证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-009
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于变更董事、总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事、总经理职务调整情况
　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理李羿含先生的书面辞职报告，李羿含先生因个人工作内容调整，辞去公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务。其辞去前述职务后，将继续在公司及子公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面的技术研发工作。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，上述书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，李羿含先生直接持有公司股份20,315,197股，占公司总股本的22.67%。李羿含先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对股份转让的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
　　二、补选董事、总经理情况
　　经公司控股股东兼公司董事长李光平先生提名，公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审查通过后，公司于2025年3月12日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于变更总经理的议案》及《关于补选战略决策委员会委员的议案》。
　　董事会同意提名郭霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，郭霖先生当选为公司第三届董事会非独立董事后即同时担任公司第三届董事会战略决策委员会委员；董事会同意聘任李光平先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　附件：
　　1、李光平，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。湖北省人大代表，中国交通运输协会通用航空低空经济智库专家，襄阳市（高端制造业）首席技术专家，襄阳市机械工程学会会长，西北工业大学航空发动机高性能制造工业和信息化部重点实验室专家顾问，湖北文理学院隆中学者·产业教授。1987年8月至2000年6月，任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理；2000年7月至2006年11月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司质量经理、总经理；2006年11月至今，历任公司及其前身总经理、董事长、财务总监及董事会秘书（代）。现任公司董事长。
　　截至本公告披露日，李光平先生直接持有公司14,127,248股股份，占公司总股本的15.77%，为公司控股股东及实际控制人之一。其与公司另一控股股东、实控人王春晓女士系夫妻关系，与公司另一控股股东、实控人李羿含先生系父子关系。除此外，李光平先生与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
　　2、郭霖，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月至2007年6月，在襄樊王行航空附件维修工程有限公司历任生产计划员、生产部副经理；2007年7月至2021年10月，在湖北超卓航空科技股份有限公司及其前身历任生产部经理、质量部经理。2021年10月至今任公司航空部件维修事业部总检验师。
　　截至本公告披露日，郭霖先生直接持有公司230,080股股份，占公司总股本0.26%。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
　　
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-010
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年3月28日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年3月28日14 点00分
　　召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月28日
　　至2025年3月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年3月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
　　（二）登记地点：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然
　　人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
　　授权委托书原件和受托人身份证原件。
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
　　表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
　　法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、
　　法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式
　　登记的，登记材料应不迟于2025年3月26日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　4、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　1、联系人：公司证券部
　　2、联系电话：0710-3085204
　　3、传真：0710-3085219
　　4、邮箱：hbcz@cz-tec.com
　　5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司
　　证券部
　　6、邮政编码：441000
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北超卓航空科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。