证券代码：000553/200553 证券简称：安道麦A/安道麦B 公告编号：2025-8
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　主要业务和产品
　　作为作物保护领域的全球领军企业，公司主要以非专利原药为基础，从事作物保护产品的开发、生产及销售。公司向全球数十个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案，并直接进入全球前20大市场。
　　公司的主要产品可分为除草剂、杀虫剂和杀菌剂，保护农作物及其它植物免受杂草、害虫和病菌的侵害。此外，公司利用自身专业优势对前述产品进行调整，针对非农业用途（消费者及专业解决方案）开发、生产和销售类似产品。同时，公司充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其它若干非农领域业务（单独任一领域业务对于公司整体而言规模均不构成重大）。此类业务统称为“精细化工产品”，主要包括：（1）生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料；（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4）其它非重大业务。
　　公司的业务模式整合了终端客户覆盖、产品登记经验以及先进的全球研发、原药和制剂生产设施，从而为公司提供了显著的竞争优势，使得公司可以在全球各地的重点市场针对当地农民和客户的需求引入新型差异化产品。
　　公司的主要经营区域覆盖全球，分为北美区、拉美区、亚太区（包括中国），以及欧洲、非洲与中东区。
　　全球植保市场环境
　　尽管农业生产资料价格在2024年有所回落，但主要大宗农产品价格持续低迷，农民收益面临压力，全球植保行业的总体销售规模预计同比下滑。
　　全球渠道层面前几年积累的植保产品库存压力继续得到缓解，但海外市场普遍高息，加之植保产品供应充足（特别是来自中国市场的原药产品），导致原药价格徘徊于历史低位，渠道因此继续采取即时采购。
　　市场竞争格局以及公司市场份额
　　全球作物保护市场由七家大型跨国公司主导（包括公司在内），其中五家为原研型企业。过去十余年，业内巨擘完成了数宗并购交易。尽管如此，作物保护行业总体而言仍呈现为大量本土生产商在各自国家与跨国公司相互竞争的分散局面。
　　根据咨询机构Agbio Investor对2024年全球农化行业规模的初步估算，公司在2024年的全球市场份额约为5%（2023年的全球市场份额约为5.1%）。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：千元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　无
　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。
　　安道麦股份有限公司
　　法定代表人：■
　　2025年3月14日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-10号
　　安道麦股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3. 公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议以及公司第十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币2,903,204,000元，公司2024年度经营业绩亏损。基于公司2024年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　1. 公司不存在可能触及其他风险警示的情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2. 利润分配方案合理性说明
　　公司2024年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币1,680,382,000元，2024年度末母公司未分配利润为人民币779,972,000元。公司截至2024年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承回报投资者的经营理念，严格规范资金使用，提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的情形。
　　四、公司履行的决策程序
　　1. 审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月10日召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，该预案考虑了公司实际经营情况以及未来资金需求，有利于保障公司持续发展，符合公司长远利益，并同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。
　　2. 独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年3月11日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，该预案符合公司实际状况和经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、中国企业会计准则等有关规定，并同意将该预案提交股东大会审议。
　　3. 董事会审议情况
　　公司于2025年3月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
　　4. 监事会审议情况
　　公司于2025年3月12日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、备查文件
　　1.审计报告；
　　2.审计委员会会议决议；
　　3.独立董事专门会议决议；
　　4. 公司第十届董事会第十次会议决议；
　　5. 公司第十届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年3月14日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-15号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第四次会议于2025年3月6日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2025年3月12日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
　　1. 关于2024年度监事会工作报告的议案
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。
　　2024年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
　　（一）报告期会议召开情况
　　报告期内，公司监事会共召开了5次会议。
　　1. 2024年3月25日召开的第九届监事会第十二次会议，审议通过了2023年度监事会工作报告、2023年年度报告等6项议案。
　　2. 2024年4月25日召开的第九届监事会第十三次会议，审议通过了2024年第一季度报告以及关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案。
　　3. 2024年5月13日召开的第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。
　　4. 2024年8月27日召开的第十届监事会第二次会议，审议通过了关于2024年半年度报告全文及摘要的议案。
　　5. 2024年10月30日召开的第十届监事会第三次会议，审议通过了2024年第三季度报告。
　　（二）独立监督意见
　　2024 年度，监事会通过参加股东大会和公司管理会议、查阅相关资料、听取管理层汇报等形式，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。
　　公司监事会对2024年度监督事项无异议。
　　2.关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　3.关于2024年度财务决算报告的议案
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　4.关于2024年度利润分配预案的议案
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　5.关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和执行情况。
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　6.关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司监事会
　　2025年3月14日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-12号
　　安道麦股份有限公司
　　2024年度股东大会会议通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本信息
　　1. 股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2. 召集人：董事会。公司于2025年3月12日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　5. 会议召开的时间：
　　（1）现场会议：2025年4月7日14:30开始
　　（2）网络投票时间：2025年4月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月7日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。
　　6. 会议的股权登记日：2025年4月1日
　　B股股东应在2025年3月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7. 出席对象：
　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
　　股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案7进行回避表决。公司在 2025年3月14日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）召集人邀请的其他人员。
　　8. 会议地点：
　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　二、会议审议事项
　　表1：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
　　三、出席现场会议登记等事项
　　1．登记方法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月3日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
　　2. 登记时间：2025年4月2日至3日，工作日期间9：30-16：30。
　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：
　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。
　　4. 会议联系方式：
　　联系人：王竺君，郭治
　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173
　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
　　邮政编码：100026
　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 本公司第十届董事会第十次会议决议。
　　2. 本公司第十届监事会第四次会议决议。
　　3.深交所要求的其他文件。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年3月14日
　　附件1
　　网络投票流程
　　一、网络投票程序
　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年4月7日召开的安道麦股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。
　　委托人签名（盖章）：
　　身份证号码或营业执照号码：
　　股东账号：持股种类和数量：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托日期：
　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-7号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议于2025年3月7日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年3月12日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2024年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。
　　2.关于2024年度财务决算报告的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2024年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。
　　3.关于2024年度利润分配预案的议案
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币2,903,204,000元，公司 2024年度经营业绩亏损。
　　基于公司2024年经营业绩、《公司章程》的规定，同时综合考虑公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。
　　公司2024年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币1,680,382,000元，2024年度末母公司未分配利润为人民币779,972,000元。公司截至 2024年底的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承回报投资者的经营理念，严格规范资金使用，提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
　　本议案具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
　　4.关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
　　5.关于2024年度董事会工作报告的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案尚需股东大会审议批准。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　6.关于《中化集团财务有限责任公司2024年风险评估报告》的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2024年风险评估报告》。
　　7.关于高级管理人员薪酬的议案
　　董事会审议通过高级管理人员2024年度绩效考核，以及根据2019年2月22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的高级管理人员2024年度薪酬及激励。
　　关联董事刘红生、安礼如先生回避了表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　8.关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案
　　鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权公司管理层与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　本议案具体内容详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
　　9.关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　10.关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　关联董事覃衡德先生、安礼如先生及刘红生先生回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
　　本议案具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　11.关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　12.听取《2024年度独立董事述职报告》
　　上述议案审议完毕后，董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　13.关于制定公司估值提升计划的议案
　　为加强公司市值管理，切实推动提升公司投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，公司董事会审议制定估值提升计划。
　　本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司估值提升计划》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　14.关于修订《汇率风险套期管理政策》的议案
　　为有效规范套期保值操作，充分发挥其在生产经营中减轻汇率与指数波动风险的作用，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对原《汇率风险套期管理政策》进行修订，修订后的制度名称为《安道麦股份有限公司衍生品套期管理政策》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安道麦股份有限公司衍生品套期管理政策》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　15.关于开展衍生品套期保值业务的议案
　　为降低汇率及消费者价格指数波动（CPI）对公司财务指标的影响，董事会同意公司及子公司基于套期保值目的，针对汇率和CPI开展衍生品套期保值交易业务。
　　授权交易期限自公司2024年年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会召开之日止，任何单个交易日衍生品交易的最大合约价值不应超过50亿美元，交易额度在有效期内可循环使用。
　　董事会提请公司股东大会在上述期限及额度范围内授权公司经营管理层及其授权人士按照公司《衍生品套期管理政策》相关规定，具体负责实施衍生品套期保值业务操作及管理，包括签署相关协议及文件等。
　　公司对开展衍生品套期保值业务进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。同时，为应对衍生品套期保值业务中可能出现的风险事件，保障公司资金安全和业务稳定，公司制定了《衍生品套期保值业务应急预案》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
　　16.关于召开2024年度股东大会的议案
　　公司董事会同意于 2025年4月 7日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024年度股东大会，审议本次董事会第一项至第五项、第八项、第十项、第十五项议案，以及第十届监事会第四次会议通过的第一项议案。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　上述第一项至第四项议案、第八项、第九项及第十五项议案经公司董事会审计委员会审议通过。上述第七项议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
　　上述第三项、第六项、第十项及第十五项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年3月14日