本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年3月11日
　　（二）股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李少平先生因公未能现场出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；
　　4、公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
　　律师：彭珊、褚思宇
　　2、律师见证结论意见：
　　湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　●报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。