本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次交易概述
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权（以下简称“本次交易”）。
　　二、本次交易的进展情况
　　2024年5月14日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2024年6月14日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2024-052）。
　　2024年7月15日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2024-064）。
　　2024年8月14日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2024-070）。
　　2024年9月12日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2024-084）。
　　2024年10月12日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2024-091）。
　　2024年11月12日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：临2024-096）。截至该公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，导致公司无法在上述法定期限内发出股东大会通知。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
　　2024年12月12日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2024-104）。
　　2025年1月14日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2025-001）。
　　2025年2月12日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2025-004）。
　　三、本次交易的后续工作安排
　　公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
　　公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
　　四、相关风险提示
　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得相关监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月12日