本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年3月12日16:00。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日9:15至15:00。
　　2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
　　3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司董事长孟伟先生。
　　6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表人共519人，代表有效表决权的股份总数为1,237,299,595股，占公司总股本1,931,370,032股的64.0633%。
　　其中：
　　1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股份总数为1,200,880,758股，占公司股份总数的62.1777%。
　　2.通过网络投票的股东和股东代表共518人，代表有效表决权的股份总数为36,418,837股，占公司股份总数的1.8856％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
　　1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
　　表决结果：同意1,204,740,598股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的97.3685%；反对32,182,797股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的2.6011%；弃权376,200股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0304%。
　　其中，中小股东表决结果为：同意3,859,840股，占出席会议中小股东所持股份的10.5985％；反对32,182,797股，占出席会议中小股东所持股份的88.3685％；弃权376,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
　　本议案获有效通过。
　　2.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意31,244,557股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的85.7923％；反对4,786,180股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的13.1420％；弃权388,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的1.0657％。
　　以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,200,880,758股未计入本议案有效表决权总数。
　　本议案获有效通过。
　　3.《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意1,231,739,295股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.5506%；反对958,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0775%；弃权4,601,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3719%。
　　其中，中小股东表决结果为：同意30,858,537股，占出席会议中小股东所持股份的84.7324％；反对958,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6327%；弃权4,601,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6349％。
　　本议案获有效通过。
　　四、律师出具的法律意见书
　　1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
　　2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.大连华锐重工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
　　2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月13日