公司代码：688655 公司简称：迅捷兴
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年3月17日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度不分配利润的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973,962.25元，充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　（1）主要业务
　　公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的PCB需求。
　　■
　　目前，国内PCB企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。
　　（2）公司产品及其用途
　　公司技术能力全面，产品种类丰富。可根据客户需求提供多样化的产品，种类覆盖了HDI板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品。
　　公司产品广泛应用于汽车电子、计算机通信、智能消费设备、智能安防、工业控制、医疗器械、新能源（光伏储能）、轨道交通等多个领域。
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　　1、汽车电子领域，公司产品主要应用于智能座舱、智能驾驶系统、自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网、充电桩等。
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　　2、计算机通信领域，公司产品主要应用于5G天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、光模块、路由器、连接器以及服务器电源设备，雷达等。
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　　3、智能消费设备领域，公司产品主要应用于智能家居的扫地机器人等，智能穿戴的手表、AI眼镜等、智能无人机、AI全景相机等。
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　　4、智能安防领域，公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别一体机、数字视频录像机等。
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　　5、智能机器人领域，公司产品主要应用于焊接机器人、移动机器人、协作机器人、关节机器人等。
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　　6、医疗器械领域，公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等。
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　　7、光伏储能方面，公司产品主要应用于光伏逆变器、光伏控制器、电池组、电池管理系统等。
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　　公司聚焦各个细分领域市场，挖掘高可靠性、高性能要求的印制电路板业务需求，为客户提供从样板到批量板的一站式定制化产品，助力客户实现产品创新与价值升级。
　　2.2主要经营模式
　　（1）采购模式
　　公司产品涵盖PCB样板和批量板，生产所需原材料的规格、型号、品种较多，因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通常情况下，公司主要原材料向制造商直接采购，其他品种多、采购量小的辅材则主要通过贸易商采购。对于常备物料，公司在保证安全库存的前提下，按生产计划安排采购；对于非常备物料，公司按实际生产需求安排采购。
　　为保证原材料采购的品质、交期的稳定性，规避采购风险，公司制定了《供方评定控制程序》，对供应商的开发、管理、评审进行规范。
　　（2）生产模式
　　公司PCB样板和批量板均采取按订单生产的模式。其中PCB批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段，单个品种的需求量较大，生产主要体现为制板过程，定价依据主要体现为制板费。而PCB样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段，单个品种的需求量小，在线品种多，对公司柔性化生产管理能力要求较高。PCB样板的生产过程既包括制板过程，也包括工程处理、模具制作等非制板过程。生产流程如下：
　　营销中心在接到客户订单后，将客户技术文件交由工程部进行订单预审，识别常规订单和非常规订单。通常情况下，客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化，并转换成工程文件后，才可编制用于生产指导的制造说明。
　　计划部根据制造说明、出货需求、样品需求、以及客户的交期，依据原材料库存情况、工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划，并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。
　　生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息，并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备，同时确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。
　　生产部根据生产排程表进行生产，并对生产过程进行记录，保证过程可追溯性。
　　（3）销售模式
　　公司采取“向下游制造商直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内，客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、数量等。
　　公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求，公司国内销售以直销为主，主要区域为华南和华东。公司出口销售主要通过贸易商进行，出口销售国家主要包括德国、英国、美国等。
　　（4）研发模式
　　技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划，经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度，分步骤、分时段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。公司研发流程分为立项阶段、方案阶段、试样阶段和批量阶段四个阶段。研发项目实施过程中，技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件；研发项目结项通过后，公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）所处行业
　　公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”。
　　（2）行业发展情况
　　印制电路板（简称“PCB”）是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称，广泛应用于安防电子、通讯电子、消费电子、计算机、新能源汽车电子、工业控制、医疗器械、航空航天等领域，几乎每种电子设备都离不开PCB。
　　根据最新的Prismark报告，2024年全球PCB产值为735.65亿美元，2028年预计达到911亿美元，年均复合增长率为5.5%。其中，2024年，中国PCB产值为410亿美元，2028年预计达到479亿美元，年均复合增长率为4.0%。中国仍然是全球最大的PCB生产国，占据全球市场的核心地位。此外，东南亚等地由于政策激励及成本优势，吸引很多PCB企业投资建厂，将成为全球PCB产业链的新兴的增长区域。
　　从下游应用来看，随着物联网、人工智能、新能源汽车、云计算及数据中心、AR/VR、卫星通信、智能机器人等新兴技术的普及，PCB作为电子设备的核心组件，其市场需求将持续增长。
　　（3）产品结构及需求变化
　　根据Prismark预计，2024年在人工智能、汽车、网络等下游领域的带动下，18层以上多层板和HDI将有可观的增长，分别增长21.1%和10.4%。从中长期来看，18层以上高多层板、封装基板和HDI仍受到人工智能相关产业的驱动，2023年-2028年复合增长率分别达10.0%、8.8%和7.1%，高于平均增速。
　　AI及新一代信息技术的快速发展带动了大算力芯片、高速网络通信及数据中心的需求增长，对大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热等PCB产品的需求显著提升。未来五年，在汽车电子、服务器/数据储存、航空航天等下游行业需求增长驱动下，高多层板、封装基板、FPC、HDI板产品需求将持续扩大。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　根据CPCA公布的《第二十三届中国电子电路行业排行榜》，内资PCB百强企业中，公司排名78位，同时公司在专业从事样板和小批量板的细分领域企业中位居前列，被CPCA评为内资PCB企业“快板/样板”特色产品主要企业。
　　公司起步于样板，经过多年在PCB样板领域的深耕，公司积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术。为了更好地服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求，配合客户批量订单的导入，公司在业务上做出了自然的延伸，于2016年底顺利实现向“样板到批量生产一站式服务模式”演变。目前，国内PCB企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。
　　报告期内，公司坚持走特色化发展路线，努力发挥样板生产到批量板生产一站式服务优势，利用样板、小批量板领域前期积累的丰富技术经验和客户资源，深挖大客户需求，并积极拓展新能源汽车、AIDC、5G/6G通信、物联网、人工智能等领域，为公司未来的发展开拓了更广阔的市场空间，并进一步提高了公司市场占有率。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）AI应用创新迭代，智能硬件发展驱动PCB需求持续增长
　　预计2024年一2028年，智能硬件行业市场规模由2.21万亿人民币增长至3.77万亿人民币，期间年复合增长率14.23%。人工智能（AI）产业的快速发展推动了AI硬件的广泛应用，也将进一步带动高端PCB市场的需求增长。
　　中国智能家居的产业生态和供应链已较为完善，并已成为智能硬件应用中较为成熟的板块。目前，中国已占据50%-60%的国际市场份额。未来，伴随人工智能的演进与智能家居体系的优化，中国智能家居行业将持续发展。预计至2026年，中国智能家居市场的规模将攀升至453亿美元，同时，智能家居设备的年出货量有望突破5.4亿台。这表明中国智能家居行业的快速发展将为智能硬件行业提供广阔的应用需求。
　　消费级摄像头是智能安防生态系统中的重要组成部分，得益于智能安防技术的突破、4G/5G网络的普及、云技术的广泛应用以及AI技术的推动，提升了用户对监控摄像头的体验。同时，企业在产品形态、性能和场景适配上的创新，进一步激发了市场需求；其销量的增加促进智能安防硬件市场规模扩张，从而带动智能硬件行业增长。
　　智能汽车及其相关技术在中国的普及和发展正呈现出强劲的上升趋势。预计到2025年，中国智能汽车渗透率将达82%，而到2030年该比例将提升至95%。由于智能汽车集成先进的车载终端技术，如自动驾驶辅助系统、智能导航、车联网服务等，车载智能硬件的市场需求将持续扩大。预计到2028年，中国车载终端市场规模将达868.5亿元，年均复合增长率为36.2%。可见，随着智能汽车的普及，未来车载终端的安装量将持续增加，从而推动智能硬件行业的规模增长。
　　报告期，公司在智能安防、智能家居、智能穿戴（包括AI眼镜等）、汽车电子等智能硬件相关领域市场均有布局。因智能硬件需求大多呈现个性化、定制化、小批量特点，与公司样板小批量及一站式服务定位相符，公司将紧紧抓住智能硬件发展机遇，助推产能爬升。
　　（2）数据中心、网络通信新场景新应用打开新的增长空间
　　AIGC 行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，在此浪潮之下，为支撑高密度计算需求大规模、标准化、模块化，数据中心（IDC）相关建设需求迎来快速成长，根据中国信通院数据显示，服务器在数据中心建设成本结构中占比达69%，将受益IDC 建设。同时，数据中心的建设亦带动相应网络设备、储存设备、安全设备、光模块/光纤/网线等需求随之高速成长。
　　随着5G/6G网络通信及低轨卫星的推进及商用，将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合。由于通信基站建设量大幅增加，应用于网络通信的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求增加，PCB使用量将相应增长。根据调研机构Omdia的权威预估，预计到2024年，400G交换机的市场份额有望攀升至26%。
　　公司紧抓服务器、光模块和交换机以及AI相关产品领域技术研发，不断突破样品、批量交付。报告期，公司400G光模块、算力服务器电源设备等已实现批量供货。
　　（3）技术发展持续推动PCB产品结构升级
　　受益于下游应用技术规格持续迭代升级，对线路板要求亦不断提升，PCB 下游中高端化产品如HDI、封装基板等产值占比显著提升。伴随产品性能的不断升级，高附加值产品产值有望维持快速成长。受5G通信、人工智能（AI）、高速计算、智能汽车及数据中心等新兴应用的推动，PCB产品的技术升级需求持续提升，高频高速、超薄高密度及高散热等特性成为未来发展的重点方向。
　　未来公司将围绕高频高速、HDI、软硬结合板等重点产品持续加大研发投入等重点项目持续加大研发投入，提高工艺技术能力，提高产品竞争力，以不断优化产品结构。
　　（4）产业互联网崛起
　　在“大众创业、万众创新”的浪潮推动下，电子行业涌现出大量来自中小微企业、科研机构、个体工程师等群体的个性化需求。然而，传统样板及小批量PCB企业的服务模式和能力已难以满足新业态下客户对高效、灵活制造的要求。随着信息化技术和数字化技术的发展，行业内部分样板、小批量企业开始进行信息化、数字化升级转型，PCB 产业互联网服务模式应运而生，其将新一代信息技术与传统制造模式深度融合，为样板、小批量板客户提供了更为智能化、柔性化的解决方案。
　　为开辟样板、小批量中高端客户新的经营模式，公司将加快推动互联网接单平台、工程自动化以及珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目实施。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入47,458.50万元，较上年同期上升2.26%；实现归属于母公司所有者的净利润-197.40万元，较上年同期下降114.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-710.19万元，较上年同期下降213.27%。2024年度经营活动产生的现金流量净额为9,020.54万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-019
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961号）同意注册，公司2021年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3339万股，发行价为7.59元/股，募集资金总额为人民币25,343.01万元，扣除各项发行费用人民币5,337.49万元，实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。
　　该次募集资金到账时间为2021年4月30日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币198,667,412.75元，其中：以往年度使用141,849,432.58元，2024年度使用56,817,980.17元，均投入募集资金投资项目。募集资金使用和结存情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该管理制度经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过；2022年第一次临时股东大会第一次修订；2023年第四次临时股东大会第二次修订。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
　　为方便公司资金账户管理，公司已于2023年2月14日完成募集资金专户杭州银行4403040160000336590账户的注销手续。该募集资金专户注销完成后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。关于募集资金专户注销具体内容可详见于公司2023年2月16日于上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截止2024年12月31日，公司及子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目实际使用募集资金198,667,412.75元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　在上述决议期内，公司累计使用了2.600.00万元闲置募集资金补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，截至2024年8月27日，公司已将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2023年5月27日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
　　2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年5月27日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用等。
　　截至2024年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募投项目情况
　　1、变更募投项目情况
　　公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2021年9月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目由“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI项目”变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”。变更募投项目原因：主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于2020年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用MES平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂，从而进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。变更后项目如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。
　　公司变更后募投项目资金使用情况详见本报告《变更募集资金投资项目情况表》（附表二）。
　　2、变更后募投项目延期的情况
　　公司于2022年6月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。
　　（1）募投项目延期的具体情况
　　公司变更后募投项目因无需新建厂房，原计划项目建设期约1年，分二期投入；在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，募投项目投产时间调整如下：
　　项目第一期开始投产时间由2022年6月延长至2022年12月，投产产能仍为25000㎡/月；
　　项目第二期投产时间由2022年第四季度延期至2023年10月，投产后募投项目年产能可达60万㎡。
　　（2）募投项目延期的原因
　　项目未按原计划进行投产主要原因如下：
　　一是2022年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将该项目开始投产时间进行调整。
　　二是受外部经济环境和市场需求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月。
　　关于募投项目延期的具体内容可详见于2022年6月25日于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号2022-030）。
　　截至2024年12月31日，公司募投项目实际进度与调整后实施计划一致，该项目已按计划投入使用。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　附表一：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表二：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-021
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年3月17日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
　　会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　2024年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求，勤勉尽责的开展经营管理活动。公司2024年度总经理工作报告真实、客观地反映了2024年度公司各项生产经营活动的情况。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　我们认为：2024年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
　　我们认为：2024年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（四）审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
　　我们认为：公司《2024年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　我们认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司2024年全年的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　综上，我们一致同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，并于2025年3月18日对外披露公司2024年年度报告及摘要的相关报告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　我们认为：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　我们认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。
　　综上，我们一致同意通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
　　（八）逐项审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展等情况，公司制定了2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
　　1、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
　　我们认为，该方案综合考虑到公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，能够进一步强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营收益。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，经董事会审议，公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　2、关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　经审议，董事会认为公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　我们认为：公司编制的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　（十）审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
　　我们认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保是为了满足发展过程中的资金需求，有助于公司业务快速发展，符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。
　　综上，我们一致同意公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外币）的综合授信额度，并由公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，实际授信、担保额度可以循环滚动使用。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十一）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十二）审议通过《关于2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，董事会就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的独立性情况进行评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　鉴于本次激励计划的激励对象中有23名激励对象因离职，已不具备激励对象的资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票45.50万股。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZI10033号），公司层面业绩考核完成情况如下：2024年净利润为-1,973,962.25元，剔除公司投资的深圳市航盛电子股份有限公司产生的投资损益及股份支付费用的影响后为-1,941,642.48元，较2022年净利润下降104.19%。2024年度公司层面业绩考核未达标即本次激励计划首次授予第一个归属期归属条件未成就，因此，本次激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期激励对象合计86.43万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。
　　综上，本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计131.93万股。
　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（十四）审议通过《关于2024年度不分配利润的议案》
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973,962.25元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　综上，我们认为公司2024年度不分配利润符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会一致同意《关于2024年度不分配利润的议案》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意于2025年4月7日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-024）。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-022
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　第三届监事会第二十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2025年3月17日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会2024年度的工作情况。2024年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。
　　综上，我们一致同意《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
　　监事会认为：公司《2024年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司2024年全年的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　综上，我们一致同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，并于2025年3月18日对外披露公司2024年年度报告及摘要的相关报告。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》符合公司2024年度内部控制实际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
　　综上，我们一致同意通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。
　　综上，我们一致同意通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　全体监事回表决，直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
　　监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保能够为公司及子公司业务的开展提供有力的资金保障，提高公司资金利用率，符合公司战略发展需要，该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（八）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　监事会认为：监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（九）审议通过《关于2024年度不分配利润的议案》
　　监事会认为：在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案与公司实际经营规划相符，有利于公司持续经营和发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
　　综上，监事会一致同意关于2024年度不分配利润的议案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-024
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月7日 14点00分
　　召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月7日
　　至2025年4月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　股东大会将听取公司独立董事述职报告
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：
　　2025年4月3日（星期四）上午9:30–11:30，下午1:30 -4:30
　　（二）登记地点：
　　深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼董事会办公室
　　（三）登记方式
　　拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025年4月3日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
　　（四）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：吴玉梅
　　地址：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼
　　邮编：518000
　　电话：0755-33653366-8210
　　传真：0755-33653366-8822
　　邮箱：zqb@jxpcb.com
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-026
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　关于2024年度计提信用减值损失
　　及资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概况
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”） 基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,753,919.22元，具体如下：
　　单位：元
　　■
　　二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度冲回信用减值损失金额390,051.20元。
　　（二）资产减值损失
　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。2024年度计提存货跌价损失3,143,970.42元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币2,753,919.22元，将导致公司2024年度合并利润总额减少2,753,919.22元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-027
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　关于作废2023年限制性股票激励计划
　　部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票共计131.93万股。现将有关事项说明如下：
　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2023年2月28日，公司召开的第三届董事会第七次会议，因非关联董事不足三人，《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（二）2023年3月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-008）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事洪芳女士作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　（三）2023年3月1日至2023年3月10日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年3月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-011）。
　　（四）2023年3月20日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
　　同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年3月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。
　　（五）2023年4月18日，公司召开的第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（六）2023年7月5日，公司召开的第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（七）2024年3月18日，公司召开的第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（八）2024年4月26日，公司召开的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（九）2024年8月22日，公司召开的第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（十）2025年3月17日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
　　1、激励对象离职
　　根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
　　鉴于本次激励计划的激励对象中有23名激励对象因离职，已不具备激励对象的资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票45.50万股。
　　2、本次激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核未达标
　　首次授予第二个归属期业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　预留授予第一个归属期业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润”指标以经会计师事务所审计的合并报表为准，其中“净利润”是以剔除公司投资的深圳市航盛电子股份有限公司产生的投资损益对净利润的影响以及公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　根据《激励计划（草案）》的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZI10033号），公司层面业绩考核完成情况如下：2024年净利润为-1,973,962.25元，剔除公司投资的深圳市航盛电子股份有限公司产生的投资损益及股份支付费用的影响后为-1,941,642.48元，较2022年净利润下降104.19%。2024年度公司层面业绩考核未达标即本次激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就，因此，本次激励计划首次授予第二个归属期85名激励对象的76.77万股限制性股票及预留授予第一个归属期15名激励对象的9.66万股不得归属，由公司作废失效。
　　综上，本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计131.93万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司2023年限制性股票激励计划继续实施。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次作废已取得必要的授权和批准；公司本次作废的原因、本次作废的数量符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2023年激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
　　六、独立财务顾问意见
　　深圳价值在线咨询顾问有限公司认为，截至本报告出具日，公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-020
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、方案适用对象
　　公司董事、监事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴；
　　2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前）。
　　（二）监事薪酬方案
　　公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；
　　2、以上薪酬如无特别说明的均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　五、审议程序
　　2025年3月7日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬部分，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；高管薪酬部分，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　2025年3月17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，经与会董事审议，2025年度薪酬方案中关于董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；高管薪酬部分，经公司董事会审议通过。
　　2025年3月17日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交年度股东大会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-023
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为
　　子公司申请综合授信额度提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外币）的综合授信额度，并由公司为子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
　　● 本事项尚需提交公司年度股东大会审议。
　　为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如下：
　　一、授信及担保情况概述
　　根据公司发展和生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
　　公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准； 在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。
　　授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）， 并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
　　二、被担保人基本情况
　　1.名称：珠海市迅捷兴电路科技有限公司
　　2.注册地址：珠海市斗门区珠峰大道西6号102室
　　3.注册资本：10,000万元人民币
　　4.法定代表人：马卓
　　5.成立日期：2019年1月22日
　　6.经营范围：印制电路板制造及其他电子产品的研发、生产、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)等等
　　7.与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有100%股权
　　8.主要财务数据：目前尚未开展业务，截止2024年12月31日，资产总额28,671.78万元，负债总额6,330.83万元，净资产总额22,340.95元，资产负债率为22.08%，上述财务数据经审计。
　　三、担保协议主要内容
　　本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司申请授信额度提供担保事项符合2025年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象有实际资金需求，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。
　　五、审议情况说明
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保是为了满足发展过程中的资金需求，有助于公司业务快速发展，符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。综上，董事会一致同意公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外币）的综合授信额度，并由公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，实际授信、担保额度可以循环滚动使用。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月17日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保能够为公司及子公司业务的开展提供有力的资金保障，提高公司资金利用率，符合公司战略发展需要，该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。
　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项
　　截止本公告披露日，公司累计对外担保的金额为0元，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　特此公告。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-025
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年03月31日 （星期一） 15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2025年03月24日 （星期一）至03月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jxpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月18日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年03月31日 （星期一） 15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年03月31日 （星期一） 15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动
　　三、 参加人员
　　董事长兼总经理：马卓
　　董事会秘书：吴玉梅
　　财务总监：刘望兰
　　独立董事：刘木勇
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年03月31日 （星期一） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年03月24日（星期一）至03月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jxpcb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0755-33653366-8210
　　邮箱：zqb@jxpccb.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月18日
　　证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-028
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202444202594，发证时间为2024年12月26日，有效期三年。
　　本次认定系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
　　特此公告。
　　
　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月18日