发现金红利95,444,072元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　紧固件行业：
　　紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件，是各类工业产品不可缺少的重要零部件，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,紧固件品种规格繁多，性能用途各异。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张，对紧固件需求持续增长，产品种类持续增加，带动了全球紧固件产品的升级换代和紧固件行业的不断进步。我国紧固件产业整体起步较晚，近年来发展较为迅速，已成为全球最大的紧固件生产国和消费国，但由于我国紧固件行业企业平均规模较小，科研水平不高，小规模企业较多，由于小企业研发投入、技术创新能力不足，核心竞争力较弱，缺少专业技术人才，技术实力薄弱，生产能力受到很大限制，以生产中、低端产品为主，导致低端紧固件市场同质化严重、产能过剩，只能靠低质、低价销售，部分市场无序竞争，在高端产品、技术创新、品牌建设等方面仍存在一定差距，需要进一步提升产业水平和核心竞争力。
　　2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，经济运行总体平稳、稳中有进。2024年我国紧固件出口数量为5,851,481吨，相比2023年同期增长17.6%，出口金额为11,453,744千美元，相比2023年同期增长3.3% (数据来源：中华人民共和国海关总署)。在产业结构方面，我国紧固件行业已经形成了较为完善的产业链，涵盖了原材料、生产制造、销售服务等多个环节。然而，行业内部竞争激烈，部分企业存在规模小、技术落后、管理不规范等问题。头部企业积极寻求转型升级，通过加大研发投入、提高产品质量、拓展国际市场等手段，努力提升整体竞争力，推动中国紧固件行业向高端化、高质量发展的方向稳步前进。
　　当前，中国紧固件行业正朝着更为清晰的产品结构调整方向迈进。在这一趋势下，高端紧固件产品的增速将显著提高，同时带动产品附加值的提升。与此同时，随着对一带一路沿线国家及其他海外市场的深入开拓，预计将进一步推动我国紧固件行业的出口贸易发展，为行业带来新的增长点。
　　铁路扣件行业：
　　铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，相关产品需要遵循相应的国家标准和行业标准。该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。2024年，铁路建设成效显著，在建续建项目持续推进，按计划实现节点目标，形成新的铁路建设投资增量,全国铁路完成固定资产投资8,506亿元、同比增长11.3%，投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，共有杭州至义乌至温州高铁、池州至黄山高铁等42个项目开通运营。截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里。2025年，国铁集团将继续高质量推进国家重点工程，力争完成基建投资5,900亿元，投产新线2,600公里。(数据来源：中国国家铁路集团有限公司)。
　　行业地位：
　　公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，得到了市场广泛认可，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高竞争力及知名度。
　　（1）主要业务
　　公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。
　　（2）经营模式
　　采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料保证一定的安全库存量。
　　生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。
　　销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，服务零散客户，推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入2,369,711,200.15元，同比上升2.40%，归属于上市公司股东的净利润130,141,270.36元，实现扭亏为盈。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-010号
　　晋亿实业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31日合并报表中各项资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计3,078.48万元，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认方法
　　（一）信用减值损失
　　公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款、应收票据和应收款项融资，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表或通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　公司2024年度计提应收账款、应收票据、应收款项融资坏账准备合计1,087.29万元。
　　（二）资产减值损失
　　1.存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　公司2024年度计提存货跌价准备1,661.20万元
　　2.合同资产减值准备
　　公司基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期减值准备。划分为组合的合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期减值准备。
　　公司2024年度计提合同资产减值准备329.99万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提信用及资产减值准备合计3,078.48万元，相应减少2024年度公司利润总额3,078.48万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月十八日
　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-008号
　　晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第八届董事会2025年第一次会议，审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第八届监事会2025年第一次会议，审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况
　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬如下：
　　■
　　二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
　　1、董事（非独立董事）、监事、高级管理人员：
　　根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
　　2、独立董事：独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按月领取。
　　三、其他说明
　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。
　　2、上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月十八日
　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-006号
　　晋亿实业股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,034,866,218.04元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本954,440,720股，以此计算合并拟派发现金红利95,444,072元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.34%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月17日召开第八届董事会2025年第一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月17日召开第八届监事会2025年第一次会议，审议通过了本次利润分配方案，监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月十八日
　　证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2025-005号
　　晋亿实业股份有限公司
　　第八届监事会2025年第一次会议决议公告
　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　晋亿实业股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议于2025年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2025年3月17日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案：
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年年度报告及年报摘要》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。
　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，有效实施了内部控制。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　6、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　因涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　监 事 会
　　二○二五年三月十八日
　　证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2025-011号
　　晋亿实业股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月22日 （星期二） 13:30-14:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年4月15日（星期二）至4月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bond@gem-year.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月18日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月22日 （星期二） 13:30-14:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月22日 （星期二） 13:30-14:30
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：蔡永龙
　　董事、总经理：蔡晋彰
　　董事会秘书：郎福权
　　董事、财务负责人：王伟
　　独立董事：张惠忠、范黎明、陈喜昌
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月22日（星期二）13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月15日（星期二）至04月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bond@gem-year.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：郎先生 朱先生
　　电话：0573-84185042、0573-84185652
　　邮箱：bond@gem-year.net
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-009
　　晋亿实业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月15日 14点00分
　　召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月15日
　　至2025年4月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议审议通过，并于2025年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2025年4月14日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部
　　书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部
　　邮政编码：314100
　　联系电话：0573-84185042、0573-84185001-105
　　传 真：0573-84098111
　　联系人：郎先生 朱先生
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　晋亿实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-007号
　　晋亿实业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　[注1]2022年：签署一鸣食品、华康股份、可靠股份、松霖科技、华星创业、和仁科技、华统股份、士兰微、新凤鸣公司2021年度审计报告
　　2023年：签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微2022年度审计报告
　　2024年：签署新凤鸣、晋亿实业、浙江恒威2023年度审计报告
　　[注2]2023年：签署晋亿实业、宝立食品2022年度审计报告
　　2024年：签署晋亿实业、宝立食品2023年度审计报告
　　[注3]2022年：签署若羽臣2021年年度审计报告；
　　2023年：签署浩云科技2022年度审计报告；复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业2022年度审计报告
　　2024年：签署浩云科技、纬德信息2023年度审计报告；复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业2023年度审计报告
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度财务报表审计费用为80万元(含税)，内控审计费用为20万元(含税)，合计审计费用为100万元(含税)。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月17日召开第八届董事会2025年第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月十八日
　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-004号
　　晋亿实业股份有限公司
　　第八届董事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2025年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作总结及2025年度工作计划报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年年度报告及年报摘要》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　6、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。
　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
　　8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　9、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　10、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　11、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的关联董事蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生、王伟先生回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　12、审议通过《关于提议召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月十八日