证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-006
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以184,997,235为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、公司的主营业务
　　公司作为国内电缆附件行业的领军企业，是一家集电力电缆附件及配套产品研发、生产、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。凭借70余年的深厚技术积淀，公司已建立起覆盖750kV及以下全电压等级的交直流电缆附件产品体系，具备超高压、高压及中低压全规格电缆附件及配套产品的研发制造能力。
　　公司产品线完整，主要涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件三大系列，主要产品涵盖输电线路附件、通讯电缆附件、电力金具、电工器材、电缆敷设成套设备、绝缘材料以及智能产品等。凭借卓越的产品性能和技术优势，公司产品已成功应用于诸多国家重点工程和重大项目建设：在电网建设领域，参与了北京、上海、深圳等特大型城市电网改造；在核电工程方面，公司核电产品已成功应用于岭澳、红沿河、三澳、陆丰等十余个核电站项目；在轨道交通领域，服务北京、上海、广州等城市地铁项目建设；在高铁建设中，为武广高铁、沪昆高铁等干线工程提供可靠保障。同时，公司产品还广泛应用于北京奥运会、广州亚运会等国际赛事场馆电力建设，以及三峡工程、厦门柔性直流输电、张北可再生能源示范工程等国家级重点项目。在核心市场领域，公司始终保持较高的市场份额，为业绩的稳定增长奠定了坚实基础。在新赛道布局方面，公司成功进入商业航天领域，实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入。积极开拓新兴市场，为公司未来发展注入新动能。
　　公司自主研发的500kV交直流系列产品已成功进入海上风电和抽水蓄能等新兴市场，并在城市电网建设中实现规模化应用。作为电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域不可或缺的关键产品，公司将持续以技术创新为驱动，为我国电力装备制造业高质量发展贡献力量。
　　在国际市场领域，公司成功进入意大利、美国、乌拉圭、阿曼、阿尔及利亚等多个国家市场，并实现了全系列产品的出口销售。
　　报告期内公司收购双江能源，进军变压器绝缘油行业。双江能源是一家致力于电力、电网及输变电设备等行业绝缘油的研发、生产及销售并提供技术服务和产品分析检测一体化解决方案的高新技术企业，主要产品为变压器绝缘油，包括矿物绝缘油、天然酯绝缘油及合成酯绝缘油等。双江能源凭借优秀的产品和服务，经过多年的市场积累，成功进入多家国内一线变压器厂商的供应链。
　　双江能源在天然酯绝缘油这一新兴细分领域已形成技术与客户优势，天然酯绝缘油闪点高、燃点高、可自然降解，低碳环保无毒、过载能力强、安全性好，是一种较为理想的变压器用环保型绝缘油。天然酯绝缘油成功应用于山东电力世界首台110kV天然酯立体卷铁心变压器、三峡集团东山杏陈180兆瓦海上光伏等项目。
　　报告期内，双江能源加大研发投入，参与了智能电网国家科技重大专项项目《超高压电力变压器用植物基绝缘油研制关键技术》。2025年，双江能源将加速天然酯与合成酯绝缘油技术深化、市场扩展和可持续发展，进一步响应全球能源转型需求。
　　2、主要产品及其用途
　　电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的结构，实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆屏蔽层被断开，电场在此处发生畸变，造成电应力集中，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到恢复延续，并且实现导体连接、绝缘可靠、密封良好，并达到足够的机械强度。因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。
　　变压器绝缘油是变压器中使用的一种特殊的绝缘介质。它在变压器的运行中起到绝缘、散热、灭弧等作用，其质量的优劣直接影响变压器的绝缘性能，进而影响变压器的寿命。变压器绝缘油可分为矿物绝缘油、天然酯绝缘油、硅油绝缘油、合成酯绝缘油等类别，其中矿物绝缘油成本低廉，是目前主流变压器油种类。近年来，随着节能环保要求提高，以及市场需求升级，天然酯绝缘油、合成酯绝缘油等种类变压器油需求增加，未来发展潜力大。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件
　　公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。具体内容详见2024年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　2、公司回购计划已实施完毕
　　公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,110,405股，占公司目前总股本的4.20%，最高成交价为14.90元/股，最低成交价为10.00元/股，成交总金额为98,859,035.72元（不含交易费用）。具体内容详见2024年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　3、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项
　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，于2024年5月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见2024年4月29日、2024年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　4、公司董事长增持股份计划实施完毕
　　公司董事长俞涛先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份712,000股，占公司总股本的0.37%，增持金额为10,085,623.28元。本次增持计划实施完毕。具体内容详见2024年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　5、公司控股子公司完成工商变更登记
　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》等相关议案。江苏双江能源科技股份有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局新颁发的《营业执照》，具体内容详见2024年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-010
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述拟申请综合授信额度合计5亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外1亿元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
　　本次向银行申请综合授信额度需提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-009
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会审议情况
　　2025年03月17日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。
　　二、日常关联交易基本情况
　　根据生产经营需要，预计2025年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过1,000万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
　　（一）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（二）关联方介绍和关联关系
　　1、湖南能创科技有限责任公司基本情况
　　（1）名称：湖南能创科技有限责任公司
　　（2）类型：有限责任公司
　　（3）住所：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋1213室
　　（4）法定代表人：汪晓兵
　　（5）注册资本：4,466.54万元
　　（6）成立日期：2016年10月26日
　　（7）经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
　　2、主要财务数据
　　截至2024年12月31日，该公司总资产25,376,794.76元、净资产8,201,215.51元，2024年度实现营业收入20,842,278.72元、净利润-12,629,101.30元。
　　3、与本公司的关联关系
　　公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。
　　4、履约能力分析
　　根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易定价政策和定价依据
　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议意见
　　第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
　　经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
　　六、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
　　3、公司第五届独立董事专门会第五次会议审核意见。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年03月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-008
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2025年度审计机构。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费用为人民币87万元，其中年度报告审计费用70万元，内部控制审计费用17万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、 工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司第五届董事会第八次会议审议。
　　2、公司第五届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
　　3、公司第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
　　4、生效日期
　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
　　3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-007
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　1、董事会审议情况
　　公司第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、独立董事专门会议审核
　　公司2024年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润74,681,992.00元，未分配利润884,516,687.46元；母 公司净利润73,909,861.60元，未分配利润860,608,636.03元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为860,608,636.03元。
　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：以公司的总股本184,997,235股（扣除已回购股份8,110,405股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金36,999,447.00元人民币。
　　1、现暂以截至2024年12月31日的总股本193,107,640股剔除已回购股份8,110,405股为基数测算，共计派发现金36,999,447.00元（含税）。
　　公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,110,405股，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为98,859,035.72元（不含交易费用）。
　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为135,858,482.72元，占2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为181.92%。
　　2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份8,110,405股不参与本次年度利润分配。
　　3、公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为112,214,901.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、2024年年度利润分配预案的合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
　　本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　五、其他说明
　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　六、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
　　3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年03月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-011
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。
　　以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　公司以前年度已使用募集资金55,528.91万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,681.50万元；2024年度实际使用募集资金5,156.85万元，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.09万元；累计已使用募集资金投入项目60,685.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,740.59万元。
　　截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币3,322.62万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元，已于2017年8月实施完毕。
　　（二）募集资金投资项目出现延期的说明
　　2021年4月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期由2021年7月延期至2023年7月，延期原因系：500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。项目二期已完成建设，2022年正式投入使用；一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，实施进度有所延缓，于2023年9月完成竣工验收，达到预定可使用状态，满足结项条件。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
　　2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：长缆科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注] 募集资金投资项目承诺投资金额57,267.79已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分3,417.97万元为该项目募投资金产生的利息。已累计投入募集资金总额60,685.76万元中，包括募集资金57,267.79万元及其部分利息收入3,417.97万元。
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-016
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月24日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生，董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年3月24日（星期一）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-005
　　长缆科技集团股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年3月17日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年3月7日向各监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：以公司的总股本184,997,235股（扣除已回购股份8,110,405股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金36,999,447.00元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
　　监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年年度募集资金存放与使用的情况。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　七、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　监事会认为：本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
　　监事会认为，公司控股子公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，符合公司日常经营所需。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股子公司开展商品期货套期保值业务。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司监事会
　　2025年3月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-013
　　长缆科技集团股份有限公司关于终止2024年度
　　以简易程序向特定对象发行股票事项的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下：
　　一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
　　1、公司于2024年3月14日及2024年4月9日，分别召开第五届董事会第三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
　　2、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
　　二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
　　自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
　　目前公司生产经营正常，本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年3月17日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
　　3、独立董事专门会议审核意见
　　基于目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；
　　3、公司第五届独立董事专门会议第五次会议审核意见。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-017
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了公司第五届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月08日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月08日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月08日9:15，结束时间为2025年4月08日15:00。
　　5、会议召开方式
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月02日（星期三）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东大会的股权登记日为2025年4月02日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人可不是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：
　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提交股东大会表决的提案
　　■
　　特别说明：
　　1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2、上述各项提案已经分别于2025年3月17日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　四、会议登记事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2025年4月07日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-16:30
　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2025年4月07日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2024年度股东大会”字样。
　　3、登记地点：
　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：刘丽红
　　电话：0731-85262635
　　传真：0731-85570150
　　电子邮箱：liulh@clkj.com.cn
　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　六、其他事项
　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　七、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东大会参会股东登记表
　　附件3：网络投票的具体操作流程
　　特此公告！
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年03月17日
　　附件1：
　　长缆科技集团股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
　　■
　　委托人签名（或盖章）：___________________
　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：
　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
　　委托日期：______________________委托期限：______________________
　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
　　2、授权委托书需为原件。
　　附件2：
　　长缆科技集团股份有限公司
　　2024年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件3：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。
　　2.填报表决意见
　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年4月08日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月08日上午9:15，结束时间为2025年4月08日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-004
　　长缆科技集团股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2025年3月07日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》
　　与会董事认真听取了公司总裁所作的《2024年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：以公司的总股本184,997,235股（扣除已回购股份8,110,405股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金36,999,447.00元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　关联董事俞涛先生予以回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
　　自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆科技集团股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十四、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》
　　公司第五届董事会独立董事陈共荣先生因任期届满原因离任公司独立董事职务，提名李世辉先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　十五、审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》
　　为引导和规范长缆科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务，降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《长缆科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十六、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　公司编制的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十七、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2024年度股东大会，召开日期为：2025年4月8日下午14点30分；召开地点为：公司会议室。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十八、备查文件
　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年03月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-014
　　长缆科技集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、独立董事任期届满离任情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈共荣先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。
　　为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，陈共荣先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈共荣先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
　　陈共荣先生在在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对陈共荣先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况
　　公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》，提名李世辉先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。当选后李世辉先生将接任陈共荣先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。
　　独立董事候选人李世辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　附件：
　　独立董事候选人简历
　　李世辉先生，1967年出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师；在中南大学主要从事公司财务、审计治理与环境会计研究，历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任，现任中南大学会计学教授，中南大学商学院会计研究中心副主任。曾任京沪高速铁路股份有限公司、中粮生物科技股份有限公司独立董事，现任酒鬼酒股份有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事。
　　李世辉先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李世辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李世辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李世辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-015
　　长缆科技集团股份有限公司
　　关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称“双江能源”或“控股子公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　2、交易金额：公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
　　3、交易品种及场所：公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
　　4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。
　　5、风险提示：公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
　　长缆科技集团股份有限公司于2025年3月17日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。根据《公司章程》规定，本次开展的商品期货套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的目的
　　公司控股子公司双江能源主要生产变压器绝缘油，其原材料豆油价格受市场价值波动影响明显。公司控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　二、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务基本情况
　　公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货套期保值业务操作及管理。
　　1、交易方式
　　公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。 交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
　　2、交易金额
　　公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
　　3、交易期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
　　4、资金来源
　　资金来源为控股子公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
　　三、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险分析
　　公司控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈波动可能对经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能造成资金流动性风险，也存在因为来不及补充保证金而被强制平仓的极端情况。
　　3、权利金损失风险：在进行期货交易时，当标的资产价格变动与预计变动不一致时，公司如选择不行权，将损失权利金。
　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应技术风险。
　　5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
　　四、公司控股子公司采取的风险控制措施
　　为应对期货套期保值业务的上述风险，公司控股子公司采取如下风险控制措施：
　　1、公司结合实际经营情况制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值交易业务的审批权限、业务管理及流程、风险管理、应急处理预案控制等方面进行了明确规定，严格控制套期保值交易风险。
　　2、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
　　3、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　4、合理调度自有资金用于套期保值业务，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
　　5、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
　　公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司控股子公司从事套期保值业务制定了具体业务流程。在保证正常生产经营的前提下，公司控股子公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司控股子公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　综上所述，公司控股子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险，具备可行性。
　　七、履行的审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司控股子公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，符合公司日常经营所需。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股子公司开展商品期货套期保值业务。
　　3、独立董事专门委员会意见
　　独立董事认为：公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司开展商品期货套期保值业务。
　　八、备查文件
　　1、第五届董事会第八次会议决议；
　　2、第五届监事会第八次会议决议；
　　3、第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见；
　　4、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日
　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-012
　　长缆科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　本次授权事宜包括以下内容：
　　一、授权具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）本次发行股票的种类和数量
　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价方式或者价格区间
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。
　　（五）限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　（六）募集资金用途
　　本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（七）发行前的滚存利润安排
　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（八）上市地点
　　本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
　　（九）决议的有效期
　　自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止有效。
　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
　　2、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　3、在法律、法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时机等；
　　4、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
　　5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　6、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　7、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
　　8、在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
　　11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　12、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
　　13、办理与本次发行有关的其他事宜。
　　三、独立董事专门会议审核意见
　　经核查，公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将上述事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
　　四、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求，在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届独立董事专门会议第五次会议审核意见。
　　
　　长缆科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月17日