本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年3月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月11日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过了关于制定《公司市值管理规定》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二)审议通过了关于修订《公司规章制度管理规定》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(三)审议通过了关于修订《公司基建管理规定》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(四)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(五)审议通过了关于《公司董事会战略与投资委员会2024年度履职情况报告》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(六)审议通过了关于《公司董事会科技创新委员会2024年度履职情况报告》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(七)审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(八)审议通过了关于《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　会议听取了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。
　　特此公告。
　　南方电网储能股份有限公司董事会
　　2025年3月12日