公司代码：600989 公司简称：宝丰能源
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本7,333,360,000股为基数，拟派发现金红利3,006,627,791.21元。其中中小股东每股派发现金红利0.4598元，大股东每股派发现金红利0.3891元。本年度不进行资本公积转增股本。
　　因公司拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠，用于以捐资助学为主的公益慈善事业，为了维护中小股东的利益，公司按照报告期内实际捐赠额及中小股东持股比例计算了中小股东分担的捐赠额，并由大股东以本次分配的现金股利全额予以补偿。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　(一)聚烯烃行业
　　2024年全球聚烯烃行业产能规模继续增长，增量主要集中在中国。根据中国化工专业网站金联创统计，2024年全球聚乙烯新增产能515.5万吨，其中中国新增340万吨，占比66%；聚丙烯全球新增产能528万吨，其中中国新增375万吨，占比71%。
　　1、市场供需：国内新产能落地慢于预期，需求增速有所回落
　　2024年，国内聚烯烃供需延续扩张趋势，但供给增长进度较预期有所延后，需求增速相比上年略有回落。
　　(1).产能方面
　　根据金联创统计，截至2024年末，国内聚烯烃年产能7800万吨，同比上年末增加715万吨，增长10.1%。其中聚乙烯产能3431万吨，同比上年末增加340万吨，增长11.0%，新增产能主要集中在四季度释放，产能规模较大的新项目包括裕龙石化130万吨、中石化英力士90万吨等；聚丙烯产能4369万吨，同比上年末增加375万吨，增长9.4%，产能规模较大的新项目包括金能科技二期90万吨、中景石化二期60万吨等。2024年国内聚烯烃新增产能仍以油制为主，由于油制烯烃盈利表现欠佳，导致新建项目投产时间较计划均有所延后。
　　中国聚乙烯、聚丙烯产能情况
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　　数据来源：金联创
　　从产能结构看，油制烯烃仍为国内聚烯烃主要生产路线；聚乙烯中，油制产能占比62%，轻烃制占比19%，煤或甲醇制占比19%；聚丙烯中，油制产能占比53%，丙烷制占比24%，煤或甲醇制占比23%。
　　2024年中国聚乙烯产能结构（按原料分） 2024年中国聚丙烯产能结构（按原料分）
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　　（数据来源为金联创）
　　(2).产量及进出口方面
　　2024年国内聚烯烃产量合计6253万吨，同比增加289万吨，增长4.8%。其中聚乙烯产量2781万吨，同比增加51万吨，增长1.8%；聚丙烯产量3472万吨，同比增加238万吨，增长7.4%。2024年聚烯烃产量增速相比上年显著放缓，一方面由于2024年新增产能投放节奏较慢，特别是部分聚乙烯项目投产时间推迟至四季度，导致前三季度产能增量有限，另一方面受油制烯烃、丙烷制丙烯等路线利润低迷影响，2024年行业检修损失量相比上年明显增加，行业开工率有所下降。
　　随着国内聚烯烃产能扩张，产品进口依存度略有下降。2024年国内聚烯烃合计净进口量1430万吨，净进口依存度18.6%，同比下降1.9个百分点，进口来源仍以中东和北美为主。其中聚乙烯净进口量1303万吨，净进口依存度31.9%，同比增加0.3个百分点；聚丙烯净进口量126万吨，净进口依存度3.5%，同比下降4.5个百分点。
　　(3).需求方面
　　2024年国内聚烯烃表观消费量7683万吨，同比增加178万吨，增长2.4%。其中聚乙烯表观消费量4084万吨，同比增加93万吨，增长2.3%；聚丙烯表观消费量3599万吨，同比增加85万吨，增长2.4%。年内聚烯烃需求延续增长，但受宏观环境影响，需求增速相比上年有所下降。
　　2024年中国聚烯烃供需平衡表
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　　数据来源：金联创
　　2024年中国聚乙烯供需平衡表
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　　数据来源：金联创
　　2024年中国聚丙烯供需平衡表
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　　数据来源：金联创
　　2、价格走势：聚烯烃价格小幅震荡，与油价相关性显著减弱
　　2024年，聚烯烃价格维持震荡走势，原油、丙烷等高成本路线原料价格仍对聚烯烃价格形成较强支撑。但聚烯烃价格与原油价格的相关性相比历史水平明显降低，特别是在油价下行阶段相关性较弱。
　　国际油价与LLDPE价格相关性 国际油价与聚丙烯价格相关性
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　　一季度，国内聚烯烃市场整体呈震荡走势，价格窄幅走强，整体波动幅度有限。二季度国内装置检修集中，上半年原油价格震荡上行，成本存在支撑，且受国内拉动内需政策不断出台、宏观经济政策宽松影响，价格偏强上行。进入三季度，随国内检修装置陆续重启，下游需求进入淡季，价格转跌下行。四季度开启传统需求旺季，并伴随国内政策性利好支撑，价格反弹走高。
　　聚乙烯方面，由于不同品种供需存在差异，其价格表现差异较大。2024年国内聚乙烯平均价格8875元/吨，同比上涨370元/吨，涨幅4.4%，其中LDPE均价10043元/吨，同比涨幅12.4%；LLDPE均价8453元/吨，涨幅2.7%；HDPE均价8155元/吨，跌幅1.7%。
　　聚丙烯方面，产品价格维持震荡，全年均价与上年相比基本持平，且波动幅度相比上年进一步减小。2024年国内聚丙烯平均价格7629元/吨，同比上涨14元/吨，涨幅0.18%，其中PP拉丝料均价7529元/吨，同比下跌2元/吨；PP低熔共聚料均价7799元/吨，同比上涨8元/吨。
　　2023-2024年国内PE价格走势图（单位：元/吨）
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　　（2024年我国聚乙烯消费总量中，HDPE、LLDPE合计占比约85%）
　　2023-2024年国内PP价格走势图（单位：元/吨）
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　　（以上价格数据来源为卓创资讯、金联创）
　　3、原料供应：原油价格有所回落，煤炭价格下行明显
　　2024年原油价格呈现前高后低、宽幅震荡走势。全年布伦特原油均价80美元/桶，同比下降2.8%；WTI原油均价76美元/桶，同比下降2.3%。一季度油价在地缘冲突、OPEC+延续减产政策等因素影响下反弹，布油价格高点突破90美元/桶；二季度起，受需求增长疲软、供给逐步增加、地缘风险溢价降温等因素影响，油价震荡回落，9月布油价格低点跌破70美元/桶；年末受冬季需求高峰以及地缘政治因素影响，布油价格维持70美元/桶上方波动。
　　2023-2024年原油价格走势图（单位：美元/桶）
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　　2024年全国煤炭供应总量延续增长，进口煤数量同比增加明显。根据国家统计局数据，年内全国煤炭供应总量53.0亿吨，同比增长3.3%；其中，规模以上工业企业煤炭产量47.6亿吨，同比增长1.3%；进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%。受新能源发电替代及地产行业低迷影响，年内全国煤炭需求增速有所放缓。根据万得资讯统计，2024年国内火电发电量6.3万亿千瓦时，同比增长1.8%，电力行业动力煤消费量26.5亿吨，同比增长2.6%；建材行业动力煤消费量2.8亿吨，同比下降5.1%。全年煤炭供需处于宽松状态，库存维持高位，价格震荡下行。根据中国煤炭资源网数据，2024年内蒙古鄂尔多斯5000大卡动力煤坑口含税价日平均551元/吨，同比下降85元/吨，降幅13.3%；陕西榆林5800大卡动力煤坑口含税价日平均729元/吨，同比下降130元/吨，降幅15.1%。（因我国煤制烯烃使用的原料煤主要是来自于内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林的动力煤，其中外购低位发热量煤在5000大卡左右，高位发热量煤在6000大卡左右，因此选取上述两个地区的两种发热量的煤炭）
　　2023-2024年煤制烯烃原料煤价格走势图（单位：元/吨）
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　　2024年国内进口丙烷价格延续震荡走势，波动幅度相比上年显著收窄。根据金联创数据，2024年华南地区进口丙烷CFR价日平均636美元/吨，与上年相比上涨3美元/吨。
　　2023-2024年华南丙烷（冷冻货）CFR价格（单位：美元/吨）
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　　（以上价格数据来源为金联创、中国煤炭资源网）
　　4、利润水平：受煤炭价格下行利好，煤制聚烯烃盈利优势扩大
　　2024年受煤炭、原油等原料价格下行利好，国内聚烯烃行业整体利润同比有所回暖。受益于煤炭价格显著回落，煤制烯烃相比其他原料路线的盈利优势进一步扩大。
　　聚乙烯方面，根据金联创统计，2024年煤制聚乙烯平均利润1967元/吨，较2023年增加626元/吨，同比增长46.7%；油制聚乙烯行业近三年以来多数阶段处于亏损状态，其中2022年利润亏损较大，2023年亏损幅度收窄，2024年由负转正，平均利润106元/吨。全年煤制聚乙烯相较油制聚乙烯利润平均高1861元/吨。
　　2022-2024年油制聚乙烯利润走势图 2022-2024年煤制聚乙烯利润走势图
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　　2024年聚丙烯行业除煤制盈利外，其余路线仍均为亏损状态。煤制聚丙烯平均利润1066元/吨，较2023年增加351元/吨；油制聚丙烯利润同比有所好转，2024年平均利润-897元/吨，较2023年上涨205元/吨；PDH制聚丙烯平均利润-779元/吨，较2023年下降230元/吨。煤制聚丙烯相较油制聚丙烯利润平均高1963元/吨，相较PDH利润平均高1845元/吨。
　　2024年各路线聚丙烯利润走势图
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　　(二)煤焦行业
　　1、焦炭供需：受地产下行影响，焦炭供需双弱
　　2024年国内地产行业景气度下行，房地产开发投资完成额同比下降10.6%，导致钢材需求下降，粗钢、生铁产量收缩。根据国家统计局数据，2024年国内粗钢产量10.1亿吨，同比下降1.7%；生铁产量8.5亿吨，同比下降2.3%。焦炭下游约85%应用于钢铁行业，钢铁需求下降使得焦炭需求承压。
　　受需求走弱导致的产品盈利下降影响，焦炭行业整体开工率回落，国内全年焦炭产量4.9亿吨，同比下降0.8%。
　　2023-2024年国内焦炭月度产量
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　　2023-2024年国内生铁月度产量 2023-2024年国内粗钢月度产量
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　　2024年中国焦炭供需平衡表
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　　（以上数据来源为国家统计局）
　　2、焦煤供应：进口量显著增加，整体供应宽松
　　2024年全国炼焦煤供应量保持稳定，其中国内产量同比有所回落，进口量同比显著增加。根据万得资讯统计，2024年国内焦精煤产量4.7亿吨，同比下降4.2%；炼焦煤进口量1.2亿吨，同比增长19.6%；总供应量5.9亿吨，同比下降0.1%。
　　2023-2024年国内焦煤月度总供应量
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　　3、价格走势：双焦价格震荡下行
　　受焦炭需求走弱、焦煤供应宽松双重影响，2024年焦炭、焦煤价格震荡下行。根据中国煤炭资源网数据，2024年山西吕梁准一级焦含税价日平均1741元/吨，同比下降372元/吨，降幅17.6%；山西临汾主焦煤含税价日平均1907元/吨，同比下降263元/吨，降幅12.1%。焦炭与焦煤价差同比上年明显收窄，行业利润跌幅较大，部分焦化企业处于亏损状态。
　　2023-2024年山西准一级焦价格（单位：元/吨 2023-2024年山西主焦煤价格（单位：元/吨）
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　　（以上价格数据来源为中国煤炭资源网）
　　报告期内公司主要业务未发生变化。公司秉持“资源节约、环境友好”的绿色可持续发展理念，打造了一个集“煤炭采选、焦化、甲醇、烯烃、精细化工、新能源”于一体的高端煤基新材料循环经济产业集群，以煤替代石油生产高端化工产品，适应了国家“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，推动了煤炭资源高效转化与清洁高效利用，树立了行业绿色低碳发展标杆，为保障国家能源安全作出了积极贡献。包括：1、煤制烯烃，即以煤、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯、EVA；2、焦化，即将原煤洗选为精煤，再用精煤进行炼焦生产焦炭；3、精细化工，以煤制烯烃、焦化副产品生产甲基叔丁基醚、焦化苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。其中，煤制烯烃为公司的核心业务。
　　公司始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，协同推进减污降碳扩绿增长，坚定不移推进生态优先、节约集约、绿色低碳高质量发展，加快现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展步伐，引领现代煤化工产业绿色转型。截至本报告日，公司宁东三期25万吨/年EVA项目正式投产；内蒙古260万吨/年煤制烯烃及配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃项目建设快速稳步推进，项目第一系列100万吨/年烯烃生产线于2024年11月投入试生产，第二系列100万吨/年烯烃生产线于2025年1月投入试生产，第三系列100万吨/年烯烃生产线计划于2025年3月投入试生产。公司内蒙古烯烃项目是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是首个规模化应用绿氢与现代煤化工协同生产工艺制烯烃的项目。内蒙古烯烃项目投产后，公司烯烃产能将达到520万吨/年，产能规模将跃居我国煤制烯烃行业第一位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入人民币3,298,288.99万元，较上年增长13.21%；利润总额人民币728,632.41万元，较上年增长12.67%；归属于上市公司股东净利润人民币633,767.63万元，较上年增长12.16%。截止2024年12月31日，公司资产总额人民币8,956,621.76万元，较年初增长25.04%；归属于上市公司股东的所有者权益人民币4,300,622.09万元，较年初增长11.60%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-002
　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司
　　第四届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知及相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2人，会议由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、会议审议表决情况
　　（一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　审议通过了公司2024年度董事会工作报告，同时公司第四届董事会独立董事张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2024年度董事会工作报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《第四届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　履职情况报告详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，每三年对与关联人签订的日常关联交易进行一次审议和披露，公司本着实事求是、价格公允的原则与关联方拟签订2025年-2027年的日常关联交易协议并提交董事会审议，董事会审议通过后双方盖章生效。
　　1.宁夏红墩子煤业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　2.宁夏峰腾塑业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　3.宁夏吉盛供应链管理有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　4.宁夏宝丰储能材料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　5.宁夏宝廷新材料科技股份有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　6.宁夏宝丰昱能科技有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　7.宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　8.宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　9.宁夏华鑫光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　10.宁夏宝丰生态牧场有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议
　　11.汇丰祥商业控股有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之租赁框架协议
　　公司召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议对该议案进行了审议，关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
　　公司召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议对该议案进行了审议。
　　关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。该议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过了《公司2024年年度审计报告》
　　同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司2024年年度审计报告》。
　　该议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本7,333,360,000股为基数，其中，中小股东拟每股派发现金红利人民币0.4598元（含税），大股东拟每股派发现金红利人民币0.3891元（含税），共计派发现金红利3,006,627,791.21元。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　该议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《2024年可持续发展报告》
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年可持续发展报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易议案》
　　同意公司2025年向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过60,000万元，用于以捐资助学为主的公益慈善事业及其他公益活动。
　　公司召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议对该议案进行了审议，董事会审议该议案时关联董事党彦宝、卢军回避表决，非关联董事就此项议案发表了同意的表决意见，本次关联交易履行了相应必要的法定程序，符合国家有关法律、法规、政策及《公司章程》的规定，关联交易真实、合法，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）审议通过了《关于请求公司股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案》
　　同意公司在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、债务偿还、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，制定公司 2025年中期利润分配方案，并提请股东大会授权董事会在满足公司累计未分配利润为正且当期盈利和公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的情况下，制定公司 2025年中期利润分配方案，全权办理公司2025年中期现金分红相关事宜。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　经公司审计委员会审核通过，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。
　　该议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十五）审议通过了《公司市值管理制度》
　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《宁夏宝丰能源集团股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
　　（十六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
　　经公司董事长党彦宝先生提名，公司第四届董事会同意聘任刘元管先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2025年12月31日。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十七)审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事长助理、总工程师的议案》
　　经公司总裁刘元管先生提名，公司第四届董事会同意聘任高建军先生为公司常务副总裁；陈兆元先生、高宇先生、李志斌先生、王敏先生、孔军峰先生、宋江学先生、杨兵先生、邵林先生、韩华山先生为公司副总裁；何旭先生为公司董事长助理；弋朝山先生为公司总工程师；王东旭先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2025年12月31日。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经公司董事长党彦宝先生提名，公司第四届董事会同意聘任黄爱军先生为公司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2025年12月31日。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任张中美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2025年12月31日。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
　　以上聘任人员简历附后。
　　（二十）审议通过了《关于申请公司2025年度授信额度的议案》
　　根据经营活动需要，同意公司2025年度向金融机构申请不超过180亿元的新增及续贷授信额度，并授权公司董事长在2025年度新增及续贷授信额度内对公司在办理金融机构借款及因办理借款涉及的资产抵押等事项进行决策。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）审议通过了《关于2025年对外担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2025年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　同意公司于2025年4月2日召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　附件：
　　简 历
　　刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。
　　高建军先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2012年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁等职务。
　　陈兆元先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2012年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理，中国石化南化公司氮肥厂副厂长等职务。
　　高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2019年12月至2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务总监。此前，高宇先生还曾担任中国石油炼油与化工分公司副总经济师、财务处处长等职务。
　　李志斌先生，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师，2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，李志斌先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司烯烃项目部经理、烯烃厂厂长等职务。
　　王敏先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，王敏先生还曾担任银川火车站运转主任、副站长等职务。
　　孔军峰先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2022年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事、副总裁。此前,孔军峰先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业灵新煤矿党委书记、矿长，宁夏宝丰集团红四煤业有限公司总经理等职务。
　　宋江学先生，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理、副总裁。此前，宋江学先生还曾担任河南能源集团有限公司能源管理公司副总经理，河南安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。
　　杨兵先生，1964年1月生，中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、工程师。2024年1月至今担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，杨兵先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总工程师、总调度室主任、总调度长等职务。
　　邵林先生，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，工程师。2024年1月至今担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，邵林先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司储运公司总经理、焦化厂副总工程师、洗煤厂厂长等职务。
　　韩华山先生，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2023年1月至今任内蒙宝丰煤基新材料有限公司总经理。此前，韩华山先生还曾担任内蒙宝丰煤基新材料有限公司副总经理、陕西延长中煤能源化工有限公司副总工程师、副总经理等职务。
　　何旭先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长助理。此前，何旭先生还历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司经营总监、总裁助理、建设事业部总经理等职务。
　　弋朝山先生，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，双本科学历，工程师。2020年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师。此前,弋朝山先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司甲醇厂车间主任、公司副总工程师等职务。
　　王东旭先生，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财务总监，2013年至2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财务管理部总经理。此前，王东旭先生还曾担任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务管理部高级经理、宁夏佳通轮胎有限公司财务部成本处处长、中国石油宁夏炼油化工有限公司财务部总账会计等职务。
　　黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券综合处处长等职务。
　　张中美女士，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此前，张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、北京新兴东方航空装备股份有限公司证券事务代表。
　　经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询，以上人员均不属于“失信被执行人”。
　　
　　证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-003
　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●公司2024年度实际发生及2025年度预计与关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
　　●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。
　　2、公司第四届独立董事第六次专门会议对该议案进行了审议，认为公司2025年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司与关联方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司降低生产成本，保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易的预计。
　　（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　1、向关联方采购（出售）商品/提供（接受）劳务及租赁
　　单位：元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联方进行合并列示。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表：党彦全
　　注册资本：1500万元人民币
　　注册地址：宁夏宁东能源化工基地临河工业园B区
　　经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：机动车充电销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　截至2024年12月31日，该公司总资产：3999.77万元、净资产3005.65万元；2024年1-12月营业收入6519.63万元、净利润147.5万元（未经审计）。
　　2、宁夏峰腾塑业有限公司
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表：张金田
　　注册资本：1330.83万元人民币
　　注册地址：宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区
　　经营范围：废旧塑料的回收和再利用；塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加工、销售；五金建材销售；机械设备维修；道路普通货物运输；煤炭、焦炭的销售运输；聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、蒽油、酚油、1-3丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化天然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基米、甲基丁烷、二甲苯异构体混合物销售（以上种类禁止储存）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2024年12月31日，该公司总资产：35,633.92万元、净资产9,097.78万元；2024年1-12月营业收入23,104.94万元、净利润1,970.40万元（未经审计）。
　　3、宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司
　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表：张本林
　　注册资本：1500万元人民币

　　（下转B048版）