证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-008
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年3月7日以专人送达方式发出，并于2025年3月13日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“先进锗材料建设项目”的议案》；
　　同意公司实施“先进锗材料建设项目”。
　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施先进锗材料建设项目的公告》。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》；
　　同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”。
　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施空间太阳能电池用锗晶片建设项目的公告》。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。
　　同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司3%股权（对应注册资本出资额1,444.564779万元）的优先购买权，并同意自然人惠峰先生将其持有的云南鑫耀半导体材料有限公司3%的股权（对应出资额1,444.564779万元）转让给广西誉升锗业高新技术有限公司。
　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。
　　特此公告。
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
　　2025年3月15日
　　证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-011
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
　　关于放弃控股子公司股权转让优先
　　购买权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月13日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）3%股权（对应注册资本出资额1,444.564779万元）的优先购买权，并同意自然人惠峰先生将其持有的鑫耀公司3%的股权（对应出资额1,444.564779万元）转让给广西誉升锗业高新技术有限公司（以下简称“广西誉升”）。现将相关事项公告如下：
　　一、交易概况
　　公司控股子公司鑫耀公司自然人股东惠峰先生拟将其持有的鑫耀公司3%的股权（对应出资额1,444.564779万元）以3,600.00万元的价格转让给广西誉升。
　　根据《中华人民共和国公司法》和鑫耀公司章程规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。鉴于目前公司已持有鑫耀公司56.3529%股权，本次股权转让不会改变公司对该子公司的实际控制权，公司同意放弃对控股子公司鑫耀公司3%股权的优先购买权，同意惠峰先生将其持有的鑫耀公司3%的股权转让给广西誉升。
　　本次放弃控股子公司股权转让优先购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后即可实施。
　　二、标的公司的基本情况
　　交易标的：惠峰先生持有的鑫耀公司3%股权。
　　标的公司为鑫耀公司，其基本情况如下：
　　名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
　　统一社会信用代码：915301000776173084
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：包文东
　　注册资本：48,152.159292万元
　　成立日期：2013年09月10日
　　营业期限：2013年09月10日至长期
　　住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼
　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　目前公司持有鑫耀公司56.3529%股权，为鑫耀公司控股股东。
　　2、鑫耀公司最近一年一期的合并报表主要财务数据（未经审计）
　　■
　　三、交易双方的基本情况
　　1、出让方
　　惠峰，男，中国籍，身份证号码：1101011963********
　　2、受让方
　　名称：广西誉升锗业高新技术有限公司
　　统一社会信用代码：91451200MA5KD8K209
　　法定代表人：袁源
　　成立日期：2016年07月13日
　　注册资本：50,000万元
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　营业期限：2016年07月13日 至 无固定期限
　　注册地址：河池市城东大道南侧锦城国际第1栋第3层
　　经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；煤炭及制品销售；矿山机械销售；五金产品零售；货物进出口；选矿；金属材料制造；五金产品批发；再生资源销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：
　　■
　　公司与广西誉升不存在关联关系。
　　四、股权转让的交易价格和定价依据
　　本次股权转让交易价格与鑫耀公司2024年12月增资扩股引入投资者的价格一致，并经交易双方友好协商确定，惠峰先生拟转让的鑫耀公司3%的股权（对应注册资本出资额1,444.564779万元）交易价格为3,600万元。
　　五、本次放弃优先购买权对公司的影响
　　本次股权转让后，广西誉升将持有鑫耀公司3%股权，成为鑫耀公司股东。作为上游矿山生产企业，其锗、铟等产品均是鑫耀公司所需原材料，引入该股东，将进一步加强鑫耀公司与上游资源端的合作关系，进一步丰富鑫耀公司的原料供应渠道，有利于进一步强化供应链稳定性，对鑫耀公司构建更加稳定的供应链形成助力。
　　公司本次放弃对控股子公司鑫耀公司3%的股权的优先购买权是基于公司当前的实际情况和经营发展的考虑，此次股权转让完成后公司持有鑫耀公司的股权比例不会发生变化，仍保持对鑫耀公司的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在鑫耀公司的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
　　2025年3月15日
　　证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-010
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
　　关于实施空间太阳能电池用锗晶片
　　建设项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月13日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》，同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”。
　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　本次对外投资事项尚需经中科鑫圆控股股东云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）董事会审议批准后方可实施。项目主要内容如下：
　　一、项目建设概述
　　项目计划由中科鑫圆在现有生产厂区内租赁厂房，新增主要工艺设备、公辅设施115台（套），在现有产能基础上新建产能，最终建成年产250万片（折合四英寸计算，下同）锗晶片生产线。
　　二、项目建设的主要内容
　　1、建设内容：
　　在现有产能基础上新建，最终形成年产250万片锗晶片生产能力。
　　2、项目规模：
　　2025年末达到年产125万片锗晶片的产能，项目建成后达到年产250万片锗晶片的产能。
　　3、建设地点：
　　云南省昆明国家高新技术产业开发区（东区）魁星街666号中科鑫圆现有厂区内。
　　4、项目建设期：18个月
　　5、项目预算：项目总投资28,165.00万元，其中：固定资产投资10,046.00万元、铺底流动资金18,119.00万元。
　　6、实施主体：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
　　7、资金来源：自有资金及金融机构贷款
　　8、经济效益分析：
　　项目达产后预计将实现年平均销售收入57,250.00万元、利润总额9,976.22万元。（风险提示：上述项目的经济效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险）
　　三、项目实施主体基本情况
　　名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
　　统一社会信用代码：91530100676561318U
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号
　　法定代表人：惠峰
　　注册资本：22645.804万元
　　成立日期：2008年06月13日
　　营业期限：2008年06月13日至长期
　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至目前，鑫耀公司持有中科鑫圆100%股权，公司持有鑫耀公司56.3529%股权，中科鑫圆为公司控股孙公司。
　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、本次投资的目的
　　锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池，具有抗辐射，抗衰减，转换效率高等诸多特性，是生产卫星太阳能电池的首选关键材料。近年来，全球低轨通信卫星组网进入快速发展期，锗晶片市场需求将得到快速增加。公司控股孙公司中科鑫圆锗晶片当前产能与锗晶片市场需求增长不匹配，公司急需扩大产能，抢占市场份额，以满足下游市场需求的快速增长。
　　2、存在的风险
　　（1）市场风险。一是市场供需实际情况与预测值发生偏离，产品销售市场将直接影响到产量、产值和利润的实现；二是产品市场竞争力发生重大变化；三是产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。上述市场情况变化将对项目盈利能力产生影响。
　　（2）技术风险。如项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，将导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。
　　（3）组织管理风险。由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。
　　3、项目建设对公司的影响
　　本项目实施完成后，公司控股孙公司中科鑫圆将具备250万片锗晶片的年产能。项目的实施是在现有产能基础上新建，不会影响现有生产线的运行，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目的实施能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的趋势，对促进公司产业向深加工方向转型升级有积极意义，有利于进一步增强企业的核心竞争力和盈利能力，实现公司锗深加工产业的高质量发展。
　　特此公告。
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
　　2025年3月15日
　　证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-009
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
　　关于实施先进锗材料建设项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月13日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施“先进锗材料建设项目”的议案》，同意公司实施“先进锗材料建设项目”。
　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。项目主要内容如下：
　　一、项目建设概述
　　本项目将由公司在临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号（公司现有厂区内）建设一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套设施。
　　二、项目建设的主要内容
　　1、建设内容
　　新建一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套设施。
　　建设主要内容包括：
　　1）新建锗材料生产厂房1栋，占地面积约为5000㎡，厂房内部设置蒸馏单元、提纯单元、区熔单元、质检检测单元、综合处理单元等。
　　2）配套新建化学品库。
　　3）配套新建10KV高压配电室。
　　4）配套新建一套撬装电解水制氢系统。
　　5）配套新建蒸发残液高温处理系统一套。
　　6）根据项目需求，完善厂区消防及雨污分流系统。
　　2、项目规模
　　项目建成后将具备年生产高纯四氯化锗45吨（含锗金属约15吨）、高纯二氧化锗15吨（含锗金属约10吨）、区熔锗锭50吨的生产能力。
　　3、建设地点
　　项目位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号（公司现有厂区内）。
　　4、项目建设期
　　本项目建设期18个月。
　　5、项目预算
　　本项目总投资12,075.82万元。其中建设投资10,111.50万元，铺底流动资金1500.00万元及其他费用。
　　6、实施主体
　　项目实施主体为本公司。
　　7、资金来源
　　自有资金及金融机构贷款。
　　8、经济效益分析
　　项目达产后预计可实现年营业收入86,025.00万元，达产预计年平均利润为3,063.15万元（所得税前）。（风险提示：上述项目的经济效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险）
　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、本次投资的目的
　　本项目的实施将有效推动公司长远产业布局，进一步改进公司锗材料生产工艺技术，推动研发成果转换，设备更新迭代，提高智能化水平，进一步满足锗高端产品的开发需求，实现降低成本，节能减排，同时提高产品质量和锗原料的回收率，实现绿色制造，帮助公司转型升级。
　　2、存在的风险
　　（1）市场风险。一是市场供需实际情况与预测值发生偏离，产品销售市场将直接影响到产量、产值和利润的实现；二是产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。上述市场情况变化将对项目盈利能力产生影响。
　　（2）技术风险。如项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，将导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。
　　（3）工程风险。工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。
　　（4）组织管理风险。由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。
　　3、项目建设对公司的影响
　　项目的实施是对现有产线的系统性提升，不会影响现有生产线的运行，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目的实施将改进公司锗材料生产工艺及产品结构，进行设备更新迭代，提高智能化水平，满足高端产品开发需求，实现降低成本，节能减排，同时提高产品质量和锗原料回收率，进一步实现绿色制造，有利于进一步增强企业的综合竞争力和盈利能力，实现公司锗产业的高质量发展。
　　特此公告。
　　
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
　　2025年3月15日