证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-016
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人（会计主管人员）袁斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
　　本公司董事聂黎明因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议（以下简称“本次董事会”），授权董事余志良代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。
　　本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税），共计派发现金红利1,749,930,621.89元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　开发业务主营以住宅为主的可售型商品房的开发与销售，此外还包括代建业务；资产运营业务包括集中商业、产业办公、公寓酒店等持有物业运营与资产管理以及会展和邮轮业务；物业服务业务包括基础物业管理、平台增值服务及专业增值服务等。
　　1、开发业务
　　招商蛇口是绿色人居的探路者、实践者和领跑者。公司坚持区域聚焦、城市深耕发展策略，创新研发了住宅人居系统，涵盖了社区入口、景观主轴、户内功能、精装标准、智慧社区等十大功能模块，将客户关怀深入到业主生活的各个角落。为打造全域安全、极致便捷的社区生活，赋能物业运营管理，招商蛇口开发的社区已实现智慧通行、智慧安全、智慧设施、智慧服务四大特色。代建业务将积极发挥公司核心开发能力，推动政府代建、商业代建等轻资产业务，赋能公司多业务协同发展。
　　2、资产运营
　　资产运营业务涵盖集中商业、产业办公、公寓酒店及其他等多种业态的持有物业运营及资产管理。通过招商商管、招商产园及招商伊敦等专业公司，对物业分业态、分产品进行全生命周期的精细化运营管理，致力于实现物业资产价值与投资回报双提升。在物业生命周期的每个阶段做到行业标杆水平，关注并努力释放项目所有经营潜能，帮助商户与项目一同成长，为客户提供美好生活感受。
　　其他业务包括会展、邮轮等业务。会展业务以场馆建设咨询、场馆运营管理、自办展会作为三大主营业务，打造会展管理轻资产输出核心能力，赋能公司综合发展；邮轮业务集邮轮港口运营、海上客运、湾区与城市游轮、海洋文旅产业运营为一体，致力于成为国内领先的海上文旅产业运营服务商。
　　3、物业服务
　　公司持续挖掘开发业务和资产运营业务客户资源优势，打造物业管理与服务的生态圈，持续巩固差异化竞争力。物业服务业态多元，覆盖住宅、非住宅和城市空间服务，内容包括基础物业管理、平台增值服务及专业增值服务，并积极探索“物业+康养”社区居家养老业务赛道。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
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　　注1：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。
　　注2：报告期内，公司营业收入同比上升2.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.09%，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降，以及计提房地产项目减值准备同比增加。
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
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　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　■
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　报告期内，公司不存在优先股。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　注：公司实际控制人仍为招商局集团有限公司，其直接及通过招商局轮船、招商局投资发展间接合计持有公司58.47%股份（上图中招商局集团、招商局轮船、招商局投资发展持股比例合计值为58.46%，系尾差导致）。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　（1）债券的基本信息
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　　■
　　■
　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年5月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债2024年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“19蛇口01”、“19蛇口03”、“20蛇口01”、“21蛇口01”、“21蛇口03”、“21蛇口04”、“22蛇口02”、“22蛇口03”和“22蛇口04”的信用等级为AAA。
　　2024年5月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“20招商蛇口MTN001B”、“20招商蛇口MTN002B”、“21招商蛇口MTN001A”、“21招商蛇口MTN001B”、“22招商蛇口MTN001A(并购）”、“22招商蛇口MTN001B(并购）”、“22招商蛇口MTN002A”、“22招商蛇口MTN002B”的信用等级为AAA。
　　2024年5月31日，联合资信评估股份有限公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下：确定维持招商局蛇口工业区控股股份有限公司主体长期信用等级为AAA，并维持“23招商蛇口GN002”“22招商蛇口GN004”“22招商蛇口MTN003B”“22招商蛇口MTN003A”“23蛇口05”“23蛇口04”“23蛇口03”“23蛇口02”“23蛇口01”“22蛇口10”“22蛇口09”“22蛇口07”“22蛇口06”“22蛇口05”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-015
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　关于变更会计政策的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产均无重大影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。
　　一、会计政策变更概述
　　根据财政部《企业会计准则第35号一分部报告》具体会计准则，公司结合经营管理战略所需，对业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。
　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第35号一分部报告》的规定，与分部报告特别相关的会计政策包括分部的确定。
　　自2024年11月1日起，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下：
　　变更前：
　　本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为开发业务、资产运营、城市服务。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。
　　开发业务主营以住宅为主的可售型产品的开发与销售；资产运营主营包括商业办公、公寓、酒店、产业园区等持有物业运营与资产管理；城市服务主营包括物业管理、邮轮运营、代建、会展、康养等城市运营服务。
　　变更后：
　　本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为开发业务、资产运营、物业服务。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。
　　开发业务主营以住宅为主的可售型产品的开发与销售、代建等业务；资产运营主营包括商业办公、公寓、酒店、产业园区等持有物业运营与资产管理，以及会展、邮轮运营等业务；物业服务主营包括物业管理与服务、康养等业务。
　　三、董事会意见
　　本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
　　四、监事会意见
　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议
　　2、第四届董事会第一次会议决议
　　3、第四届监事会第一次会议决议
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月十八日
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-018
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、公司2024年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月17日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,038,571,564.37元，母公司实现净利润18,863,088,052.00元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积291,961,001.40元，加上母公司年初未分配利润4,460,697,830.77元，减去已实际分配的2023年度现金股利2,899,467,576.64元，减去永续债利息712,504,126.17元，本年度累计可供股东分配的利润为19,419,853,178.56元。
　　2024年度利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税），共计派发现金红利1,749,930,621.89元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　2024年度公司现金分红总额1,749,930,621.89元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额67,485,350.14元（不含手续费），现金分红和回购金额合计1,817,415,972.03元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例45%。
　　截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
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　　■
　　注：公司2019年2月20日至6月20日实施股份回购，以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股，支付的总金额为3,999,999,476.59元（含交易费用）。公司于2022年6月22日完成前述184,144,410股回购股份的注销。具体情况详见公司于2019年6月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2019-079）以及2022年6月22日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2022-088）。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。
　　四、备查文件
　　1、2024年年度审计报告；
　　2、第四届董事会第一次会议决议；
　　3、第四届监事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月十八日
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-019
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
　　2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。
　　3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
　　4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本信息
　　名称：招商银行股份有限公司
　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
　　公司性质：股份有限公司(上市)
　　注册地：深圳
　　主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
　　法定代表人：缪建民
　　注册资本：25,219,845,601元人民币
　　统一社会信用代码：9144030010001686XA
　　主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
　　2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
　　招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
　　截至2024年9月30日，招商银行总资产为116,547.63亿元，归属于股东权益为11,525.27亿元，2024年1-9月实现营业收入为2,527.09亿元，归属于股东的净利润为1,131.84亿元。
　　3、关联关系
　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。
　　4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
　　三、关联交易标的基本情况
　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的招商银行可从事的其他业务。
　　四、关联交易的主要内容
　　2025年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：
　　1、最高存款余额不超过人民币500亿元；
　　2、最高信贷余额不超过人民币500亿元。
　　五、关联交易的定价依据
　　遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
　　1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
　　2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
　　3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
　　六、关联交易目的和影响
　　招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
　　七、独立董事专门会议决议
　　独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至披露日，公司在招商银行存款余额为323.93亿元，贷款余额为209.33亿元。
　　九、备查文件
　　1、第四届董事会第一次会议决议
　　2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月十八日
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-020
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度120亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
　　一、委托理财的基本情况
　　（一）投资目的
　　进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。
　　（二）投资额度
　　公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过120亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
　　（三）投资方向
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
　　（四）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
　　（五）资金来源
　　公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月17日召开的第四届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
　　三、风险控制措施
　　在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
　　公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
　　公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
　　四、委托理财对公司的影响
　　在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月十八日
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-021
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。
　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、公司为控股子公司提供担保额度情况
　　公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。
　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。
　　上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
　　二、董事会意见
　　公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。
　　三、累计对外提供担保的情况
　　公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。
　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月十八日
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-022
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　关于为联合营公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。
　　上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。
　　二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
　　被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司按持股比例为该等公司提供担保。
　　对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
　　三、担保额度及授权有效期限
　　上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。
　　四、董事会意见
　　本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月十八日
　　附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况■
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