一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本扣减已回购股份后的1,203,568,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　作为永磁材料的皇冠，稀土永磁材料是支撑现代社会发展的重要基础功能材料，在民用和军用中均扮演着非常重要的作用，已被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机、家电、航天、航空等领域。小到手机、照相机、电脑、空调、冰箱、电动自行车，大到医疗设备、汽车、火车、飞机等，稀土永磁材料无处不在。尤其在低碳经济席卷全球的大势之下，世界各国都把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注，作为支撑整个节能、低碳经济产业的核心材料，稀土永磁材料对建立完整的低碳减排绿色产业链具有非常重要的作用。
　　公司的经营范围是稀土永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。主要业务为从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司所处行业为永磁材料制造业中的电子专用材料制造，按中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业的行业编码为C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于C3985电子专用材料制造；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于3.2.7.1稀土磁性材料制造。公司可生产销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料，产品广泛应用于新能源汽车、汽车电机、电子消费类产品、机器人、工业电机、节能电梯、变频空调、风力发电等领域。
　　基于下游用户对产品形状、性能、表面处理方式等个性化要求，公司采用以销定产及直销为主的经营模式，即根据客户下达的订单组织生产，向客户提供定制化产品和服务。经过多年的创新和发展，公司在高性能钕铁硼永磁材料开发和生产方面积累了很强的优势，取得了一批具有国际先进水平的创新成果，并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产权，为公司持续产业升级奠定了坚实的基础，也在激烈的市场竞争或多变的市场环境中赢得先机。近年来，公司在烧结磁体方面重点开发晶界调控、晶界扩散、高精度磁体加工、新耐腐蚀膜层开发、磁体使用测试平台等技术，并综合应用相关技术成功制备出超高性能磁体、无重稀土高矫顽力磁体、高丰度磁体、高电阻率磁体等产品。在粘结磁体方面重点开发高性能柔性粘结磁体制备技术、各向异性粘结磁体成型技术，并针对上述取得重大突破的技术进行专利布局。截至2024年底，公司累计申请专利已达700余件，专利授权量470余件，其中授权的发明专利230余件。
　　作为最具行业影响力的全球领先的稀土永磁供应商，公司深耕全球稀土永磁市场近四十年，产品获得广泛赞誉，赢得了涵盖众多知名跨国公司的稳定客户群；同时，公司拥有理论功底深厚的材料研发团队和工艺技术团队，全面掌握钕铁硼从材料机理到产品应用的理论知识和实践经验，在定制化产品需求和设备自主研发方面积累了较大优势；另外，公司创业团队和领导班子勤勉务实、开拓进取，为公司营造了良好的企业精神和文化底蕴。历经多年传承与实践，凝聚了一批德能兼备、脚踏实地、积极进取、执行力强的高职业素养的人才队伍。一线生产人员中老员工占比高，对工艺和设备理解到位，经验丰富，为生产线稳定运行奠定了重要基础；在品质控制方面，经过多年生产管理的持续优化升级，公司生产制造水平不断提升，已牢固树立品质管理理念，形成较强的品控管理能力，在过程管理、质量控制及保证批量产品稳定性等方面具有较大优势。
　　作为出口占比较大的外向型企业，公司对国际市场依赖度高，受汇率波动影响较大，国际政治、经济形势变化及贸易摩擦将会给公司经营带来一定影响。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　-
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-002
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。
　　2、本次会议于2025年3月11日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
　　4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、公司2024年年度报告全文及摘要；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　2、公司2024年度董事会工作报告；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度报告》第三、四节的相关内容。
　　3、公司2024年度总裁工作报告；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、公司2024年度财务决算报告；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　5、公司2024年度利润分配预案；
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现的净利润为-38,407,280.48元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金0元，2024年度可供股东分配的利润为-38,407,280.48元，结转年初未分配利润1,111,643,111.80元，减去2024年派发的2023年度现金红利60,786,288.65元，加上其他综合收益转入1,013,713.43元，累计未分配利润为1,013,463,256.10元。
　　以公司2024年12月31日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数，即以1,203,568,538股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），共计24,071,370.76元。未分配利润余额结转至下一年度。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
　　7、关于预计2025年度日常关联交易的议案；
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：
　　（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
　　关联董事赵寅鹏先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
　　关联董事赵寅鹏先生、周介良先生回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
　　关联董事赵寅鹏先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。
　　关联董事David Li先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　8、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
　　9、关于向银行申请综合授信额度的议案；
　　为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定同意：向中国民生银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国进出口银行北京分行和中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行共申请20亿元综合授信额度（其中：向中国进出口银行北京分行申请的综合授信额度不超过5亿元，向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请的综合授信额度不超过10亿元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度不超过2亿元，向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请的综合授信额度不超过3亿元），授信额度期限二年。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　10、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。
　　11、关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案；
　　公司拟同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12、公司《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　13、公司《2024年环境、社会和公司治理报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　14、公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　15、关于补选独立董事的议案；
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于补选独立董事的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　16、关于召开2024年年度股东大会的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-003
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发送至全体监事。
　　2、本次会议于2025年3月11日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
　　3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
　　4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、公司《2024年年度报告及摘要》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、公司《2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、关于预计2025年度日常关联交易的议案；
　　本议案采取分项表决的方式，关联监事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联监事回避情况如下：
　　（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
　　关联监事张志辉先生回避表决。
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
　　（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》。
　　4、公司《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价发表如下审核意见：
　　监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　6、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-005
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50元，扣除发行费用11,577,624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。
　　（二）募集资金使用情况及节余情况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目已全部结项，累计使用募集资金63,169.59万元，其中2024年实际使用募集资金金额为3,176.22万元；累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为182.23万元，节余募集资金金额为3,591.49万元。截至2024年12月31日，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已全部完成销户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。
　　根据《募集资金管理制度》的有关规定和公司实际情况，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金存储情况
　　截至2024年12月31日，公司配股募集资金投资项目均已结项，募集资金专户已全部注销，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　详见本报告附表。
　　（二）超募资金使用情况
　　不适用。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　不适用。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、第九届监事会第八次会议决议。
　　附表：配股募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　附表：
　　配股募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-006
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度预计与关联人发生采购类关联交易，预计总金额不超过72,000万元，上年同类交易实际发生总金额为22,264.08万元；预计与关联人发生销售类关联交易，预计总金额不超过85,500万元，上年同类交易实际发生总金额为24,577.78万元；预计与关联人发生提供劳务类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为184.42万元；预计与关联人发生委托销售类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为344.02万元。
　　本事项履行的审议程序如下：
　　1、公司独立董事于2025年3月10日召开了公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、公司第九届董事会第八次会议于2025年3月11日召开，会议审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　3、本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联董事回避情况如下：
　　（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
　　关联董事赵寅鹏先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
　　关联董事赵寅鹏、周介良先生回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
　　关联董事赵寅鹏先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（5）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计。
　　关联董事钟慧静女士回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。
　　关联董事David Li先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、此项关联交易尚须获得公司2024年度股东大会审议批准，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对相关关联交易事项分项回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）
　　1、基本情况
　　赣州科力的法定代表人为龚斌，注册资本为10,000万元人民币，注册地为江西省赣州市章贡区七里镇。赣州科力的主营业务为稀有稀土金属冶炼，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，电子专用材料制造，磁性材料生产，磁性材料销售，有色金属压延加工，新型金属功能材料销售，货物进出口；货物运输（不含危险货物）。截至2024年12月31日，该公司的总资产为99,789.70万元，净资产为23,159.27万元；2024年度营业收入为259,635.65万元，净利润为-4,319.26万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事长赵寅鹏先生在赣州科力担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　赣州科力稀土新材料有限公司不是失信被执行人。
　　（二）江西南方稀土高技术股份有限公司（以下简称“南方高技术”）
　　1、基本情况
　　南方高技术的法定代表人为温惠忠，注册资本为5,000万元人民币，注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组。南方高技术的主营业务为有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售,精细化工及冶炼设备的研制与经营,综合技术服务,计算机应用服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）,经营进料加工和“三来一补”业务。截至2024年12月31日，该公司的总资产为52,341.53万元，净资产为20,859.42万元；2024年度营业收入为193,196.62万元，净利润为103.98万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事长赵寅鹏先生在南方高技术担任董事，本公司董事周介良先生在南方高技术担任监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生、周介良先生是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　江西南方稀土高技术股份有限公司不是失信被执行人。
　　（三）肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称“肇庆三环”）
　　1、基本情况
　　肇庆三环的法定代表人为罗凌勇，注册资本为21,769.5万元人民币，注册地为肇庆市端州区肇庆大道201号。肇庆三环的主营业务为生产销售磁性材料及其制品；磁性材料生产专用设备仪器、普通机械配件、电器机械配件、电子配件的批发及其进出口业务；电镀加工。截至2024年12月31日，该公司的总资产为13,888.68万元，净资产为12,550.61万元；2024年度营业收入为3,960.73万元，净利润为-1,907.36万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司监事会主席张志辉先生在肇庆三环担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　（四）博迈立铖科环磁材（南通）有限公司（以下简称“博迈科环”）
　　1、基本情况
　　博迈科环的法定代表人为五十嵐一嗣，注册资本为70,000万元人民币，注册地为江苏省启东市滨海工业园区中泰路1号。博迈科环的主营业务为钕铁硼合金与钕铁硼磁体的制造和销售（国家禁止的除外），以及从事上述产品的原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）。截至2024年12月31日，该公司的总资产为51,794.87万元，净资产为49,328.45万元；2024年度营业收入为29,576.70万元，净利润为2,060.63万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事长赵寅鹏先生在博迈科环担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　（五）台全金属股份有限公司（以下简称“台全金属”）
　　1、基本情况
　　台全金属的法定代表人为林钿凯，注册地为台北市松山区南京东路三段346号7楼。台全金属的主要业务为各种磁铁及特殊钢的制造及销售、相关设备及模具的制造和销售、一般进出口贸易业务等。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事钟慧静女士是台全金属的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。
　　（六）福州泰全工业有限公司（以下简称“福州泰全”）
　　1、基本情况
　　福州泰全的法定代表人为PEI-LIN JOY CHUNG，注册资本为1,400万美元，注册地为福建省闽侯县青口镇奔驰大道5号。福州泰全的主要业务为生产汽车、摩托车用电机、电器、电子产品；汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造；耐高温绝缘材料及绝缘成型件制造；专用高强度紧固件制造；汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造；汽车、摩托车冲压模具、夹具设计与制造；非金属制品模具设计与制造；氢能制备与储运设备及检查系统制造；生产汽车组合仪表、空调器、电子设备系统柴油机燃油泵、柴油电子喷射系统、线控转向系统、电动助力转向系统（不含电子控制器）；燃料电池堆及其零部件、车用储氢系统制造等（不含国家限制项目）。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事钟慧静女士是福州泰全的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　（七）TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED（中文简称“台全香港公司”）
　　1、基本情况
　　台全香港公司的注册资本为1,200,000美元，注册地为FLAT/RM 1031 10/F,OCEAN CENTRE HARBOUR CITY,5 CANTON ROAD,TSIMSHATSUI。台全香港公司的主营业务为投资与贸易。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司的董事钟慧静女士是台全香港公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　（八）台全电机股份有限公司（以下简称“台全电机”）
　　1、基本情况
　　台全电机的注册资本为42,525万新台币，注册地为台北市松山区南京东路三段346号7楼。台全电机的主要业务为生产销售汽、机车用电装品，汽车冷气系统、压缩机，汽车马达，汽车驱动电机等。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事钟慧静女士是台全电机的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。
　　（九）TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）
　　1、基本情况
　　特瑞达斯的法定代表人为David Li，注册资本为2,078,870美元，注册地为1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。特瑞达斯的主营业务为国际贸易。
　　2、与本公司的关联关系
　　本公司董事David Li先生是特瑞达斯的董事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，David Li先生是公司的关联董事。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司的关联交易价格按市场价格进行制定。
　　（二）关联协议签署情况
　　公司与关联方的相关交易将通过合同或订单方式确定。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联人发生的交易属于日常的交易行为，对公司的日常生产经营是必要的，为推动本公司持续、健康、快速的发展，此类交易将持续进行下去。
　　本公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事于2025年3月10日召开了公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，符合全体股东及公司的整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；
　　3、公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-007
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保额度的
　　公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2025年3月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体担保额度如下：
　　■
　　上述担保额度239,000万元包括截至目前的担保余额83,000万元。
　　上述担保事项需经公司2024年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起一年。
　　二、被担保人基本情况
　　1、宁波科宁达工业有限公司
　　成立日期：2000年5月
　　注册地址：宁波市北仑区科苑路18、28号
　　法定代表人：赵寅鹏
　　注册资本：79,000万元人民币
　　股权结构：中科三环持有100%的股权
　　主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。
　　一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为322,083.97万元，负债总额为81,728.72万元，净资产为240,355.25万元，营业收入为249,577.02万元，利润总额为11,202.60万元，净利润为9,762.44万元；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为269,360.72万元，负债总额为20,680.91万元，净资产为248,679.82万元，营业收入为195,618.06万元，利润总额为11,879.11万元，净利润为10,489.64万元。
　　宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。
　　2、天津三环乐喜新材料有限公司
　　成立日期：1990年4月
　　注册地址：天津经济技术开发区
　　法定代表人：李大军
　　注册资本：87,210,597美元
　　股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有5.42%的股权。
　　主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。
　　一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为 315,376.94 万元，负债总额为143,081.34万元，净资产为172,295.60万元，营业收入为334,988.73万元，利润总额为15,523.28万元，净利润为11,844.73万元；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为 297,616.44 万元，负债总额为123,375.58万元，净资产为174,240.86万元，营业收入为226,319.44万元，利润总额为5,395.85万元，净利润为4,783.50万元。
　　天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
　　3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司
　　成立日期：2000年6月
　　注册地址：北京市昌平区创新路10号
　　法定代表人：埃里克.埃申
　　注册资本：9,019.61万元人民币
　　股权结构：中科三环持有51%的股权，德国真空熔炼有限公司持有49%的股权。
　　主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。
　　一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为26,469.30万元，负债总额为31,704.96万元，净资产为-5,235.66万元，营业收入为27,689.14万元，利润总额为-8,290.82万元，净利润为-8,290.82万元；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为16,417.09万元，负债总额为32,625.45万元，净资产为-16,208.36万元，营业收入为19,311.53万元，利润总额为-11,152.93万元，净利润为-11,152.93万元。
　　三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失信被执行人。
　　4、上海三环磁性材料有限公司
　　成立日期：1995年12月
　　注册地址：上海市嘉定工业区城北路3210号
　　法定代表人：饶晓雷
　　注册资本：186,601.68万日元
　　股权结构：中科三环持有70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有30%的股权。
　　主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产产品。
　　一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为45,058.03万元，负债总额为10,373.80万元，净资产为34,684.24万元，营业收入为31,211.66万元，利润总额为119.46万元，净利润为717.98万元；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为43,257.73万元，负债总额为9,103.80万元，净资产为34,153.93万元，营业收入为27,799.56万元，利润总额为-623.27万元，净利润为-366.36万元。
　　上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。
　　5、中科三环（赣州）新材料有限公司
　　成立日期：2021年1月
　　注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路3号
　　法定代表人：张未龙
　　注册资本：20,000万元人民币
　　股权结构：中科三环持有66%的股权，中国南方稀土集团有限公司持有34%的股权
　　主要经营范围：磁性材料生产，磁性材料销售，新材料技术研发，稀土功能材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为48,038.58万元，负债总额为8,380.27万元，净资产为39,658.32万元，营业收入为375.58万元，利润总额为-1,759.41万元，净利润为-1,455.52万元;截至2024年12月31日，该公司的资产总额为51,525.60万元，负债总额为16,487.37万元，净资产为35,038.23万元，营业收入为4,169.44万元，利润总额为-5,607.17万元，净利润为-4,628.91万元。
　　中科三环（赣州）新材料有限公司不是失信被执行人。
　　6、天津三环精益科技有限公司
　　成立日期：2017年12月
　　注册地址：天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园
　　法定代表人：姜兵
　　注册资本：5,000万元人民币
　　股权结构：中科三环持有100%的股权
　　主要经营范围：磁性材料技术开发、咨询、转让、推广；磁性材料加工；金属表面处理。
　　一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为4,068.17万元，负债总额为742.95万元，净资产为3,325.22万元，营业收入为1,717.22万元，利润总额为-157.84万元，净利润为-157.84万元;截至2024年12月31日，该公司的资产总额为3,516.37万元，负债总额为431.52万元，净资产为3,084.85万元，营业收入为1,720.95万元，利润总额为-263.16万元，净利润为-263.16万元。
　　天津三环精益科技有限公司不是失信被执行人。

　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-004
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　（下转A21版）