证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-006
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议经全体董事一致同意于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
　　为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，董事会提名刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件：
　　1、第五届董事会第二十次会议决议
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-007
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　第五届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议经全体监事一致同意于2025年3月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　备查文件：
　　1、第五届监事会第十五次会议决议；
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司监事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-008
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月11日召开了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、关于董事辞职情况
　　公司原非独立董事封华女士因工作安排原因向公司董事会递交辞职报告并已生效，具体内容详见公司于2024年12月24日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号2024-066）。
　　二、补选董事情况
　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，认为刘卫东女士（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
　　董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件：
　　刘卫东女士简历
　　刘卫东女士，1962年生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任烟台万华合成革集团有限公司高级工程师、组合聚醚项目负责人，中国塑料加工工业协会聚氨酯专委会ODS项目专家。曾获UNDP、UNEP、UNIDO、WB和FECO五部联合颁发的“为保护臭氧层做出宝贵贡献和努力”的认可荣誉证书。现任中国塑料加工工业协会聚氨酯专委会秘书长。
　　刘卫东女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-009
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月11日召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》，具体情况如下：
　　为满足公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币30亿元的综合授信额度，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币11亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为10.5亿元，对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为0.5亿元。
　　上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。
　　上述预计担保额度有效期自2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效，在上述预计担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，本次担保不构成关联交易。
　　二、担保额度预计情况
　　1、对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况：
　　■
　　2、对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况：
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　本次被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。各子公司基本情况如下：
　　1、河北红墙基本情况如下：
　　①公司名称：河北红墙新材料有限公司
　　②法定代表人：陈涛
　　③注册资本：4,000万元
　　④营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日
　　⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧
　　⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（国家限制或禁止的除外）。
　　⑦公司持有河北红墙100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。
　　⑧最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
　　⑨经查询，河北红墙不是失信被执行人。
　　2、浙江红墙基本情况如下：
　　①公司名称：浙江红墙材料科技有限公司
　　②法定代表人：王宏宇
　　③注册资本：5,000万元
　　④营业期限：2019年11月5日至无固定期限
　　⑤地 址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路455号11#厂房
　　⑥经营范围：建筑用新型材料、建材添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售；五金机电、建筑材料批发、零售；普通货运。
　　⑦公司持有浙江红墙100%的股份，浙江红墙是公司的全资子公司。
　　⑧最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
　　⑨经查询，浙江红墙不是失信被执行人。
　　3、红墙化学基本情况如下：
　　①公司名称：惠州市红墙化学有限公司
　　②法定代表人：赵利华
　　③注册资本：21,000万元
　　④营业期限：2021年1月20日至2025年6月19日
　　⑤地 址：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号
　　⑥经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。
　　⑦公司持有红墙化学100%的股份，红墙化学是公司的全资子公司。
　　⑧最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
　　⑨经查询，红墙化学不是失信被执行人。
　　4、广西红墙基本情况如下：
　　①公司名称：广西红墙新材料有限公司
　　②法定代表人：韩强
　　③注册资本：5,000万元
　　④营业期限：2010年9月6日至无固定期限
　　⑤地 址：钦州市皇马工业园四区
　　⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务（国家限制或禁止的除外）。
　　⑦公司持有广西红墙100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。
　　⑧最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
　　⑨经查询，广西红墙不是失信被执行人。
　　5、红墙销售基本情况如下：
　　①公司名称：广东红墙新材料销售有限公司
　　②法定代表人：何元杰
　　③注册资本：3,000万元
　　④营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日
　　⑤地 址：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦第10层07号房（仅作办公）
　　⑥经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售。
　　⑦公司持有红墙销售100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。
　　⑧最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
　　⑨经查询，红墙销售不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　五、董事会意见
　　公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月11日，公司及控股子公司实际对外担保总额为0.00元， 占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为34,892.76万元，占公司最近一期经审计净资产的21.12%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第二十次会议决议
　　2、第五届监事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-010
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月11日召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：
　　公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）拟向兴业银行股份有限公司惠州分行（以下简称“兴业银行惠州分行”）申请不超过4.5亿元人民币的项目贷款，贷款期限为10年，该借款用于“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”建设（可置换建设本项目形成的他行贷款以及偿还关联方借款），由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向兴业银行惠州分行提供抵押担保。本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款以红墙化学和公司与兴业银行惠州分行签订的相关协议为准。董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 担保事项尚需提交公司股东会审议，本次担保不构成关联交易。
　　二、被担保人基本情况
　　本次担保的对象红墙化学为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于 公司可控的范围之内。红墙化学基本情况如下：
　　①公司名称：惠州市红墙化学有限公司
　　②法定代表人：赵利华
　　③注册资本：21,000万元（已实缴出资）
　　④营业期限：2021年1月20日至2025年6月19日
　　⑤地 址：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号
　　⑥经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。
　　⑦公司持有红墙化学100%的股份，红墙化学是公司的全资子公司。
　　⑧最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
　　⑨经查询，红墙化学不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　四、董事会意见
　　公司董事会独立董事经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，本次申请项目贷款，有助于调整红墙化学贷款结构，控制项目建设及运营风险，因资产抵押及公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月11日，公司及控股子公司实际对外担保总额为0.00元， 占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为34,892.76万元，占公司最近一期经审计净资产的21.12%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第二十次会议决议
　　2、第五届监事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-011
　　广东红墙新材料股份有限公司关于
　　召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期：2025年3月27日（星期四）15:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年3月20日（星期四）
　　7、出席对象：（1）截至 2025年3月20日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　1、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记方式
　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年3月24日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上请注明“股东会”字样；传真：0752-6113901。
　　2、登记时间：2025年3月24日8:30-11:30，13:00-16:00。
　　3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。
　　4、联系方式：
　　会议联系人：陈任芝 联系电话：0752-6113907
　　传真号码：0752-6113901 电子邮箱：hqir@redwall.com.cn
　　5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第二十次会议决议，
　　第五届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”。
　　2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日上午9:15，结束时间为2025年3月27日下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份有限公司2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”；对于非累积投票提案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”处划“√”,作出投票指示。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（营业执照注册号）： 委托人持股数：
　　委托人证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　受托日期为2025年 月日，本次受托期限至2025年月日止。
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议经全体独立董事一致同意于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。
　　经核查，我们认为：公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转， 满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次担保不 构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提 供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范 围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。
　　经核查，我们认为：公司为全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次担保不构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　出席会议的董事签名：李玉林 陈环 王桂玲