的融资授信计划，公司2025年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为50,000.00万元，同时子公司为公司提供的担保额度总计为100,000.00万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司。
　　2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序
　　本次担保额度已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需2024年年度股东大会审议通过后生效，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
　　3、担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，全资子公司在总担保额度50,000.00万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）舒华体育
　　1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：9135050061160716XA
　　3、成立时间：1996年10月10日
　　4、住所：晋江市池店仕春工业区
　　5、法定代表人：张维建
　　6、注册资本：41,162.9449万元
　　7、经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；体育中介代理服务；家用电器销售；家用电器制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；日用杂品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；体育场地设施工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）舒华健康产业
　　1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B
　　3、成立时间：2015年7月6日
　　4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号
　　5、法定代表人：吴端鑫
　　6、注册资本：10,000万元
　　7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（三）河南舒华实业
　　1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司
　　2、统一社会信用代码：91411400060032469E
　　3、成立时间：2013年2月4日
　　4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西
　　5、法定代表人：杨凯旋
　　6、注册资本：10,000万元
　　7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）。
　　8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（四）上海舒华
　　1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q
　　3、成立时间：2016年6月17日
　　4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室
　　5、法定代表人：吴端鑫
　　6、注册资本：15,000万元
　　7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（五）舒华商用道具
　　1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W
　　3、成立时间：2021年6月21日
　　4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号
　　5、法定代表人：黄世雄
　　6、注册资本：5,000万元
　　7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（六）舒华健身发展
　　1、被担保人名称：福建省舒华健身发展有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350582MA8U3YX327
　　3、成立时间：2021年10月14日
　　4、住所：福建省泉州市晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
　　5、法定代表人：张奇炜
　　6、注册资本：1,000万元
　　7、经营范围：一般项目：体育健康服务；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健身发展有限公司100%股权，福建省舒华健身发展有限公司为公司全资子公司。
　　9、财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
　　为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具、舒华健身发展拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：根据未来经营规划和业务发展需要，公司及子公司2025年度拟申请合计不超过人民币150,000万元的融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保。在上述额度范围内，授权公司管理部门办理具体信贷及担保业务。该等授信及担保符合公司运营情况，有利于推动公司业务发展，公司董事会同意本次授信及担保事项。
　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项
　　截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币3,088.02万元，占公司2024年度经审计净资产的2.41%，无对外逾期担保事项。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-011
　　舒华体育股份有限公司
　　关于公司及子公司开展外汇衍生品
　　交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）存在一定规模的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“子公司”）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
　　●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
　　●交易金额：2025年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过5,000万美元，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。
　　●审议程序：公司于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　因公司存在一定规模的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为500万美元，预计任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5,000万美元。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　（五）交易期限
　　本额度自2025年3月10日第四届董事会第十五次会议审议通过后12个月内可循环使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月10日分别召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5,000万美元，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）开展外汇衍生品交易的风险
　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风险应对措施
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。公司拟采取以下风险管理措施：
　　1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　3、公司及子公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　4、为防止远期结汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
　　5、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定控制交易风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-012
　　舒华体育股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行
　　现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
　　●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2025年3月10日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。
　　●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
　　（一）投资目的
　　本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
　　（二）投资额度
　　公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币6亿元。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。
　　（四）授权期限
　　自公司董事会前次授权到期日（2025年3月10日）起12个月。
　　（五）投资品种
　　公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
　　（六）实施方式
　　因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司业务运营情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为自公司董事会前次授权到期日（2025年3月10日）起12个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
　　二、审议程序及意见
　　2025年3月10日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　（一）董事会意见
　　董事会同意使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　2、董事会、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-013
　　舒华体育股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件及2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就、1名持有人因离职不再具备员工持股计划持有人资格等原因，公司拟按照规定回购注销前述情形对应的股票合计2,402,926股，回购注销前述股份后，公司总股本相应减少2,402,926股。
　　上述股份回购注销后，公司的注册资本将由411,629,449元变更为409,226,523元，公司总股本由411,629,449股变更为409,226,523股。
　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　基于上述原因及《中华人民共和国公司法》等有关规定更新，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体如下：
　　■
　　■
　　■
　　除上述外，《公司章程》其他条款中使用“股东大会”一词的全部修改为“股东会”。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、《公司章程》附件的修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际及《公司章程》修订情况，公司对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　本次修订《公司章程》及其附件已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-014
　　舒华体育股份有限公司
　　关于2023年限制性股票激励计划
　　第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●限制性股票回购数量：700,000股
　　●限制性股票回购价格：5.9元/股加同期银行存款利息。如在实际回购前，公司实施完毕2024年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第九章的规定相应调减。
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，拟对授予限制性股票的已获授但尚未解除限售的700,000股限制性股票进行回购注销，现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划批准及实施情况
　　1、2023年8月16日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
　　同日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。
　　上述具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、2023年8月18日至2023年8月30日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划的激励对象提出的任何问题和异议。2023年8月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舒华体育股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-029）。
　　3、2023年9月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现存在利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。
　　4、2023年9月12日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并分别审议通过了《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）等相关公告。
　　5、2024年11月18日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，对应的部分限制性股票获解锁，同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审查同意。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-033）等相关公告。
　　6、2025年3月10日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。董事认为公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审查同意。
　　本次回购注销及调整回购价格在公司2023年第一次临时股东大会授权公司董事会办理范围内，无需再次提交股东大会审议。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源
　　（一）本次回购注销的原因及数量
　　根据本激励计划的相关规定，2023年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核如下：
　　■
　　注：上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他股权激励计划实施产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　■
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕7-17号《2024年度审计报告》，2024年度净利润为9,033.29万元，2024年度剔除股权激励计划和员工持股计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为9,383.66万元，公司2023年度剔除股权激励计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为13,022.80万元，因此，未达到本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标。本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销本期不得解除限售的限制性股票合计700,000股。
　　（二）本次回购注销的价格
　　根据本激励计划的相关规定，就前述公司层面业绩原因相关的未解锁的限制性股票，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
　　公司2023年限制性股票激励计划的授予价格为6.2元/股。根据2023年限制性股票激励计划第十二章的相关规定，即“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理”，根据公司《舒华体育股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》公司于2024年5月9日向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。因此，回购价格调整为5.90元/股。综上，公司本次回购注销700,000股限制性股票，回购价格为5.9元/股加同期银行存款利息。如在实际回购前，公司实施完毕2024年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第九章的规定相应调减。
　　（三）本次回购的资金来源
　　公司本次回购资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
　　公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将由411,629,449股变更为410,929,449股。股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：1、上述股份变动情况表中的数据未考虑有限售条件股份的变动情况；
　　2、上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。
　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由411,629,449股减少至410,929,449股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2023年度剔除本次股权激励计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为13,022.80万元，2024年度净利润为9,033.29万元，2024年度剔除本次股权激励计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为9,383.66万元，2024年较2023年实现净利润增长率-27.94%，因此确认公司层面业绩考核为未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，已不符合激励条件，同意公司回购注销2024年业绩考核年度对应的全部限制性股票共计700,000股，并按照2023年限制性股票激励计划的草案规定确认回购价格。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，已不符合激励条件，同意公司回购注销2024年业绩考核年度对应的全部限制性股票共计700,000股，并根据2023年限制性股票激励计划的规定确认回购价格。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源，符合《上市股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务、向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关股份注销手续，并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-015
　　舒华体育股份有限公司
　　关于回购注销部分股票
　　减少注册资本及通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、通知债权人事由
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》。
　　根据《舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及激励对象的考核结果，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计700,000股。
　　根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定及激励对象的考核结果，2024年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，公司决定回购注销第一个锁定期对应的未解锁股票共计1,635,071股。
　　根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，1名持有人因离职不再具备员工持股计划持有人资格，管理委员会决定对前述持有人持有的已授予但未归属的67,855股股票进行回购注销。
　　上述回购注销股票共计2,402,926股，回购注销完成后，公司总股本变更为409,226,523股。具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）、《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-016）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销部分股票将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司提出权利要求申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
　　债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报方式
　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。
　　1、债权申报登记地点：福建省泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期
　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
　　3、联系人：董事会办公室
　　4、联系电话：0595-85933668
　　5、传真号码：0595-68097905
　　6、邮政编码：362123
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　舒华体育股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-016
　　舒华体育股份有限公司
　　关于2024年员工持股计划
　　第一个锁定期解锁条件未成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。现将相关事项公告如下：
　　一、本员工持股计划批准及实施情况
　　（一）2024年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（二）2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“舒华体育股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司“舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为4.22元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-029）。
　　（三）2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。
　　二、本员工持股计划基本情况
　　（一）本员工持股计划持股情况
　　本员工持股计划持有标的股票3,270,141股，占公司总股本的0.79%。
　　（二）本员工持股计划的存续期
　　1、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起计算。
　　2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至当期员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长，单次延长期限不超过1年。
　　（三）本员工持股计划的锁定期
　　本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月、24个月，每期解锁股票数量占本员工持股计划所持标的股票总数的比例分别为50%、50%。具体如下：
　　第一批解锁点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最 后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月，可解锁份额对应的标的股票数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
　　第二批解锁点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满24个月，可解锁份额对应的标的股票数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
　　（四）本员工持股计划的变更
　　本员工持股计划设立后的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持有效表决权2/3以上同意，并提交公司董事会审议通过。
　　（五）本员工持股计划的终止
　　1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
　　2、本员工持股计划存续届满前，所持有的公司股票全部出售完毕，本员工持股计划可提前终止。
　　三、本员工持股计划锁定期的相关安排
　　本员工持股计划各年度解锁及业绩考核目标安排如下表所示：