证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-004
　　湖南白银股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年3月9日以电话和专人送达的方式发出，于2025年3月11日以现场与通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
　　会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
　　一、《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
　　内容：《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的公告》刊登于2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　二、《关于聘任公司财务总监的议案》
　　内容：《关于聘任公司财务总监的公告》刊登于 2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　三、《审议关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案》
　　内容：《关于公司为控股子公司金福银贵提供担保的公告》刊登于 2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　四、《关于修订《对外投资管理制度（暂行）》的议案》
　　内容：《对外投资管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　本议案尚需提交公司2024年股东大会审议。
　　五、《关于审议《关联交易管理制度（暂行）》的议案》
　　内容：《关联交易管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　本议案尚需提交公司2024年股东大会审议。
　　六、《关于审议〈内部控制管理制度（暂行）〉的议案》
　　内容：《内部控制管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　七、《关于审议〈全面风险管理制度（暂行）〉的议案》
　　内容：《全面风险管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　八、《关于审议〈投资者来访接待管理制度（暂行）〉的议案》
　　内容：《投资者来访接待管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
　　湖南白银股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005
　　湖南白银股份有限公司
　　关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
　　本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　湖南白银股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-007
　　湖南白银股份有限公司
　　关于公司为控股子公司金福银贵提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　公司控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司（以下简称“金福银贵”）因业务发展需要，拟向中国交通银行股份有限公司郴州市分行（以下简称：“交通银行”）申请额度不超过6,500万元人民币的融资授信，期限为1年。申请湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保，同时金福银贵以其名下资产为公司提供反担保。
　　公司于2025年3月11日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案》。
　　公司本次为金福银贵提供担保金额为6,500万元，占公司2023年度经审计净资产的3.94%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
　　二、被担保人基本情况
　　湖南金福银贵信息科技有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司
　　成立日期：2015年12月31日
　　注册地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业办公楼217室
　　法定代表人：王强
　　注册资本：人民币14,800万元
　　经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；金银制品销售；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：呼叫中心；白银进出口；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2、股权结构：公司持有54.05%股权，中国农发重点建设基金有限公司以优先股的形式对金福银贵持有45.95%的股权。
　　3、基本财务情况：截至2023年12月31日，金福银贵总资产14,689.37万元，总负债7,578.49万元，净资产7,110.88万元；2023年实现营业收入1,692.17万元，营业利润亏损975.83万元，净利润亏损979.68万元（已经审计）。
　　截至2024年9月30日，金福银贵总资产14,617.95万元，总负债7,815.85万元，净资产6,802.10万元，营业收入13,318.59万元，营业利润亏损308.89万元，净利润亏损308.78万元（未经审计），截至2024年9月30日，资产负债率为53.47%。
　　4、被担保方资信情况：金福银贵不是失信被执行人。
　　三、担保主要内容
　　本次拟担保事项具体如下：
　　（一）担保人：湖南白银股份有限公司
　　（二）被担保人：湖南金福银贵信息科技有限公司
　　（三）债权人：中国交通银行股份有限公司郴州市分行
　　（四）担保金额：不超过人民币6,500万元本金及相关利息和合理费用
　　（五）保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年
　　（六）保证方式：连带责任保证担保
　　本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。
　　四、董事会意见
　　董事会认为湖南白银对外担保风险可控，可以保障金福银贵正常的经营需要，有利于金福银贵的长期发展，同意湖南白银为金福银贵提供担保，并授权湖南白银、金福银贵与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月10日，公司及子公司实际对外担保总额为人民币29,800万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的18.08%。
　　上述对外担保总额为对合并报表范围内子公司的担保及子公司对子公司担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南白银股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-006
　　湖南白银股份有限公司
　　关于聘任公司财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：
　　经公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司推荐，公司董事、总经理康如龙先生提名，并经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，同意聘任杨阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
　　杨阳女士具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
　　特此公告。
　　附件：杨阳女士简历
　　湖南白银股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　附件：杨阳女士简历
　　杨阳，女，中国籍，无境外永久居留权，1988年10月生，中共党员，硕士研究生。2010年6月至2012年12月，中南大学商学院国际贸易学专业毕业，全日制研究生学历，经济学硕士学位。2012年7月通过“郴州市委、市政府高学历人才引进计划”分配到郴州市政府口岸管理办公室工作。2012年7月至2014年1月编制挂靠郴州市人才储备中心（其间在郴州市政府口岸管理办公室工作）；2014年1月至2019年2月在郴州市城市管理综合调度中心工作（其间2014年1月-2015年3月借调至郴州市纪律委员会跟班学习；2015年1月-2018年4月借调至郴州市创建工作领导小组办公室参加市委市政府中心工作；2018年4月-2019年1月借调至郴州市城市管理和行政执法局分工委工作）；2019年2月在郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部工作；2019年3月-2021年7月任郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部长；2021年7月-2024年3月任湖南白银股份有限公司（曾用名：郴州市金贵银业股份有限公司）科技发展部部长；2024年3月至2024年7月任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），兼湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司财务总监（财务负责人）；2024年7月至2025年3月任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部部长、资金管理中心主任，兼湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司财务总监（财务负责人）；2024年9月至今任湖南白银股份有限公司董事。
　　杨阳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨阳女士不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。