证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-007
　　晋西车轴股份有限公司
　　第七届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2025年3月10日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年3月5日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，其中：以授权委托方式出席的监事1名，监事史庆书因工作原因委托监事张少峰代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司半数以上监事推举监事张少峰主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
　　一、审议通过公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案。
　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、审议通过公司2025年度日常关联交易的议案。
　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、审议通过提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案。
　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
　　根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会同意提名史庆书、张少峰为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年3月11日
　　附件：监事候选人简历：
　　史庆书：男，汉族，1964年6月出生，中共党员，大学学历，工学学士，研究员级高级工程师。历任国营304厂科研设计二所副所长、厂长助理、副厂长、副总经理，淮海工业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，晋西工业集团有限责任公司监事会主席、科技委副主任，晋西车轴监事会主席，已退休。现任晋西车轴监事。史庆书未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
　　张少峰：男，汉族，1970年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任国营第258厂财务处副处长、财务审计处副处长、财务部副部长，河南北方平原光电有限公司财务部部长兼党支部书记、总经理助理，河南平原光电有限公司董事、总会计师，湖北新华光信息材料股份有限公司财务总监，北方光电股份有限公司财务总监兼西安北方光电科技防务有限公司，湖北新华光信息材料有限公司财务总监，西安导引科技有限公司监事，山东特种工业集团有限公司总会计师。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师、晋机分公司副总经理、山西装备制造分公司总经理，山西晋西物业管理有限责任公司董事长，山西晋西宾馆有限责任公司董事长，太原市万柏林区晋西幼儿园董事长，太原环晋再生能源有限公司董事长，山西晋西压力容器有限责任公司董事长，山西晋西精密机械有限责任公司董事长，晋西车轴监事。张少峰未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-008
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请授信暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务。
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议
　　● 过去12个月公司在兵工财务申请的最高额80,000万元的授信业务已使用34,626.58万元。
　　一、关联交易概述
　　根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司〈以下简称“晋西车辆”〉）拟向兵工财务申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务，用信方式为信用（其中：晋西车辆拟使用授信额度不超过人民币50,000万元），业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务，授信期限为一年。
　　本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司在兵工财务申请的授信业务最高额为80,000万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1、名称：兵工财务有限责任公司
　　2、组织形式：有限责任公司
　　3、成立时间：1997年6月4日
　　4、住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
　　5、法定代表人：王世新
　　6、注册资本：634,000万元
　　7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
　　8、主要股东：中国兵器工业集团有限公司
　　9、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司目前持有兵工财务9,000万股，持股比例为1.42%。为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于2024年与兵工财务签订了《金融服务协议》，办理相关金融服务业务。
　　10、财务情况：截至2024年12月31日，兵工财务总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元。2024年度，兵工财务实现营业收入141,117万元，净利润52,213万元（未经审计）
　　11、经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及兵工财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　三、关联交易的主要内容及定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西车辆）拟向兵工财务申请办理最高额人民币80,000万元以内的集团授信业务，用信方式为信用，其中公司使用授信额度为30,000万元，晋西车辆使用授信额度为50,000万元。此次授信业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务，授信期限为一年。董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。
　　（二）定价政策
　　关联交易价格的确定适用如下方法：公司在兵工财务办理贷款业务时，贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于中国兵器工业集团有限公司其他成员单位在兵工财务的贷款利率。其他业务参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司向兵工财务申请授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
　　五、关联交易应当履行的审议程序
　　2025年3月10日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案》，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　独立董事专门会议审查意见：我们认为公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。因此我们同意关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案。
　　六、备查文件
　　1、晋西车轴第七届董事会第二十七次会议决议
　　2、晋西车轴第七届监事会第十九次会议决议
　　3、晋西车轴第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年3月11日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-009
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。
　　● 日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年3月10日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过关于公司2025年度日常关联交易的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
　　独立董事专门会议审查意见：我们认为公司2025年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意关于公司2025年度日常关联交易的议案。
　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1、在关联人的财务公司存款、开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。
　　2、在2026年度日常关联交易预计额度经公司股东大会批准之前，当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。
　　二、关联方基本情况和关联关系
　　以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
　　（一）实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）项规定的情形。
　　中国兵器工业集团有限公司
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：程福波
　　注册资本：3,830,000万元
　　住所：北京市西城区三里河路46号
　　经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
　　主要财务数据：2024年末总资产57,796,630万元，所有者权益25,091,591万元。2024年度营业收入44,263,663万元，净利润2,401,218万元（未经审计）。
　　（二）控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）项规定的情形。
　　晋西工业集团有限责任公司
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：吴振国
　　注册资本：202,272.73万元
　　住所：山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号
　　经营范围：许可项目：特种设备制造；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；铁路机车车辆配件销售；机械设备销售；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合成材料制造（不含危险化学品）；金属制品修理；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安防设备制造；消防器材销售；安防设备销售；消防技术服务；安全咨询服务；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：2024年末总资产1,510,734万元，所有者权益509,142万元。2024年度营业收入887,895万元，净利润93,303万元（未经审计）。
　　（三）同一实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
　　兵工财务有限责任公司
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：王世新
　　注册资本：634,000万元
　　住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
　　主要财务数据：2024年末总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元。2024年度营业收入141,117万元，净利润52,213万元（未经审计）
　　履约能力分析：基于2024年日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司主要从事铁路车辆、铁路车轴及其他相关零部件的研发、生产、销售，正逐步开拓出新的产品市场。根据公司业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中需要与公司控股股东晋西集团及其部分下属企业，以及实际控制人部分下属企业等关联方在购买原材料、购买燃料和动力、销售产品、商品、接受劳务、提供劳务、租赁和存贷款业务等方面发生持续的日常关联交易。
　　（二）定价政策
　　关联交易价格的确定适用如下方法：有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股东的利益。
　　五、备查文件目录
　　1.晋西车轴第七届董事会第二十七次会议决议；
　　2.晋西车轴第七届监事会第十九次会议决议；
　　3.晋西车轴第七届董事会独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年3月11日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-006
　　晋西车轴股份有限公司第七届
　　董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年3月10日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年3月5日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
　　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
　　一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-008号公告）
　　本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、审议通过关于公司2025年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-009号公告）
　　本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、审议通过关于公司2025年度资本性支出计划的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　公司2025年度资本性支出预计总额为6,303万元，其中：新建项目支出共计2,498万元，包括安全、环保、节能、质量和生产能力提升项目，基础配套及信息化建设项目；续建项目支出共计3,805万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。
　　四、审议通过关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司董事会提名吴振国、王秀丽、刘铁为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
　　本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、审议通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会提名刘维、贾小荣、王晓亮为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
　　本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　六、审议通过关于2025年4月2日召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-010号公告）
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年3月11日
　　附件：董事候选人简历：
　　吴振国：男，汉族，1969年5月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任中国兵器工业试验测试研究院副院长、党委书记、院长、党委副书记、科技委主任委员，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记，北方发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）高级专务，北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，陕西应用物理化学研究所所长，安徽江南化工股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种能源集团有限公司科技委主任委员，现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，晋西车轴董事长。吴振国未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　王秀丽：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，工程硕士、管理学硕士学位，研究员级高级工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党委副书记，中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，中国兵器第二研究院（西北机电工程研究所，202 所）党委书记、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，晋西车轴董事。王秀丽未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　刘 铁：男，回族，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事，晋西车轴董事、党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　刘 维：男，汉族，1970年4月出生，硕士研究生学历。历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人、集团执行合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，晋西车轴独立董事。刘维未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　贾小荣：男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所发展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员，已退休。现任晋西车轴独立董事。贾小荣未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　王晓亮：男，汉族，1973年12月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授。历任山西省粮油食品进出口公司会计、晋中学院教师、财务。现任山西财经大学现代会计研究所所长、会计学院教授、财务会计教研室主任，中国会计学会会计教育专业委员会委员，山西洪洞农村商业银行股份有限公司独立董事，北方铜业股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。王晓亮未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-010
　　晋西车轴股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月2日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月2日 14 点 00分
　　召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月2日
　　至2025年4月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，相关内容公司已于2025年1月3日、3月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
　　应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、内蒙古北方装备有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。
　　（二） 登记时间：2025年3月27日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）
　　（三） 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
　　邮编：030027
　　（四） 联系人：于凡 母旭华
　　联系电话：0351-6628286
　　传真：0351-6628286
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件1：股东登记表
　　附件2：授权委托书
　　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　晋西车轴第七届董事会第二十六次会议决议
　　晋西车轴第七届董事会第二十七次会议决议
　　晋西车轴第七届监事会第十九次会议决议
　　附件1：股东登记表
　　股东登记表
　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　姓名/名称：
　　身份证号码/营业执照号：
　　股东账户号码： 持股数：
　　联系电话： 传真：
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　晋西车轴股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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