股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-012
　　债券代码：12710 6债券简称：伟隆转债
　　青岛伟隆阀门股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年03月07日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2025年03月13日下午14：00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
　　1、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》
　　董事会认为：根据公司整体战略发展规划和实际经营工作需要，公司拟注销控股子公司海南伟隆投资有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销控股子公司的公告》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。
　　三、备查文件
　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　特此公告。
　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
　　2025年03月14日
　　股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-013
　　债券代码：12710 6债券简称：伟隆转债
　　青岛伟隆阀门股份有限公司
　　关于清算注销控股子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，具体情况如下：
　　一、概述
　　根据公司整体战略发展规划和实际经营工作需要，公司拟注销控股子公司海南伟隆投资有限公司（以下简称“海南伟隆”），提请公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、拟注销控股子公司基本情况
　　（一）海南伟隆投资有限公司
　　1、公司名称：海南伟隆投资有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91460000MA7GW0TP8U
　　3、注册资本：人民币10,000万元；
　　4、公司性质：其他有限责任公司；
　　5、法定代表人：李亚军
　　6、营业期限：长期；
　　7、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼1001室；
　　8、业务范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；资产评估；招投标代理服务；非融资担保服务；认证咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；融资咨询服务；个人商务服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　9、股权结构：青岛伟隆阀门股份有限公司持股60%，上海天诚东泰投资有限公司持股39%，青岛天诚股权投资基金管理有限公司持股1%。
　　10、主要财务指标：
　　单位：元
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　　11、经查询海南伟隆投资有限公司不属于失信被执行人
　　三、拟注销海南伟隆的原因及对公司的影响
　　为进一步整合资源，降低管理成本，优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，拟对海南伟隆进行清算并注销。本次注销事项符合公司整体发展战略。
　　本次注销完成后，海南伟隆将不再纳入公司合并财务报表范围，本次海南伟隆注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。
　　四、备查文件
　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　特此公告。
　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
　　2025年03月14日