证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-012号
　　中信建投证券股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年3月13日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：
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　　注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，李岷副董事长主持会议。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事13人，出席13人（现场出席5人，通讯出席8人）
　　2、公司在任监事6人，出席6人（现场出席3人，通讯出席3人）
　　3、董事会秘书出席本次股东大会。
　　此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。
　　本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员）
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会议案为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：陈竹莎律师和王文雅律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、中信建投证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　中信建投证券股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-013号
　　中信建投证券股份有限公司
　　关于董事长任职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年3月13日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过了《关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案》，选举刘成先生为公司第三届董事会执行董事。
　　根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，刘成先生自本次股东大会选举通过其任职议案之日起正式履行执行董事职责，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。同时，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，刘成先生自选举其担任公司执行董事的议案获得股东大会通过之日起担任公司董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至公司第三届董事会任期结束之日止，并自该日起担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表。刘成先生自正式履行董事长职责之日起担任公司执行委员会主任、法定代表人。
　　刘成先生任职经本次股东大会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。刘成先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　附件：刘成先生简历
　　中信建投证券股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　附件：
　　刘成先生简历
　　刘成先生，1967年12月生。刘先生自2025年1月加入本公司，现担任公司党委书记、董事长、执行董事、执行委员会主任。
　　刘先生曾任职于中央财政金融学院（现中央财经大学），国家计划委员会（现国家发改委），国务院办公厅。2018年4月至2025年1月历任中信银行股份有限公司（上交所及香港联交所上市公司）党委委员、党委副书记，监事会主席、常务副行长、行长与执行董事，兼任中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司、信银（香港）投资有限公司董事。
　　刘先生自中央财政金融学院（现中央财经大学）获得经济学学士与经济学硕士学位，自中国人民大学获得经济学博士学位，具有研究员职称。