本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司部分董事、监事、财务总监改选及公司章程修订情况
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；公司于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监事，以及修订《公司章程》的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。
　　二、工商备案及变更登记情况
　　公司已于近日完成上述改选董事、监事、财务总监，以及《南京盛航海运股份有限公司章程》的工商备案手续，并同步完成公司法定代表人变更登记手续，取得了南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》登记信息如下：
　　名称：南京盛航海运股份有限公司
　　统一社会信用代码：9132010013498587X7
　　类型：股份有限公司（上市）
　　法定代表人：晏振永
　　注册资本：18,800.1336万元整
　　成立日期：1994年11月7日
　　住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢
　　经营范围：
　　国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
　　许可项目：水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；
　　一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　三、备查文件
　　1、《南京盛航海运股份有限公司营业执照》；
　　2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月11日